SCAM LIST
7.6K subscribers
473 photos
18 videos
197 links
Scam List — знай, где тебя хотят обмануть.

Связь: @SCAMLIST_HELP_BOT
Download Telegram
Дорофеев торгует — скам. Начал скамить на ханипот

Изначально 8к пдп они накрутили. При анализе канала внёс их в телеметр, до этого его там не было. Под половиной постов не было просмотров, но позже накрутили. В один день они закупили во всех крупных каналах и спустя день-два начали скам. Отработка обычная, перед скамом был пост по методичке что автору якобы угрожают за супер качественный контент, скрины в ужасном качестве и при том что нет контактов для связи на канале 😁
👍53
Марк Архипов прямо сейчас готовится уйти в скам по стандартной схеме с вымогателями. Смешно смотрится, но очень грустно что прямо сейчас его рекламируют в топовых крипто каналах.

Ссылка на канал — https://t.me/+v50J_te0CDkwZDgy
💯53👍31
Канал «Последний Самурай» начал скамить подписчиков на мошенническом токене и дрейнере кошелька.

Также «Наш Храм» готовится к скаму. Завтра начнет мошенничество.

Будьте осторожны! Эти каналы уже полгода скамят на своей стейкинг платформе, из которой нельзя вывести средства. Оба канала принадлежат одному и тому же владельцу.

Отписывайтесь от мошенников и делайте репосты, чтобы предостеречь как можно больше людей!
8👍3💯31😁1
Магистр йода что массово скупил все каналы в понедельник ушёл на скам. Телеграм среагировал оперативно. Вскоре здесь выйдет ханипот монета которую нельзя будет продать и дрейнер кошельков. Будьте осторожны и отписывайтесь от опасного канала 🙏
👍6❤‍🔥32🔥1🤬1
Канал "Крипта Зевса | ZEUS" вскоре начнёт скамить подписчиков на ханипот токене.

Будьте осторожны! Канал всеми силами пытается вызвать у вас доверие, но по факту это очередной скам канал от крупных мошенников, за спиной у которых десяток скам каналов и миллионы долларов вытянутых с доверчивых людей. Его покрывают многие админы кто в доле.

Отписывайтесь от мошенников и репостите, жалуйтесь, раскидывайте по чатам.
Скаму нужно молчание. Не дадим!
7👍3🔥2🥰1
И первыми в нашем списке — шайка админов, которые обманывают как простых людей, так и владельцев каналов, обычными скамерами их даже не назвать

Помимо того, что после полного разрыва в работе с ними они решили попытаться обманным путем очернить мою репутацию и уличить, внимание, (!) в сотрудничестве со скамерами, хотя как раз таки скамерам, то есть ИМ, я и отказал недавно в сотрудничестве, они так же еще очень плотно сами закрепились в тематике криптовалютных телеграмм каналов. Представьте насколько долго они паразитировали в рынке, сколько украли денег у обычных людей, что за все время работы успели создать целую сетку каналов, цель которых от обычного обучения для дальнейшего заманивания в скам-схемы, до прямого мошенничества

В их команде задействовано большое кол-во скамерских админов что закупают рекламу, все друг другу братья и друзья, по факту настоящий синдикат, фронт работ у них просто огромен. — Многие кто не скрывает своего лица и местоположения ведут свою грязную деятельность прямо сейчас, невзирая на последствия.

Сегодня хотел бы выделить несколько старых каналов из их списка «заслуг», так вы сразу сможете понять о какой группировке идет речь. (Скрины прикладываю к посту)

Многие админы знают каналы «Адмирал» и «Невидимая рука», на них поступало множество жалоб от честных авторов и менеджеров за недобросовестное рекламное сотрудничество: сокрытие приходов, игнорирование и увиливание от оплаты, игнор, хамство, вранье и ругань. В общем, максимально мерзкое поведение.

Дальше буду публиковать больше информации именно по ходу дела, разоблачать их каналы, публиковать про них информацию на большие каналы и уберегать простых людей и админов от обмана. Приложу все силы чтобы очистить рынок крипты от мошенников. И буду искренне благодарен вашей поддержке!
👍18❤‍🔥9🔥4🤬32👾1
Спасибо всем, кто не остался равнодушным и подавал жалобы на канал "Наш шрам". Благодаря нашим совместным усилиям этот мошеннический канал получил заслуженную метку "SCAM". Это значит, что мы смогли предотвратить обман и уберечь множество людей от возможных потерь. В очередной раз мы доказали, что, действуя вместе, можем эффективно бороться с мошенниками и защищать сообщество.
👍2112🔥81
⚠️ Осторожно, новый поток скам каналов что открыто рекламируются через Telegram Ads!
Один из таких - Shadow of Capital сегодня получил метку.
Будьте внимательны: это мошенники.

