«Эффект Долиной» или как убить рынок недвижимости
Покупатели пришли, заплатили деньги, оформили сделку.
Долина получила деньги… и сама же отнесла их мошеннику.
Причём добровольно, своими руками. Её обманули — понятно, бывает.
Но дальше начинается самое «интересное».
Суд говорит покупателям:
То есть люди честно заплатили за квартиру — лишились и квартиры, и денег — и теперь им ещё и предлагают искать аферистов где-то за границей.
Почему покупатели должны бегать за аферистами?
Почему не те, кто отдал им деньги?
С каких пор ответственность перекладывается на тех, кто вообще в этой комбинации был последним звеном и действовал по закону?
@warn_scam
Покупатели пришли, заплатили деньги, оформили сделку.
Долина получила деньги… и сама же отнесла их мошеннику.
Причём добровольно, своими руками. Её обманули — понятно, бывает.
Но дальше начинается самое «интересное».
Суд говорит покупателям:
«Ну всё, ребята, квартира — обратно продавцу, а деньги… идите взыскивайте с мошенников. Да, тех самых, которых никто не видел и которые где-то там в Украине пропали».
То есть люди честно заплатили за квартиру — лишились и квартиры, и денег — и теперь им ещё и предлагают искать аферистов где-то за границей.
Почему покупатели должны бегать за аферистами?
Почему не те, кто отдал им деньги?
С каких пор ответственность перекладывается на тех, кто вообще в этой комбинации был последним звеном и действовал по закону?
@warn_scam
😨7😡6💯4❤1
API-копитрейдинг: как Чигаев и его «Комната 021» разводят людей на тысячи долларов
И самое неприятное — большинство даже не понимают, что доступ без вывода средств никак их не защищает. Мошеннику достаточно права “трейдинг”, у мошенника есть свой аккаунт и твой аккаунт, к которому он получил доступ по API. После подключения вашего счёта проходит буквально пара минут — и начинается самое интересное.
Вот как это устроено в реальности:
📊 Скаммер заранее скупает неликвидную монету на своём личном аккаунте по нормальной рыночной цене.
📊 Потом на этой же паре он выставляет заявки на продажу со своего аккаунта, но уже на десятки процентов выше рынка.
📊 Дальше он делает простую вещь: через API твоим аккаунтом выкупает СВОИ же завышенные ордера. На неликвидной паре он выставляет своим аккаунтом завышенные заявки (продать монету сильно дороже рынка).
📊 Через секунды они же продают всё, что куплено на вашем балансе, но по рынку — в ноль, по любой цене и мошенник почти всегда повторяет схему ещё раз, добивая остаток
Доказательства мошенничества Чигаева через API:
➡️ Пострадавший на видео: минус $9 500 - видео с записью экрана показывает весь процесс в реальном времени, включая торговые операции
➡️ Блогер тоже попался и даже записал видео - https://www.youtube.com/watch?v=qeSGv-pjaXM
Куда писать жалобы (пошаговый гайд)
Зайди в канал «Комната 021», нажми три точки, выбери «Пожаловаться» → «Мошенничество». Пиши кратко: «API-скам, после подключения счёт ушёл в минус через нереальные сделки».
Все кейсы и новые схемы мы разбираем здесь:
✅ SCAM LIST - подписаться
И самое неприятное — большинство даже не понимают, что доступ без вывода средств никак их не защищает. Мошеннику достаточно права “трейдинг”, у мошенника есть свой аккаунт и твой аккаунт, к которому он получил доступ по API. После подключения вашего счёта проходит буквально пара минут — и начинается самое интересное.
Вот как это устроено в реальности:
Доказательства мошенничества Чигаева через API:
Канал: Комната 021 // Чигаев
ID: -1001722026160
Аккаунт мошенника: @a_chigaev
Ссылка на канал: https://t.me/+CEwuiAGfLtc0M2My
Куда писать жалобы (пошаговый гайд)
Зайди в канал «Комната 021», нажми три точки, выбери «Пожаловаться» → «Мошенничество». Пиши кратко: «API-скам, после подключения счёт ушёл в минус через нереальные сделки».
