SCAM LIST
7.52K subscribers
469 photos
18 videos
192 links
Scam List — знай, где тебя хотят обмануть.

Связь: @SCAMLIST_HELP_BOT
Download Telegram
Внимание — новый, но уже знакомый скам: «копи-трейдинг» через Bybit — YANOVSKIY CRYPTO | Тут стабильно

Как это работает — по шагам:
📊 Вам обещают «пассивный доход» через копи-трейдинг на Bybit, якобы «100+ довольных людей».
📊 Настаивают на обязательном созвоне: «покажу интерфейс, подключу вас лично».
📊 В чате/по звонку присылают ссылку на сайт-клон — фейковый Web3-кошелёк, с точной копией интерфейса Bybit.
📊 Просят подключиться и подписать транзакцию/разрешение — под видом «авторизации в копи-сервисе».
📊 После — либо списывают деньги напрямую, либо получают доступ к аккаунту/ключам

📌 Детали:
Канал: YANOVSKIY CRYPTO | Тут стабильно
Ссылка: https://t.me/joinchat/8LvVW6iVthYyYWU6
ID: -1002809504018
Аккаунт: @Queen_ProfitRu


🔤🔤🔤 Если наткнулись на такой канал — не проходите мимо.
Жмите «Пожаловаться» → «Мошенничество», чтобы Telegram быстрее чистил площадку от этих цирков с актрисами и лживыми «гуру финансов».

@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9🔥3👌32
Жительница одного из ЖК в Ленинградской области рассказала в ВК, как чуть не влетела в очередную мошенническую схему в Telegram.

История максимально бытовая — и именно поэтому опасная.
Ей написал человек, представившийся главой домового комитета. Под предлогом «сборки отчёта для управляющей компании» он попросил у неё код, который сам же отправил в личку.

И вот тут важно понимать: такие сообщения с кодами — это только первая ступень развода. Сам по себе он им особо ничего не даёт — но дальше схема становится жёстче.

Следующий шаг всегда один и тот же:
«С вами сейчас свяжутся специалисты»,
«Ваши данные пытаются взломать»,
«Нужно срочно обезопасить средства»,
«Переведите деньги на защищённый счёт».


После чего человека начинают уверенно вести к переводу всех накоплений «на безопасный счёт» — то есть прямиком в руки мошенников.
➡️ Никто из домкомов, ТСЖ, УК, банков и тем более каких-то «спецслужб» не пишет вам в Telegram.
➡️ Никто не имеет права просить коды, поступающие в мессенджер.
➡️ И уж точно никто не будет просить переводить деньги, чтобы «обезопасить счёт».

Такие схемы сейчас массово расходятся по регионам — мошенники адаптируются под любую тематику: ЖК, садовые товарищества, школы, банки, даже собачьи чаты.

Все кейсы и новые схемы мы разбираем здесь:
SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍167🔥7
👹👹 Опять «арбитраж»

Наткнулся на рекламу: «+9% за круг без риска». Сценарий тот же:
📊 Биржа.
📊 Перевод на липовый обменник.
📊 Якобы мгновенный профит.

Недавно мы вышли на сеть из сотен фальшивых криптообменников, и все они находятся на одном IP — 45.84.205.123. Что бросается в глаза — все сайты сделаны одной рукой. Шаблонные дизайны повторяются, отзывы липовые, «истории успеха» скопированы с других ресурсов. Даже Telegram-каналы, где продвигают эти «связки», публикуют одни и те же посты под разными названиями.

Эти факты не оставляют сомнений: весь этот арбитражный скам принадлежит одной группе мошенников, которая готовит свои сайты и каналы заранее, чтобы потом выкачивать деньги доверчивых пользователей снова и снова.

📌 Детали:
Канал: Биржевой [БА] Алгоритм
ID: -1002209695471
Ссылка: https://t.me/joinchat/L0UFw3cvQCQ0ODYy
Аккаунт: @makschaser


🔤🔤🔤 Если встретили такой канал — не верьте, жмите «Пожаловаться» → «Мошенничество». Только так можно расчистить площадку от подобных аферистов.

@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍114🔥4
В WhatsApp появилась новая дрянь, которая ворует крипту

Пошла новая схема через WhatsApp, и уже много людей жалуются. Коротко: рассылают ссылки от имени «друзей», всяких фейковых гос. программ, инвест-чатов и прочей ерунды. Вид выглядит максимально обычным — типа «посмотри», «документ», «видео».

