Ещё один пострадавший, всё подтверждается один в один.

Подписчик пишет, что сам стал жертвой этой схемы.
Его подключили к сайтам, замаскированным под Bybit:
pro-copy.co
connect-api.pro

После подключения предложили перевести средства в BNB и отправить на указанный адрес. На этом «сайте» деньги сразу якобы зачислились, начали рисовать какие-то сделки, показывать активность. По факту обычный фейк.
Чтобы усыпить бдительность, дали вывести демонстрационные 20 долларов, чтобы создать ощущение, что всё работает. Как только человек решил вывести основную сумму, «сделки» внезапно остановили и разрешили оформить запрос на вывод.

Дальше по классике. Появляется человек, который представляется «поддержкой Bybit», и начинает рассказывать бред про AML-проверку и необходимость внести дополнительные средства якобы внутри биржи. Без этого, конечно, ничего вывести нельзя.

✅ SCAM LIST - подписаться

Заметил одну очень странную рекламу и решил копнуть.

Рекламируется “Наличный | Обмен | Перестановка”. На вид обычный обменник. Адрес офиса есть, пишут что работают только очно… ну ладно, допустим. Но дальше вижу что они предлагают курс на 1,5% выгоднее в вашу сторону, то есть сами себе в минус.
Вот тут уже первый тревожный звонок. Никто не работает минусом из любви к людям.

Пишу им в личку — и получаю второй звонок.
Говорят, что обмен только с Trust Wallet или MetaMask, никаких бирж, никакого P2P.
Такие “обменники” всегда требуют именно некастодиальные кошельки, потому что только там можно вас обчистить через approve.

Дальше классика жанра. Договариваемся “встретиться в офисе”, я спрашиваю уточняю: ну всё, приезжаю? И тут они выдают главный пункт схемы:

“Сначала нужно пройти AML-проверку. Без неё никак.”

Ну вот и всё, приехали.
Присылают “инструкцию для проверки”. Нужно прямо в Trust Wallet ввести ссылку на какой-то лютый левый сайт и нажать “Connect”.
У вас выскакивает запрос:

Allow amlpro.zip to access your USDT?

Если человек жмёт “Confirm”, он фактически выдаёт безлимитный доступ ко всем токенам. Это называется unlimited approve.
После этой кнопки мошенник может забрать все ваши USDT в любую секунду, пока вы даже не поймёте, что произошло.

Кто-то скажет что схема очевидная. Но, блин, за последние 4 месяца у них 1360 рекламных упоминаний. Реклама стоит денег. Если её закупают в таких объёмах — значит, люди ведутся, и ведутся массово.

📌 Детали:

Канал: Наличный | Обмен | Перестановка
ID: -1002185195978
Ссылка: https://t.me/+wPCQSzfWr49hZTgy
Аккаунт: @nalichnii_support

✅ SCAM LIST - подписаться

Вторая часть. Показываем прямо по шагам, как разводят эти офисы на копитрейдинге.

В первой части был созвон почти на 20 минут, там уже было понятно с кем имеем дело. Во второй части они снова каждый раз настаивали на созвоне, но удалось вытащить их в переписку и дальше всё стало ещё нагляднее. Ссылка на первую часть - (тык)

📊 После первого разговора дают задание пополнить Bybit на сумму, которую якобы планируешь инвестировать. Дальше просят создать Web3 кошелёк от Bybit, зайти в него, сохранить все данные. Зачем это нужно станет понятно чуть позже.
📊 Потом предлагают перевести деньги с биржи на этот самый Web3 кошелёк. Пополнение строго в сети BNB и обязательно оставить BNB на комиссию. Всё выглядит как подготовка к “работе”.
📊 Когда всё сделано, присылают ссылку на якобы подключение к копитрейдингу https://connect-copy.top/ (Объясняют это так, мол подключение только по инвайту, у трейдера VIP уровень, стратегия закрытая).

На деле это обычная фишинговая копия Web3 кошелька Bybit. По ссылке предлагают подключить реальный кошелёк и нажать connect. Потом ещё раз подтвердить, потом переключить, потом снова подтвердить. В итоге человек сам, своими руками, выдаёт разрешения вообще на всё.
После этого у них полный доступ к вашему Web3 кошельку и возможность вывести все деньги когда угодно. Но и это ещё не конец.

Дальше начинается третий этап.
Вам рисуют бешеную прибыль на счёте:

📊 Закидывают предложениями из серии пополни ещё на 1000 и получи тысячу бонусом, сейчас уникальные сделки, срочно надо довложить, такие возможности бывают раз в жизни и так до момента пока жертва вносит деньги.
📊 Если пытаетесь вывести деньги, сразу всплывает AML проверка.
Сводят с “сотрудником Bybit”, который подтверждает, да счёт есть, всё нормально, но для вывода нужно довнести 30 процентов от суммы на балансе.
📊 Потом появляются “юристы”, которые якобы помогают вернуть деньги от мошенников. На деле это те же самые люди из этого же офиса.

В итоге человек, который изначально занёс пару сотен долларов, легко улетает на 5–10 тысяч, просто потому что схема многоступенчатая и психологически давит до последнего. Именно поэтому она такая коварная.

✅ SCAM LIST - подписаться

Этот вид скама на Bybit — реально один из самых коварных. И проблема в том, что большинство даже не понимают, насколько глубоко там всё продумано.

Схема выглядит красиво: тебе дают «копитрейдинг на Bybit», подключение через Web3 — и у тебя создаётся полное ощущение, что ты работаешь прямо внутри биржи. На их фейковом сайте всё как у настоящих: графики, сделки, проценты, баланс растёт, прибыль показывают ровно такую, чтобы не вызвать подозрений.

И вот в этом вся ловушка.

Когда человек видит стабильные фейковые проценты на «бирже», доверие растёт. Кажется, что всё работает, что трейдер «реально знает, что делает». И мошенники этим пользуются — начинают мягко подталкивать к тому, чтобы закинуть больше, мол «сейчас отличный вход», «стратегия дала сигнал», «прибыль будет выше».
А когда дело доходит до вывода, начинается цирк: баланс на «бирже» есть, а вот вывести — никак. И чтобы «разблокировать», они переводят жертву в «поддержку Bybit», где требуют страховочный депозит.

Конечно, тоже фейковую — но оформленную так, что у неподготовленного человека даже сомнений не возникнет.

✅ SCAM LIST - подписаться