Американский банкир оказался банальнее телефонных мошенников он просто украл у клиента $3,5 млн.

Сотрудник Citibank подделал подпись клиента, оформил переводы через компанию своего приятеля, а тот за процент помогал выводить деньги.

Чтобы владелец счёта ничего не заметил, банкир даже взломал внутреннюю систему банка и удалил данные, отключив автоматические уведомления о списаниях.
На украденные миллионы аферист успел пожить красиво: путешествия, ювелирные украшения и даже закрыл кредит за обучение.

Схема развалилась только после того, как клиент сам обратился в Citibank с жалобой. Теперь любителю роскошной жизни грозит до 25 лет лишения свободы

SCAM LIST - подписаться

Домен t.me сегодня сломался, как пишут из-за санкций США против FirstVPN / 1vpns.com / 1VPNS

Среди лиц, которых США обвинила в администрировании VPN сервиса есть некий Дмитрий Рашевский, у которого удалось взять комментарий:

Дмитрий Рашевский:

Я давным давно с этим не связан уже, а меня пытаются связать и т.д. по каким-то старым раскопкам. Несколько лет уже.

t.me блокнули не лично из-за меня, а из-за сервиса к которому уже не имею отношения несколько лет, вот в чем проблема...

SCAM LIST - подписаться

Житель Подмосковья стал фигурантом уголовного дела из-за 500 тысяч рублей, найденных в автобусе.

Мужчина обнаружил папку с деньгами в спинке кресла и забрал их, не сообщив в полицию. Владелец суммы обратился в полицию, находку быстро нашли и возбудили дело о краже.

SCAM LIST - подписаться

Последствия отказа от 45 переводов по 1 000 рублей через P2P-сделку

SCAM LIST - подписаться

В даркнете начали продавать сервис для подмены отправителя электронной почты и массовых рассылок.

С его помощью мошенники могут отправлять письма, в которых в поле «Отправитель» отображается настоящий email банка, компании или другой организации. Из-за этого сообщения выглядят как официальная переписка и вызывают больше доверия.

По заявлениям авторов сервиса, таким способом уже удалось похитить средства у нескольких финансовых бирж: злоумышленники от имени банков рассылали уведомления об «ошибочных операциях» и убеждали вернуть деньги на счета мошенников.

SCAM LIST - подписаться

Волк с гифт стрит

SCAM LIST - подписаться

Минцифры готовит третий пакет антифрод-мер. Похоже, жизнь телефонных мошенников решили сделать чуть менее комфортной.

Теперь сайты хотят обязать хранить данные о регистрациях, входах и удалении аккаунтов 3 года, чтобы по запросу сливать их силовикам.

Но самое интересное — взялись за виртуальные АТС, без которых половина колл-центров просто не сможет существовать. Если изменения примут, пользоваться ими смогут только клиенты с российскими IP, а сами хостинг-провайдеры будут обязаны размещать такие сервисы только на российских адресах.

SCAM LIST - подписаться

Московский студент отдал телефонным мошенникам 80 миллионов рублей

Сначала молодому человеку позвонили якобы из поликлиники и попросили назвать код из СМС. Позже с ним связались повторно и заявили, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан.
Чтобы «спасти» деньги, мошенники убедили студента передать средства на «безопасное хранение». В итоге за сутки он отдал злоумышленникам сбережения в рублях и валюте, а также дорогие часы — общая сумма ущерба составила около 80 миллионов рублей.

SCAM LIST - подписаться

Мессенджер «Макс» удалили из Google Play — подтвердили в пресс-службе VK
VK также удалили из Google Play

SCAM LIST - подписаться

Банк России предупредил о новой схеме мошенников.

Злоумышленники пишут в мессенджерах, представляясь сотрудниками финансовой разведки или полиции. Они утверждают, что банковские данные жертвы якобы утекли с прежнего места работы, и пугают уголовной ответственностью за «финансирование незаконной деятельности».
Чтобы «спасти» деньги, мошенники убеждают срочно «обновить основной счет в Центробанке»: снять все средства через банкомат и перевести их на указанные реквизиты через другой терминал.

Помните: у Банка России нет счетов для физических лиц, а сотрудники ЦБ никогда не просят переводить деньги или «обновлять» счета.

SCAM LIST - подписаться

Пенсионерка из Краснодара отдала мошенникам 2,5 млн рублей на «экспертизу» банкнот.

76-летней женщине сначала позвонили якобы из Пенсионного фонда, затем к разговору подключились «сотрудники Центробанка» и «правоохранительных органов».
Втроем они убедили пенсионерку, что ее деньги находятся под угрозой, а для проверки их подлинности нужно срочно передать наличные «на экспертизу».
Женщина поверила и отдала 2,5 миллиона рублей незнакомке.
Экспертиза показала: купюры были настоящими. Жаль, что проверяли не мошенников.

