SCAM LIST
Арбитражники Любимая тема — канал, который раньше разоблачал скам на арбитражных связках, теперь сам скамит. Недавно мы разбирали их схему, и она точь-в-точь повторяет вторую «биржу», только процент снизили с 7% до 3% за круг. Суть осталась та же. Они сделали…
Не уверен, специально так придумали или просто совпало, но название этой «биржи» и без объяснений намекает, чем они там занимаются.
@warn_scam
@warn_scam
😁14❤3🦄3
Как откровенное мошенничество стало 8-й крупнейшей криптовалютой в мире. BitConnect достиг $3,4 млрд капитализации в конце 2017 года, хотя это был откровенный Понци-схем.
Вот что он обещал:
📊 Привлекательная доходность: 1% в день, 40% в месяц. На фоне того, что традиционные инвестиции дают 5–7% в год, это звучало как выигрыш в лотерею.
📊 Технологическая прикрытие: "Торговый бот", "ИИ", "волатильность софт". Никто не мог объяснить, как это работает, но это звучало технически. В 2017 году этого было достаточно.
📊 Реальные "прибыли" в системе: Люди видели на своих экранах, как каждый день им прибавляет денег. Это не обещание — это реальные цифры. Для них это был факт. Их "инвестиция" в $10 000 превращалась в $20 000, потом $50 000. Всё прямо на экране.
📊 Невероятный сетевой эффект: За каждого рефферала ты получал огромный процент (7–13%) от его депозита. Люди зарабатывали по $1 000–5 000 за одного приглашённого человека. Это был прямой стимул рекомендовать всем. И они рекомендовали.
Результат? 325 000 Bitcoin попали на платформу. На пике это было примерно $3,25 млрд (в ценах начала 2018 года). Но важно то, что люди не просто закидывали деньги и уходили. Они становились активными промоутерами. Каждый инвестор BitConnect был евангелистом мошенничества.
Цена BCC выросла с $0,17 до $463 за считанные месяцы. Но какой рынок? На каком основании происходил такой рост?
📇 Ответ: никакого рынка не было. BCC торговался только на платформе BitConnect. Как ты мог купить BCC? Ты заносишь BTC на платформу, а они дают тебе BCC по курсу, который они сами устанавливают.
16 января 2018 года BitConnect просто объявил о закрытии. "Из-за давления регуляторов" и "атак", конечно
@warn_scam
Вот что он обещал:
Результат? 325 000 Bitcoin попали на платформу. На пике это было примерно $3,25 млрд (в ценах начала 2018 года). Но важно то, что люди не просто закидывали деньги и уходили. Они становились активными промоутерами. Каждый инвестор BitConnect был евангелистом мошенничества.
Цена BCC выросла с $0,17 до $463 за считанные месяцы. Но какой рынок? На каком основании происходил такой рост?
16 января 2018 года BitConnect просто объявил о закрытии. "Из-за давления регуляторов" и "атак", конечно
@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯7👍3🔥2
Ещё один представитель сетки с фейковым копи‑трейдингом на Bybit — теперь под вывеской «Жить в кайф на пассиве💰Акции, ».
Ни один легальный трейдер не будет настаивать на конкретной бирже и личном звонке.
Такие схемы — широкая сетка мошеннических каналов, которые меняют названия, но используют абсолютно одинаковый сценарий.
Если вам кто‑то говорит:
— просто закрывайте чат.
❗️ Не передавайте доступы, не переходите по ссылкам и не подписывайте транзакции по звонку.
Не ведитесь. Жалоба → «Мошенничество». Предупредите других.
@warn_scam
Ни один легальный трейдер не будет настаивать на конкретной бирже и личном звонке.
Такие схемы — широкая сетка мошеннических каналов, которые меняют названия, но используют абсолютно одинаковый сценарий.
Если вам кто‑то говорит:
«Работаем только через Bybit, нужно подключиться, давайте созвонимся»
— просто закрывайте чат.
