42-летнюю гражданку Украины, известную под псевдонимом «Лола Феррари», экстрадировали из Таиланда в США по делу криптопирамиды Forsage.
По данным американских властей, проект привлёк около $340 млн, а более 80% участников в итоге потеряли свои деньги.
Теперь женщине грозит до 20 лет тюрьмы по обвинениям, связанным с организацией мошеннической схемы. Классическая история криптопирамид: пока одни мечтают о «финансовой свободе», другие спокойно считают будущие сроки и экстрадиции.
SCAM LIST - подписаться
По данным американских властей, проект привлёк около $340 млн, а более 80% участников в итоге потеряли свои деньги.
Теперь женщине грозит до 20 лет тюрьмы по обвинениям, связанным с организацией мошеннической схемы. Классическая история криптопирамид: пока одни мечтают о «финансовой свободе», другие спокойно считают будущие сроки и экстрадиции.
SCAM LIST - подписаться
❤8🍾5🤷♂1😱1💯1
Рубль возглавил рейтинг самых укрепившихся валют мира, пишет Bloomberg. С начала апреля российская валюта выросла к доллару примерно на 12%, а курс доллара опустился до 70 рублей.
SCAM LIST - подписаться
SCAM LIST - подписаться
😁8❤3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Москвич вскрыл сейф отца и отдал золотые слитки девушке — мошенники развели молодого человека на 13,3 миллиона рублей
После этого он вышел на улицу, где отдал всё «задекларированное» имущество девушке-курьеру в эффектном чёрном костюме с галстуком.
Только после этого до парня дошло, что его развели. Он обратился в полицию, 21-летнюю курьершу удалось оперативно задержать.
Но девушка уже успела перевести деньги кураторам на криптокошелёк, а золото передала другому курьеру.
SCAM LIST - подписаться
Мошенники связались с 26-летним жителем Москвы и стали запугивать его. Якобы его аккаунт на «Госуслугах» взломан, а сам он может стать фигурантом уголовного дела о финансировании запрещённой деятельности.
Но, чтобы избежать наказания, нужно было по классике всего лишь «задекларировать средства».
Перепуганный парень в панике открыл сейф отца, забрал наличные, валюту и пять золотых слитков по 20 граммов каждый. Общая стоимость ценностей превысила 13,3 миллиона рублей.
После этого он вышел на улицу, где отдал всё «задекларированное» имущество девушке-курьеру в эффектном чёрном костюме с галстуком.
Только после этого до парня дошло, что его развели. Он обратился в полицию, 21-летнюю курьершу удалось оперативно задержать.
Но девушка уже успела перевести деньги кураторам на криптокошелёк, а золото передала другому курьеру.
SCAM LIST - подписаться
😁8👍3
SCAM LIST
Andrey Sharkov 🦈 | Арбитраж крипты
О, наконец-то что-то новое в мире арбитражного скама. Не просто мемо, не просто “переведи сюда”, а целый спектакль с лишними телодвижениями.
Что нужно, чтобы вас заскамили: Trust Wallet, MEXC и Bybit. Всё, набор готов.
Дальше начинается цирк. Вам присылают какую-то ссылку и говорят ввести её в Trust Wallet. Напомню, в трасте любой может развернуть что угодно. По этой ссылке вы вводите адрес своего кошелька, указываете TRON-адрес на MEXC и сумму, которую якобы нужно свапнуть.
Самое смешное — Trust Wallet при этом пустой, денег там нет и никто даже не говорит его пополнять. Но дальше вам объясняют, что после нажатия кнопки swap у вас якобы формируется “смарт-контракт”. И вот на этот “смарт-контракт” уже нужно перевести TON с Bybit.
По факту же никакого смарт-контракта не существует. Этот скам-сайтик просто после всех манипуляций показывает вам адрес кошелька мошенника, и он просит перевести на этот адрес ваши денюшки.
А дальше вообще без фантазии.
О, наконец-то что-то новое в мире арбитражного скама. Не просто мемо, не просто “переведи сюда”, а целый спектакль с лишними телодвижениями.
Что нужно, чтобы вас заскамили: Trust Wallet, MEXC и Bybit. Всё, набор готов.
Дальше начинается цирк. Вам присылают какую-то ссылку и говорят ввести её в Trust Wallet. Напомню, в трасте любой может развернуть что угодно. По этой ссылке вы вводите адрес своего кошелька, указываете TRON-адрес на MEXC и сумму, которую якобы нужно свапнуть.
Самое смешное — Trust Wallet при этом пустой, денег там нет и никто даже не говорит его пополнять. Но дальше вам объясняют, что после нажатия кнопки swap у вас якобы формируется “смарт-контракт”. И вот на этот “смарт-контракт” уже нужно перевести TON с Bybit.
По факту же никакого смарт-контракта не существует. Этот скам-сайтик просто после всех манипуляций показывает вам адрес кошелька мошенника, и он просит перевести на этот адрес ваши денюшки.
А дальше вообще без фантазии.
Очередная жертва арбитражного скама.
