SCAM LIST
7.59K subscribers
471 photos
18 videos
196 links
Scam List — знай, где тебя хотят обмануть.

Связь: @SCAMLIST_HELP_BOT
Download Telegram
Ещё один канал от тех же «мастеров» — и снова под копирку

Теперь они назвались LAMBO ACADEMY🟡👨‍🎓. Да, это другой канал от тех же людей, что делали CRYPTO FERRARI, и самое смешное — название придумать они даже не смогли. Ламбо вместо Феррари 😅

Остальное ведут под копирку: те же актёры, читающие текст с листа, те же посты с «пишите в личку», та же игра на копи-трейдинг. Стиль полностью повторён — как будто Ctrl+C, Ctrl+V.

Канал: LAMBO ACADEMY🟡👨‍🎓
Ссылка: https://t.me/+xWUVQWN0zFg5YWVi
ID: -1002085462387
Аккаунт: @Artem_Lambotrade

🔤🔤🔤 Если наткнулись на такие каналы — не проходите мимо. Жмите «Пожаловаться» → «Мошенничество».

@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏10🔥95
Ещё один канал разводит на «доверительное управление» — прямо в ленте

Опять та же история: в постах открыто обещают 50% в месяц и зовут переводить средства на личный кошелёк администратора. Без стеснения, без скрытых личных переписок — прямо на виду у всех.

Да, не нужно объяснять: если вы бросите деньги на личный кошелёк — вы их больше не увидите.
Это не инвестирование, это классический развод под видом «доверительного управления».

Канал: Crypto world
ID: -1001513480583
Аккаунт: @criptn_n

🔤🔤🔤 Если увидели — не молчите: жалоба → «Мошенничество». И ни в коем случае не переводите средства на личные кошельки.

@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
15👍8🔥6
SCAM LIST
❗️ Разбор очередного “арбитражного” канала Вижу рекламу: обещают «9% за круг». Схема якобы простая: 1️⃣Покупаешь монету на Bybit. 🔤 Переводишь её на какой-то “обменник”. 3️⃣ Получаешь +9% и повторяешь снова. На картинке всё красиво: $100 превращаются в $17…
Гении арбитража на минималках.

Получили метку 👹👹 — не беда! Просто создаём новый канал, копируем старые посты один в один, те же «9% за круг» и тд,
Ставим ту же аватарку и даже не паримся с названием. Главное — снова закупить рекламу и делать вид, что всё по-новому.

Ну что сказать — инновации уровня Ctrl+C → Ctrl+V.
Даже ИИ бы постеснялся такой «креативности».

Канал: АК │ Aрбитpaж Р₂Р Kpипты
Ссылка: https://t.me/joinchat/nla22zUc1VJiNzYy
ID: -1002013644873
Аккаунт: @maks_officiaI


🔤🔤🔤 Если видите такие клоны — не проходите мимо.
Жалоба → «Мошенничество». Пусть их новая жизнь заканчивается так же быстро, как и старая.

@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
12👍8🔥5
Как крупный канал заскамил своего подписчика на доверительном управлении

Началось всё с VIP-подписки за $50. Человек оплатил доступ, и тут же админ понял — перед ним платёжеспособная жертва.

📊 Дальше пошёл «эксклюзивный» оффер:

«У меня есть бот, он торгует и приносит стабильную прибыль. Давай запущу для тебя».


📊 Подписчик соглашается и переводит деньги. Но через пару дней админ пишет:

«Бот не запускается, нужно добавить ещё 50% от вложенной суммы».


📊 Эйфория длится ровно до момента вывода. Тут появляется новый барьер:

«Чтобы вывести деньги, надо оплатить комиссию 5% — всего-то $1000».

📊 На этом этапе всё становится ясно: никаких торгов и прибыли не было, только цепочка придуманных условий, чтобы вытянуть максимум.

Канал: KRIPTANO_USDT
Ссылка: https://t.me/+-Ca0N7BHAYQyYTQ0
ID: -1002023279091
Аккаунт: @KRIPTANOTOP


Схема простая: маленький платёж на входе, потом новые «обязательные шаги», и каждый раз сумма всё выше.