📌 Детали:
Канал: Жить в кайф на пассиве💰Акции,
Ссылка: https://t.me/+-dLJhtSsTWcyMjAy
ID: -1002070181112
Не ведитесь. Жалоба → «Мошенничество». Предупредите других.
@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13👌7❤6😴3👍1
Скам на MEXC + HIVE — как вас разводят (коротко и по делу)
Схема проста и работает на технической особенности HIVE-депозитов и доверчивости пользователей MEXC.
Как это выглядит (по шагам)
📊 Вам пишет «куратор» и интересуется опытом и депозитом.
📊 Просят купить HIVE на MEXC и сделать тест-перевод (обычно $10–$50), указав в поле Memo/Tag ваш UID (типа uid123456).
📊 При первой попытке у вас может быть ошибка — вы пишете куратору «как вводить UID?» и тем самым раскрываете свой UID.
📊 Мошенник в этот момент создаёт внешний кошелёк с таким же именем (UID) в сети HIVE или резервирует мемо — и теперь все переводы по этому memo идут на его кошелёк.
📊 Он возвращает вам «прибыль» с первой транзакции (чтобы убедить) — его реальные расходы — копейки.
📊 Вы доверяете и переводите крупнее — деньги уходят мошеннику, который затем выводит накопления на другие кошельки/биржи.
Почему это работает
➡️ Адрес HIVE может быть общий, а memo/ник определяет счёт; мошенник пользуется этой особенностью.
➡️ «Тестовый круг» — психологическая приманка: маленькая «прибыль» вызывает доверие.
@warn_scam
Схема проста и работает на технической особенности HIVE-депозитов и доверчивости пользователей MEXC.
Как это выглядит (по шагам)
Почему это работает
📌 Детали:
Канал: Crypto ПАПА💡
ID: -1002199422854
Ссылка: https://t.me/joinchat/skMRF9efqBpiNTli
Аккаунт: @Manager_MaksimS
@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7👍3👏2
Pump.fun: $436 млн уходят на Kraken, сооснователь молчит, FUD летит
$436 млн в USDC ушло с кошельков Pump.fun на Kraken за последние 40 дней. Lookonchain поймал это первым и интерпретировал однозначно: команда выходит в кэш.
После этого всё закрутилось:
➡️ нет апдейтов, нет отчетов о работе
➡️ Команда молчала больше 10 часов после того, как новость разлетелась
➡️ В Twitter пошли слухи, что сооснователь Alon Cohen исчез или сбежал из США
➡️ Токен PUMP упал на 24-32% за неделю и торгуется ниже цены ICO ($0.0026 против $0.004)
➡️ Доходы платформы просели почти в два раза: с $58 млн в сентябре до $27 млн в ноябре
Спустя 10+ часов молчания сооснователь Sapijiju наконец ответил:
По его словам, переводы USDC — это просто «treasury management»: перераспределение средств с ICO по внутренним кошелькам для финансирования бизнеса. Мол, это не продажа, а обычная бухгалтерия.
Он также утверждает, что Pump.fun никогда напрямую не работал с Circle, и что обвинения в связях между Kraken и Circle к ним не относятся.
🧠 Но это звучит странно: в одном и том же сообщении Sapijiju сначала отрицает причастность к транзакциям Kraken-Circle, а потом признаёт, что USDC с ICO действительно перемещался. И ещё момент: если это просто внутреннее перераспределение, зачем гнать $466 млн через Kraken на Circle? Circle — это эмитент USDC, и обычно туда деньги уходят, когда хотят выйти в фиат
По данным Arkham и DefiLlama, у Pump.fun всё ещё остаётся:
— $855+ млн в стейблкоинах
— $211 млн в SOL
То есть полный выход не произошёл. Но $436 млн — это не мелочь, и вопрос «куда они пошли» остаётся открытым.
@warn_scam
$436 млн в USDC ушло с кошельков Pump.fun на Kraken за последние 40 дней. Lookonchain поймал это первым и интерпретировал однозначно: команда выходит в кэш.