Тыкаешь по ссылке → телефон подцепляет троян → он захватывает твой WhatsApp и рассылает себя дальше твоим же контактам. Именно поэтому многие ведутся — сообщение приходит от знакомого.

Дальше хуже: вирус ставит на телефон вредоносное ПО, которое начинает шариться по банковским приложениям и криптокошелькам.
То есть он целенаправленно охотится за деньгами — крипта, банки, биржи, всё подряд.

Сейчас сильнее всего бьёт по Бразилии, потому что троян заточен под их банки, но технически зацепить может любого, если пользуешься WhatsApp. Он уже гуляет по другим странам.

@warn_scam
8👍3🔥3
Евроюст накрыл сеть крипто-мошенников на 600+ млн евро: чем именно людей разводили

Девять арестов, 60 обысков, изъято больше 1,5 млн евро в наличке, на счетах и в крипте. А общий ущерб — свыше 600 млн евро, выкачанных из людей по всему миру.
Период активности — примерно с 2020 по 2023 год. За это время группа запускала десятки фейковых «инвест-платформ»: сайты под видом криптобирж и трейдинговых сервисов

Дальше включался знакомый по свинским схемам сценарий:
📊 Человеку показывают «виртуальную прибыль» — баланс в кабинете стабильно растёт.
📊 Его уговаривают занести ещё: «тут вход на следующий уровень доходности / VIP-пул / премиальный тариф».
📊 Как только он просит вывести деньги, появляется «налог», «комиссия за вывод», «плата за верификацию» и прочий бред.
📊 После последней оплаты — тишина: сайт пропадает, чаты чистятся, менеджер «улетает по делам».

❗️ Никакой реальной торговли, никакого «алгоритма» — только психология, скрипты и хорошо отлаженный конвейер.

И да, важный момент: большая часть жертв вообще никуда не жалуется. По оценкам аналитиков, официально фиксируется не больше 15–20% таких случаев. То, что попало в статистику Евроюста — только верхушка айсберга

Все кейсы и новые схемы мы разбираем здесь:
SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍74🔥3👎1
SCAM LIST
Опять всплыли «арбитражники», но в этот раз они подошли к делу с размахом — не просто придумали связку, а построили целую декорацию вокруг своего скама. 📊 На витрине — биржа EZONEBIT. По факту это даже не биржа, а одностраничный сайт с нарисованным графиком.…
Арбитражники

Любимая тема — канал, который раньше разоблачал скам на арбитражных связках, теперь сам скамит. Недавно мы разбирали их схему, и она точь-в-точь повторяет вторую «биржу», только процент снизили с 7% до 3% за круг. Суть осталась та же.

Они сделали «биржу», чтобы управлять ценой внутри своей песочницы и показывать «выгодный курс», которого на реальном рынке не существует. И опять TRX, и опять эта «биржа» — один в один та же схема, что и на втором канале. Даже лень было что-то менять.

В момент, когда они публикуют «связку», у них на сайте искусственно меняют курс TRX, чтобы он отличался от рыночного.
То есть они заранее подготавливают «заниженный» курс, и человек, который видит пост, думает, что вот он — арбитраж.

На деле всё просто:
чтобы «связка работала», людям нужно перевести USDT на их скам-сайт и купить там TRX.
Вот под это и рисуется «выгодный курс», который существует ровно столько, сколько нужно, чтобы загнать туда очередную жертву.

Канал: Арбитраж криптовалют
ID: -1001923319679
Ссылка: https://t.me/+tMnv1laUI8ZkZTFk
Аккаунт: @olegarbitrages


❗️ Весь этот арбитраж работает ровно до момента перевода денег. Дальше включается стандартная пластинка: «ваши средства попали под AML-проверку», «нужно доплатить для разблокировки», «требуется верификация»

Все кейсы и новые схемы мы разбираем здесь:
SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍93🔥3
Как откровенное мошенничество стало 8-й крупнейшей криптовалютой в мире. BitConnect достиг $3,4 млрд капитализации в конце 2017 года, хотя это был откровенный Понци-схем.