Все кейсы и новые схемы мы разбираем здесь:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9🔥4🤔3👌1
Семейный Капитал (канал для своих) — очередная копия из сетки фейковых «копи-трейдеров» на Bybit.
Мы регулярно предупреждаем об одной и той же схеме, которая захлестнула Telegram. Мошенники создают целые сетки каналов с фейковым копи-трейдингом, меняя только названия, аватарки и "актеров".
Вот главные признаки и механика развода, которые НЕ меняются:
📊 Настойчивое требование работать ТОЛЬКО через Bybit. Ни один легальный трейдер не будет ограничивать вас одной биржей.
📊 Обязательный "созвон" или переход в личку. Это нужно, чтобы подвести вас к фишинговой ссылке.
📊 Использование фишинга. Во время звонка вам присылают ссылку на сайт-клон Web3-кошелька Bybit или похожий сервис.
📊 Просьба "подключить" аккаунт/кошелек и подписать транзакцию. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! После этого ваш депозит будет слит, или мошенники получат доступ к вашим ключам.
📌 Детали:
⚠️ Если встретили этот или похожий канал — сразу жалоба → “Мошенничество”.
Не ведитесь на “обучение”, “копи-трейдинг” и “созвоны”. Всё это ширма для фишинга.
@warn_scam
Мы регулярно предупреждаем об одной и той же схеме, которая захлестнула Telegram. Мошенники создают целые сетки каналов с фейковым копи-трейдингом, меняя только названия, аватарки и "актеров".
Вот главные признаки и механика развода, которые НЕ меняются:
📌 Детали:
Канал: Семейный Капитал (канал для своих)
Ссылка: https://t.me/+RTFvYaqivcQyM2Fi
ID: -1002437167354
Аккаунт: @FamilyProfit_Zone
⚠️ Если встретили этот или похожий канал — сразу жалоба → “Мошенничество”.
Не ведитесь на “обучение”, “копи-трейдинг” и “созвоны”. Всё это ширма для фишинга.
@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5❤3🔥3
Появился новый доклад Конгресса — и сюрприз: семья Трампа, оказывается, использовала президентство как запуск площадки для крипто-империи на $11,6 млрд. Ну да, бывает — кто-то выращивает помидоры, кто-то WLFI и мемкоины.
Основная «жемчужина» — World Liberty Financial. Проект, где инвесторы приходили за технологиями, а параллельно приятные бонусы:
➡️ «смягчения» расследований,
➡️ удобные решения по крипторегулированию,
➡️ продвижение собственных мемкоинов (#TRUMP) через заявления с трибун.
Если эта история начнёт разрастаться, регуляторы получат идеальный предлог:
Результат? Давление, запреты, паника инвесторов и привет, медвежий сезон
Основная «жемчужина» — World Liberty Financial. Проект, где инвесторы приходили за технологиями, а параллельно приятные бонусы:
Если эта история начнёт разрастаться, регуляторы получат идеальный предлог:
«О, смотрите, крипта — инструмент политических многоходовочек! Срочно закручиваем гайки!»
Результат? Давление, запреты, паника инвесторов и привет, медвежий сезон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔10🤬10🔥4👀4❤1
SCAM LIST
@warn_scam
Новая финансовая стратегия от пенсионерки-темщицы: продаёшь квартиру, проигрываешь деньги — и… просто продолжаешь в ней жить.
Мошенники пообещали бабушке золотые горы:
«Продай квартиру, отдай деньги нам, мы всё преумножим и вернём в разы больше».
Ну бабушка и продала. Залетела в крипту как настоящий “инвестор”.
А когда поняла, что её прокрутили как слот-машину в казино, включила режим “я ничего не подписывала”, и решила… не выезжать из уже проданной квартиры.
Человек, который честно купил жильё, теперь стоит у двери, а бабка говорит:
— Я передумала. Меня обманули. Квартира остаётся у меня.
Получается шикарная схема :
продал квартиру → поставил всё на красное → выпало чёрное → просто не съезжаешь.
И называешь это «меня ввели в заблуждение».
