США готовятся к беспрецедентной конфискации 127,271 BTC (около $12 млрд) — крупнейшей в истории криптовалютной операции такого рода.

📩 В официальном иске, поданном Министерством юстиции США и рассмотренном в суде Восточного округа Нью-Йорка, говорится о масштабной международной схеме мошенничества, известной как «Pig Butchering» — афере с фальшивыми инвестициями и криптопроектами, где людям обещают баснословные доходы, а затем просто крадут их деньги.

🐷 По данным суда, за схемой стоит китайский гражданин Чэнь Чжи, глава Prince Group — крупного холдинга из Камбоджи. Под его руководством Prince Group управлял сетью компаний, через которые осуществлялось отмывание миллиардов долларов, похищенных у жертв мошенников. Среди активов, связанных с Prince Group, находятся майнинговые операции, в том числе пул LuBian, деньги из которого, как полагают, также вошли в конфискованную сумму.

Основные детали:
➡️ Схема «Pig Butchering» развивалась с 2015 года и была одной из крупнейших в криптопространстве, с участием сетей мошенников, заставлявших рабочих принудительно выполнять обманные сделки.
➡️В операции участвовали сотни компаний и физических лиц, а также сложная система отмывания денег через офшоры, онлайн-гемблинг, криптомайнинг и подставные счета.
➡️Власти США уже начали процесс конфискации BTC, находящихся в различных кошельках, связанные с Prince Group и ее руководителями.

Это один из самых масштабных ударов по международным криптомошенникам, демонстрирующий, что даже крупные и тщательно замаскированные схемы рано или поздно доходят до правосудия.

@warn_scam

ПРОВОДНИК | TRADING — очередная копия из сетки фейковых «копи-трейдеров» на Bybit.

Мы регулярно предупреждаем об одной и той же схеме, которая захлестнула Telegram. Мошенники создают целые сетки каналов с фейковым копи-трейдингом, меняя только названия, аватарки и "актеров".

Вот главные признаки и механика развода, которые НЕ меняются:
📊 Настойчивое требование работать ТОЛЬКО через Bybit. Ни один легальный трейдер не будет ограничивать вас одной биржей.
📊 Обязательный "созвон" или переход в личку. Это нужно, чтобы подвести вас к фишинговой ссылке.
📊 Использование фишинга. Во время звонка вам присылают ссылку на сайт-клон Web3-кошелька Bybit или похожий сервис.
📊 Просьба "подключить" аккаунт/кошелек и подписать транзакцию. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! После этого ваш депозит будет слит, или мошенники получат доступ к вашим ключам.

📌 Детали:

Канал: ПРОВОДНИК | TRADING
Ссылка: https://t.me/joinchat/vK_6DNMDwRpmZDVi
ID: -1001619376147
Аккаунт: @Alex_HelpTrade

⚠️ Если встретили этот или похожий канал — сразу жалоба → “Мошенничество”.
Не ведитесь на “обучение”, “копи-трейдинг” и “созвоны”. Всё это ширма для фишинга.

@warn_scam

Поговорим про скам в DeFi и как на него не попасться.

Мне написал подписчик с вопросом про трейдера, который предлагает размещение стейблкоинов в пулах ликвидности на PancakeSwap. Вроде звучит нормально, но есть важные моменты: деньги размещаются не напрямую на DEX, а через партнера, на фиксированный срок, с фиксированной доходностью 24% в месяц (1320% годовых), в пуле USDT/USDC.

Сайт партнера — скам, создан всего 90 дней назад и отсутствует в известных DeFi агрегаторах. Обычно при подключении кошелька к такому сайту ваши деньги уходят.

Поэтому важно соблюдать правила проверки DeFi протоколов перед инвестированием:
📊 Проверяйте URL и домен. Скам-сайты часто отличаются одной буквой. Лучше добавить надежные протоколы в закладки.
📊 Не верьте слишком высокой доходности. По рынку USDC/USDT доход около 5-10%, значительно выше — сигнал риска.
📊 Проверяйте протокол на defillama.com. Отсутствие там — красный флаг.
📊 Смотрите документацию: gitbook, github, аудит безопасности. Без аудитов — рискованно.
📊 Инвестируйте в проверенные временем протоколы, особенно если новичок. Сначала сохранность капитала важнее высокой доходности.