Вот что он обещал:​
📊 Привлекательная доходность: 1% в день, 40% в месяц. На фоне того, что традиционные инвестиции дают 5–7% в год, это звучало как выигрыш в лотерею.
📊 Технологическая прикрытие: "Торговый бот", "ИИ", "волатильность софт". Никто не мог объяснить, как это работает, но это звучало технически. В 2017 году этого было достаточно.
📊 Реальные "прибыли" в системе: Люди видели на своих экранах, как каждый день им прибавляет денег. Это не обещание — это реальные цифры. Для них это был факт. Их "инвестиция" в $10 000 превращалась в $20 000, потом $50 000. Всё прямо на экране.
📊 Невероятный сетевой эффект: За каждого рефферала ты получал огромный процент (7–13%) от его депозита. Люди зарабатывали по $1 000–5 000 за одного приглашённого человека. Это был прямой стимул рекомендовать всем. И они рекомендовали.

Результат? 325 000 Bitcoin попали на платформу. На пике это было примерно $3,25 млрд (в ценах начала 2018 года). Но важно то, что люди не просто закидывали деньги и уходили. Они становились активными промоутерами. Каждый инвестор BitConnect был евангелистом мошенничества.

Цена BCC выросла с $0,17 до $463 за считанные месяцы. Но какой рынок? На каком основании происходил такой рост?
📇 Ответ: никакого рынка не было. BCC торговался только на платформе BitConnect. Как ты мог купить BCC? Ты заносишь BTC на платформу, а они дают тебе BCC по курсу, который они сами устанавливают.

16 января 2018 года BitConnect просто объявил о закрытии. "Из-за давления регуляторов" и "атак", конечно

@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯7👍3🔥2
Ещё один представитель сетки с фейковым копи‑трейдингом на Bybit — теперь под вывеской «Жить в кайф на пассиве💰Акции, ».

Ни один легальный трейдер не будет настаивать на конкретной бирже и личном звонке.
Такие схемы — широкая сетка мошеннических каналов, которые меняют названия, но используют абсолютно одинаковый сценарий.

Если вам кто‑то говорит:
«Работаем только через Bybit, нужно подключиться, давайте созвонимся»

— просто закрывайте чат.

❗️Не передавайте доступы, не переходите по ссылкам и не подписывайте транзакции по звонку.

📌 Детали:
Канал: Жить в кайф на пассиве💰Акции,
Ссылка: https://t.me/+-dLJhtSsTWcyMjAy
ID: -1002070181112


Не ведитесь. Жалоба → «Мошенничество». Предупредите других.

@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13👌76😴3👍1
Скам на MEXC + HIVE — как вас разводят (коротко и по делу)
Схема проста и работает на технической особенности HIVE-депозитов и доверчивости пользователей MEXC.

Как это выглядит (по шагам)
📊 Вам пишет «куратор» и интересуется опытом и депозитом.
📊 Просят купить HIVE на MEXC и сделать тест-перевод (обычно $10–$50), указав в поле Memo/Tag ваш UID (типа uid123456).
📊 При первой попытке у вас может быть ошибка — вы пишете куратору «как вводить UID?» и тем самым раскрываете свой UID.
📊 Мошенник в этот момент создаёт внешний кошелёк с таким же именем (UID) в сети HIVE или резервирует мемо — и теперь все переводы по этому memo идут на его кошелёк.
📊 Он возвращает вам «прибыль» с первой транзакции (чтобы убедить) — его реальные расходы — копейки.
📊 Вы доверяете и переводите крупнее — деньги уходят мошеннику, который затем выводит накопления на другие кошельки/биржи.

Почему это работает
➡️ Адрес HIVE может быть общий, а memo/ник определяет счёт; мошенник пользуется этой особенностью.
➡️ «Тестовый круг» — психологическая приманка: маленькая «прибыль» вызывает доверие.

📌 Детали:
Канал: Crypto ПАПА💡
ID: -1002199422854
Ссылка: https://t.me/joinchat/skMRF9efqBpiNTli
Аккаунт: @Manager_MaksimS

@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
7👍3👏2
Pump.fun: $436 млн уходят на Kraken, сооснователь молчит, FUD летит

$436 млн в USDC ушло с кошельков Pump.fun на Kraken за последние 40 дней. Lookonchain поймал это первым и интерпретировал однозначно: команда выходит в кэш.
После этого всё закрутилось:
➡️нет апдейтов, нет отчетов о работе
➡️ Команда молчала больше 10 часов после того, как новость разлетелась​
➡️ В Twitter пошли слухи, что сооснователь Alon Cohen исчез или сбежал из США​​
➡️ Токен PUMP упал на 24-32% за неделю и торгуется ниже цены ICO ($0.0026 против $0.004)​
➡️ Доходы платформы просели почти в два раза: с $58 млн в сентябре до $27 млн в ноябре​

