У Ribbon Finance, ныне Aevo, всплыла неприятная история с олдскульными волтами. Старые хранилища просто вскрыли после кривого обновления оракулов. Минус 2.7 миллиона долларов.
Сломали именно легаси-продукты Ribbon, те самые DOV. После обновления оракулов появилась дыра, через которую можно было манипулировать ценами экспирации. Этим и воспользовались. Деньги вывели через примерно 15 кошельков, всё довольно аккуратно и без лишнего шума.
Важно понимать, что сама Aevo Exchange тут ни при чём. Основная биржа и их L2 не пострадали. Проблема только в старых контрактах, которые, по-хорошему, давно должны были быть закрыты или вычищены.
✅ SCAM LIST - подписаться
Сломали именно легаси-продукты Ribbon, те самые DOV. После обновления оракулов появилась дыра, через которую можно было манипулировать ценами экспирации. Этим и воспользовались. Деньги вывели через примерно 15 кошельков, всё довольно аккуратно и без лишнего шума.
Важно понимать, что сама Aevo Exchange тут ни при чём. Основная биржа и их L2 не пострадали. Проблема только в старых контрактах, которые, по-хорошему, давно должны были быть закрыты или вычищены.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12
SCAM LIST
Вторая часть. Показываем прямо по шагам, как разводят эти офисы на копитрейдинге. В первой части был созвон почти на 20 минут, там уже было понятно с кем имеем дело. Во второй части они снова каждый раз настаивали на созвоне, но удалось вытащить их в переписку…
Этот вид скама на Bybit — реально один из самых коварных. И проблема в том, что большинство даже не понимают, насколько глубоко там всё продумано.
Схема выглядит красиво: тебе дают «копитрейдинг на Bybit», подключение через Web3 — и у тебя создаётся полное ощущение, что ты работаешь прямо внутри биржи. На их фейковом сайте всё как у настоящих: графики, сделки, проценты, баланс растёт, прибыль показывают ровно такую, чтобы не вызвать подозрений.
И вот в этом вся ловушка.
Конечно, тоже фейковую — но оформленную так, что у неподготовленного человека даже сомнений не возникнет.
✅ SCAM LIST - подписаться
Схема выглядит красиво: тебе дают «копитрейдинг на Bybit», подключение через Web3 — и у тебя создаётся полное ощущение, что ты работаешь прямо внутри биржи. На их фейковом сайте всё как у настоящих: графики, сделки, проценты, баланс растёт, прибыль показывают ровно такую, чтобы не вызвать подозрений.
И вот в этом вся ловушка.
Когда человек видит стабильные фейковые проценты на «бирже», доверие растёт. Кажется, что всё работает, что трейдер «реально знает, что делает». И мошенники этим пользуются — начинают мягко подталкивать к тому, чтобы закинуть больше, мол «сейчас отличный вход», «стратегия дала сигнал», «прибыль будет выше».
А когда дело доходит до вывода, начинается цирк: баланс на «бирже» есть, а вот вывести — никак. И чтобы «разблокировать», они переводят жертву в «поддержку Bybit», где требуют страховочный депозит.
Конечно, тоже фейковую — но оформленную так, что у неподготовленного человека даже сомнений не возникнет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤14👍8🔥6✍2🤨1
The Экономист
Переводы россиян начнут отслеживать в реальном времени — Росфинмониторинг получил прямой доступ к данным СБП, карт «Мир», единого QR-кода и НСПК. Путин подписал соответствующий закон. 🤑 The Экономист
Опять под флагом борьбы с мошенничеством? Вопрос — ради нашей безопасности или ради чего-то ещё?
✅ SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬12
OKX сдала команду Mantra регуляторам: манипуляция токеном накрылась медным тазом
Схема была максимально наглая и тупая.
Но тут случилось неожиданное. OKX не стала это заминать. Они нашли связанную сетку аккаунтов, запросили объяснения у команды Mantra, получили игнор, заморозили счета, компенсировали часть убытков пользователям из страхового фонда и самое главное — передали все данные регуляторам и полиции. Всё, это уже не внутренняя разборка, а потенциальная уголовка за манипуляции рынком.
Вывод простой. Эпоха, когда маркетологи могли безнаказанно крутить пампы и сливать толпе, заканчивается. Биржам проще сдать таких персонажей, чем потом платить сотни миллионов штрафов.
✅ SCAM LIST - подписаться
Схема была максимально наглая и тупая.
Команда Mantra или аффилированные с ними киты взяли огромные объёмы своего же токена OM, занесли его как залог на OKX, под этот залог заняли миллионы в USDT и этими же деньгами начали выкупать OM с рынка. Цена полетела вверх без каких-либо реальных причин. Дальше классика. Пузырь лопается, цена OM складывается примерно на 90%, пользователи в минусе, а «маркетосы» делают вид, что так и было задумано.