🔤🔤🔤 Если видите такие каналы — не молчите. Жалоба → «Мошенничество». Чем больше репортов, тем быстрее их уберут и тем меньше людей попадётся на крючок.

@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍20🔥10🤯5😡32
МВД советует: не светите полные ФИО и дату рождения в открытых профилях
И это хороший совет — чем меньше личной информации в публичном доступе, тем сложнее мошенникам собрать на вас досье.

Но ещё важнее — скрыть номер телефона.
Что можно получить по одному лишь номеру:
💱 Быстро находят ваши страницы в соцсетях и публичные упоминания;
💱 Сверяют базу утёков — и получают адреса, почты, привязки к сервисам;
💱 Узнают родственников и коллег, чтобы давить через связи;
💱 Пытаются восстановить доступ к аккаунтам через SMS (SIM-swap, социальная инженерия).

Мошенники не просто звонят с фейковой историей — они собирают «портрет»: где вы живёте, что за услуги используете, какие у вас деньги. После этого идут шантаж, фишинг под видом знакомых/банка или попытки вынудить перевод.

🛡 Что реально стоит сделать:
➡️ Уберите номер из публичных профилей;
➡️ Не пишите в соцсетях полное ФИО и точную дату рождения;
➡️Используйте псевдонимы там, где можно;
➡️ Для входа в сервисы — используйте 2FA через приложение (Authy/Google Authenticator), а не SMS;
➡️ Подумайте о втором (рабочем/временном) номере для объявлений и маркетинга;
➡️Проверьте, не утекла ли ваша почта/телефон в сервисах типа «Have I Been Pwned»;
➡️ Не публикуйте фото документов и не вводите номера туда, где это не нужно.

Номер телефона — это не просто контакт, это ключ к вашей цифровой безопасности. Закрыв его и другие персональные данные, вы сильно уменьшаете шанс стать мишенью для целевого мошенничества.

@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
13👍8🔥4
У трейдера на Hyperliquid украли $20 000 000.

Никаких сложных эксплойтов, уязвимостей или багов кода — просто украденный приватный ключ. Одно нажатие клавиши — и кошелёк, где вчера был капитал всей жизни, стал пустым.

Хакеры вывели всё: $17 млн с Hyperliquid, $3,1 млн из Plasma Syrup Vault, потом прогнали через Arbitrum, конвертировали USDC → DAI и растворились в сети. Следы есть, вернуть — невозможно.

Это не просто частный инцидент — это тревожный маяк для всех, кто хранит крупные суммы на сторонних кошельках, даже “дефай‑уровня”.
Эксплойты протоколов становятся редкостью, а целевая кража ключей — новой нормой. Технологически DeFi укрепляется, но человеческий фактор остаётся самым слабым звеном.

@warn_scam
👍13🔥42🤯2
Мем‑сезон на BNB закончился, толком не начавшись, и теперь Binance движется в сторону его институционализации — интеграции торговли мем‑токенами прямо в биржу и добавления функции Meme Rush в Binance Wallet для отслеживания новых монет. Параллельно звучат намёки на «большие события» и тесты совместно с Four․Meme по запуску токенов.

На поверхности это выглядит как «расширение возможностей пользователей», но в реальности — это массовое размытие ликвидности.
Сегодня на рынке десятки тысяч мем‑коинов, большинство из которых живут считанные дни. Выигрывают либо инсайдеры, либо редкие везунчики, а остальные получают лишь волатильность без фундаментальной ценности.

🧩 Каждая история о трейдере, превратившем $100 в миллион, создаёт эффект FOMO и перетягивает внимание и капитал от перспективных проектов — инфраструктурных решений, DeFi‑протоколов, реальных блокчейн‑новшеств. В результате инвестиции теряют цель и превращаются в азартную игру.

⚖️ Интеграция мем‑токенов в саму биржу может уплотнить этот эффект: ликвидность будет дробиться между множеством низкокачественных активов, а сам рынок станет «быстрее» — но это скорость в пользу краткосрочного хайпа, а не долгосрочного роста.

