160 миллионов рублей отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга
Злоумышленники использовали распространённую схему: звонили от лица сотрудников ФСБ и службы безопасности ЦБ.
Всю сумму — наличными и золотом — женщина передала курьерам возле своего дома в Калининском районе.
SCAM LIST - подписаться
Злоумышленники использовали распространённую схему: звонили от лица сотрудников ФСБ и службы безопасности ЦБ.
Всю сумму — наличными и золотом — женщина передала курьерам возле своего дома в Калининском районе.
SCAM LIST - подписаться
👍7🤯5🔥1
Жительница Рязани обманула более 50 человек на 8 млн рублей, обещая привезти iPhone и MacBook по «закупочным» ценам.
В итоге заявления всё же написали, девушку задержали. Теперь вместо продаж техники по скидке ей грозит уголовное дело.
SCAM LIST - подписаться
Девушка рассказывала знакомым, что у неё есть свои каналы поставок техники, поэтому она может продавать устройства значительно дешевле рынка. Первые покупатели действительно получали заказы, из-за чего схема быстро начала вызывать доверие.
Позже люди продолжали переводить деньги, но техника перестала приходить. По данным пострадавших, одна из девушек передала мошеннице около 2,5 млн рублей — как своих, так и чужих средств.
Когда обманутые покупатели начали требовать возврат денег, подозреваемая посоветовала обращаться в полицию и исчезла.
В итоге заявления всё же написали, девушку задержали. Теперь вместо продаж техники по скидке ей грозит уголовное дело.
SCAM LIST - подписаться
😁17🔥2🤯2
Подростка из Москвы развели на 16 млн рублей через «службу домофона»
Позже полиция задержала двух курьеров. Одна забрала ценности, вторая сдала всё в ломбард, перевела деньги в крипту и отправила кураторам.
Сейчас ищут организаторов схемы
SCAM LIST - подписаться
17-летнему парню позвонили якобы из «службы домофона» и выманили код из СМС. Дальше классическая схема: «взлом Госуслуг» и финансирование запрещённой деятельности.
Под давлением подросток передал мошенникам наличные, ювелирку и часы стоимостью более 6 млн рублей.
Позже полиция задержала двух курьеров. Одна забрала ценности, вторая сдала всё в ломбард, перевела деньги в крипту и отправила кураторам.
Сейчас ищут организаторов схемы
SCAM LIST - подписаться
😨8🔥4🤯1
Мошенники начали использовать новую схему с «резервным фондом России», сообщили в МВД.
Сначала человеку звонят и рассказывают про якобы утечку персональных данных. Затем подключается фейковый «следователь» или «сотрудник ЦБ», который заявляет, что деньги гражданина входят в резервный фонд страны и теперь их нужно срочно проверить.
Под этим предлогом людей убеждают снять наличные и передать их «ответственному сотруднику».
В МВД отдельно отметили, что жертв заранее инструктируют, что говорить сотрудникам банка при снятии денег. Телефонные мошенники уже работают как полноценные режиссеры: сценарий, роли, инструкции и постоянное давление до самого финала.
SCAM LIST - подписаться
Сначала человеку звонят и рассказывают про якобы утечку персональных данных. Затем подключается фейковый «следователь» или «сотрудник ЦБ», который заявляет, что деньги гражданина входят в резервный фонд страны и теперь их нужно срочно проверить.
Под этим предлогом людей убеждают снять наличные и передать их «ответственному сотруднику».
В МВД отдельно отметили, что жертв заранее инструктируют, что говорить сотрудникам банка при снятии денег. Телефонные мошенники уже работают как полноценные режиссеры: сценарий, роли, инструкции и постоянное давление до самого финала.
SCAM LIST - подписаться
👍7🔥3🤬2
42-летнюю гражданку Украины, известную под псевдонимом «Лола Феррари», экстрадировали из Таиланда в США по делу криптопирамиды Forsage.
По данным американских властей, проект привлёк около $340 млн, а более 80% участников в итоге потеряли свои деньги.
Теперь женщине грозит до 20 лет тюрьмы по обвинениям, связанным с организацией мошеннической схемы. Классическая история криптопирамид: пока одни мечтают о «финансовой свободе», другие спокойно считают будущие сроки и экстрадиции.
SCAM LIST - подписаться
По данным американских властей, проект привлёк около $340 млн, а более 80% участников в итоге потеряли свои деньги.
Теперь женщине грозит до 20 лет тюрьмы по обвинениям, связанным с организацией мошеннической схемы. Классическая история криптопирамид: пока одни мечтают о «финансовой свободе», другие спокойно считают будущие сроки и экстрадиции.
SCAM LIST - подписаться
❤7🍾4🤷♂1😱1💯1
Рубль возглавил рейтинг самых укрепившихся валют мира, пишет Bloomberg. С начала апреля российская валюта выросла к доллару примерно на 12%, а курс доллара опустился до 70 рублей.
SCAM LIST - подписаться
SCAM LIST - подписаться
😁6❤3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Москвич вскрыл сейф отца и отдал золотые слитки девушке — мошенники развели молодого человека на 13,3 миллиона рублей
После этого он вышел на улицу, где отдал всё «задекларированное» имущество девушке-курьеру в эффектном чёрном костюме с галстуком.
