79-летний москвич потерял 18 млн рублей после того, как попался на многоэтапную схему телефонных мошенников.
Сначала мужчина перешёл по неизвестной ссылке, после чего с ним связались аферисты. Они убедили пенсионера, что его деньги находятся под угрозой, и заставили снять крупную сумму наличными.
Пенсионер всё это время выполнял инструкции злоумышленников и передал им в общей сложности 18 млн рублей.
SCAM LIST - подписаться
Сначала мужчина перешёл по неизвестной ссылке, после чего с ним связались аферисты. Они убедили пенсионера, что его деньги находятся под угрозой, и заставили снять крупную сумму наличными.
Дальше началась настоящая «курьерская» схема: мошенники приказали спрятать деньги в духовке, а затем в течение трёх недель частями перевозить наличные по разным адресам, которые они называли по телефону.
Пенсионер всё это время выполнял инструкции злоумышленников и передал им в общей сложности 18 млн рублей.
SCAM LIST - подписаться
😱8👎3🔥1🤝1
МВД предупредило о новой схеме кражи банковских карт при онлайн-покупках
Дистанционные мошенники начали массово использовать поддельные ссылки банков и служб доставки, чтобы похищать реквизиты карт покупателей. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.
Как только человек вводит номер карты, срок действия и CVV-код, данные сразу попадают к злоумышленникам, после чего деньги могут быть списаны без ведома владельца.
МВД советует никогда не переходить к оплате по ссылкам из переписки. Если нужно оплатить товар или доставку — открывайте приложение банка, маркетплейса или службы доставки самостоятельно
SCAM LIST - подписаться
Дистанционные мошенники начали массово использовать поддельные ссылки банков и служб доставки, чтобы похищать реквизиты карт покупателей. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.
Схема работает так: после оформления заказа или переписки с продавцом жертве присылают ссылку якобы на оплату, подтверждение доставки или «безопасную сделку». Страница выглядит как сайт банка или курьерской службы, но на самом деле принадлежит мошенникам.
Как только человек вводит номер карты, срок действия и CVV-код, данные сразу попадают к злоумышленникам, после чего деньги могут быть списаны без ведома владельца.
МВД советует никогда не переходить к оплате по ссылкам из переписки. Если нужно оплатить товар или доставку — открывайте приложение банка, маркетплейса или службы доставки самостоятельно
SCAM LIST - подписаться
❤4🤯4
Юристы из Татарстана обналичивали кредиты через «мертвые» ИП — ущерб составил 134 млн рублей.
Сотрудники юридической фирмы нашли способ зарабатывать на фиктивных банкротствах. Они находили неработающие ИП, помогали им оформлять кредиты, после чего деньги обналичивали, а самих предпринимателей отправляли в процедуру банкротства.
За свои услуги участники схемы получали 30% от суммы кредита.
С января 2023-го по июль 2025 года таким образом банки потеряли 134 млн рублей. В деле фигурируют 35 обвиняемых, среди которых директор юрфирмы, арбитражный управляющий и сотрудник банка.
Уже возбуждено 19 уголовных дел по 58 эпизодам.
SCAM LIST - подписаться
Сотрудники юридической фирмы нашли способ зарабатывать на фиктивных банкротствах. Они находили неработающие ИП, помогали им оформлять кредиты, после чего деньги обналичивали, а самих предпринимателей отправляли в процедуру банкротства.
За свои услуги участники схемы получали 30% от суммы кредита.
С января 2023-го по июль 2025 года таким образом банки потеряли 134 млн рублей. В деле фигурируют 35 обвиняемых, среди которых директор юрфирмы, арбитражный управляющий и сотрудник банка.
Уже возбуждено 19 уголовных дел по 58 эпизодам.
SCAM LIST - подписаться
😁14😢3❤1
В России всё чаще появляются истории о грузчиках, которые называют одну цену до начала работы, а после загрузки требуют в разы больше и отказываются отдавать мебель без дополнительной оплаты.
Один из таких случаев произошёл в Москве. Клиент заранее договорился о перевозке вещей, но после доставки грузчики потребовали уже 70 тысяч рублей вместо оговорённой суммы. Пока мебель находилась в машине, они отказывались её выгружать, фактически поставив клиента перед выбором: платить или оставаться без своих вещей.
В итоге после переговоров сумму снизили до 53 тысяч рублей, а затем снова увеличили её ещё на 5,5 тысячи за время ожидания.
Юристы называют такую схему мошеннической: проблема обычно возникает, когда окончательная стоимость заранее не зафиксирована в договоре, а остаётся только устной договорённостью.