После этого всё закрутилось:
Спустя 10+ часов молчания сооснователь Sapijiju наконец ответил:
«$0 выведено — это полная дезинформация»
По его словам, переводы USDC — это просто «treasury management»: перераспределение средств с ICO по внутренним кошелькам для финансирования бизнеса. Мол, это не продажа, а обычная бухгалтерия.
Он также утверждает, что Pump.fun никогда напрямую не работал с Circle, и что обвинения в связях между Kraken и Circle к ним не относятся.
По данным Arkham и DefiLlama, у Pump.fun всё ещё остаётся:
— $855+ млн в стейблкоинах
— $211 млн в SOL
То есть полный выход не произошёл. Но $436 млн — это не мелочь, и вопрос «куда они пошли» остаётся открытым.
@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11👍8🤯6👀2🤔1
«Эффект Долиной» или как убить рынок недвижимости
Покупатели пришли, заплатили деньги, оформили сделку.
Долина получила деньги… и сама же отнесла их мошеннику.
Причём добровольно, своими руками. Её обманули — понятно, бывает.
Но дальше начинается самое «интересное».
Суд говорит покупателям:
То есть люди честно заплатили за квартиру — лишились и квартиры, и денег — и теперь им ещё и предлагают искать аферистов где-то за границей.
Почему покупатели должны бегать за аферистами?
Почему не те, кто отдал им деньги?
С каких пор ответственность перекладывается на тех, кто вообще в этой комбинации был последним звеном и действовал по закону?
@warn_scam
Покупатели пришли, заплатили деньги, оформили сделку.
Долина получила деньги… и сама же отнесла их мошеннику.
Причём добровольно, своими руками. Её обманули — понятно, бывает.
Но дальше начинается самое «интересное».
Суд говорит покупателям:
«Ну всё, ребята, квартира — обратно продавцу, а деньги… идите взыскивайте с мошенников. Да, тех самых, которых никто не видел и которые где-то там в Украине пропали».
То есть люди честно заплатили за квартиру — лишились и квартиры, и денег — и теперь им ещё и предлагают искать аферистов где-то за границей.
Почему покупатели должны бегать за аферистами?
Почему не те, кто отдал им деньги?
С каких пор ответственность перекладывается на тех, кто вообще в этой комбинации был последним звеном и действовал по закону?
@warn_scam
😨7😡6💯4❤1
API-копитрейдинг: как Чигаев и его «Комната 021» разводят людей на тысячи долларов
И самое неприятное — большинство даже не понимают, что доступ без вывода средств никак их не защищает. Мошеннику достаточно права “трейдинг”, у мошенника есть свой аккаунт и твой аккаунт, к которому он получил доступ по API. После подключения вашего счёта проходит буквально пара минут — и начинается самое интересное.
Вот как это устроено в реальности:
📊 Скаммер заранее скупает неликвидную монету на своём личном аккаунте по нормальной рыночной цене.
📊 Потом на этой же паре он выставляет заявки на продажу со своего аккаунта, но уже на десятки процентов выше рынка.
📊 Дальше он делает простую вещь: через API твоим аккаунтом выкупает СВОИ же завышенные ордера. На неликвидной паре он выставляет своим аккаунтом завышенные заявки (продать монету сильно дороже рынка).
📊 Через секунды они же продают всё, что куплено на вашем балансе, но по рынку — в ноль, по любой цене и мошенник почти всегда повторяет схему ещё раз, добивая остаток
Доказательства мошенничества Чигаева через API:
➡️ Пострадавший на видео: минус $9 500 - видео с записью экрана показывает весь процесс в реальном времени, включая торговые операции
➡️ Блогер тоже попался и даже записал видео - https://www.youtube.com/watch?v=qeSGv-pjaXM
Куда писать жалобы (пошаговый гайд)
Зайди в канал «Комната 021», нажми три точки, выбери «Пожаловаться» → «Мошенничество». Пиши кратко: «API-скам, после подключения счёт ушёл в минус через нереальные сделки».