Подключая кошелек к протоколу, помните, что под угрозой все активы этого кошелька. Для новых протоколов создавайте отдельный кошелек для тестов.

Эти правила помогут избежать скама в опасной, но доходной среде DeFi. Разумный подход обеспечит стабильный рост капитала, пренебрежение мерами безопасности чревато полными потерями.

@warn_scam

Обнаружена новая копия мошеннической схемы "копи-трейдинга"! Будьте осторожны, это фишинг.
Механика развода (Всегда одна и та же):
📊 Только Bybit: Настойчиво требуют работать ТОЛЬКО на Bybit (это нужно для фишинга).
📊 Обязательный "Созвон": Используют личное общение, чтобы скинуть вам вредоносную ссылку.
📊 Цель: Заставить вас "подключить" Web3-кошелек и подписать транзакцию.

📌 Детали:

Канал: В СДЕЛКЕ!
Ссылка: https://t.me/joinchat/q9UGL_BJfeswNmM6
ID: -1001649590394
Аккаунт: @MaxTradelnvest

🔤🔤🔤 Если видите такое — сразу жалоба → «Мошенничество». Это не новый проект, а старый скам, перелицованный под другое имя.

@warn_scam

Крипто- и IT-сообщество вновь сотрясает новость о масштабном взломе. На этот раз под ударом оказался российский мессенджер MAX. Хакеры заявили, что получили доступ к колоссальному объему информации — 46 миллионам строк пользовательских данных!

В продажу попали основные персональные данные: имена и фамилии пользователей, номера телефонов, IP-адреса, прочие персональные данные, необходимые для идентификации.

Утечка такого масштаба — это катастрофа для личной безопасности:
📊 Массовый целевой фишинг: Злоумышленники теперь имеют идеальную базу для точечных атак, обращаясь к жертве по имени и зная её номер. Это резко повышает вероятность обмана и кражи.
📊 Угроза захвата аккаунтов: Украденные номера телефонов являются ключами к восстановлению доступа и взлому аккаунтов на других платформах (соцсети, почта, банки, криптобиржи), где MAX мог использоваться для регистрации или как дополнительный контакт.
📊 Мошенничество и кража средств: Комбинация персональных данных может быть использована для убеждения жертвы передать коды или пароли, что приведет к финансовым потерям.

Официальные представители мессенджера MAX на данный момент не предоставили никаких комментариев по поводу инцидента.

Несмотря на то, что информация о взломе может быть еще не подтверждена, лучше заранее принять меры предосторожности и обезопасить себя.

🔤🔤🔤 Как себя защитить?
Этот инцидент — ещё одно, крайне громкое напоминание о необходимости немедленно усилить вашу цифровую защиту:
🛡 Будьте начеку: Игнорируйте любые подозрительные SMS, звонки или сообщения, особенно если вас просят ввести пароль или код.
🛡Проверка ссылок: Никогда не вводите личные данные или коды на сайтах, в адресной строке которых вы не уверены.
🛡Откажитесь от SMS-2FA: Для защиты самых важных сервисов (почта, криптокошельки, банки) используйте двухфакторную аутентификацию (2FA) через специальные приложения (например, Google Authenticator или Authy), а не через SMS.

@warn_scam

История BTC-e и WEX: Русская рулетка крипторынка
Перевод 6500 BTC ($694 млн) с "кошелька Билюченко" возвращает нас к мрачной главе российского крипторынка — биржам BTC-e и WEX. Подробнее об этом можно прочитать здесь: Lookonchain.

Это не просто платформы, а ключевые звенья в цепочке самых громких криминальных историй:

📊 BTC-e (2011–2017): Тень Mt. Gox и отмывание миллиардов
➡️Суть: BTC-e была одной из первых и крупнейших русскоязычных криптобирж, работавшей в полной анонимности. Она позволяла легко конвертировать криптовалюту в фиат и обратно.
➡️Тёмная сторона: Биржа стала главным "прачечным" для киберпреступников со всего мира. По оценкам властей США, через неё были отмыты миллиарды долларов, включая значительную часть средств, украденных при взломе Mt. Gox (отсюда и связь с недавним переводом 6500 BTC).
➡️Крах: В июле 2017 года биржа была закрыта. В Греции арестован предполагаемый оператор BTC-e Александр Винник (обвиняется в отмывании $4 млрд). Серверы и активы в США были конфискованы ФБР.