Подписчик прислал переписку с «куратором», который несколько дней крутил с ним связки на небольшие суммы
И вот здесь главный момент, который многие не понимают. После подключения Trust Wallet к подобному сайту деньги уже фактически находятся под контролем мошенников. Через выданное разрешение смарт-контракт получает доступ к средствам в кошельке.
Дальше начинается стандартный спектакль. Деньги «зависают», поддержка рассказывает про ошибку в адресе и предлагает либо повторить связку на такую же сумму, либо просто пополнить кошелек еще на 4135 долларов для «разморозки».
SCAM LIST - подписаться
Подписчик прислал переписку с «куратором», который несколько дней крутил с ним связки на небольшие суммы
Человеку давали гонять по 20–50 долларов между биржами, а после каждой связки на баланс действительно возвращалось на 1–2% больше. Так постепенно создается ощущение, что схема рабочая и деньги реально зарабатываются.
После нескольких успешных кругов подписчика убедили пополнить кошелек уже на 4135 долларов для «нормальной связки» и подключить Trust Wallet к сайту AstralSwap.com.
И вот здесь главный момент, который многие не понимают. После подключения Trust Wallet к подобному сайту деньги уже фактически находятся под контролем мошенников. Через выданное разрешение смарт-контракт получает доступ к средствам в кошельке.
Дальше начинается стандартный спектакль. Деньги «зависают», поддержка рассказывает про ошибку в адресе и предлагает либо повторить связку на такую же сумму, либо просто пополнить кошелек еще на 4135 долларов для «разморозки».
SCAM LIST - подписаться
❤9😁4👍2
День приколов, 18-летний хакер спалился на краже $19 млн в крипте — он хвастался наворованным в публичном канале Discord.
На сообщения парня случайно наткнулся расследователь ZachXBT. Он отследил операции по его кошельку и сопоставил их с крупными кражами за пару месяцев до этого.
Оказалось, хакер Дритан Каплани только закончил школу и любил показывать свои богатства в соцсетях. Полиция уже ловила его сообщников, но сам Дритан избегал наказания, так как был несовершеннолетним.
SCAM LIST - подписаться
На сообщения парня случайно наткнулся расследователь ZachXBT. Он отследил операции по его кошельку и сопоставил их с крупными кражами за пару месяцев до этого.
Оказалось, хакер Дритан Каплани только закончил школу и любил показывать свои богатства в соцсетях. Полиция уже ловила его сообщников, но сам Дритан избегал наказания, так как был несовершеннолетним.
SCAM LIST - подписаться
😁12👍1👌1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
20-летний житель Сочи отдал мошенникам 16 млн рублей, пытаясь «спасти» мать от уголовного дела о госизмене.
Позже он понял, что стал жертвой развода, и обратился в полицию. Курьера быстро задержали. По ее словам, ранее она сама попалась на аналогичную схему, но это не помешало ей стать частью уже чужого мошенничества.
Телефонные аферисты давно научились играть не только на жадности, но и на страхе за близких. И работает это, к сожалению, слишком хорошо.
SCAM LIST - подписаться
Парню позвонили лжесотрудники ФСБ и сообщили, что его мать якобы подозревается в госизмене. Чтобы снять обвинения, нужно было срочно найти все деньги и передать их на «декларирование», чтобы силовики убедились, что средства не связаны с преступной деятельностью.
Молодой человек поверил мошенникам, собрал 16 млн рублей и передал деньги курьеру, прилетевшей из Ленинградской области.
Позже он понял, что стал жертвой развода, и обратился в полицию. Курьера быстро задержали. По ее словам, ранее она сама попалась на аналогичную схему, но это не помешало ей стать частью уже чужого мошенничества.
Телефонные аферисты давно научились играть не только на жадности, но и на страхе за близких. И работает это, к сожалению, слишком хорошо.
SCAM LIST - подписаться
😁7😢3
Мошенники начали искать жертв через домовые чаты. По словам экспертов по кибербезопасности, аферисты выдают себя за обычных соседей, собирают информацию о жильцах и потом используют её для обмана.
Через такие чаты мошенники устраивают фейковые сборы денег, продают несуществующие товары и пытаются получить доступ к аккаунтам на Госуслугах.
Обычный чат дома постепенно превращается не только в место для споров про парковку и шумный ремонт, но и в новую площадку для телефонных и интернет-аферистов.
SCAM LIST - подписаться
Через такие чаты мошенники устраивают фейковые сборы денег, продают несуществующие товары и пытаются получить доступ к аккаунтам на Госуслугах.
Обычный чат дома постепенно превращается не только в место для споров про парковку и шумный ремонт, но и в новую площадку для телефонных и интернет-аферистов.
SCAM LIST - подписаться
😁3🤔3❤1🐳1
Прокси Сдал
durikovich
Дуров записал шансон и обратился к РКН — создатель Telegram дропнул новый трек «Прокси сдал»
SCAM LIST - подписаться
SCAM LIST - подписаться
👍4🔥1👏1😁1