SCAM LIST
7.27K subscribers
468 photos
18 videos
191 links
Scam List — знай, где тебя хотят обмануть.

Связь: @SCAMLIST_HELP_BOT
Download Telegram
«Нулевая бабка»
Короче, Госдума официально выдала нам новый уровень абсурда:
Ларису Долину пригласили в рабочую группу по созданию “противокризисного щита” для покупателей недвижимости.


И это при том, что суд уже вернул Долиной её квартиру, деньги возвращать не заставил, а сама “жертва схемы” выглядит, мягко говоря, не очень жертвой
У которой, на секундочку, не одна последняя однушка с ковром на стене, а несколько элитных квартир, капитал, активы, связи и гонорары такие, что одно выступление на корпоративе легко покрывает половину стоимости той самой «спорной» квартиры.
И вот эту нулевую по эмпатии бабку, у которой есть и квадратные метры, и кэш, и ресурс, чтобы по‑человечески закрыть вопрос с пострадавшей, зовут в Госдуму обсуждать защиту… покупателей.

Тем временем в 2025 году уже оспорили больше 3 тысяч сделок по “схеме Долиной”.
Абсурд в чистом виде:
📊 Условная бабушка, которой квартира досталась когда‑то за копейки (приватизация, наследство), сегодня продаёт её по рынку.
📊 Покупатель берёт ипотеку на 20–30 лет под 20–27% годовых, за срок отдаёт банку стоимость трёх–четырёх таких квартир.
📊 Потом бабушка внезапно «вспоминает», что была в заблуждении/под давлением/в спецоперации, идёт в суд — и квартиру ей возвращают, а покупателю говорят: «ну вы держитесь, идите к мошенникам».​

Это уже не абсурд — это уровень, когда система не просто игнорирует беду людей, а откровенно издевается над ними

@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬14💯6😨4
SCAM LIST
Арбитраж |P2P, Финансы - SCAM Разберём один “арбитражный” канал, который существует уже больше двух лет — и за всё это время гоняет одну и ту же схему. Возьмём их последнюю связку №59. Они выкатывают такие “связки” примерно раз в неделю, каждый раз под видом…
Канал по арбитражу, который мы уже несколько раз разбирали, наконец получил метку SCAM. Маленькая победа для нас с вами! 🏆

А самое забавное — комментарии под постами. Боты продолжают трындеть как ни в чём не бывало, про метку ни слова. Ещё один живой (ну почти) пример того, что это именно боты, а не живые люди.
🔥12👍5👏3😁2
Любая реклама проходит «минимальную модерацию».

И вот свежий шедевр: Reuters раскопал, что Meta ежедневно прокручивает до 15 миллиардов мошеннических объявлений. Пятнадцать. Миллиардов. В день.
И зарабатывает на них от $7 до $16 млрд в год.
Самое забавное это внутренняя логика компании.
Если система уверена, что рекламодатель мошенник… то ему повышают стоимость рекламы.

☄️ А дальше — вообще цирк: тех, кто кликнул на обманку, алгоритм считает «заинтересованными», и начинает показывать ещё больше такой же рекламы.

Поэтому мы и видим скам на каждом шагу — не потому что «мошенники стали умнее», а потому что рекламные платформы пропускают их пачками и ещё и зарабатывают на этом.

@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬10🤯6🤔21😢1
MicroStrategy снова в центре шоу, и Шифф там как всегда орёт «конец близко».

Если убрать шум, история такая: MSTR — это уже давно не компания, а огромный лонг по биткоину, только с кредиткой. Сэйлор просто построил гигантский закредитованный HODL-портфель и поставил на него табличку «IT-бизнес».

Сейчас у MicroStrategy столько BTC, что ими можно мост до луны выстелить. И всё бы ничего, но обслуживать весь этот «чемодан без ручки» надо чем-то. И вот тут начинается самое весёлое: компания продаёт акции не только чтобы купить ещё биткоина, а чтобы тупо платить проценты и дивиденды по уже набранным долгам. То есть новые акционеры оплачивают старые обязательства. Красиво, по-финансовому.

Пока BTC высоко и рынок готов покупать новые акции/бумаги, это устойчиво. Но это рефлексивная конструкция: стоит спросу на MSTR и BTC ослабнуть одновременно — и доступный источник рефинансирования начинает сохнуть.
Даже без формального маржин‑колла давление кредиторов и держателей конвертов при долгом падении BTC может заставить менеджмент продавать BTC, чтобы поддерживать ликвидность, долларовый резерв и рейтинг.

Шифф пока просто хайпует, но пальцем тычет в реальные вещи: компания уже продаёт себя, чтобы обслуживать ранее набранные обязательства, а не только «шортить доллар и лонговать биткоин».

@warn_scam
9🤔4👍1😱1
Весь год блогеры кричали «альтсезон вот‑вот», рекомендовали покупать «перспективные альты», а теперь, когда их портфели превратились в капусту, они гадают: «а может, уже началась межвежка?»

