На Кубани трое молодых курьеров попались на пенсионерке с муляжом денег.

79-летней женщине позвонили мошенники и убедили передать 1,5 млн рублей курьерам якобы для «декларирования».
Позже злоумышленники узнали, что у пенсионерки есть ещё 2 млн рублей, и отправили к ней новых курьеров.
Но женщина оказалась не так проста. Вместо настоящих денег она передала им муляж, после чего всех троих задержали.

Среди них 17-летний житель Ростовской области и двое местных жителей Темрюкского района. За работу каждому обещали по 30 тысяч рублей.
Вместо 30 тысяч до 10 лет лишения свободы.

SCAM LIST - подписаться

Украинские мошенники начали превращать съёмные квартиры в России в узлы связи для массовых обзвонов.

Жильё арендуют примерно за 5 тысяч рублей в сутки. Местный исполнитель устанавливает роутеры, компьютеры и SIM-боксы с сотнями SIM-карт, после чего уезжает.

Операторы находятся за границей, но благодаря установленному оборудованию звонки проходят через российскую сеть. Это позволяет мошенникам обходить блокировки подменных номеров.
Для защиты от проверок в квартирах устанавливают камеры, которые распознают незнакомцев и при появлении хозяев или силовиков автоматически удаляют данные с компьютеров.

Вся схема максимально анонимизирована. Поэтому в итоге вопросы могут возникнуть не к тем, кто организовал колл-центр, а к владельцу квартиры, который просто сдал жильё посуточно.

SCAM LIST - подписаться

ФБР впервые изъяло Telegram-канал.

Операция была направлена против группы Shunda Compound, которую обвиняют в хищении $700 млн.

В ходе расследования силовики получили доступ к Telegram-каналу, который использовался для поиска новых участников.

Похоже, теперь Telegram-канал можно не только создать, но и потерять в ходе федерального расследования.

SCAM LIST - подписаться

51-летний житель Белгорода перевёл мошенникам больше 9 млн рублей.

С середины августа ему звонили неизвестные, представлялись сотрудниками службы безопасности банка и убеждали, что на его имя пытаются оформить кредиты.
Чтобы «защитить» деньги, мужчину убедили взять встречные займы в нескольких банках и перевести средства на «безопасные счета».

В итоге белгородец лишился более 9 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

SCAM LIST - подписаться

В Архангельской области задержали 22-летнего мужчину, который по указке мошенников вскрыл сейф в чужой квартире.

Аферисты сначала обманули 18-летнего сына хозяйки квартиры и убедили его вывести семью в кинотеатр, а ключи спрятать в водосточной трубе якобы для специалиста по «декларированию» денег.

Пока жильцов не было, 22-летний пособник забрал ключи, проник в квартиру и похитил из сейфа 100 тысяч рублей, около $700 и ювелирные изделия на общую сумму около 450 тысяч рублей.
Задержали его в ломбарде, где он пытался продать украшения.

Сам молодой человек также стал жертвой мошенников и согласился выполнять их поручения, чтобы избежать выдуманного уголовного дела.

SCAM LIST - подписаться

BitMEX объявила о закрытии биржи

Операции прекратятся 23 сентября 2026.

Пользователям рекомендуется как можно скорее закрыть позиции и вывести средства.

SCAM LIST - подписаться

В Подмосковье мошенники отправили 61-летнего мужчину в кино, чтобы обокрасть его квартиру.

Сначала 20-летней дочери позвонили якобы из поликлиники и под предлогом записи на диспансеризацию выманили персональные данные. Затем подключились лжесотрудники правоохранительных органов и заявили, что против девушки возбуждено уголовное дело, а её счета якобы используются для незаконных переводов.
Аферисты убедили её передать ключи от квартиры отца для проведения «обыска».
На следующий день девушку попросили вывести отца из дома. Она пригласила его в кино, а пока мужчины не было, злоумышленники проникли в квартиру и похитили 360 тысяч рублей и $1400.

По подозрению в краже задержали 19-летнюю жительницу Одинцова. Ущерб составил более 460 тысяч рублей и был возмещён полностью.

SCAM LIST - подписаться

160-килограммовый мошенник из Москвы развёл десятки женщин на миллионы рублей.

44-летний Алексей искал одиноких женщин на онлайн-барахолках, втирался в доверие, ухаживал, а затем просил деньги и исчезал — некоторых даже уговаривал брать кредиты.

Мужчина спалился, когда одна из жертв нашла его второй телефон. Она предупредила другую женщину, но та всё равно оформила кредит на 400 000 рублей.

Он обманывал и собственных друзей — занимал деньги и пропадал. Ранее мужчина дважды был судим за мошенничество.

SCAM LIST - подписаться

25-летний москвич стал жертвой мошенников и отдал им более 71 млн рублей.

