Мошенничество в «арбитраже» с EOS, BTS, WAXP, IOST, HIVE, STEEM и другими монетами

Идея межбиржевого арбитража звучит просто: купить токен дешевле на одной бирже, продать дороже на другой и заработать на разнице.
Но сейчас эту концепцию активно используют мошенники — особенно с монетами вроде EOS, BTS, WAXP, IOST, HIVE, STEEM, где архитектура сети даёт им техническое преимущество.

Почему именно эти монеты
Сети этих токенов (например, EOS или WAXP) позволяют создавать понятные текстовые адреса кошельков — вроде eosbndeposit или mywallet2025.
Этим и пользуются аферисты:
они регистрируют похожие на биржевые адреса (eosbndeposit → xrpbndeposit) и выдают их за «официальные» для арбитража или «теста сети».

Кроме того, у большинства бирж депозиты работают по схеме «общий адрес + уникальный MEMO/TAG».
Биржа определяет получателя именно по MEMO.
Мошенники подменяют этот тег или дают фальшивый ник — и вы, сами того не зная, отправляете токены в их кошелёк.

Как выглядит сценарий обмана
➡️Вам пишет «аналитик» или «партнёр проекта».
➡️Предлагает «тест арбитража» с небольшой суммой (30–100 USDT).
➡️Просит купить EOS, BTS или WAXP и отправить на «адрес XPR» или «по нику/мемо».
➡️Первые транзакции возвращают с прибылью — чтобы вызвать доверие.
➡️После перевода крупной суммы — связь обрывается.
➡️Иногда они рассказывают легенды:
➡️«Это тест сети», «Баг на бирже», «Разработчики платят за транзакции».
➡️Все эти истории служат одной цели — убедить вас перевести монеты в их личный кошелёк.

Техническая ловушка
Многие не понимают, что MEMO — не защита, а лишь вспомогательный тег для биржи.
Если вы отправляете токены на личный адрес, MEMO не имеет смысла — перевод мгновенно уходит по адресу, который вы указали.
Именно это и эксплуатируют мошенники.

Как распознать скам
💱Настойчиво просят сделать «тестовый перевод».
💱Давят на срочность («до конца дня»).
💱Просят указать ник/мемо из переписки.
💱Обещают фиксированную доходность.

Как защититься
✔️Используйте только адреса и MEMO, взятые с официальной страницы депозита биржи.
✔️Проверяйте, есть ли нужная сеть на бирже — если нет, перевод невозможен.
✔️Никогда не переводите монеты «для теста» незнакомцам.
и.
Если вам обещают лёгкий доход и дают «готовый адрес» для перевода — это не арбитраж, а тщательно отработанный скам с использованием особенностей EOS-подобных сетей.

@warn_scam

Важное: новые риски на P2P — вас могут попросить «вернуть» деньги

Появляются сигналы, что после P2P-сделки контрагент может подать заявление о мошенничестве — и потом требовать возврата средств. То есть формально «проблему» может инициировать практически любой человек. Это серьёзный тренд — будьте осторожны.

Почему это опасно:
➡️На P2P-рынке расчёты чаще всего идут через переводы между картами физических лиц — имена не совпадают, используются дроп-карты. Это создаёт огромный «серый» коридор, где трудно доказать происхождение денег.
➡️ Если кто-то заявит о мошенничестве, банк/правоохранители могут начать проверку переводов — и в ходе неё ваш перевод могут «привязать» к заявлению.
➡️На практике это может обернуться блокировкой средств, запросами документов и требованием вернуть деньги, даже если вы считали сделку законной.

Что можно и что делать, чтобы снизить риск:
📊 Торгуйте только с проверенными/верифицированными пользователями. Проверяйте KYC/репутацию, избегайте переводов на «чужие» карты.
📊 Сохраняйте всю переписку, скрины платежей и tx-хэши. Эти данные — ваши главные доказательства в споре.
📊 Не принимайте депозиты от неизвестных людей на свою карту «для обмена» — помимо риска блокировки, вы рискуете стать в роли «дроппера».
📊 Если вас начали проверять — собирайте доказательства и сразу консультируйтесь с юристом. Не игнорируйте запросы банка/следствия.

Резюме: P2P по-прежнему удобен, но стал и более опасным — теперь одна жалоба может превратить простую сделку в долгую проверку и требование возврата. Не рискуйте ради “быстрой прибыли” — небольшая потеря комфорта сейчас может уберечь вас от больших проблем позже.

МВД России составило антирейтинг мошеннических схем на площадках объявлений. Знание этих схем — первый шаг к вашей безопасности.

📊 Продажа несуществующего товара (46%) Самая распространенная схема. Мошенники размещают объявления о продаже популярных товаров (электроника, стройматериалы, мебель) по заниженным ценам. После получения предоплаты связь с покупателем прекращается.

📊 Фишинг через фальшивые страницы оплаты (12%) Злоумышленники присылают жертве ссылку на поддельный сайт, имитирующий страницу оплаты известного сервиса. Введенные данные банковской карты моментально попадают в руки мошенников.

📊 Обман под видом работодателя (8%) Преступники предлагают высокооплачиваемую работу (например, участие в продвижении товаров на маркетплейсах), чтобы вовлечь соискателя в фиктивный рабочий процесс и выманить деньги.

📊 Предоплата через СБП (10%) Схема, при которой мошенники настаивают на быстром переводе через Систему быстрых платежей до осмотра товара или оказания услуги. После перевода средства невозможно вернуть.

