Вторая часть. Показываем прямо по шагам, как разводят эти офисы на копитрейдинге.

В первой части был созвон почти на 20 минут, там уже было понятно с кем имеем дело. Во второй части они снова каждый раз настаивали на созвоне, но удалось вытащить их в переписку и дальше всё стало ещё нагляднее. Ссылка на первую часть - (тык)

📊 После первого разговора дают задание пополнить Bybit на сумму, которую якобы планируешь инвестировать. Дальше просят создать Web3 кошелёк от Bybit, зайти в него, сохранить все данные. Зачем это нужно станет понятно чуть позже.
📊 Потом предлагают перевести деньги с биржи на этот самый Web3 кошелёк. Пополнение строго в сети BNB и обязательно оставить BNB на комиссию. Всё выглядит как подготовка к “работе”.
📊 Когда всё сделано, присылают ссылку на якобы подключение к копитрейдингу https://connect-copy.top/ (Объясняют это так, мол подключение только по инвайту, у трейдера VIP уровень, стратегия закрытая).

На деле это обычная фишинговая копия Web3 кошелька Bybit. По ссылке предлагают подключить реальный кошелёк и нажать connect. Потом ещё раз подтвердить, потом переключить, потом снова подтвердить. В итоге человек сам, своими руками, выдаёт разрешения вообще на всё.
После этого у них полный доступ к вашему Web3 кошельку и возможность вывести все деньги когда угодно. Но и это ещё не конец.

Дальше начинается третий этап.
Вам рисуют бешеную прибыль на счёте:

📊 Закидывают предложениями из серии пополни ещё на 1000 и получи тысячу бонусом, сейчас уникальные сделки, срочно надо довложить, такие возможности бывают раз в жизни и так до момента пока жертва вносит деньги.
📊 Если пытаетесь вывести деньги, сразу всплывает AML проверка.
Сводят с “сотрудником Bybit”, который подтверждает, да счёт есть, всё нормально, но для вывода нужно довнести 30 процентов от суммы на балансе.
📊 Потом появляются “юристы”, которые якобы помогают вернуть деньги от мошенников. На деле это те же самые люди из этого же офиса.

В итоге человек, который изначально занёс пару сотен долларов, легко улетает на 5–10 тысяч, просто потому что схема многоступенчатая и психологически давит до последнего. Именно поэтому она такая коварная.

✅ SCAM LIST - подписаться

Этот вид скама на Bybit — реально один из самых коварных. И проблема в том, что большинство даже не понимают, насколько глубоко там всё продумано.

Схема выглядит красиво: тебе дают «копитрейдинг на Bybit», подключение через Web3 — и у тебя создаётся полное ощущение, что ты работаешь прямо внутри биржи. На их фейковом сайте всё как у настоящих: графики, сделки, проценты, баланс растёт, прибыль показывают ровно такую, чтобы не вызвать подозрений.

И вот в этом вся ловушка.

Когда человек видит стабильные фейковые проценты на «бирже», доверие растёт. Кажется, что всё работает, что трейдер «реально знает, что делает». И мошенники этим пользуются — начинают мягко подталкивать к тому, чтобы закинуть больше, мол «сейчас отличный вход», «стратегия дала сигнал», «прибыль будет выше».
А когда дело доходит до вывода, начинается цирк: баланс на «бирже» есть, а вот вывести — никак. И чтобы «разблокировать», они переводят жертву в «поддержку Bybit», где требуют страховочный депозит.

Конечно, тоже фейковую — но оформленную так, что у неподготовленного человека даже сомнений не возникнет.

✅ SCAM LIST - подписаться

Ранее у этих мошенников уже был канал под названием Format BYBIT. Сейчас он удалён, но переписка с подписчиком с этого аккаунта у нас сохранилась.

Из нового там разве что детали. Начали рассылать письма на почту про «акции». Типа закидываешь 1000 долларов и получаешь 100 процентов бонуса на копитрейдинговый счёт.
Во всём остальном вообще ничего не поменялось. Те же люди, та же схема, те же фишинговые ссылки и тот же финал. Меняется только название канала.

✅ SCAM LIST - подписаться

Криптолог - ⚔️TEMA⚔️
Опять тот же самый развод через XPR / iOST / “ник = memo”. Мы это уже подробно разбирали раньше

Дальше дают инструкцию купить XPR и перевести его “на адрес iOST” или “по нику”, который на самом деле и есть memo.
А дальше начинается магия. В сетях типа iOST или XPR адрес один на всех, а конкретного получателя определяет именно memo. Вы вставляете ник из чата и спокойно отправляете деньги напрямую мошеннику. Иногда вам возвращают копейки, чтобы создать ощущение, что всё работает. Потом просят увеличить сумму и на этом история заканчивается.

📌 Детали:

Канал: Криптолог - ⚔️TEMA⚔️ 
ID: -1001830482567
Ссылка: https://t.me/+Joet0mtTtNZjOTMy
Аккаунт: @p2p_practik

✅ SCAM LIST - подписаться