SCAM LIST - подписаться
Один из таких случаев произошёл в Москве. Клиент заранее договорился о перевозке вещей, но после доставки грузчики потребовали уже 70 тысяч рублей вместо оговорённой суммы. Пока мебель находилась в машине, они отказывались её выгружать, фактически поставив клиента перед выбором: платить или оставаться без своих вещей.
В итоге после переговоров сумму снизили до 53 тысяч рублей, а затем снова увеличили её ещё на 5,5 тысячи за время ожидания.
Юристы называют такую схему мошеннической: проблема обычно возникает, когда окончательная стоимость заранее не зафиксирована в договоре, а остаётся только устной договорённостью.
SCAM LIST - подписаться
😱12🤔7🤬7❤1
Пенсионер отдал мошенникам 8,5 млн рублей, чтобы «сохранить» свои деньги
58-летнему жителю Оренбурга позвонил «финансовый специалист» и сообщил, что его данные якобы утекли в сеть, а мошенники вот-вот доберутся до счетов.
Мужчину убедили купить новый телефон и SIM-карту, а затем установить специальное приложение. После этого к схеме подключился уже «сотрудник ФСБ», который заявил, что деньги необходимо срочно перевести на «безопасный счёт Центрального банка».
Пенсионер отправил мошенникам 4,3 млн рублей.
Но на этом его не отпустили. Мужчину убедили обналичить ещё 4,5 млн рублей якобы для покупки автомобиля. В итоге он оформил Toyota RAV4, после чего аферисты заставили его продать машину за 3,2 млн рублей и перевести вырученные деньги на указанные счета.
Кроме того, мужчина перевёл ещё 1,09 млн рублей с накопительного счёта супруги.
После этого «специалисты» просто перестали выходить на связь.
Общий ущерб составил 8,59 млн рублей.
SCAM LIST - подписаться
58-летнему жителю Оренбурга позвонил «финансовый специалист» и сообщил, что его данные якобы утекли в сеть, а мошенники вот-вот доберутся до счетов.
Мужчину убедили купить новый телефон и SIM-карту, а затем установить специальное приложение. После этого к схеме подключился уже «сотрудник ФСБ», который заявил, что деньги необходимо срочно перевести на «безопасный счёт Центрального банка».
Пенсионер отправил мошенникам 4,3 млн рублей.
Но на этом его не отпустили. Мужчину убедили обналичить ещё 4,5 млн рублей якобы для покупки автомобиля. В итоге он оформил Toyota RAV4, после чего аферисты заставили его продать машину за 3,2 млн рублей и перевести вырученные деньги на указанные счета.
Кроме того, мужчина перевёл ещё 1,09 млн рублей с накопительного счёта супруги.
После этого «специалисты» просто перестали выходить на связь.
Общий ущерб составил 8,59 млн рублей.
SCAM LIST - подписаться
😁9🤣4❤1
Сотрудница банка шесть лет крала деньги VIP-клиентов — ущерб превысил 107 млн рублей
В Красноярске бывшая сотрудница одного из банков за шесть лет вывела у 11 VIP-клиентов более 107 млн рублей.
В итоге женщина была признана невменяемой. Прокуратура направила дело в суд для применения к ней принудительных мер медицинского характера.
Шесть лет человек с доступом к счетам состоятельных клиентов спокойно выводил деньги, пока схема наконец не вскрылась.
SCAM LIST - подписаться
В Красноярске бывшая сотрудница одного из банков за шесть лет вывела у 11 VIP-клиентов более 107 млн рублей.
Схема была максимально простой: имея доступ к документам клиентов, женщина подделывала заявления, платёжные поручения и доверенности, после чего переводила деньги на подконтрольные счета или забирала их через кассу.
При этом руководство и коллеги ей доверяли, а сами клиенты долгое время ничего не подозревали.
В итоге женщина была признана невменяемой. Прокуратура направила дело в суд для применения к ней принудительных мер медицинского характера.
Шесть лет человек с доступом к счетам состоятельных клиентов спокойно выводил деньги, пока схема наконец не вскрылась.
SCAM LIST - подписаться
🤣18
SCAM LIST
Как десятки сайтов-отзовиков работают на одну скам-сетку: схема воронки крипто-скама через фишинг на Bybit. Этот пост — итог расследования схемы, которая затрагивает практически весь крипто-сегмент Telegram. Масштаб впечатляет: десятки сайтов, сотни каналов…
Мы уже десятки раз рассказывали об этой схеме, но каждый раз находятся люди, которые пишут нам: «Я тоже попался».
