Арбитраж |P2P, Финансы - SCAM

Разберём один “арбитражный” канал, который существует уже больше двух лет — и за всё это время гоняет одну и ту же схему.

Возьмём их последнюю связку №59. Они выкатывают такие “связки” примерно раз в неделю, каждый раз под видом “новой рабочей возможности”.

Суть схемы абсолютно примитивная:
➡️ Покупаем SOL за рубли на “одном из проверенных обменников”.
➡️ Продаём SOL на “другом, более выгодном” обменнике.

Теперь смотрим, как это работает в реальности:
✔️ Средний курс покупки SOL — около 11 500₽.
✔️ Если сразу же продать — курс 11 350₽.
✔️ Итог: минус 150₽ на каждой SOL — и это нормальная разница, на которой зарабатывают реальные обменники.
На такой схеме заработать невозможно в принципе.

❗️ Но откуда в их “инструкции” вдруг появляется «прибыль»
Вот здесь начинается самое интересное.
Они предлагают не обычный обменник, а конкретный — Golden77.co.
На нём курс “вдруг” становится 12 700₽ за SOL — то есть примерно +7% к реальному рынку.
И, разумеется, купить там крипту нельзя — только продать.

❗️ Думаю, тут даже не нужно отдельно объяснять, что этот “второй обменник” — фейковая однодневка, созданная под единственную цель: украсть ваши средства.

🧠 Казалось бы, схема настолько тупая, что на неё никто не должен вестись. Ну действительно — купить на одном обменнике, продать на другом под «волшебный курс».
Кому такое покажется реальным в 2025 году?

Но вот где они берут доверие.
📇 Комментарии — вот настоящее оружие схемы

Под каждым их постом сразу же появляется целая армия “подписчиков”, которые:
— благодарят за связку,
— пишут «всё работает»,
— кидают фейковые скрины,
— ведут между собой искусственные диалоги,
— изображают живую активность.

Это сотни комментариев от десятков фейковых аккаунтов.
Они создают иллюзию доверия: будто люди действительно пользуются схемой и “зарабатывают”.
И именно эта иллюзия ломает критическое мышление новичков.
В интернете уже десятки негативных отзывов о данном канале — значит, реальных пострадавших на самом деле сотни. Именно комментарии под их постами и послужили двигателем всей этой примитивнейшей схемы.

☄️ И это только начало
В ближайшее время подобная тактика появится и на других скам-каналах: боты будут общаться друг с другом в комментариях, спорить, хвалить “схемы”, имитировать вовлечённость.

Все кейсы и новые схемы мы разбираем здесь:
✅ SCAM LIST - подписаться

90% рекламы в Telegram Ads — это скам. И причина проста: Telegram физически не может отсеять мошенников заранее

Люди до сих пор думают, что если реклама идёт через официальный рекламный кабинет Телеграма, значит она прошла проверку и безопасна.
Но модерация там вообще не способна отсеивать скам на этапе проверки — из-за этого львиная доля объявлений и оказывается мошеннической.

Почему так происходит?
📊 Во-первых, рекламируются каналы, в которых на момент подачи заявки нет ничего.
Чистая аватарка, пара нейтральных постов — модератор глянул, одобрил.
А уже через час после запуска рекламы в этом канале выкладывают:
«Арбитраж, быстрый заработок, срочно успей, монета x500».

📊 Во-вторых, весь скам строится на внешних сервисах — фейковых сайтах, ботах, биржах-однодневках.
Telegram физически не проверяет каждый домен, куда ведёт реклама.
Мошенники просто меняют ссылку — и всё, новый домен, новый дизайн, схема та же.

📊 И в-третьих, эти каналы живут крайне недолго.
Их задача — быстро открутить рекламу, собрать людей, закинуть им красивых обещаний, потом слить аудиторию и уйти в туман.
К моменту, когда начинаются жалобы, канал уже мёртвый, а реклама успела открутиться на десятки тысяч показов.