Все кейсы и новые схемы мы разбираем здесь:
✅ SCAM LIST - подписаться
И самое неприятное — большинство даже не понимают, что доступ без вывода средств никак их не защищает. Мошеннику достаточно права “трейдинг”, у мошенника есть свой аккаунт и твой аккаунт, к которому он получил доступ по API. После подключения вашего счёта проходит буквально пара минут — и начинается самое интересное.
Вот как это устроено в реальности:
Доказательства мошенничества Чигаева через API:
Канал: Комната 021 // Чигаев
ID: -1001722026160
Аккаунт мошенника: @a_chigaev
Ссылка на канал: https://t.me/+CEwuiAGfLtc0M2My
Куда писать жалобы (пошаговый гайд)
Зайди в канал «Комната 021», нажми три точки, выбери «Пожаловаться» → «Мошенничество». Пиши кратко: «API-скам, после подключения счёт ушёл в минус через нереальные сделки».
Все кейсы и новые схемы мы разбираем здесь:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9🔥4🤔3👌1
Семейный Капитал (канал для своих) — очередная копия из сетки фейковых «копи-трейдеров» на Bybit.
Мы регулярно предупреждаем об одной и той же схеме, которая захлестнула Telegram. Мошенники создают целые сетки каналов с фейковым копи-трейдингом, меняя только названия, аватарки и "актеров".
Вот главные признаки и механика развода, которые НЕ меняются:
📊 Настойчивое требование работать ТОЛЬКО через Bybit. Ни один легальный трейдер не будет ограничивать вас одной биржей.
📊 Обязательный "созвон" или переход в личку. Это нужно, чтобы подвести вас к фишинговой ссылке.
📊 Использование фишинга. Во время звонка вам присылают ссылку на сайт-клон Web3-кошелька Bybit или похожий сервис.
📊 Просьба "подключить" аккаунт/кошелек и подписать транзакцию. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! После этого ваш депозит будет слит, или мошенники получат доступ к вашим ключам.
📌 Детали:
⚠️ Если встретили этот или похожий канал — сразу жалоба → “Мошенничество”.
Не ведитесь на “обучение”, “копи-трейдинг” и “созвоны”. Всё это ширма для фишинга.
@warn_scam
Мы регулярно предупреждаем об одной и той же схеме, которая захлестнула Telegram. Мошенники создают целые сетки каналов с фейковым копи-трейдингом, меняя только названия, аватарки и "актеров".
Вот главные признаки и механика развода, которые НЕ меняются:
📌 Детали:
Канал: Семейный Капитал (канал для своих)
Ссылка: https://t.me/+RTFvYaqivcQyM2Fi
ID: -1002437167354
Аккаунт: @FamilyProfit_Zone
⚠️ Если встретили этот или похожий канал — сразу жалоба → “Мошенничество”.
Не ведитесь на “обучение”, “копи-трейдинг” и “созвоны”. Всё это ширма для фишинга.
@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5❤3🔥3
Появился новый доклад Конгресса — и сюрприз: семья Трампа, оказывается, использовала президентство как запуск площадки для крипто-империи на $11,6 млрд. Ну да, бывает — кто-то выращивает помидоры, кто-то WLFI и мемкоины.
Основная «жемчужина» — World Liberty Financial. Проект, где инвесторы приходили за технологиями, а параллельно приятные бонусы:
➡️ «смягчения» расследований,
➡️ удобные решения по крипторегулированию,
➡️ продвижение собственных мемкоинов (#TRUMP) через заявления с трибун.
Если эта история начнёт разрастаться, регуляторы получат идеальный предлог:
Результат? Давление, запреты, паника инвесторов и привет, медвежий сезон
Основная «жемчужина» — World Liberty Financial. Проект, где инвесторы приходили за технологиями, а параллельно приятные бонусы:
Если эта история начнёт разрастаться, регуляторы получат идеальный предлог:
«О, смотрите, крипта — инструмент политических многоходовочек! Срочно закручиваем гайки!»