🧠 Вывод: Binance превращает мем‑монеты в системный продукт, и это стратегически разумно для биржи, но токсично для экосистемы. Пока нет механизма фильтрации ценности, массовое производство токенов будет работать как центробежная сила, выбрасывая капитал за пределы перспективных сегментов.

@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
8👍3🔥3
❗️ Очередной канал из той же сетки с копи‑трейдингом на Bybit.
Меняются только аватарки и оформление — механика старая.

Схема:
🚩 Постят красивые графики и «успехи учеников».
🚩 Пишут в личку или зовут на «обязательный созвон».
🚩 Во время звонка присылают ссылку на сайт‑клон Web3‑кошелька Bybit.
🚩 Просят «подключить аккаунт к копи‑сервису» и подписать транзакцию.
🚩 После этого сливают депозит или получают доступ к ключам.

📌 Детали:
Канал: Цифровой Рубль
Ссылка: https://t.me/joinchat/fpr_fYTSSg9jOWM0
ID: -1002727101374
Аккаунт: @Alexander_Severinov


🔤🔤🔤 Если наткнулись на подобное — сразу жалоба → «Мошенничество».
Это не трейдинг и не обучение, а очередной фишинговый развод.

@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
10👍6🔥4
Криптовалют накрыл обвал: большинство альткоинов упали на 70–90%, а некоторые, вроде ATOM, на отдельных площадках буквально торговались по нулю.
И всё это — без реальных новостей уровня, способного объяснить такую панику.

Формально на фоне звучала новость о введении новых пошлин против Китая, но это был умеренный макро-триггер.
Рынок акций отреагировал слабо — S&P 500 потерял всего около 2,5%, а биткоин и эфир остались почти без движения.
Значит, дело было не в фундаментале, а в механике рынка.
📉 Маржинальные позиции — главный виновник
Всё свелось к цепной реакции ликвидаций.
Альткоин-рынок был перегружен плечевыми позициями. Когда цены просели на 10–15%, биржи начали принудительно закрывать маржинальные лонги.
Позиции закрывались “по рынку”, а ликвидности в стаканах почти не было.
Маркетмейкеры не успели обработать поток ордеров — и мы увидели эффект домино, где каждая ликвидация провоцировала следующую.
В итоге — обвальное падение без фундаментальной причины.
⚖️ Почему BTC и ETH устояли
Биткоин и эфир обладают глубокой ликвидностью и большим количеством институциональных участников, поэтому даже крупные ликвидации не вызывают каскадного обвала.
Альткоины же торгуются в куда более тонких стаканах, где десятки миллионов ликвидаций могут снести цену на 80–90%.

Этот случай — напоминание, что альткоин-рынок остаётся крайне уязвимым.
Даже незначительное движение на макрорынке может вызвать лавину ликвидаций и обнулить капитал маржинальных трейдеров.
Рынок альткоинов не застрахован ничем:
ни фундаменталом,
ни регуляцией,
ни ликвидностью.
❗️Торговать с плечом здесь — всё равно что играть в рулетку без стола.

@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
7👍3🔥3
Ещё один представитель сетки с фейковым копи‑трейдингом на Bybit — теперь под вывеской «Разборы, менторство и стратегия - Вектор Рынка».

Ни один легальный трейдер не будет настаивать на конкретной бирже и личном звонке.
Такие схемы — широкая сетка мошеннических каналов, которые меняют названия, но используют абсолютно одинаковый сценарий.

Если вам кто‑то говорит:
«Работаем только через Bybit, нужно подключиться, давайте созвонимся»

— просто закрывайте чат.

❗️Не передавайте доступы, не переходите по ссылкам и не подписывайте транзакции по звонку.

📌 Детали:
Канал: Разборы, менторство и стратегия - Вектор Рынка
Ссылка: https://t.me/joinchat/qI9yj5jKymo0YjE6
ID: -1001810207218


Не ведитесь. Жалоба → «Мошенничество». Предупредите других.

@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
5👍3🔥3