Злоумышленники, представившись сотрудниками различных ведомств, связались с мужчиной по видеосвязи и убедили его показать имущество и содержимое сейфа. После этого аферисты оказали на него давление и убедили передать курьеру сам сейф, внутри которого находились деньги и ювелирные украшения.

Общий ущерб составил свыше 71 млн рублей.

SCAM LIST - подписаться

WB Банк, Ozon Банк, Яндекс Банк, Почта Банк и другие банковские приложения удалят с AppStore и Google Play

ЕС ввел санкции против этих банков и теперь их могут удалить с магазинов. Ранее такое было с другими банковскими приложениями и приложениями VK

SCAM LIST - подписаться

4,5 млн рублей смыл в унитаз ребёнок — по крайней мере, так утверждает экс-сотрудница костромской прокуратуры, которая погрязла в долгах и кредитах. Однако суд усомнился в этой фантастической истории.

По данным «Базы», 36-летняя помощница прокурора Светлана набрала кредитов на покупку жилья. Но затем её малыш якобы отправил 4,5 млн рублей в свободное плавание по канализационным трубам. Именно на этой версии женщина настаивала, когда подала на банкротство, чтобы избавиться от долгов перед банками.
Суду показалось странным, что тысяча купюр без проблем прошла в канализацию. Ни заявок в УК, ни вызовов сантехника, ни следов серьёзного засора — только слова «недосмотревшей» мамы.

Женщина вызвала ещё больше подозрений, когда уволилась с работы спустя месяц после легендарного смыва и полгода нигде не работала.
В итоге Светлану всё-таки признали банкротом, но полностью от долгов не освободили. Один из кредитов на 1,4 млн рублей ей всё же придётся выплатить.

SCAM LIST - подписаться

Мошенники начали выдавать себя за операторов АЗС и обещать водителям «бензин без очереди». На деле они крадут доступ к телефонам и банковским приложениям.

Аферисты звонят водителям и предлагают заранее оформить топливо, чтобы не стоять в очереди, а также получить дополнительные литры бензина. Для этого они просят назвать код, который приходит на телефон якобы от имени заправочной сети.
Затем мошенники убеждают жертву установить «важное приложение», с помощью которого получают удалённый доступ к телефону и банковским приложениям.

Один из водителей, которого пытались развести, вовремя заподозрил неладное: он назвал одну сеть АЗС, а код пришёл ему якобы от другой. После этого мужчина отказался продолжать разговор.

SCAM LIST - подписаться

В Москве пенсионер потерял более 26 млн рублей после серии видеозвонков от мошенников.

Аферисты использовали дипфейки и выдавали себя за сотрудников силовых ведомств и финансового контроля. Мужчину убедили, что от его имени якобы финансировалась преступная деятельность, а его деньги необходимо срочно «инкассировать», чтобы сохранить их и избежать проблем с законом.
Пенсионер поверил мошенникам, продал автомобиль и передал злоумышленникам все свои сбережения. В итоге он лишился более 26 млн рублей.

SCAM LIST - подписаться

Мошенники придумали новую схему с «забытой» банковской картой в банкомате.

Злоумышленник специально оставляет карту в банкомате, рассчитывая, что следующий человек достанет её или воспользуется ею. После этого появляется «владелец» карты, иногда вместе с подставными свидетелями, и обвиняет случайного человека в краже денег.
Мошенники могут заявить, что с карты якобы пропала крупная сумма, а затем потребовать «решить вопрос на месте», угрожая обращением в полицию. Для давления они используют спешку, запугивание и даже могут ссылаться на якобы оставшиеся на карте отпечатки пальцев.

Если вы обнаружили чужую карту в банкомате — не пытайтесь ей пользоваться и не передавайте её случайным людям. Лучше сразу обратиться в банк или позвонить в полицию.

SCAM LIST - подписаться

Мошенники начали устраивать колл-центры прямо в посуточно арендованных квартирах. После их выселения владельцы жилья всё чаще обнаруживают сим-боксы, ноутбуки и камеры видеонаблюдения.

Подобные случаи уже фиксировали в Казани и Краснодаре. Аферисты снимают квартиру, а после окончания аренды просто выбрасывают ключи на улице и исчезают. Связаться с ними уже невозможно: номера недоступны, а документы при проверке оказываются поддельными. Когда хозяева наконец попадают в квартиру, внутри их может ждать полноценный мини-колл-центр.
По словам арендодателей, такие «жильцы» обычно заранее уточняют, есть ли в квартире интернет, и могут отказаться от аренды, если его нет. Заселяются они с большим количеством коробок и чаще всего снимают жильё минимум на неделю.

Оборудование мошенники после себя не забирают — по словам арендодателей, подобную технику спецслужбы быстро вычисляют и вскоре изымают.
Владельцам квартир советуют при обнаружении подозрительного оборудования сразу обращаться в полицию.

SCAM LIST - подписат