Результат? Давление, запреты, паника инвесторов и привет, медвежий сезон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔10🤬10🔥4👀4❤1
SCAM LIST
@warn_scam
Новая финансовая стратегия от пенсионерки-темщицы: продаёшь квартиру, проигрываешь деньги — и… просто продолжаешь в ней жить.
Мошенники пообещали бабушке золотые горы:
«Продай квартиру, отдай деньги нам, мы всё преумножим и вернём в разы больше».
Ну бабушка и продала. Залетела в крипту как настоящий “инвестор”.
А когда поняла, что её прокрутили как слот-машину в казино, включила режим “я ничего не подписывала”, и решила… не выезжать из уже проданной квартиры.
Человек, который честно купил жильё, теперь стоит у двери, а бабка говорит:
— Я передумала. Меня обманули. Квартира остаётся у меня.
Получается шикарная схема :
продал квартиру → поставил всё на красное → выпало чёрное → просто не съезжаешь.
И называешь это «меня ввели в заблуждение».
Если так дальше пойдёт, скоро продажа недвижимости превратится в лотерею: купил — но это не значит, что тебе её отдадут.
@warn_scam
Мошенники пообещали бабушке золотые горы:
«Продай квартиру, отдай деньги нам, мы всё преумножим и вернём в разы больше».
Ну бабушка и продала. Залетела в крипту как настоящий “инвестор”.
А когда поняла, что её прокрутили как слот-машину в казино, включила режим “я ничего не подписывала”, и решила… не выезжать из уже проданной квартиры.
Человек, который честно купил жильё, теперь стоит у двери, а бабка говорит:
— Я передумала. Меня обманули. Квартира остаётся у меня.
Получается шикарная схема :
продал квартиру → поставил всё на красное → выпало чёрное → просто не съезжаешь.
И называешь это «меня ввели в заблуждение».
Если так дальше пойдёт, скоро продажа недвижимости превратится в лотерею: купил — но это не значит, что тебе её отдадут.
@warn_scam
😡10😁5🐳3
Токен SAHARA сначала бодро летел в космос в нарративе «AI + Web3 = новая NVIDIA
Если коротко: 27 ноября у них был анлок — нормально, терпимо. Но рынок, как обычно, решил драматизировать.
А потом 29 ноября токен просто взял и провалился почти в два раза за пару минут. Без объяснений и предупреждений.
Команда вышла с классическим:
Виноват, судя по всему, маркетмейкер. Точнее — его биржа, которая его зачем-то ограничила за «подозрительную активность».
И как только это произошло, позиции начали ликвидировать.
На тонком стакане.
Вот вам и реальность альткоинов: иногда не нужен ни взлом, ни слив от команды, ни «большой скам-план».
Хватает тонкого стакана, анлока и одного крупного игрока, которому биржа вдруг сказала «стоять».
И всё — токен просто падает на 50% за пару минут, хотя никто никого не собирался кидать.
И самое забавное — SAHARA ведь не какой-то очередной щиток с полу-DEXа.
Токен залистили везде, где только можно: централизованные биржи, нормальная инфраструктура, хайп вокруг AI — всё было.
Просто очередное напоминание: в альткоинах бывает всякое, и не всегда это чья-то злонамеренная рука. Иногда рынок делает грязь сам.
@warn_scam
Если коротко: 27 ноября у них был анлок — нормально, терпимо. Но рынок, как обычно, решил драматизировать.
А потом 29 ноября токен просто взял и провалился почти в два раза за пару минут. Без объяснений и предупреждений.
Команда вышла с классическим:
«Взлома нет, контракты в порядке, анлоков для команды ещё не было»
Виноват, судя по всему, маркетмейкер. Точнее — его биржа, которая его зачем-то ограничила за «подозрительную активность».
И как только это произошло, позиции начали ликвидировать.
На тонком стакане.
Вот вам и реальность альткоинов: иногда не нужен ни взлом, ни слив от команды, ни «большой скам-план».
Хватает тонкого стакана, анлока и одного крупного игрока, которому биржа вдруг сказала «стоять».
