Как откровенное мошенничество стало 8-й крупнейшей криптовалютой в мире. BitConnect достиг $3,4 млрд капитализации в конце 2017 года, хотя это был откровенный Понци-схем.

Вот что он обещал:​
📊 Привлекательная доходность: 1% в день, 40% в месяц. На фоне того, что традиционные инвестиции дают 5–7% в год, это звучало как выигрыш в лотерею.
📊 Технологическая прикрытие: "Торговый бот", "ИИ", "волатильность софт". Никто не мог объяснить, как это работает, но это звучало технически. В 2017 году этого было достаточно.
📊 Реальные "прибыли" в системе: Люди видели на своих экранах, как каждый день им прибавляет денег. Это не обещание — это реальные цифры. Для них это был факт. Их "инвестиция" в $10 000 превращалась в $20 000, потом $50 000. Всё прямо на экране.
📊 Невероятный сетевой эффект: За каждого рефферала ты получал огромный процент (7–13%) от его депозита. Люди зарабатывали по $1 000–5 000 за одного приглашённого человека. Это был прямой стимул рекомендовать всем. И они рекомендовали.

Результат? 325 000 Bitcoin попали на платформу. На пике это было примерно $3,25 млрд (в ценах начала 2018 года). Но важно то, что люди не просто закидывали деньги и уходили. Они становились активными промоутерами. Каждый инвестор BitConnect был евангелистом мошенничества.

Цена BCC выросла с $0,17 до $463 за считанные месяцы. Но какой рынок? На каком основании происходил такой рост?
📇 Ответ: никакого рынка не было. BCC торговался только на платформе BitConnect. Как ты мог купить BCC? Ты заносишь BTC на платформу, а они дают тебе BCC по курсу, который они сами устанавливают.

16 января 2018 года BitConnect просто объявил о закрытии. "Из-за давления регуляторов" и "атак", конечно

@warn_scam

Ещё один представитель сетки с фейковым копи‑трейдингом на Bybit — теперь под вывеской «Жить в кайф на пассиве💰Акции, ».

Ни один легальный трейдер не будет настаивать на конкретной бирже и личном звонке.
Такие схемы — широкая сетка мошеннических каналов, которые меняют названия, но используют абсолютно одинаковый сценарий.

Если вам кто‑то говорит:

«Работаем только через Bybit, нужно подключиться, давайте созвонимся»

— просто закрывайте чат.

❗️Не передавайте доступы, не переходите по ссылкам и не подписывайте транзакции по звонку.

📌 Детали:
Канал: Жить в кайф на пассиве💰Акции,
Ссылка: https://t.me/+-dLJhtSsTWcyMjAy
ID: -1002070181112

Не ведитесь. Жалоба → «Мошенничество». Предупредите других.

@warn_scam

Pump.fun: $436 млн уходят на Kraken, сооснователь молчит, FUD летит

$436 млн в USDC ушло с кошельков Pump.fun на Kraken за последние 40 дней. Lookonchain поймал это первым и интерпретировал однозначно: команда выходит в кэш.
После этого всё закрутилось:
➡️нет апдейтов, нет отчетов о работе
➡️ Команда молчала больше 10 часов после того, как новость разлетелась​
➡️ В Twitter пошли слухи, что сооснователь Alon Cohen исчез или сбежал из США​​
➡️ Токен PUMP упал на 24-32% за неделю и торгуется ниже цены ICO ($0.0026 против $0.004)​
➡️ Доходы платформы просели почти в два раза: с $58 млн в сентябре до $27 млн в ноябре​

Спустя 10+ часов молчания сооснователь Sapijiju наконец ответил:​

«$0 выведено — это полная дезинформация»

По его словам, переводы USDC — это просто «treasury management»: перераспределение средств с ICO по внутренним кошелькам для финансирования бизнеса. Мол, это не продажа, а обычная бухгалтерия.
Он также утверждает, что Pump.fun никогда напрямую не работал с Circle, и что обвинения в связях между Kraken и Circle к ним не относятся.

🧠 Но это звучит странно: в одном и том же сообщении Sapijiju сначала отрицает причастность к транзакциям Kraken-Circle, а потом признаёт, что USDC с ICO действительно перемещался. И ещё момент: если это просто внутреннее перераспределение, зачем гнать $466 млн через Kraken на Circle? Circle — это эмитент USDC, и обычно туда деньги уходят, когда хотят выйти в фиат
По данным Arkham и DefiLlama, у Pump.fun всё ещё остаётся:​
— $855+ млн в стейблкоинах
— $211 млн в SOL
То есть полный выход не произошёл. Но $436 млн — это не мелочь, и вопрос «куда они пошли» остаётся открытым.

@warn_scam

Семейный Капитал (канал для своих) — очередная копия из сетки фейковых «копи-трейдеров» на Bybit.

Мы регулярно предупреждаем об одной и той же схеме, которая захлестнула Telegram. Мошенники создают целые сетки каналов с фейковым копи-трейдингом, меняя только названия, аватарки и "актеров".

Вот главные признаки и механика развода, которые НЕ меняются:
📊 Настойчивое требование работать ТОЛЬКО через Bybit. Ни один легальный трейдер не будет ограничивать вас одной биржей.
📊 Обязательный "созвон" или переход в личку. Это нужно, чтобы подвести вас к фишинговой ссылке.
📊 Использование фишинга. Во время звонка вам присылают ссылку на сайт-клон Web3-кошелька Bybit или похожий сервис.
📊 Просьба "подключить" аккаунт/кошелек и подписать транзакцию. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! После этого ваш депозит будет слит, или мошенники получат доступ к вашим ключам.

📌 Детали:

Канал: Семейный Капитал (канал для своих)
Ссылка: https://t.me/+RTFvYaqivcQyM2Fi
ID: -1002437167354
Аккаунт: @FamilyProfit_Zone

⚠️ Если встретили этот или похожий канал — сразу жалоба → “Мошенничество”.
Не ведитесь на “обучение”, “копи-трейдинг” и “созвоны”. Всё это ширма для фишинга.

@warn_scam

Появился новый доклад Конгресса — и сюрприз: семья Трампа, оказывается, использовала президентство как запуск площадки для крипто-империи на $11,6 млрд. Ну да, бывает — кто-то выращивает помидоры, кто-то WLFI и мемкоины.
Основная «жемчужина» — World Liberty Financial. Проект, где инвесторы приходили за технологиями, а параллельно приятные бонусы:
➡️«смягчения» расследований,
➡️удобные решения по крипторегулированию,
➡️ продвижение собственных мемкоинов (#TRUMP) через заявления с трибун.

Если эта история начнёт разрастаться, регуляторы получат идеальный предлог:

«О, смотрите, крипта — инструмент политических многоходовочек! Срочно закручиваем гайки!»

Результат? Давление, запреты, паника инвесторов и привет, медвежий сезон