Если так дальше пойдёт, скоро продажа недвижимости превратится в лотерею: купил — но это не значит, что тебе её отдадут.
@warn_scam
Мошенники пообещали бабушке золотые горы:
«Продай квартиру, отдай деньги нам, мы всё преумножим и вернём в разы больше».
Ну бабушка и продала. Залетела в крипту как настоящий “инвестор”.
А когда поняла, что её прокрутили как слот-машину в казино, включила режим “я ничего не подписывала”, и решила… не выезжать из уже проданной квартиры.
Человек, который честно купил жильё, теперь стоит у двери, а бабка говорит:
— Я передумала. Меня обманули. Квартира остаётся у меня.
Получается шикарная схема :
продал квартиру → поставил всё на красное → выпало чёрное → просто не съезжаешь.
И называешь это «меня ввели в заблуждение».
Если так дальше пойдёт, скоро продажа недвижимости превратится в лотерею: купил — но это не значит, что тебе её отдадут.
@warn_scam
😡10😁5🐳3
Токен SAHARA сначала бодро летел в космос в нарративе «AI + Web3 = новая NVIDIA
Если коротко: 27 ноября у них был анлок — нормально, терпимо. Но рынок, как обычно, решил драматизировать.
А потом 29 ноября токен просто взял и провалился почти в два раза за пару минут. Без объяснений и предупреждений.
Команда вышла с классическим:
Виноват, судя по всему, маркетмейкер. Точнее — его биржа, которая его зачем-то ограничила за «подозрительную активность».
И как только это произошло, позиции начали ликвидировать.
На тонком стакане.
Вот вам и реальность альткоинов: иногда не нужен ни взлом, ни слив от команды, ни «большой скам-план».
Хватает тонкого стакана, анлока и одного крупного игрока, которому биржа вдруг сказала «стоять».
И всё — токен просто падает на 50% за пару минут, хотя никто никого не собирался кидать.
И самое забавное — SAHARA ведь не какой-то очередной щиток с полу-DEXа.
Токен залистили везде, где только можно: централизованные биржи, нормальная инфраструктура, хайп вокруг AI — всё было.
Просто очередное напоминание: в альткоинах бывает всякое, и не всегда это чья-то злонамеренная рука. Иногда рынок делает грязь сам.
@warn_scam
Если коротко: 27 ноября у них был анлок — нормально, терпимо. Но рынок, как обычно, решил драматизировать.
А потом 29 ноября токен просто взял и провалился почти в два раза за пару минут. Без объяснений и предупреждений.
Команда вышла с классическим:
«Взлома нет, контракты в порядке, анлоков для команды ещё не было»
Виноват, судя по всему, маркетмейкер. Точнее — его биржа, которая его зачем-то ограничила за «подозрительную активность».
И как только это произошло, позиции начали ликвидировать.
На тонком стакане.
Вот вам и реальность альткоинов: иногда не нужен ни взлом, ни слив от команды, ни «большой скам-план».
Хватает тонкого стакана, анлока и одного крупного игрока, которому биржа вдруг сказала «стоять».
И всё — токен просто падает на 50% за пару минут, хотя никто никого не собирался кидать.
И самое забавное — SAHARA ведь не какой-то очередной щиток с полу-DEXа.
Токен залистили везде, где только можно: централизованные биржи, нормальная инфраструктура, хайп вокруг AI — всё было.
Просто очередное напоминание: в альткоинах бывает всякое, и не всегда это чья-то злонамеренная рука. Иногда рынок делает грязь сам.
@warn_scam
👍7🔥3❤2👏2
Ну что, S&P Global опустили рейтинг USDT до самого дна своей шкалы — оценки «5». Это официальный уровень: «ну да, работает, но держите на свой страх и риск».
И вот почему это вообще важно: Tether давно играет в хедж-фонд, только без обязательств перед клиентами. Они зарабатывают миллиарды на процентах — ты получаешь ноль. Они покупают золото и биткоин — ты получаешь риск. Они выдают непонятные кредиты — ты получаешь ещё больше риска. Отличный бизнес… опять же, для них.