И это не какие‑то мемные токены с капом в миллион долларов. Это топ‑20 по капитализации, которые блогеры всерьёз советовали «должать в портфеле».
Альткоины: они либо копируют BTC (плохо), либо обещают «лучшее масштабирование» (что уже обещали в 2021), либо это просто спекулятивный шум вроде мемов. Альткоины упали потому, что они и есть рискованная спекуляция без фундамента, а в 2025 году капитал просто решил, что спекулировать в условиях неопределённости не стоит.

SCAM LIST - подписаться
👍7👏3
Купил-продал - Арбитраж
Схема: Биржа — перевод на фейковый обменник — «+9% за круг без риска».

Иногда ещё впаривают доступ к «приватным связкам» за $2 500 — потому что доверие дорого стоит.

На канале есть «Максим Перепелица», который на самом деле Далер Тухтабеков‑Ахмедов, а рядом ещё фейковые аккаунты, чтобы создать видимость авторитета.

Мы нашли сеть из сотен таких липовых обменников — все на одном IP и сделаны одной рукой. Шаблонные сайты, липовые отзывы, скопированные истории успеха. Telegram-каналы тоже клонируются, посты просто переименовывают.

📌 Детали:
Канал: Купил-продал
ID: -1001549348008
Ссылка: https://t.me/+oV0JNJhpcjU2OWJi

Если видите такой канал — не молчите. Жмите «Пожаловаться» → «Мошенничество».

SCAM LIST - подписаться
👍11👏21
Обнаружена новая копия мошеннической схемы "копи-трейдинга"! Будьте осторожны, это фишинг.
Механика развода (Всегда одна и та же):
➡️Только Bybit: Настойчиво требуют работать ТОЛЬКО на Bybit (это нужно для фишинга).
➡️ Обязательный "Созвон": Используют личное общение, чтобы скинуть вам вредоносную ссылку.
➡️ Цель: Заставить вас "подключить" Web3-кошелек и подписать транзакцию.

📌 Детали:
Канал: Семейный Капитал (канал для своих)
Ссылка: https://t.me/+LMqsnfiOum00YjIy
ID: -1002018778393
Аккаунт: @FamilyProfit_Zone

Если видите такое — сразу жалоба → «Мошенничество». Это не новый проект, а старый скам, перелицованный под другое имя.

SCAM LIST - подписаться
👍92🔥1
97% трейдеров из СНГ на бирже никогда не держали на счету даже $1000.
Это не догадки — это статистика по 100 000 пользователям из партнёрских кабинетов восьми крупных инфлюенсеров.

Более 80% торгуют депозитами $100–200, и почти всегда — с агрессивными плечами. Самое распространённое — Х100. Итог предсказуем:
— с плечом Х100 за 8 часов сливаются 94,5%;
— за 15 дней — уже 96,9%;
— даже при Х20 шанс потерять депозит за две недели — более 55%.

Причина простая: обычная рыночная волатильность.
Такие маленькие депозиты при больших плечах не выдерживают даже стандартных колебаний, особенно если человек не использует риск-менеджмент.

По факту выходит, что большинство новичков даже не торгуют — они просто ждут, когда случайное движение выбьет их позицию.

Вот почему важно не начинать с агрессивных плеч и не пытаться «разгонять» маленькие суммы — статистика показывает, что это почти всегда заканчивается одинаково.

@warn_scam
👍12🔥4🤔3
SCAM LIST
97% трейдеров из СНГ на бирже никогда не держали на счету даже $1000. Это не догадки — это статистика по 100 000 пользователям из партнёрских кабинетов восьми крупных инфлюенсеров. Более 80% торгуют депозитами $100–200, и почти всегда — с агрессивными плечами.…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
На фоне свежей статистики про то, что 97% трейдеров из СНГ сливают депозиты на фьючерсах, особенно забавно наблюдать новость о запуске Binance Junior (6–17 лет).

Binance запустил детские субаккаунты под полным контролем родителей: никакой торговли, никакого плеча — только накопления и базовое знакомство с криптой.

И вот тут возникает резонный вопрос: если у большинства взрослых торговля превращается в быстрый способ потерять деньги — может, такой режим нужен не только детям, но и им?

Но, если честно, в этом нет никакой «особой логики» или «революции»:
для хранения монет вообще-то давно есть обычные кошельки, и никто не мешает родителям открыть ребёнку кошелёк и контролировать его самостоятельно.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11👌6🤝3🤔2🤷‍♂1
SCAM LIST
«Нулевая бабка» Короче, Госдума официально выдала нам новый уровень абсурда: Ларису Долину пригласили в рабочую группу по созданию “противокризисного щита” для покупателей недвижимости. И это при том, что суд уже вернул Долиной её квартиру, деньги возвращать…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ну вот и закрылась “история с Долиной”.
Всего-то понадобилось вызвать всенародную ненависть, отмену концертов — чтобы потерпевшей наконец пообещали вернуть её же деньги.