Мы будем освещать подобные случаи, чтобы предупредить сообщество и защитить ваши средства.
16👍7🔥53😱3🤝1
🛡 США готовят “удар по анонимности” в крипте

Американские регуляторы решили: криптомиксеры — вне закона. Опираясь на полномочия Patriot Act, они расширяют правила AML так, чтобы под раздачу попали все инструменты, которые дают пользователям хоть тень приватности.

🖥 В первую очередь в прицеле:
– классические миксеры (через них отмывают украденные монеты),
– схемы с дроблением переводов,
– постоянная ротация кошельков,
– обмены монет через разные сервисы,
– даже искусственные задержки транзакций.

📣Аргумент тот же: “через миксеры гонят деньги хакеры и террористы”.

Но это только начало. Конгресс параллельно проталкивает новый закон, который даст Минфину право блокировать транзакции через иностранные биржи, майнеров и валидаторов.

Если всё примут, то США фактически установят фильтр на любые анонимные движения в блокчейне.

👀 Получается интересный парадокс:
Крипта создавалась ради свободы и приватности, но сейчас именно эти свойства объявляют угрозой.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12🤣84🙉3
💱 Даже если кто-то до сих пор прикидывается, что «не знал» — повторю: любые каналы про арбитраж криптовалют в Telegram это 100% развод.

Telegram действительно чистит площадку — каждый день каналы получают пометку «SCAM». Но мошенники тут же запускают новые.

👎 Фейковые обменники с “+5%”.
Показывают «выгодный курс», которого нет ни на BestChange, ни в агрегаторах.
Вы отправляете крипту — она «висит в обработке», поддержка молчит/сыграет спектакль. Средства потеряны.

👎 Манипуляции с токенами через MEMO / TAG:
Мошенники берут монеты, где при переводе нужно указывать MEMO или TAG (XRP, XLM, ATOM и др.).
Они убеждают вас сменить данные или передать свой идентификатор «для проверки». После этого создают кошелёк с таким же MEMO/ID, и все ваши переводы улетают не вам, а им.

Telegram борется, но новые скам-каналы появляются каждый день. Остановить их можно только одним способом — не давать им площадку и предупреждать аудиторию.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16🔥7👏52
SCAM LIST
💱 Даже если кто-то до сих пор прикидывается, что «не знал» — повторю: любые каналы про арбитраж криптовалют в Telegram это 100% развод. Telegram действительно чистит площадку — каждый день каналы получают пометку «SCAM». Но мошенники тут же запускают новые.…
❗️ Разбор очередного “арбитражного” канала

Вижу рекламу: обещают «9% за круг». Схема якобы простая:
1️⃣Покупаешь монету на Bybit.
🔤 Переводишь её на какой-то “обменник”.
3️⃣ Получаешь +9% и повторяешь снова.

На картинке всё красиво: $100 превращаются в $17 000 всего за месяц при двух таких «циклах» в день.

Но вот что скрывается за этим:

Обменник липовый — его нет на BestChange и других агрегаторах.
Переводишь туда крипту — и она навсегда “зависает в обработке”.

Под постами сидят боты, которые изображают «довольных клиентов» и переписываются друг с другом, чтобы внушить доверие.
На выходе — ни 9%, ни депозита
Канал: Apбитpaж Kpиптoвaлют
Ссылка на канал: https://t.me/joinchat/H-qoJo1yLltkMzli
Id: -1002140939511
Аккаунт: @perepelica_maksim

🔤🔤🔤 Если наткнулись на такой канал — жмите «Пожаловаться» → «Мошенничество».
Помогите Telegram быстрее очищать площадку от скамеров.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18🔥8😁4🐳21
SCAM LIST
⚠️ Осторожно, новый поток скам каналов что открыто рекламируются через Telegram Ads! Один из таких - Shadow of Capital сегодня получил метку. Будьте внимательны: это мошенники. Мы будем освещать подобные случаи, чтобы предупредить сообщество и защитить ваши…
❗️Что и требовалось доказать

Мы заранее предупреждали про канал «Тень капитала» ❗️ . Сегодня всё подтвердилось — они начали продвигать мошеннический токен.