Проблема в том, что в резервах USDT уже около 23% волатильных активов: немного золота, немного биткоина, немного «кредит одному знакомому», и всё это как бы должно поддерживать привязку токена к доллару. Если биток вырастет — красавчики. Если упадёт — не их проблема, потому что рискуешь ты, а зарабатывают снова они.
И тут как бы логичный вопрос: если эти «стабильные» активы сложатся одновременно, что будет со стабильностью самого стейбла? Спойлер: никакие отчёты Tether тебе заранее не подмигнут. Мы просто можем увидеть тот самый момент, который никто не хочет видеть — когда USDT начинает вести себя не как доллар, а как «доллар, который решил пожить своей жизнью»
@warn_scam
И вот почему это вообще важно: Tether давно играет в хедж-фонд, только без обязательств перед клиентами. Они зарабатывают миллиарды на процентах — ты получаешь ноль. Они покупают золото и биткоин — ты получаешь риск. Они выдают непонятные кредиты — ты получаешь ещё больше риска. Отличный бизнес… опять же, для них.
Проблема в том, что в резервах USDT уже около 23% волатильных активов: немного золота, немного биткоина, немного «кредит одному знакомому», и всё это как бы должно поддерживать привязку токена к доллару. Если биток вырастет — красавчики. Если упадёт — не их проблема, потому что рискуешь ты, а зарабатывают снова они.
И тут как бы логичный вопрос: если эти «стабильные» активы сложатся одновременно, что будет со стабильностью самого стейбла? Спойлер: никакие отчёты Tether тебе заранее не подмигнут. Мы просто можем увидеть тот самый момент, который никто не хочет видеть — когда USDT начинает вести себя не как доллар, а как «доллар, который решил пожить своей жизнью»
@warn_scam
👍10🔥4❤3🤷♂2😁1
SCAM LIST
Ну что, S&P Global опустили рейтинг USDT до самого дна своей шкалы — оценки «5». Это официальный уровень: «ну да, работает, но держите на свой страх и риск». И вот почему это вообще важно: Tether давно играет в хедж-фонд, только без обязательств перед клиентами.…
«А что будет, если USDT отвяжется?»
Ответ простой: ничего хорошего, потому что USDT — это не просто стейбл — это «кэш» всей крипты.
И если завтра биток просядет, золото упадет, а один из их таинственных должников вдруг испарится — мы можем увидеть тот самый де‑пег (длительное падение ниже, скажем, $0,9 или полная потеря доверия), и тогда начинается веселье:
Сразу важно сказать: вероятность большого де-пега у USDT невысокая, но есть одно «НО», если вдруг это произойдёт, то это будет самый громкий скам в истории крипты!
Это не FUD ради FUD, а попытка заранее представить, как выглядит день, в который «цифровой доллар №1» внезапно перестаёт быть долларом. И почему в этот день проблемы будут у всех, не только у тех, кто держал USDT напрямую.
@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11🤔3👏2
«Нулевая бабка»
Короче, Госдума официально выдала нам новый уровень абсурда:
И это при том, что суд уже вернул Долиной её квартиру, деньги возвращать не заставил, а сама “жертва схемы” выглядит, мягко говоря, не очень жертвой
У которой, на секундочку, не одна последняя однушка с ковром на стене, а несколько элитных квартир, капитал, активы, связи и гонорары такие, что одно выступление на корпоративе легко покрывает половину стоимости той самой «спорной» квартиры.
И вот эту нулевую по эмпатии бабку, у которой есть и квадратные метры, и кэш, и ресурс, чтобы по‑человечески закрыть вопрос с пострадавшей, зовут в Госдуму обсуждать защиту… покупателей.
Тем временем в 2025 году уже оспорили больше 3 тысяч сделок по “схеме Долиной”.
Абсурд в чистом виде:
📊 Условная бабушка, которой квартира досталась когда‑то за копейки (приватизация, наследство), сегодня продаёт её по рынку.
📊 Покупатель берёт ипотеку на 20–30 лет под 20–27% годовых, за срок отдаёт банку стоимость трёх–четырёх таких квартир.