📊 WEX (2017–2018): Загадочный перезапуск и новое банкротство
➡️Перезапуск: После краха BTC-e большая часть её клиентской базы и данных перешла на новую платформу — WEX (World Exchange Services). Фактическим создателем и техническим "мозгом" новой биржи, как утверждается, был Алексей Билюченко (партнёр Винника и "админ" BTC-e).
➡️Обещания: WEX обязалась компенсировать потери клиентам BTC-e, начисляя им специальные "токены".

📊 Новый виток скандала.
➡️ Биржа быстро набрала обороты, но уже в 2018 году внезапно остановила вывод средств, заявив о "технических работах" и позже объявив о банкротстве. Снова пропали сотни миллионов долларов ($400-$450 млн).

История BTC-e/WEX — это история о том, как анонимность и отсутствие регулирования превратили крупную биржу в инструмент для киберпреступлений и в итоге привели к потере денег тысяч обычных пользователей.

@warn_scam

Очередная копия: Канал «Бухгалтер на яхте 🛥»

В Telegram запущен новый мошеннический канал, использующий старую схему "копи-трейдинга" с подставными лицами.
Признаки, по которым их легко узнать:
➡️ Актёр в роли трейдера: В видео или озвучке выступает человек, который явно читает текст и не разбирается в теме.
➡️Навязчивый призыв в ЛС: Постоянное требование написать в личные сообщения для "обработки".
Цель: Заманить вас в "копи-трейдинг", который закончится кражей или сливом вашего депозита.

📌 Детали:

Канал: Бухгалтер на яхте 🛥
Ссылка: https://t.me/joinchat/bPIx7_MN8ikwMzJi
ID: -1002088914619
Аккаунт: @Yacht_Financier

🔤🔤🔤 Если видите такой канал — не молчите. Жмите «Пожаловаться» → «Мошенничество».
Так вы не только защитите себя, но и поможете Telegram быстрее чистить площадку от подобных схем.

@warn_scam

После того как предыдущие скам-схемы выгорели, «гуру копитрейдинга» решили даже не менять сценарий.

Просто клонируют старые каналы под новыми именами —
всё то же самое:
➡️ те же лица,
➡️ те же фразы «всё прозрачно, я торгую на своём аккаунте»,
➡️ те же поддельные скрины прибыли.

Старые актёры, старые «стратегии», старые обещания.

📌 Детали:
Канал: Цифровой Рубль
Ссылка: https://t.me/+l2-eJwstgAY3NGEy
ID: -1002144366209
Аккаунт: @Alexander_Severinov

🔤🔤🔤 Если наткнулись на подобное — сразу жалоба → «Мошенничество».
Это не трейдинг и не обучение, а очередной фишинговый развод.


@warn_scam

ИИ в трейдинге — реальность или новая наживка для скамеров?

В последнее время всё больше каналов публикуют новости, что искусственный интеллект уже тестируют в торговле, и в ряде случаев он действительно показывает прибыль.
Да — такие эксперименты реально существуют: крупные фонды и команды разработчиков тестируют модели, которые анализируют рынок и совершают сделки.

Но важно понимать — даже настоящие ИИ-боты не гарантируют стабильной прибыли.
Рынок меняется, алгоритмы быстро теряют актуальность, и через несколько месяцев даже успешная модель может начать сливать.

Этим активно пользуются мошенники.
Они прикрываются реальными новостями и под этим соусом предлагают:
➡️ «подключить ваш счёт к нашему ИИ-трейдеру»;
➡️«инвестировать в нейросеть, которая делает по 200% в месяц»;
➡️«купить доступ к приватному ИИ-боту».

Все эти «подключения к ИИ-роботу» и «пассивный доход от нейросети» — просто маска для кражи ваших средств.

@warn_scam

В последнее время мошенники просто атакуют личку в Telegram — пишут с фейковых аккаунтов, предлагают “доходные схемы”, “возврат средств” или “личное наставничество”.

🔤🔤🔤 Если такое сообщение прилетело — не отвечайте, не переходите по ссылкам.
Сразу нажимаете «Заблокировать» — диалог моментально удалится, а жалоба автоматически уйдёт в Telegram как спам.

Каждое такое действие помогает быстрее чистить платформу от мошенников.
Не проходите мимо — один клик реально делает Telegram безопаснее.

@warn_scam