SCAM LIST - подписаться

Россияне остаются главными пользователями Bybit, несмотря на блокировки аккаунтов.

По данным Similarweb, в июне на пользователей из России пришлось 28,6% всего трафика криптобиржи.
Общая посещаемость Bybit за месяц снизилась на 8,9% — до 10,81 млн визитов, при этом российская аудитория обеспечила около 3,09 млн посещений.
Несмотря на ограничения и массовые жалобы на блокировки, пользователи из РФ продолжают занимать первое место среди аудитории биржи.

SCAM LIST - подписаться

Мошенники нашли новую схему — теперь они продают россиянам «виртуальные карты» для оплаты зарубежных сервисов и подписок.

Под предлогом оформления такой карты аферисты просят внести предоплату, отправить паспортные данные и реквизиты банковской карты. Дальше всё по классике: деньги исчезают, «карта» так и не появляется, а ваши персональные данные отправляются гулять по мошенническим базам.

В итоге жертва теряет дважды: сначала деньги, а потом ещё и рискует получить новые звонки от скамеров, кредиты на своё имя или попытки взлома банковских аккаунтов.

SCAM LIST - подписаться

В Госдуме предложили разблокировать Telegram после того, как MAX исчез из Google Play и App Store.
Депутат Сергей Обухов заявил, что ограничения Telegram привели к проблемам с оповещением населения об атаках беспилотников, и призвал власти наладить диалог с Павлом Дуровым.

SCAM LIST - подписаться

Мошенники нашли новую аудиторию теперь массово разводят людей, которые решили бросить курить, похудеть или избавиться от других вредных привычек.

Под видом «чудо-препаратов», авторских методик и онлайн-консультаций аферисты выманивают деньги, персональные данные и реквизиты банковских карт. В некоторых случаях жертвы ещё и скачивают вредоносные программы под видом «полезных приложений».
Эксперты предупреждают, что благодаря ИИ таких схем станет ещё больше. Нейросети позволяют за считанные минуты создавать правдоподобные сайты, рекламу и отзывы, из-за чего отличить мошенников от настоящих специалистов становится всё сложнее.

SCAM LIST - подписаться

Организатор криптобиржи BitShine в Тайване получил 22 года тюрьмы за мошенничество.

По версии следствия, через площадку он вместе с сообщниками похитил около $39 млн у более 1 500 инвесторов.
Схема была довольно стандартной: собранные деньги прогоняли через USDT, после чего выводили за границу через сеть связанных мошеннических группировок, пытаясь максимально запутать следы.

В итоге ни крипта, ни стейблкоины, ни длинная цепочка переводов не помогли. Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы суд отправил организатора схемы за решётку на 22 года.

SCAM LIST - подписаться

FTX продолжает раздавать деньги кредиторам.

Биржа объявила о пятом этапе выплат — в конце июля кредиторы получат ещё около $900 млн. Деньги обещают перечислить в течение трёх рабочих дней после начала распределения.

Выплаты получат как обычные пользователи с небольшими требованиями, так и кредиторы с более крупными претензиями.
Для сравнения: в марте 2026 года FTX уже распределила $2,2 млрд, а с начала выплат в 2025 году общий объём возвращённых средств приблизился к $10 млрд.

Похоже, конкурс «вернут ли что-нибудь после краха биржи» официально завершился. Многие кредиторы уже получили значительно больше, чем ожидали после банкротства FTX.

SCAM LIST - подписаться

Трамп официально запускает платные сигналы. 😄
С 1 августа доступ к его постам через API с задержкой всего в несколько миллисекунд можно будет купить за $100 000 в месяц.
Основные клиенты — хедж-фонды и алгоритмические трейдеры, для которых несколько секунд могут стоить миллионы.
Один из представителей Wall Street объяснил всё максимально просто:

«Люди будут платить, потому что им придётся. Если вы получите новость позже остальных — вас просто раздавят».

Получается, теперь даже твиты президента официально стали платными торговыми сигналами.

SCAM LIST - подписаться

74-летняя пенсионерка из Москвы за неделю передала мошенникам почти 35 млн рублей.

Все началось с фейковой ссылки о якобы задолженности. После перехода женщина получила уведомление о входе в аккаунт «Госуслуг», а затем ей позвонили лжесотрудники силовых структур и запугали уголовным делом.
В течение недели пенсионерка снимала деньги со счетов и передавала их курьерам, потеряв в общей сложности почти 35 миллионов рублей.

SCAM LIST - подписаться