В России снова заговорили об уголовной ответственности за операции с криптовалютой. Идея проста: каждое незаконное движение биткоинов или других цифровых активов автоматически превращается в уголовное преступление, а расследовать такие дела будет ФСБ.
➡️Любые сделки с криптой вне официальных банков и бирж приравниваются к незаконным валютным операциям.
➡️Фактически, владение криптой гражданином, который не “под контролем государства”, может стать основанием для ареста.
➡️Следствие и изоляция в СИЗО ФСБ — первый шаг после подозрений.
По словам чиновников, крипта используется для анонимных платежей, сокрытия следов правонарушений. “У честных россиян биткоина быть не может”, — открыто заявляют в Общественной палате.

Ирония ситуации в том, что государство само активно пользуется криптой — за прошлый год в Россию поступило $376,3 млрд криптоактивов.
Для обычных людей — уголовка и СИЗО, для госструктур — миллиарды через криптоканалы.

Любая попытка управлять криптой без “согласования” с государством может стоить гражданину свободы.
А тот, кто ближе к власти, спокойно использует ту же крипту для бизнеса и обхода санкций.

@warn_scam

Разбор: как работает новая волна арбитраж‑скама (XPR / TON / «ник = мемо») — полная картина

Внешне всё выглядит «профессионально»: знакомые биржи (BingX, Bitget), термины «арбитраж», «спред», «тест сети», «ИИ‑бот». Но под этим — отработанная мошенническая механика, цель которой одна: заставить вас отправить реальные монеты на кошелёк злоумышленника.

Что происходит (сценарий шаг за шагом)

📊 С вами выходят на связь «аналитик/партнёр» — вежливо, с вопросами о вашем опыте и сумме депозита.
📊 Вам предлагают «тестовый круг» (30–100 USDT), чтобы «проверить механику» — маленькая сумма для установления доверия.
📊 Просят установить/верифицировать конкретные биржи и создать внешний кошелёк (часто — Telegram wallet).
📊 Пошагово инструктируют: купить одну монету (например TON), затем перевести её «на адрес XPR» или «по нику/мемо, bitgetxpr» в конкретной сети (TON/Proton и т.п.).
📊 На самом деле: мемо/ник, который вам дали, уже занят/контролируется мошенником — или мошенник создал субадрес с этим мемо. Вы отправляете TON → монеты уходят ему.
📊 Часто мошенник возвращает немного первой суммы (чтобы создать видимость работы схемы), после чего вы отправляете крупнее — и теряете всё.

Техническая суть ошибки
➡️ На некоторых сетях депозит = общий адрес + уникальный мемо/тег. Адрeс может быть один для всех, а мемо определяет получателя.
➡️ Мошенник заранее резервирует/создаёт мемо (или контролирует кошелёк с таким мемо) в нужной сети (в твоём примере — TON).
➡️ Если вы вставляете «ник» из чата вместо официального мемо с депозитной страницы биржи — вы отправляете средства в чужой кошелёк.

Никакой конвертации, никакого арбитража. Ваши TON’ы просто отправляются прямо в карман мошенника.

📌 Детали:

Канал: Арбитраж Криптовалют 💱
ID: -1001810192552
Ссылка: https://t.me/+FRCOURrU75QxMTRi
Аккаунт: @Nlkita_P2P

@warn_scam

Пока мы обсуждаем фишинг в Telegram и уголовную ответственность за крипту, сама скам-индустрия обрела новый, жуткий поворот, где мошенник по ту сторону экрана может быть такой же жертвой.

Силовики в Мьянме и Камбодже провели масштабные рейды против так называемых "маркетинговых компаний". Было освобождено более 3,5 тысяч человек из рабства, включая десятки граждан из России и СНГ.

Скам-Центры: Где мошенников делают из рабов
📊 Юго-Восточная Азия стала центром транснациональной преступной сети, построенной на торговле людьми и онлайн-мошенничестве, включая фейковые крипто-инвестиции.
📊 Людей вербуют "работой за границей" (модель, IT, маркетинг) с баснословными зарплатами. По прибытии их удерживают в охраняемых офисах, отбирают документы и заставляют сутками работать на мошеннических платформах.
📊 Скам-Рабство: Этих людей (многие из которых девушки из России, Беларуси, Украины) принуждают вести "онлайн-флирт" или работать "копи-трейдерами" (как в каналах типа "В СДЕЛКЕ!"), уговаривая жертв инвестировать в фиктивные проекты.

Внутренняя иерархия: Любое сопротивление наказывается насилием. Если "работник" становится бесполезен, его перепродают другим фирмам или...

Самым шокирующим стало известие о судьбе бывшей участницы белорусского "Голоса", Веры К.
Она уехала в Таиланд за "работой моделью", но оказалась в скам-центре в Мьянме, где её заставляли заниматься онлайн-мошенничеством. После внезапного исчезновения, родственникам сообщили, что 26-летняя девушка была убита, а её органы изъяты для незаконной трансплантации. Тело было кремировано.

@warn_scam

Скам на MEXC + HIVE — как вас разводят (коротко и по делу)
Схема проста и работает на технической особенности HIVE-депозитов и доверчивости пользователей MEXC.

Как это выглядит (по шагам)
📊 Вам пишет «куратор» и интересуется опытом и депозитом.
📊 Просят купить HIVE на MEXC и сделать тест-перевод (обычно $10–$50), указав в поле Memo/Tag ваш UID (типа uid123456).
📊 При первой попытке у вас может быть ошибка — вы пишете куратору «как вводить UID?» и тем самым раскрываете свой UID.
📊 Мошенник в этот момент создаёт внешний кошелёк с таким же именем (UID) в сети HIVE или резервирует мемо — и теперь все переводы по этому memo идут на его кошелёк.
📊 Он возвращает вам «прибыль» с первой транзакции (чтобы убедить) — его реальные расходы — копейки.
📊 Вы доверяете и переводите крупнее — деньги уходят мошеннику, который затем выводит накопления на другие кошельки/биржи.

Почему это работает
➡️ Адрес HIVE может быть общий, а memo/ник определяет счёт; мошенник пользуется этой особенностью.
➡️ «Тестовый круг» — психологическая приманка: маленькая «прибыль» вызывает доверие.

📌 Детали:

Канал: АРБИТРАЖ КРИПТЫ | БЕЗ КАРТ
ID: -1002042542310
Ссылка: https://t.me/joinchat/R6Rehs9SRq45Nzky
Аккаунт: @Manager_MaksimS

@warn_scam