Только после этого до парня дошло, что его развели. Он обратился в полицию, 21-летнюю курьершу удалось оперативно задержать.
Но девушка уже успела перевести деньги кураторам на криптокошелёк, а золото передала другому курьеру.
SCAM LIST - подписаться
Мошенники связались с 26-летним жителем Москвы и стали запугивать его. Якобы его аккаунт на «Госуслугах» взломан, а сам он может стать фигурантом уголовного дела о финансировании запрещённой деятельности.
Но, чтобы избежать наказания, нужно было по классике всего лишь «задекларировать средства».
Перепуганный парень в панике открыл сейф отца, забрал наличные, валюту и пять золотых слитков по 20 граммов каждый. Общая стоимость ценностей превысила 13,3 миллиона рублей.
После этого он вышел на улицу, где отдал всё «задекларированное» имущество девушке-курьеру в эффектном чёрном костюме с галстуком.
Только после этого до парня дошло, что его развели. Он обратился в полицию, 21-летнюю курьершу удалось оперативно задержать.
Но девушка уже успела перевести деньги кураторам на криптокошелёк, а золото передала другому курьеру.
SCAM LIST - подписаться
😁6👍3
SCAM LIST
Andrey Sharkov 🦈 | Арбитраж крипты
О, наконец-то что-то новое в мире арбитражного скама. Не просто мемо, не просто “переведи сюда”, а целый спектакль с лишними телодвижениями.
Что нужно, чтобы вас заскамили: Trust Wallet, MEXC и Bybit. Всё, набор готов.
Дальше начинается цирк. Вам присылают какую-то ссылку и говорят ввести её в Trust Wallet. Напомню, в трасте любой может развернуть что угодно. По этой ссылке вы вводите адрес своего кошелька, указываете TRON-адрес на MEXC и сумму, которую якобы нужно свапнуть.
Самое смешное — Trust Wallet при этом пустой, денег там нет и никто даже не говорит его пополнять. Но дальше вам объясняют, что после нажатия кнопки swap у вас якобы формируется “смарт-контракт”. И вот на этот “смарт-контракт” уже нужно перевести TON с Bybit.
По факту же никакого смарт-контракта не существует. Этот скам-сайтик просто после всех манипуляций показывает вам адрес кошелька мошенника, и он просит перевести на этот адрес ваши денюшки.
А дальше вообще без фантазии.
О, наконец-то что-то новое в мире арбитражного скама. Не просто мемо, не просто “переведи сюда”, а целый спектакль с лишними телодвижениями.
Что нужно, чтобы вас заскамили: Trust Wallet, MEXC и Bybit. Всё, набор готов.
Дальше начинается цирк. Вам присылают какую-то ссылку и говорят ввести её в Trust Wallet. Напомню, в трасте любой может развернуть что угодно. По этой ссылке вы вводите адрес своего кошелька, указываете TRON-адрес на MEXC и сумму, которую якобы нужно свапнуть.
Самое смешное — Trust Wallet при этом пустой, денег там нет и никто даже не говорит его пополнять. Но дальше вам объясняют, что после нажатия кнопки swap у вас якобы формируется “смарт-контракт”. И вот на этот “смарт-контракт” уже нужно перевести TON с Bybit.
По факту же никакого смарт-контракта не существует. Этот скам-сайтик просто после всех манипуляций показывает вам адрес кошелька мошенника, и он просит перевести на этот адрес ваши денюшки.
А дальше вообще без фантазии.
Очередная жертва арбитражного скама.
Подписчик прислал переписку с «куратором», который несколько дней крутил с ним связки на небольшие суммы
И вот здесь главный момент, который многие не понимают. После подключения Trust Wallet к подобному сайту деньги уже фактически находятся под контролем мошенников. Через выданное разрешение смарт-контракт получает доступ к средствам в кошельке.
Дальше начинается стандартный спектакль. Деньги «зависают», поддержка рассказывает про ошибку в адресе и предлагает либо повторить связку на такую же сумму, либо просто пополнить кошелек еще на 4135 долларов для «разморозки».
SCAM LIST - подписаться
Подписчик прислал переписку с «куратором», который несколько дней крутил с ним связки на небольшие суммы
Человеку давали гонять по 20–50 долларов между биржами, а после каждой связки на баланс действительно возвращалось на 1–2% больше. Так постепенно создается ощущение, что схема рабочая и деньги реально зарабатываются.
После нескольких успешных кругов подписчика убедили пополнить кошелек уже на 4135 долларов для «нормальной связки» и подключить Trust Wallet к сайту AstralSwap.com.
И вот здесь главный момент, который многие не понимают. После подключения Trust Wallet к подобному сайту деньги уже фактически находятся под контролем мошенников. Через выданное разрешение смарт-контракт получает доступ к средствам в кошельке.
Дальше начинается стандартный спектакль. Деньги «зависают», поддержка рассказывает про ошибку в адресе и предлагает либо повторить связку на такую же сумму, либо просто пополнить кошелек еще на 4135 долларов для «разморозки».
SCAM LIST - подписаться
❤6😁3👍1