Поэтому и получается ситуация, когда в ленте Телеграма постоянно всплывают:
— «инвестиции без риска»,
— «новые монеты на 1000%»,
— «арбитраж, который почему-то работает только у них»,
— «какой-то сверхумный бот, который торгует вместо вас».

И самое неприятное — это не “косяк Телеграма”, а просто особенность системы.
Они не могут заранее знать, что канал, похожий на обычный блог, через сутки станет скамом.

Именно поэтому так много мусора в TG Ads.
И именно поэтому нужно относиться к рекламе там максимально осторожно.

@warn_scam

Как именно разводят такие каналы (на примере Homura)

Заходит новичок, ему пишут — обращайся к @ninja_invest, расскажут всё, помогут, зарегистрируют "субаккаунт" на OKX. Тут начинается цирк: требуют почту, телефон, ФИО. Типа для биржи, на деле — обычная база для спама. Письма с подтверждениями шлют с фейкового адреса — noreply@mailler2-okx.com, на самом деле никакой биржи там и близко нет, всё фальшивка.​

Дальше запускается бот-уведомлялка: каждый день баланс растёт, “трейдеры” показывают профит, комиссии, сложные проценты — всё по классике псевдоинвестирования. Потом начинают сыпаться бонусы и “акции”, приходит письмо от той же фейк-почты: пополни счёт — получишь космический бонус. Баланс якобы растёт, довольный чувак ждёт вывода… и тут начинается ещё один развод — “страховка аккаунта” за 100$.

В доступном только после депозита чате «Путь» начинается шоу: посты про скорый листинг новой монеты, сообщения от “12 топовых трейдеров”, обещания X5, X6 на днях — и давят на эмоции, просят ещё пополнить, чтобы “уравнять баланс в команде”.

Когда дело доходит до вопроса о выводе — вдруг появляется очередная "комиссия", новый депозит за страховку, и так по кругу. После этой стадии в представлении всё заканчивается, поддержку не найдёшь, обещания исчезают, а бот остаётся рисовать только виртуальный баланс.

В разговоре постоянно фигурируют @Speculator_Nik, @AlexandrDudov, @Vicfeervic и @pnlnotifikationbot — самые активные участники разводки, их легко встретить в ленте обсуждений — каждый из них играет роль фейковой поддержки или "успешного клиента".

Все кейсы и новые схемы мы разбираем здесь:
✅ SCAM LIST - подписаться

Жительница одного из ЖК в Ленинградской области рассказала в ВК, как чуть не влетела в очередную мошенническую схему в Telegram.

История максимально бытовая — и именно поэтому опасная.
Ей написал человек, представившийся главой домового комитета. Под предлогом «сборки отчёта для управляющей компании» он попросил у неё код, который сам же отправил в личку.

И вот тут важно понимать: такие сообщения с кодами — это только первая ступень развода. Сам по себе он им особо ничего не даёт — но дальше схема становится жёстче.

Следующий шаг всегда один и тот же:

«С вами сейчас свяжутся специалисты»,
«Ваши данные пытаются взломать»,
«Нужно срочно обезопасить средства»,
«Переведите деньги на защищённый счёт».

После чего человека начинают уверенно вести к переводу всех накоплений «на безопасный счёт» — то есть прямиком в руки мошенников.
➡️ Никто из домкомов, ТСЖ, УК, банков и тем более каких-то «спецслужб» не пишет вам в Telegram.
➡️ Никто не имеет права просить коды, поступающие в мессенджер.
➡️ И уж точно никто не будет просить переводить деньги, чтобы «обезопасить счёт».

Такие схемы сейчас массово расходятся по регионам — мошенники адаптируются под любую тематику: ЖК, садовые товарищества, школы, банки, даже собачьи чаты.

Все кейсы и новые схемы мы разбираем здесь:
✅ SCAM LIST - подписаться