Мошенники начали представляться налоговой инспекцией и пугать людей «незадекларированным доходом».
Жертве звонят и сообщают, что после камеральной проверки за 2025 год обнаружили подозрительные движения по банковским счетам. Дальше выбор без выбора: либо срочно явиться в налоговую, либо ждать суда.
В одном из случаев мошенники назвали адрес реальной налоговой — Каширское шоссе, 44к4, но заявили, что это ИФНС №1. На деле там находится ИФНС №24.
Затем попросили принести паспорт, СНИЛС, ИНН и распечатку банковских операций, после чего просто бросили трубку. Расчёт на то, что испуганный человек сам перезвонит и продолжит разговор.
SCAM LIST - подписаться
Жертве звонят и сообщают, что после камеральной проверки за 2025 год обнаружили подозрительные движения по банковским счетам. Дальше выбор без выбора: либо срочно явиться в налоговую, либо ждать суда.
В одном из случаев мошенники назвали адрес реальной налоговой — Каширское шоссе, 44к4, но заявили, что это ИФНС №1. На деле там находится ИФНС №24.
Затем попросили принести паспорт, СНИЛС, ИНН и распечатку банковских операций, после чего просто бросили трубку. Расчёт на то, что испуганный человек сам перезвонит и продолжит разговор.
SCAM LIST - подписаться
🙉9
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Учитывая, что посты были опубликованы с разницей всего в минуту, велика вероятность того, что оба канала ведёт один и тот же человек.
SCAM LIST - подписаться
SCAM LIST - подписаться
😁19👏3
Коллеге взломали MAX через обычное «голосование»
Ей пришла ссылка якобы от знакомой коллеги: «Проголосуй, пожалуйста». Перешла, ввела данные — и мошенники получили доступ к аккаунту.
Самое смешное, что коллега, от которой пришла ссылка, тоже уже была взломана и сама рассылала этот фишинг всем контактам.
Цепочка простая: взломали одного - от его имени отправили ссылку - взломали следующего.
SCAM LIST - подписаться
Ей пришла ссылка якобы от знакомой коллеги: «Проголосуй, пожалуйста». Перешла, ввела данные — и мошенники получили доступ к аккаунту.
Самое смешное, что коллега, от которой пришла ссылка, тоже уже была взломана и сама рассылала этот фишинг всем контактам.
Цепочка простая: взломали одного - от его имени отправили ссылку - взломали следующего.
SCAM LIST - подписаться
😁9😱3
В Москве 70-летний пенсионер за 10 дней отдал телефонным мошенникам более 16,8 млн рублей.
Затем в дело вступил фейковый представитель финансового органа, который объяснил, как «спасти» деньги. Мужчина купил новый телефон, установил приложение и по указаниям мошенников снимал деньги со счетов, передавая их курьерам по кодовому слову.
Взамен ему выдавали фальшивые банковские документы. За 10 дней пенсионер лишился более 16,8 млн рублей.
SCAM LIST - подписаться
Сначала мужчине позвонил лжеправоохранитель и предупредил о звонке «старшего следователя». Тот запугал пенсионера уголовной ответственностью за якобы финансирование противоправной деятельности и переводы денег за границу.
Затем в дело вступил фейковый представитель финансового органа, который объяснил, как «спасти» деньги. Мужчина купил новый телефон, установил приложение и по указаниям мошенников снимал деньги со счетов, передавая их курьерам по кодовому слову.
Взамен ему выдавали фальшивые банковские документы. За 10 дней пенсионер лишился более 16,8 млн рублей.
SCAM LIST - подписаться
😐11😢4🔥1
Мошенники начали имитировать взлом «Госуслуг»
На экране показывают терминал с надписями о выгрузке электронной подписи, 2-НДФЛ и паспортных данных.
Никакого взлома на самом деле нет. Это заранее подготовленная анимация, задача которой напугать человека и заставить его дальше выполнять указания мошенников.
SCAM LIST - подписаться
Жертве отправляют ссылку на фишинговый сайт, который внешне копирует страницу входа на «Госуслуги». После перехода запускается обратный отсчёт, а затем появляется якобы «процесс взлома» личного кабинета.
На экране показывают терминал с надписями о выгрузке электронной подписи, 2-НДФЛ и паспортных данных.
Никакого взлома на самом деле нет. Это заранее подготовленная анимация, задача которой напугать человека и заставить его дальше выполнять указания мошенников.
SCAM LIST - подписаться
🤔8👌3
Кто-то «подарил» мошенникам $2 млн, просто скопировав адрес из истории транзакций.
Жертва попалась на address poisoning («отравление адреса»): мошенники заранее отправили 0,0002 USDC с похожего адреса, чтобы тот появился в истории кошелька.
Когда понадобилось вывести $2 млн, владелец кошелька скопировал оттуда не тот адрес и отправил туда все средства.
Кошелёк помечен PeckShield как Bofur Capital.
SCAM LIST - подписаться
Жертва попалась на address poisoning («отравление адреса»): мошенники заранее отправили 0,0002 USDC с похожего адреса, чтобы тот появился в истории кошелька.
Когда понадобилось вывести $2 млн, владелец кошелька скопировал оттуда не тот адрес и отправил туда все средства.
Кошелёк помечен PeckShield как Bofur Capital.
SCAM LIST - подписаться
❤9🤯3😁2
18-летний Максим Ж. сам стал жертвой мошенников, но в итоге оказался в СИЗО по обвинению в мошенничестве.
Теперь мать девушки требует с него 4,2 млн рублей ущерба и ещё 1 млн рублей компенсации морального вреда. Родственники Максима утверждают, что он сам стал жертвой мошенников и фактически выполнял их указания.