Проверка через Honeypot Detector показала: контракт сделан так, что купить токен можно, а продать уже нельзя.

И не ведитесь на оправдания в стиле «метку дали по ошибке». Такие ярлыки ставятся только после десятков жалоб и проверки — случайностей здесь не бывает.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17👏7👀4🔥32
Вчера заметил, что сразу несколько каналов получили метки ❗️. Причина проста — всё больше скамеров работают через так называемое «доверительное управление».

📊 Сценарий всегда один: админ заманивает подписчика в личку, показывает красивые скрины, «упущенные возможности», обещает высокий доход. Когда жертва достаточно вовлечена — предлагают передать депозит «в управление». После перевода денег история заканчивается одинаково: блокировка и потеря средств.

📊 Чтобы продолжать зарабатывать, такие админы раз за разом создают новые каналы с другим названием и оформлением. Но Telegram отслеживает историю, и поэтому метки SCAM. появляются снова и снова.

🧠 Важно помнить: пометки ❗️ не ставят по ошибке. Это итог жалоб и проверок. Если видите метку — отписывайтесь.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍206🔥5
Крупнейший скам на блокчейне Solana

Telegram-бот Aqua, позиционировавшийся как торговый инструмент, заскамил инвесторов на $4.65 млн сразу после пресейла.

Команда вывела 21 770 SOL на четыре кошелька, прогнала их через моментальные обменники и исчезла. В X комментарии отключены, а телеграм-чаты проекта удалены.

Это крупнейший прямой rugpull на Solana: прежний «рекорд» составлял $1.9 млн.

Интересно, что сам пресейл проходил в формате Liquidity Ladder — якобы для защиты от инсайдерской торговли. Но инвесторов это не спасло: скам пришёл не от трейдеров, а от самих разработчиков.
🐳8🤣6🌚4👍2🔥2🤯2😁1
Вирус «Мамонт» атакует Android

Почти миллион россиян уже стали жертвами нового трояна. Всего за 8 месяцев число заражений выросло в 36 раз.

Как действует вирус:
- при установке запрашивает доступ к SMS и push-уведомлениям;
- получает контроль над кодами подтверждения и использует их для кражи денег;
- некоторые версии умеют угонять аккаунты в мессенджерах.

🔗 Один из самых частых способов заражения — сообщение с вложением и подписью:
«Это ты на видео/фото?»
Любопытство жертвы — и доступ к её устройству уже у мошенников.
👍14😁64🤔2
❗️ Как работает скам под видом копи-трейдинга на Bybit

В Telegram действует группа мошенников, которые маскируются под «копи-трейдинг» и выманивают деньги через поддельный Web3-кошелёк.

🚩 Шаг 1. Завлечение
Через рекламу или личные сообщения человеку предлагают «копи-трейдинг с гарантированной прибылью». Для убедительности звонят в мессенджере, демонстрируют скриншоты доходов, обещают сопровождение.

🚩 Шаг 2. Легальный вход с подменой
Жертву просят создать Web3-кошелёк на Bybit и перевести туда деньги. Далее скидывают ссылку на фишинговый сайт — копию официального интерфейса. При подключении туда вводятся данные настоящего кошелька → доступ к средствам получает мошенник.

🚩 Шаг 3. Иллюзия прибыли
На поддельной платформе жертва видит растущий баланс. Это программная подделка, но для новичка выглядит убедительно. На этом этапе подключают психологию:
🤫 «пополни депозит, чтобы активировать вывод»;
🤫 «стань VIP-инвестором, тогда доход будет выше»;
🤫 «нужно срочно добавить сумму, чтобы закрыть сделку».

🚩 Шаг 4. Полное выжимание
После внесения крупной суммы платформа перестаёт отвечать, аккаунт блокируется, а «куратор» исчезает или перекладывает вину на саму жертву. Иногда схема продолжается — человеку предлагают заплатить «комиссию за разблокировку средств» или «госпошлину за возврат». Так человека доят до последнего, пока он остаётся под влиянием.

📌 Это не просто разовый развод на депозит. Это целая система манипуляций, где шаг за шагом жертву втягивают всё глубже, пока не выжмут из неё всё возможное.

@warn_scam
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1712👎4👍3