Но тут случилось неожиданное. OKX не стала это заминать. Они нашли связанную сетку аккаунтов, запросили объяснения у команды Mantra, получили игнор, заморозили счета, компенсировали часть убытков пользователям из страхового фонда и самое главное — передали все данные регуляторам и полиции. Всё, это уже не внутренняя разборка, а потенциальная уголовка за манипуляции рынком.
Вывод простой. Эпоха, когда маркетологи могли безнаказанно крутить пампы и сливать толпе, заканчивается. Биржам проще сдать таких персонажей, чем потом платить сотни миллионов штрафов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥17❤4👍4😢3
SCAM LIST
Вторая часть. Показываем прямо по шагам, как разводят эти офисы на копитрейдинге. В первой части был созвон почти на 20 минут, там уже было понятно с кем имеем дело. Во второй части они снова каждый раз настаивали на созвоне, но удалось вытащить их в переписку…
Ранее у этих мошенников уже был канал под названием Format BYBIT. Сейчас он удалён, но переписка с подписчиком с этого аккаунта у нас сохранилась.
Из нового там разве что детали. Начали рассылать письма на почту про «акции». Типа закидываешь 1000 долларов и получаешь 100 процентов бонуса на копитрейдинговый счёт.
Во всём остальном вообще ничего не поменялось. Те же люди, та же схема, те же фишинговые ссылки и тот же финал. Меняется только название канала.
✅ SCAM LIST - подписаться
Из нового там разве что детали. Начали рассылать письма на почту про «акции». Типа закидываешь 1000 долларов и получаешь 100 процентов бонуса на копитрейдинговый счёт.
Во всём остальном вообще ничего не поменялось. Те же люди, та же схема, те же фишинговые ссылки и тот же финал. Меняется только название канала.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11🔥3👍1
Топор. Экономика.
Депутатам и чиновникам разрешат не отчитываться о доходах и имуществе: правительство России уже поддержало такой законопроект.
Интересный контраст получается. С одной стороны — под предлогом борьбы с мошенничеством обычным гражданам открывают доступ ко всем платёжным данным. С другой — тем, кто по закону должен быть максимально прозрачным, наоборот, разрешают ничего не раскрывать. Странная логика: выходит, мошенники опасны только для простых людей?
✅ SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬19👍1🔥1🤯1💅1
Наконец-то.
Верховный суд по делу Долиной и Лурье сделал то, чего давно ждали. ВС встал на сторону добросовестного покупателя и фактически развернул всю эту историю назад.
Самое важное — позиция ВС. Нижестоящие суды тупо перекосили баланс интересов и сделали крайним честного покупателя. Верховный суд прямо указал, что если было мошенничество и психологическое давление, то разбираться нужно с мошенниками, а не отбирать имущество у того, кто купил его по закону. Эту позицию поддержал и прокурор.
Это реально прецедент. Первый нормальный сигнал, что добросовестного покупателя наконец-то перестают делать козлом отпущения за чужие преступления.
✅ SCAM LIST - подписаться
Верховный суд по делу Долиной и Лурье сделал то, чего давно ждали. ВС встал на сторону добросовестного покупателя и фактически развернул всю эту историю назад.
16 декабря 2025 года Верховный суд отменил решения Хамовнического суда, Мосгорсуда и второй кассации. Все предыдущие акты просто аннулированы. Квартиру в Хамовниках стоимостью 112 миллионов признали собственностью Полины Лурье, как добросовестного покупателя, который выполнил все условия сделки.
Самое важное — позиция ВС. Нижестоящие суды тупо перекосили баланс интересов и сделали крайним честного покупателя. Верховный суд прямо указал, что если было мошенничество и психологическое давление, то разбираться нужно с мошенниками, а не отбирать имущество у того, кто купил его по закону. Эту позицию поддержал и прокурор.
Это реально прецедент. Первый нормальный сигнал, что добросовестного покупателя наконец-то перестают делать козлом отпущения за чужие преступления.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17🔥7❤2✍1🤯1
Криптолог - ⚔️TEMA⚔️
Опять тот же самый развод через XPR / iOST / “ник = memo”. Мы это уже подробно разбирали раньше
Дальше дают инструкцию купить XPR и перевести его “на адрес iOST” или “по нику”, который на самом деле и есть memo.
А дальше начинается магия. В сетях типа iOST или XPR адрес один на всех, а конкретного получателя определяет именно memo. Вы вставляете ник из чата и спокойно отправляете деньги напрямую мошеннику. Иногда вам возвращают копейки, чтобы создать ощущение, что всё работает. Потом просят увеличить сумму и на этом история заканчивается.