Спустя 10+ часов молчания сооснователь Sapijiju наконец ответил:​
«$0 выведено — это полная дезинформация»


По его словам, переводы USDC — это просто «treasury management»: перераспределение средств с ICO по внутренним кошелькам для финансирования бизнеса. Мол, это не продажа, а обычная бухгалтерия.
Он также утверждает, что Pump.fun никогда напрямую не работал с Circle, и что обвинения в связях между Kraken и Circle к ним не относятся.

🧠 Но это звучит странно: в одном и том же сообщении Sapijiju сначала отрицает причастность к транзакциям Kraken-Circle, а потом признаёт, что USDC с ICO действительно перемещался. И ещё момент: если это просто внутреннее перераспределение, зачем гнать $466 млн через Kraken на Circle? Circle — это эмитент USDC, и обычно туда деньги уходят, когда хотят выйти в фиат
По данным Arkham и DefiLlama, у Pump.fun всё ещё остаётся:​
— $855+ млн в стейблкоинах
— $211 млн в SOL
То есть полный выход не произошёл. Но $436 млн — это не мелочь, и вопрос «куда они пошли» остаётся открытым.

@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
11👍8🤯6👀2🤔1
«Эффект Долиной» или как убить рынок недвижимости

Покупатели пришли, заплатили деньги, оформили сделку.
Долина получила деньги… и сама же отнесла их мошеннику.
Причём добровольно, своими руками. Её обманули — понятно, бывает.
Но дальше начинается самое «интересное».

Суд говорит покупателям:
«Ну всё, ребята, квартира — обратно продавцу, а деньги… идите взыскивайте с мошенников. Да, тех самых, которых никто не видел и которые где-то там в Украине пропали».


То есть люди честно заплатили за квартиру — лишились и квартиры, и денег — и теперь им ещё и предлагают искать аферистов где-то за границей.
Почему покупатели должны бегать за аферистами?
Почему не те, кто отдал им деньги?
С каких пор ответственность перекладывается на тех, кто вообще в этой комбинации был последним звеном и действовал по закону?

@warn_scam
😨7😡6💯41
API-копитрейдинг: как Чигаев и его «Комната 021» разводят людей на тысячи долларов
И самое неприятное — большинство даже не понимают, что доступ без вывода средств никак их не защищает. Мошеннику достаточно права “трейдинг”, у мошенника есть свой аккаунт и твой аккаунт, к которому он получил доступ по API. После подключения вашего счёта проходит буквально пара минут — и начинается самое интересное.

Вот как это устроено в реальности:
📊 Скаммер заранее скупает неликвидную монету на своём личном аккаунте по нормальной рыночной цене.
📊 Потом на этой же паре он выставляет заявки на продажу со своего аккаунта, но уже на десятки процентов выше рынка.
📊 Дальше он делает простую вещь: через API твоим аккаунтом выкупает СВОИ же завышенные ордера. На неликвидной паре он выставляет своим аккаунтом завышенные заявки (продать монету сильно дороже рынка).
📊 Через секунды они же продают всё, что куплено на вашем балансе, но по рынку — в ноль, по любой цене и мошенник почти всегда повторяет схему ещё раз, добивая остаток

Доказательства мошенничества Чигаева через API:

➡️ Пострадавший на видео: минус $9 500 - видео с записью экрана показывает весь процесс в реальном времени, включая торговые операции
➡️ Блогер тоже попался и даже записал видео - https://www.youtube.com/watch?v=qeSGv-pjaXM

Канал: Комната 021 // Чигаев
ID: -1001722026160
Аккаунт мошенника: @a_chigaev
Ссылка на канал: https://t.me/+CEwuiAGfLtc0M2My


Куда писать жалобы (пошаговый гайд)
Зайди в канал «Комната 021», нажми три точки, выбери «Пожаловаться» → «Мошенничество». Пиши кратко: «API-скам, после подключения счёт ушёл в минус через нереальные сделки».

Все кейсы и новые схемы мы разбираем здесь:
SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9🔥4🤔3👌1