И всё — токен просто падает на 50% за пару минут, хотя никто никого не собирался кидать.
И самое забавное — SAHARA ведь не какой-то очередной щиток с полу-DEXа.
Токен залистили везде, где только можно: централизованные биржи, нормальная инфраструктура, хайп вокруг AI — всё было.
Просто очередное напоминание: в альткоинах бывает всякое, и не всегда это чья-то злонамеренная рука. Иногда рынок делает грязь сам.
@warn_scam
👍7🔥3❤2👏2
Ну что, S&P Global опустили рейтинг USDT до самого дна своей шкалы — оценки «5». Это официальный уровень: «ну да, работает, но держите на свой страх и риск».
И вот почему это вообще важно: Tether давно играет в хедж-фонд, только без обязательств перед клиентами. Они зарабатывают миллиарды на процентах — ты получаешь ноль. Они покупают золото и биткоин — ты получаешь риск. Они выдают непонятные кредиты — ты получаешь ещё больше риска. Отличный бизнес… опять же, для них.
Проблема в том, что в резервах USDT уже около 23% волатильных активов: немного золота, немного биткоина, немного «кредит одному знакомому», и всё это как бы должно поддерживать привязку токена к доллару. Если биток вырастет — красавчики. Если упадёт — не их проблема, потому что рискуешь ты, а зарабатывают снова они.
И тут как бы логичный вопрос: если эти «стабильные» активы сложатся одновременно, что будет со стабильностью самого стейбла? Спойлер: никакие отчёты Tether тебе заранее не подмигнут. Мы просто можем увидеть тот самый момент, который никто не хочет видеть — когда USDT начинает вести себя не как доллар, а как «доллар, который решил пожить своей жизнью»
@warn_scam
И вот почему это вообще важно: Tether давно играет в хедж-фонд, только без обязательств перед клиентами. Они зарабатывают миллиарды на процентах — ты получаешь ноль. Они покупают золото и биткоин — ты получаешь риск. Они выдают непонятные кредиты — ты получаешь ещё больше риска. Отличный бизнес… опять же, для них.
Проблема в том, что в резервах USDT уже около 23% волатильных активов: немного золота, немного биткоина, немного «кредит одному знакомому», и всё это как бы должно поддерживать привязку токена к доллару. Если биток вырастет — красавчики. Если упадёт — не их проблема, потому что рискуешь ты, а зарабатывают снова они.
И тут как бы логичный вопрос: если эти «стабильные» активы сложатся одновременно, что будет со стабильностью самого стейбла? Спойлер: никакие отчёты Tether тебе заранее не подмигнут. Мы просто можем увидеть тот самый момент, который никто не хочет видеть — когда USDT начинает вести себя не как доллар, а как «доллар, который решил пожить своей жизнью»
@warn_scam
👍10🔥4❤3🤷♂2😁1
SCAM LIST
Ну что, S&P Global опустили рейтинг USDT до самого дна своей шкалы — оценки «5». Это официальный уровень: «ну да, работает, но держите на свой страх и риск». И вот почему это вообще важно: Tether давно играет в хедж-фонд, только без обязательств перед клиентами.…
«А что будет, если USDT отвяжется?»
Ответ простой: ничего хорошего, потому что USDT — это не просто стейбл — это «кэш» всей крипты.
И если завтра биток просядет, золото упадет, а один из их таинственных должников вдруг испарится — мы можем увидеть тот самый де‑пег (длительное падение ниже, скажем, $0,9 или полная потеря доверия), и тогда начинается веселье:
Сразу важно сказать: вероятность большого де-пега у USDT невысокая, но есть одно «НО», если вдруг это произойдёт, то это будет самый громкий скам в истории крипты!
Это не FUD ради FUD, а попытка заранее представить, как выглядит день, в который «цифровой доллар №1» внезапно перестаёт быть долларом. И почему в этот день проблемы будут у всех, не только у тех, кто держал USDT напрямую.
@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11🤔3👏2