SCAM LIST - подписаться
В мае ему позвонили якобы сотрудники медцентра, Минцифры и ФСБ. Молодого человека убедили, что его счета используют в незаконных операциях, после чего предложили помочь в проведении «спецзадания».
По указанию мошенников Максим забрал в Ярославле деньги и украшения у несовершеннолетней девушки, сдал драгоценности в ломбард, а деньги перевёл на криптокошелёк в «Москва-Сити».
Теперь мать девушки требует с него 4,2 млн рублей ущерба и ещё 1 млн рублей компенсации морального вреда. Родственники Максима утверждают, что он сам стал жертвой мошенников и фактически выполнял их указания.
SCAM LIST - подписаться
😢9😐3😁1
Москвичка отдала мошенникам 75 млн рублей, поверив, что общается с сотрудниками ФСБ.
При этом пострадавшая работает системным аналитиком и имела доступ к счетам компании своего мужа. Судя по схеме, именно доступ к крупным суммам позволил мошенникам продолжать обман на протяжении двух недель и постепенно выводить всё больше денег.
В итоге женщина передала злоумышленникам десятки миллионов рублей, будучи уверенной, что участвует в действиях правоохранительных органов.
SCAM LIST - подписаться
На протяжении двух недель москвичке звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками ФСБ. Они убедили женщину, что её банковские счета якобы находятся под угрозой, а деньги необходимо срочно снять и передать на «проверку».
Поверив аферистам, женщина начала снимать крупные суммы наличными и передавать их курьерам. Всего мошенникам удалось похитить около 75 миллионов рублей.
При этом пострадавшая работает системным аналитиком и имела доступ к счетам компании своего мужа. Судя по схеме, именно доступ к крупным суммам позволил мошенникам продолжать обман на протяжении двух недель и постепенно выводить всё больше денег.
В итоге женщина передала злоумышленникам десятки миллионов рублей, будучи уверенной, что участвует в действиях правоохранительных органов.
SCAM LIST - подписаться
😁9❤2
Безработного айтишника 14 дней водили за нос фейковой вакансией, а в день зарплаты попросили заплатить 6 тысяч рублей, чтобы получить свои же деньги.
47-летний Станислав откликнулся на вакансию тестировщика. Его отправили на пятидневное обучение, затем дали неделю стажировки.
Мужчина выполнил 29 заданий, общался с «проверяющим», получил договор и даже сертификат.
Всё выглядело максимально правдоподобно: личный кабинет, внутренний чат, проверка заданий и зарплата, которая постепенно росла. К моменту первой выплаты на балансе было 33 337 рублей.
Но чтобы вывести деньги, внезапно потребовалось оплатить «НДФЛ» — 6 005 рублей. Причём перевести налог предлагали на реквизиты «Биллинг МТС Кыргызстан», а на оплату дали всего 20 минут.
Когда Станислав спросил, почему российский НДФЛ нужно платить в Кыргызстан, ему объяснили, что это якобы «стандартная процедура». А после неудобных вопросов просто заблокировали личный кабинет.
В итоге мужчина две недели бесплатно выполнял задания.
SCAM LIST - подписаться
47-летний Станислав откликнулся на вакансию тестировщика. Его отправили на пятидневное обучение, затем дали неделю стажировки.
Мужчина выполнил 29 заданий, общался с «проверяющим», получил договор и даже сертификат.
Всё выглядело максимально правдоподобно: личный кабинет, внутренний чат, проверка заданий и зарплата, которая постепенно росла. К моменту первой выплаты на балансе было 33 337 рублей.
Но чтобы вывести деньги, внезапно потребовалось оплатить «НДФЛ» — 6 005 рублей. Причём перевести налог предлагали на реквизиты «Биллинг МТС Кыргызстан», а на оплату дали всего 20 минут.
Когда Станислав спросил, почему российский НДФЛ нужно платить в Кыргызстан, ему объяснили, что это якобы «стандартная процедура». А после неудобных вопросов просто заблокировали личный кабинет.
В итоге мужчина две недели бесплатно выполнял задания.
SCAM LIST - подписаться
😁12🎉1
Как 28-летнюю девушку убедили взять кредиты на 1,6 млн рублей для борьбы с террористами
Девушка знала про мошенников, безопасные счета и кредиты по указанию незнакомцев. Но один звонок запустил многоэтапную схему.
Сначала ей позвонили якобы из-за замены домофона и выманили код из СМС. Затем она сама позвонила на «горячую линию», где ей пообещали помощь Минцифры.
Дальше появились «сотрудники Минцифры», «ФСБ» и «Росфинмониторинга». Девушке показали фальшивую диагностику взлома, документы и доверенность якобы на человека, связанного с террористами.
Чтобы «спасти деньги» и доказать свою непричастность, её убедили оформить кредиты, снять деньги и перевести их на другие счета.
Итог — несколько дней переговоров, потерянные накопления и 1,6 млн рублей кредитов.
SCAM LIST - подписаться
Девушка знала про мошенников, безопасные счета и кредиты по указанию незнакомцев. Но один звонок запустил многоэтапную схему.
Сначала ей позвонили якобы из-за замены домофона и выманили код из СМС. Затем она сама позвонила на «горячую линию», где ей пообещали помощь Минцифры.
Дальше появились «сотрудники Минцифры», «ФСБ» и «Росфинмониторинга». Девушке показали фальшивую диагностику взлома, документы и доверенность якобы на человека, связанного с террористами.
Чтобы «спасти деньги» и доказать свою непричастность, её убедили оформить кредиты, снять деньги и перевести их на другие счета.
Итог — несколько дней переговоров, потерянные накопления и 1,6 млн рублей кредитов.
SCAM LIST - подписаться
😢8😁6