Лариса Долина объявила, что вернёт деньги покупательнице её квартиры.
Артистка пояснила, что ей «сейчас очень тяжело», и приняла «единственное верное решение». Долина сказала, что и она, и Полина Лурье — «обе пострадавшие», только певица пострадала от мошенников, а Лурье не получила квартиру.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9🤔6😁4👌2🤣1
Можно ли взломать кошельки Сатоши?
Если коротко — теоретически да, у Сатоши действительно лежит примерно 1,1 млн биткоинов на старых адресах. Тогда криптография была проще, публичные ключи торчали наружу.
То есть если появится способ сломать подписи ECDSA, старыми адресами займутся первыми. Логично.

Проблема только в том, что «сломать ECDSA» сейчас — это задача, которая выходит за пределы реально достижимого. Подбор приватного ключа — это перебор 2^256 вариантов. Это не «много». Это уровень «забудьте, физика не позволяет».

Квантовые компьютеры
Да, есть алгоритм, который может ломать такие подписи — алгоритм Шора. Но он живёт в теории и красиво смотрится в презентациях.
На практике квантовые машины сейчас едва удерживают сотни нестабильных кубитов. А нужно — миллионы. Причём не просто «миллионы», а миллионы, которые не разваливаются через долю секунды.

Поэтому разговоры о взломе сейчас — это не про безопасность, а про фантазии.

Окей, а если квантовый взлом когда-то станет возможен?
Сначала пойдут под удар старые адреса — в том числе Сатоши.
Но рынок не будет сидеть и смотреть. Криптография в BTC обновлялась раньше, обновится и в этот раз. Перейдут на пост-квантовые подписи, переведут средства — и тема закроется.

Страдают только те, кто ничего не обновит. Таких, к сожалению, хватает, но к Сатоши это вряд ли относится.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
8👍7🔥4
❗️ Очередной скам через «копи-трейдинг»

Подобные каналы в Telegram штампуют каждые несколько дней. Сценарий всегда одинаковый:
🚩 В роликах или озвучках выступает актёр — видно, что человек читает по тексту и не понимает, о чём говорит. Часто такие исполнители даже не знают, что участвуют в мошеннической схеме.
🚩 Под каждым постом повторяется призыв: «Напишите мне в личные сообщения».

Дальше всё просто: в личке подписчиков начинают «обрабатывать» и втягивать в якобы копи-трейдинг. На деле это классический развод, цель которого одна — выманить ваши деньги.
Канал: Жить в кайф на пассиве💰Акции, 
Id: -1001845373584
Ссылка на канал: https://t.me/+jGpIWMi84v4xYzJi
Аккаунт: @FreedomVibe_Viktor


🔤🔤🔤 Если видите такой канал — не молчите. Жмите «Пожаловаться» → «Мошенничество».
Так вы не только защитите себя, но и поможете Telegram быстрее чистить площадку от подобных схем.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍74👏2
SCAM LIST
Ну вот и закрылась “история с Долиной”. Всего-то понадобилось вызвать всенародную ненависть, отмену концертов — чтобы потерпевшей наконец пообещали вернуть её же деньги. Лариса Долина объявила, что вернёт деньги покупательнице её квартиры. Артистка пояснила…
Мошенники, обманувшие Ларису Долину, для солидности прислали фото паспорта якобы сотрудника Росфинмониторинга. На фото оказался Том Холланд (ивестный по роли Человек-паук)

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁9👍4
Короче, можем вырасти, а можем и упасть, но точно пойдем влево.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁111🔥1
🤙 Пользователь Telegram заявил о краже 25 млн $ через вредоносную ссылку

По его словам, ему прислали ссылку в мессенджере, при переходе по которой автоматически скачался и запустился вредоносный файл. Из любопытства он открыл его на телефоне, где хранились все криптографические ключи и мультисиг-кошелёк

После этого все средства были автоматически переведены на обменники вроде Uniswap. Также он лишился всех Telegram-подарков, включая 40 экземпляров Pepe Plush

История выглядит невероятной, либо это целевая атака с использованием неизвестного эксплойта, либо детали сильно приукрашены

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😱9😁4👍2🤔2
Арбитражный скам через “крончейн-мосты”: один и тот же старый развод, только в новой упаковке.

Каналы снова активно раздают «арбитражные связки», где нужно якобы провести монеты через какие-то мосты между сетями. На деле никакого арбитража нет — любая отправка токенов в другой сети на адрес другой монеты = гарантированная потеря средств. В этой схеме вы просто переводите деньги на кошелёк мошенника через MEMO/tag. Вся схема — это старая EOS-механика: читаемые имена кошельков + MEMO — идеальный инструмент для маскировки кошельков мошенников. Подробнее мы писали тут: https://t.me/warn_scam/323

Отдельно по текущему случаю:
Скамер просит зарегистрироваться на бирже Bitmart и использует MEMO тег этой биржи, но только для одного токена — WAXP. MEMO на Bitmart он уже заранее забронировал и контролирует, поэтому любое «отправьте сюда, это биржа» — прямой перевод ему в руки.

📌 Детали:
Канал: Крипта Арбитраж, академия
Ссылка: https://t.me/MarkArbitrage_Academy
ID: -1002650615798
Аккаунт: @ARB_Mark_Team


Ни одна нормальная схема арбитража не строится на отправке ваших средств на чей-то личный MEMO.

Все кейсы и новые схемы мы разбираем здесь:
SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥51👌1🤝1