На этот раз подписчик рассказал практически идентичную историю: ему предложили открыть якобы субаккаунт на Bybit и внести депозит от $100 для торговли по готовой стратегии.
На деле это знакомая нам скам-воронка.
Сначала жертва находит через Google сайты-«отзовики» с фейковыми отзывами, оттуда попадает в «проверенный» Telegram-канал. Затем предлагают создать субаккаунт и внести USDT.
После депозита человека добавляют в небольшую группу, где остальные участники — подсадные аккаунты. Они показывают нарисованную прибыль и убеждают пополнить баланс.
Следом появляется якобы официальное письмо с требованием оплатить «страховку» или «разблокировку». После перевода денег жертву просто банят.
Мы уже находили 120+ связанных Telegram-каналов и десятки сайтов, работающих по этой схеме.
И самое неприятное — схема до сих пор работает.
Подробнее - https://t.me/warn_scam/893?single
SCAM LIST - подписаться
На этот раз подписчик рассказал практически идентичную историю: ему предложили открыть якобы субаккаунт на Bybit и внести депозит от $100 для торговли по готовой стратегии.
На деле это знакомая нам скам-воронка.
Сначала жертва находит через Google сайты-«отзовики» с фейковыми отзывами, оттуда попадает в «проверенный» Telegram-канал. Затем предлагают создать субаккаунт и внести USDT.
После депозита человека добавляют в небольшую группу, где остальные участники — подсадные аккаунты. Они показывают нарисованную прибыль и убеждают пополнить баланс.
Следом появляется якобы официальное письмо с требованием оплатить «страховку» или «разблокировку». После перевода денег жертву просто банят.
Мы уже находили 120+ связанных Telegram-каналов и десятки сайтов, работающих по этой схеме.
И самое неприятное — схема до сих пор работает.
Подробнее - https://t.me/warn_scam/893?single
SCAM LIST - подписаться
🤯11❤3😇1
ЦБ России разрешил покупать крипту на сумму до 300 тысяч рублей в год у одного брокера
Также регулятор включил биткоин, эфир и USDT в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах.
SCAM LIST - подписаться
Также регулятор включил биткоин, эфир и USDT в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах.
SCAM LIST - подписаться
😁13❤2😱1
20 тысяч актёров со всей России могли передать свои данные мошеннику под видом кастинга.
Леонид Смунёв объявил «народный кастинг» для своего якобы нового проекта и собирал фотографии, голоса, номера телефонов и другие персональные данные. Позже выяснилось, что заявленный сценарий и грант не подтверждаются официальными данными.
Теперь участники кастинга обвиняют Смунёва в незаконном сборе персональных данных и готовят обращения в суд. Эти данные потенциально могут использоваться для создания дипфейков и других схем с ИИ.
SCAM LIST - подписаться
Леонид Смунёв объявил «народный кастинг» для своего якобы нового проекта и собирал фотографии, голоса, номера телефонов и другие персональные данные. Позже выяснилось, что заявленный сценарий и грант не подтверждаются официальными данными.
Теперь участники кастинга обвиняют Смунёва в незаконном сборе персональных данных и готовят обращения в суд. Эти данные потенциально могут использоваться для создания дипфейков и других схем с ИИ.
SCAM LIST - подписаться
😁7🤬4💅1
Отмывать деньги в России стали настолько активно, что количество таких дел побило рекорд за 15 лет.
За первые полгода 2026 года возбудили 1145 дел об отмывании денег — примерно на треть больше, чем годом ранее.
Почти половина из них — 574 дела — связаны с крупными и особо крупными суммами: от 1,5 и 6 млн рублей соответственно.
Например, на Камчатке четверо участников группы за несколько лет похитили более 1 млрд рублей, после чего провели больше тысячи операций и отмыли как минимум 712 млн рублей через подконтрольные компании.
Ну а для тех, кто хочет запутать следы ещё сильнее, всё чаще в схему добавляют криптовалюту.
SCAM LIST - подписаться
За первые полгода 2026 года возбудили 1145 дел об отмывании денег — примерно на треть больше, чем годом ранее.
Почти половина из них — 574 дела — связаны с крупными и особо крупными суммами: от 1,5 и 6 млн рублей соответственно.
Схемы при этом довольно классические: деньги гоняют через цепочки подконтрольных компаний, оформляют фиктивные займы, рисуют несуществующие поставки или покупают на нелегальные деньги недвижимость и автомобили.
Например, на Камчатке четверо участников группы за несколько лет похитили более 1 млрд рублей, после чего провели больше тысячи операций и отмыли как минимум 712 млн рублей через подконтрольные компании.