📌 Детали:
✅ SCAM LIST - подписаться
Опять тот же самый развод через XPR / iOST / “ник = memo”. Мы это уже подробно разбирали раньше
Дальше дают инструкцию купить XPR и перевести его “на адрес iOST” или “по нику”, который на самом деле и есть memo.
А дальше начинается магия. В сетях типа iOST или XPR адрес один на всех, а конкретного получателя определяет именно memo. Вы вставляете ник из чата и спокойно отправляете деньги напрямую мошеннику. Иногда вам возвращают копейки, чтобы создать ощущение, что всё работает. Потом просят увеличить сумму и на этом история заканчивается.
📌 Детали:
Канал: Криптолог - ⚔️TEMA⚔️
ID: -1001830482567
Ссылка: https://t.me/+Joet0mtTtNZjOTMy
Аккаунт: @p2p_practik
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥11👍4👏2❤1🤯1
Мемкоины, похоже, всё. С начала года количество активных трейдеров в сети рухнуло примерно на 85%. В январе было около 4.8 миллиона, сейчас в районе 680 тысяч.
Даже на pump.fun всё схлопывается. Запусков токенов стало в разы меньше, с десятков тысяч в день до примерно 25 тысяч. Рынок просто захлебнулся мусором. Выживаемость у этих токенов меньше одного процента, остальное умирает быстрее, чем люди успевают открыть график.
Причина простая. Люди устали. Устали терять деньги на бесконечных собаках и лягушках, которые живут пару минут. Среднее время удержания мемкоина упало с пяти минут до примерно ста секунд
✅ SCAM LIST - подписаться
Даже на pump.fun всё схлопывается. Запусков токенов стало в разы меньше, с десятков тысяч в день до примерно 25 тысяч. Рынок просто захлебнулся мусором. Выживаемость у этих токенов меньше одного процента, остальное умирает быстрее, чем люди успевают открыть график.
Причина простая. Люди устали. Устали терять деньги на бесконечных собаках и лягушках, которые живут пару минут. Среднее время удержания мемкоина упало с пяти минут до примерно ста секунд
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥11❤4😢2💯1
The Экономист
В России хотят перенести все уведомления от банков в госмессенджер Max с полным отказом от SMS, пишут СМИ. Минцифры уже работает над этой инициативой, однако сотовые операторы выступают против, оценивая свои потери в 15 млрд рублей в год. 🤑 The Экономист
Дайте угадаю — опять под предлогом «борьбы с мошенничеством».
Обходные пути тут уже сложнее: разве что второй телефон, и то если носить его с собой постоянно.
✅ SCAM LIST - подписаться
Обходные пути тут уже сложнее: разве что второй телефон, и то если носить его с собой постоянно.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬11🤯4😐2
SCAM LIST
Дайте угадаю — опять под предлогом «борьбы с мошенничеством». Обходные пути тут уже сложнее: разве что второй телефон, и то если носить его с собой постоянно. ✅ SCAM LIST - подписаться
Вот какой закон реально бы помог в борьбе с мошенниками — авторизация на Bybit только через госмессенджер MAX.
✅ SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁21🤣4❤3🔥2😢2
SCAM LIST
Как крупный канал заскамил своего подписчика на доверительном управлении Началось всё с VIP-подписки за $50. Человек оплатил доступ, и тут же админ понял — перед ним платёжеспособная жертва. 📊 Дальше пошёл «эксклюзивный» оффер: «У меня есть бот, он торгует…
KRIPTANO_USDT получил долгожданную метку ❗️
А как подписчиков скамить — так первый. Мы уже писали про этот канал вот тут: https://t.me/warn_scam/206
Там этот персонаж не просто брал деньги на “раскрутку”, но и потом начинал разводить дальше — мол, нужно ещё доплатить, чтобы вывести.
Будем благодарны за репост, пусть как можно меньше людей ведётся на эти жалкие оправдания.
P.S. Сейчас он переливается в новый канал. - https://t.me/+GGM345WULPsyNjky
Там такая же метка SCAM тоже точно не помешала бы.
✅ SCAM LIST - подписаться
«Я самый честный, как они могли так со мной поступить, прошу напишите в поддержку Telegram, пусть снимут метку SCAM, у меня жизнь сломалась». плак-плак.
А как подписчиков скамить — так первый. Мы уже писали про этот канал вот тут: https://t.me/warn_scam/206
Там этот персонаж не просто брал деньги на “раскрутку”, но и потом начинал разводить дальше — мол, нужно ещё доплатить, чтобы вывести.
Будем благодарны за репост, пусть как можно меньше людей ведётся на эти жалкие оправдания.
P.S. Сейчас он переливается в новый канал. - https://t.me/+GGM345WULPsyNjky
Там такая же метка SCAM тоже точно не помешала бы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16❤6🔥5👎2👌1🤝1