❗️ Как работает скам под видом копи-трейдинга на Bybit

В Telegram действует группа мошенников, которые маскируются под «копи-трейдинг» и выманивают деньги через поддельный Web3-кошелёк.

🚩 Шаг 1. Завлечение
Через рекламу или личные сообщения человеку предлагают «копи-трейдинг с гарантированной прибылью». Для убедительности звонят в мессенджере, демонстрируют скриншоты доходов, обещают сопровождение.

🚩 Шаг 2. Легальный вход с подменой
Жертву просят создать Web3-кошелёк на Bybit и перевести туда деньги. Далее скидывают ссылку на фишинговый сайт — копию официального интерфейса. При подключении туда вводятся данные настоящего кошелька → доступ к средствам получает мошенник.

🚩 Шаг 3. Иллюзия прибыли
На поддельной платформе жертва видит растущий баланс. Это программная подделка, но для новичка выглядит убедительно. На этом этапе подключают психологию:
🤫 «пополни депозит, чтобы активировать вывод»;
🤫 «стань VIP-инвестором, тогда доход будет выше»;
🤫 «нужно срочно добавить сумму, чтобы закрыть сделку».

🚩 Шаг 4. Полное выжимание
После внесения крупной суммы платформа перестаёт отвечать, аккаунт блокируется, а «куратор» исчезает или перекладывает вину на саму жертву. Иногда схема продолжается — человеку предлагают заплатить «комиссию за разблокировку средств» или «госпошлину за возврат». Так человека доят до последнего, пока он остаётся под влиянием.

📌 Это не просто разовый развод на депозит. Это целая система манипуляций, где шаг за шагом жертву втягивают всё глубже, пока не выжмут из неё всё возможное.

@warn_scam

История достойная черного юмора.

✈️ Хакер, который недавно взломал проект UXLink, украл около 490 млн токенов (~$45 млн) и даже успел сминтить ещё 2 млрд ($187 млн). Казалось бы — победа, но нет.

Через пару дней он сам клюнул на банальный фишинг и потерял 542 млн UXLink (~$48 млн). Просто подписал “левый” контракт — и токены ушли в руки другой группы, известной как Inferno Drainer.

Ирония в том, что человек, который обошёл смарт-контракты и мультисиг, сам повёлся на старую добрую удочку с фейковым сайтом.

🔤🔤 Для UXLink всё это закончилось крахом доверия и падением курса. А для крипторынка очередным напоминанием:
— не существует “слишком умных для фишинга”,
— и чем выше суммы, тем тщательнее нужно проверять каждое своё действие.

В этой истории нет победителей — только очередной урок.

❗️ Обновление по “старым знакомым” каналам

Каналы, о которых мы уже писали раньше, перешли на новый уровень наглости. Если раньше скам на “доверительное управление” происходил тихо в личке, то теперь они начали делать это прямо в постах.

⚠️ Обещания в стиле: «+200% к депозиту за 2 часа» — теперь публикуются открыто, без стеснения.
Реакции почти нет — и это ожидаемо. Потому что с такой красной меткой желающих отдавать деньги “в управление” у них вряд ли найдётся. Но сам факт — показательный: мошенники уже даже не пытаются маскироваться.

🛡 Запомните простые правила:
– Никогда не передавайте средства в “доверительное управление” незнакомым людям.
– Настоящие трейдеры не выпрашивают депозиты в Telegram.
– Лёгкие “Х” без риска — это всегда ловушка.

🔤🔤🔤 Увидели такие посты — не ведитесь и жмите «Пожаловаться» → «Мошенничество». Чем быстрее такие каналы исчезнут, тем чище будет площадка.

Сегодняшний крипто-рынок показал, что на имени Сэма Бэнкмана-Фрида будут наживаться ещё долго.

В его X-аккаунте появилось короткое «gm» («доброе утро»). Понятно, что сам Сэм писать не мог — в тюрьме доступ к соцсетям запрещён. Позже уточнили: постит его знакомый.

❌ Но этого хватило, чтобы толпа кинулась покупать FTT. Цена взлетела на +50%, а объёмы торгов выросли почти в 6 раз. Спустя пару часов токен рухнул на -30%.

Фактически одно «gm» превратили в схему памп-энд-дамп. Кто-то хорошо заработал на панике и жадности, а кто-то остался с убытками.

Опять всплыли «арбитражники», но в этот раз они подошли к делу с размахом — не просто придумали связку, а построили целую декорацию вокруг своего скама.

📊 На витрине — биржа EZONEBIT.
По факту это даже не биржа, а одностраничный сайт с нарисованным графиком. Ни нормального интерфейса, ни ордербука, ни таймфреймов. Зато в каждом разделе прилепили упоминание про «AML-политику»,. в конце расскажу зачем это сделано.

📊 Сама «схема» до боли знакома.
Обещают 7–10% за круг: переводишь USDT с Bybit на EZONEBIT, покупаешь TRX «по заниженному курсу», выводишь обратно и продаёшь дороже. На бумаге всё красиво. Но на практике курс на их сайте просто искусственно отвязывается от рынка на пару часов, чтобы заманить жертв. А как только пишут «связка закрыта» — котировки чудесным образом возвращаются к реальным.

📊 А чтобы у людей вообще не возникало сомнений, аферисты пошли дальше.
Создали несколько «обзорных сайтов», где рассказывается про эту самую "биржу". Под это дело сделали даже отдельный Telegram-канал.

Канал: Арбитраж криптовалют
ID: -1001912753800
Ссылка: https://t.me/joinchat/utcuHgYP2MI1YTY0
Аккаунт: @limonmanager

❗️ Но весь этот антураж работает ровно до момента перевода денег. Дальше включается стандартная пластинка: «ваши средства попали под AML-проверку», «нужно доплатить для разблокировки», «требуется верификация».

❗️ Очередной “арбитражный” скам как под копирку

Опять по классике: очередной «арбитраж-канал» рассказывает про 5–7 % разницу курса и «секретную схему» заработка. Всё один в один, как сотни подобных до него.

📊 Суть проста — предлагают перевести деньги через ноу-нейм обменники, где якобы можно “поймать” разницу между покупкой и продажей.
📊 Минимальная сумма участия — от 30 000 ₽. И это не случайно: на мелких суммах схема бы сразу вскрылась, поэтому порог высокий — чтобы жертвы сразу залетали на крупные.
📊 Рекламу подают в стиле «все уже зарабатывают, не будь последним». Картинки с фейковыми выплатами, лживые “отзывы” и липовые инструкции прилагаются.

📉 В итоге — перевод на неизвестный обменник, после чего либо курс «вдруг меняется», либо поддержка исчезает. А ваши деньги растворяются без следа.

📌 Детали:

Канал: 🧠 Арбитраж |P2P, Финансы
ID: -1001733535270
Ссылка: https://t.me/arbitrageeproc
Аккаунт: @lebed_off

🔤🔤🔤 Увидели такие посты — не ведитесь и жмите «Пожаловаться» → «Мошенничество». Чем быстрее такие каналы исчезнут, тем чище будет площадка.

@warn_scam