📊 Потом бабушка внезапно «вспоминает», что была в заблуждении/под давлением/в спецоперации, идёт в суд — и квартиру ей возвращают, а покупателю говорят: «ну вы держитесь, идите к мошенникам».
Это уже не абсурд — это уровень, когда система не просто игнорирует беду людей, а откровенно издевается над ними
@warn_scam
Короче, Госдума официально выдала нам новый уровень абсурда:
Ларису Долину пригласили в рабочую группу по созданию “противокризисного щита” для покупателей недвижимости.
И это при том, что суд уже вернул Долиной её квартиру, деньги возвращать не заставил, а сама “жертва схемы” выглядит, мягко говоря, не очень жертвой
У которой, на секундочку, не одна последняя однушка с ковром на стене, а несколько элитных квартир, капитал, активы, связи и гонорары такие, что одно выступление на корпоративе легко покрывает половину стоимости той самой «спорной» квартиры.
И вот эту нулевую по эмпатии бабку, у которой есть и квадратные метры, и кэш, и ресурс, чтобы по‑человечески закрыть вопрос с пострадавшей, зовут в Госдуму обсуждать защиту… покупателей.
Тем временем в 2025 году уже оспорили больше 3 тысяч сделок по “схеме Долиной”.
Абсурд в чистом виде:
Это уже не абсурд — это уровень, когда система не просто игнорирует беду людей, а откровенно издевается над ними
@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬14💯6😨4
SCAM LIST
Арбитраж |P2P, Финансы - SCAM Разберём один “арбитражный” канал, который существует уже больше двух лет — и за всё это время гоняет одну и ту же схему. Возьмём их последнюю связку №59. Они выкатывают такие “связки” примерно раз в неделю, каждый раз под видом…
Канал по арбитражу, который мы уже несколько раз разбирали, наконец получил метку SCAM. Маленькая победа для нас с вами! 🏆
А самое забавное — комментарии под постами. Боты продолжают трындеть как ни в чём не бывало, про метку ни слова. Ещё один живой (ну почти) пример того, что это именно боты, а не живые люди.
А самое забавное — комментарии под постами. Боты продолжают трындеть как ни в чём не бывало, про метку ни слова. Ещё один живой (ну почти) пример того, что это именно боты, а не живые люди.
🔥12👍5👏3😁2
SCAM LIST
Новая финансовая стратегия от пенсионерки-темщицы: продаёшь квартиру, проигрываешь деньги — и… просто продолжаешь в ней жить. Мошенники пообещали бабушке золотые горы: «Продай квартиру, отдай деньги нам, мы всё преумножим и вернём в разы больше». Ну бабушка…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
😁8🐳4🔥2🤔1
Любая реклама проходит «минимальную модерацию».
И вот свежий шедевр: Reuters раскопал, что Meta ежедневно прокручивает до 15 миллиардов мошеннических объявлений. Пятнадцать. Миллиардов. В день.
И зарабатывает на них от $7 до $16 млрд в год.
Самое забавное это внутренняя логика компании.
Если система уверена, что рекламодатель мошенник… то ему повышают стоимость рекламы.
☄️ А дальше — вообще цирк: тех, кто кликнул на обманку, алгоритм считает «заинтересованными», и начинает показывать ещё больше такой же рекламы.
Поэтому мы и видим скам на каждом шагу — не потому что «мошенники стали умнее», а потому что рекламные платформы пропускают их пачками и ещё и зарабатывают на этом.
@warn_scam
И вот свежий шедевр: Reuters раскопал, что Meta ежедневно прокручивает до 15 миллиардов мошеннических объявлений. Пятнадцать. Миллиардов. В день.
И зарабатывает на них от $7 до $16 млрд в год.
Самое забавное это внутренняя логика компании.
Если система уверена, что рекламодатель мошенник… то ему повышают стоимость рекламы.
Поэтому мы и видим скам на каждом шагу — не потому что «мошенники стали умнее», а потому что рекламные платформы пропускают их пачками и ещё и зарабатывают на этом.
@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬10🤯6🤔2❤1😢1