Ну а для тех, кто хочет запутать следы ещё сильнее, всё чаще в схему добавляют криптовалюту.
SCAM LIST - подписаться
🤯7
Мошенники придумали новый повод залезть в карман — долги родственников.
Россиянам звонят и заявляют, что у их родственника якобы есть задолженность. Затем присылают ссылку или реквизиты для оплаты и начинают торопить: пугают штрафами, испорченной кредитной историей и другими последствиями.
При этом мошенники используют реальные персональные данные, чтобы история выглядела максимально убедительно.
Проверить, действительно ли существует задолженность, можно самостоятельно — через Госуслуги или приложение банка. Переводить деньги по реквизитам, которые продиктовал неизвестный человек по телефону, точно не стоит.
SCAM LIST - подписаться
Россиянам звонят и заявляют, что у их родственника якобы есть задолженность. Затем присылают ссылку или реквизиты для оплаты и начинают торопить: пугают штрафами, испорченной кредитной историей и другими последствиями.
При этом мошенники используют реальные персональные данные, чтобы история выглядела максимально убедительно.
Проверить, действительно ли существует задолженность, можно самостоятельно — через Госуслуги или приложение банка. Переводить деньги по реквизитам, которые продиктовал неизвестный человек по телефону, точно не стоит.
SCAM LIST - подписаться
😁7❤2
Россиян разводят через поддельные сайты Центробанка
Мошенники начали делать сайты, которые визуально копируют сайт ЦБ: используют похожий дизайн, символику и официальные формулировки.
В итоге человек остаётся с настоящими кредитами, а деньги уходят мошенникам.
SCAM LIST - подписаться
Мошенники начали делать сайты, которые визуально копируют сайт ЦБ: используют похожий дизайн, символику и официальные формулировки.
Дальше человеку сообщают, что на его имя якобы уже оформили мошеннические кредиты. Чтобы «защитить деньги», предлагают самому взять новые займы в разных банках и перевести средства на указанные реквизиты.
В итоге человек остаётся с настоящими кредитами, а деньги уходят мошенникам.
SCAM LIST - подписаться
👏6👌2
В Telegram нашли баг с подарками, который позволяет фактически «убивать» их на маркете.
Пользователи заметили схему: дорогой подарок покупают, затем оформляют возврат платежа. После отката подарок блокируется и перестаёт нормально перепродаваться.
Обычно такая блокировка длится 28 дней, но сейчас некоторые пользователи получили срок в 689 месяцев — то есть практически навсегда.
Получается довольно абсурдная механика: теоретически можно купить чужой подарок, сделать возврат и просто вывести его из обращения на несколько сотен лет.
SCAM LIST - подписаться
Пользователи заметили схему: дорогой подарок покупают, затем оформляют возврат платежа. После отката подарок блокируется и перестаёт нормально перепродаваться.
Обычно такая блокировка длится 28 дней, но сейчас некоторые пользователи получили срок в 689 месяцев — то есть практически навсегда.
Получается довольно абсурдная механика: теоретически можно купить чужой подарок, сделать возврат и просто вывести его из обращения на несколько сотен лет.
SCAM LIST - подписаться
❤6🙈1
Telegram оштрафовали на 14,6 млн рублей за отказ удалить запрещённую в России информацию.
По данным СМИ, протоколы касались публикаций о зацеперах, экстремистских организациях и ответах на ЕГЭ. Суд признал мессенджер нарушившим требования российского законодательства об удалении запрещённого контента.
Получается довольно абсурдно: Telegram штрафуют за отказ удалять запрещённую информацию, хотя сам мессенджер в России уже фактически ограничен, а его основатель Павел Дуров внесён российскими властями в перечень лиц и организаций, связанных с терроризмом и экстремизмом
SCAM LIST - подписаться
По данным СМИ, протоколы касались публикаций о зацеперах, экстремистских организациях и ответах на ЕГЭ. Суд признал мессенджер нарушившим требования российского законодательства об удалении запрещённого контента.
Это уже не первый подобный штраф для Telegram в этом году. В июне мессенджер оштрафовали ещё на 3,5 млн рублей за отказ выполнять требования по работе с запрещённой информацией.
Таким образом, только по последним эпизодам сумма штрафов составила 18,1 млн рублей.
Получается довольно абсурдно: Telegram штрафуют за отказ удалять запрещённую информацию, хотя сам мессенджер в России уже фактически ограничен, а его основатель Павел Дуров внесён российскими властями в перечень лиц и организаций, связанных с терроризмом и экстремизмом
SCAM LIST - подписаться
😁14