📊 Вымогательство под видом возврата средств (6%) Покупателю, который пытается вернуть товар, звонят «представители службы безопасности» площадки и под предлогом возврата денег выманивают конфиденциальные данные или новую оплату.

📊 Кража данных через удаленный доступ (5%) Мошенники под видом технической поддержки или покупателя/продавца убеждают жертву установить программу для удаленного доступа к компьютеру или телефону, чтобы похитить личную информацию.

📊 Социальная инженерия (4%) Использование психологических манипуляций для получения доступа к деньгам или данным. Сюда же относятся схемы, где арендатор не возвращает взятую вещь, или сбыт краденого через объявления.

⚠️Будьте бдительны! Не поддавайтесь на уловки мошенников.

@warn_scam

Новая схема крипто-мошенничества: «Фальшивая капча»

Мошенники придумали очередной способ обойти вашу внимательность — теперь под видом проверки «я не робот».

Как работает схема:
📊 На сайте появляется почти невидимый рекламный баннер, растянутый на весь экран.
📊 Вы кликаете — и попадаете на фейковую страницу, где якобы нужно пройти проверку капчи или «устранить ошибку браузера».
📊 Следуя «инструкциям», вы сами скачиваете и запускаете стилер — вредоносную программу, которая ворует пароли, криптокошельки и данные с браузера.
📊 После заражения стилер начинает автоматически посещать рекламные страницы, принося злоумышленникам дополнительный доход.

Зачем это нужно хакерам:
— Кража доступов к криптокошелькам, биржам и почте.
— Массовая накрутка трафика и «просмотров».
— Использование вашего устройства в сетях ботов.

Как защититься:
✔️ Не кликайте по подозрительным баннерам и «проверкам капчи».
✔️ Не устанавливайте ничего, что предлагает браузер без явной причины.
✔️ Проверяйте систему антивирусом и не храните seed-фразы в браузере.

@warn_scam

И снова подделка: канал «Разборы, менторство и стратегия • Вектор Рынка»

Появилась ещё одна вариация старой мошеннической схемы, замаскированной под «копи-трейдинг».
Сценарий тот же, только упаковка новая.

Как их распознать за минуту:
➡️ Актёр в роли трейдера
На видео или в озвучке — человек, который читает заученный текст и сам не понимает, что говорит. Настоящий трейдер так не выглядит.
➡️Основная цель — выманить вас в ЛС

«Пиши в личку, помогу».

Где уже начинается обработка: обещания подключить к «выгодным сделкам», «безрисковому копированию» и прочему бреду.

Финиш у всех одинаковый: вы подключаете фейковый сервис — и деньги улетают в руки тех, кто этот канал и создал.

📌 Детали схемы

Канал: Разборы, менторство и стратегия • Вектор Рынка
Ссылка: https://t.me/joinchat/frz2f_LUbCIzYTAy
ID: -1001709696864
Аккаунт: @DShibanoff

🔤🔤🔤 Если наткнулись на подобный канал — не проходите мимо.
Открываете меню → «Пожаловаться» → «Мошенничество».
Чем чаще такие схемы получают репорты, тем быстрее они исчезают из Telegram.

Рост Х2 🔸 Вместе к целям — очередная копия из сетки фейковых «копи-трейдеров» на Bybit.

Мы регулярно предупреждаем об одной и той же схеме, которая захлестнула Telegram. Мошенники создают целые сетки каналов с фейковым копи-трейдингом, меняя только названия, аватарки и "актеров".

Вот главные признаки и механика развода, которые НЕ меняются:
📊 Настойчивое требование работать ТОЛЬКО через Bybit. Ни один легальный трейдер не будет ограничивать вас одной биржей.
📊 Обязательный "созвон" или переход в личку. Это нужно, чтобы подвести вас к фишинговой ссылке.
📊 Использование фишинга. Во время звонка вам присылают ссылку на сайт-клон Web3-кошелька Bybit или похожий сервис.
📊 Просьба "подключить" аккаунт/кошелек и подписать транзакцию. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! После этого ваш депозит будет слит, или мошенники получат доступ к вашим ключам.

📌 Детали:

Канал: Рост Х2 🔸 Вместе к целям
Ссылка: https://t.me/+RF0yGI7Ev6piYzAy
ID: -1002338750958
Аккаунт: @Financier_Konstantin

⚠️ Если встретили этот или похожий канал — сразу жалоба → “Мошенничество”.
Не ведитесь на “обучение”, “копи-трейдинг” и “созвоны”. Всё это ширма для фишинга.

@warn_scam

Новая волна фейкового «копи-трейдинга» под вывеской Bybit

Если кто-то начинает с фразы:

«Работаем только через Bybit, давайте созвонимся — всё покажу»,

— сразу ставьте крест на этом диалоге. Это классический прогрев перед схемой.

Самое опасное здесь то, что вам внушают:

«Деньги переводишь себе, это безопасно».

Фактически же средства уходят не на ваш настоящий аккаунт, а на фишинговую копию Web3-кошелька Bybit, которую мошенники маскируют под официальный интерфейс.

Они специально создают впечатление, будто вы контролируете процесс. Но как только вы подключаете кошелёк — доступ к активам получает сторонний сервер, и оттуда деньги исчезают без следа.

📌 Детали:

Канал: Богатый папа | Финансовый Разгон🇷🇺
ID: -1002058293683
Ссылка: https://t.me/+3cq-SMDG8ag2NjZi
Аккаунт «куратора»: @Papa_RichRu

🔤🔤🔤 Что делать, если увидели подобное
Никаких звонков, подключений, «совместных сделок» и подключений кошельков.
Сразу жалоба → «Мошенничество».

@warn_scam