SCAM LIST
В Кирове 74-летний пенсионер стал жертвой телефонных мошенников и лишился 47 млн рублей. Аферисты действовали от имени “банка” и “ФСБ”, заявив, что с его счетов якобы идут переводы на территорию Украины и ему грозит уголовная ответственность. Под этим предлогом…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💯11🤣11🔥7
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
19-летняя москвичка отдала мошенникам около 17 млн рублей.
Ей звонили под видом сотрудников банка и «Госуслуг», убеждали, что аккаунт взломан и на нее выписана доверенность. Дальше просто запугали уголовкой за спонсирование запрещенной организации.
В итоге девушка сняла миллион рублей наличными и передала курьерам пакет с ювелиркой и коллекционными часами. Одного из курьеров полиция уже задержала.
✅ SCAM LIST - подписаться
Ей звонили под видом сотрудников банка и «Госуслуг», убеждали, что аккаунт взломан и на нее выписана доверенность. Дальше просто запугали уголовкой за спонсирование запрещенной организации.
В итоге девушка сняла миллион рублей наличными и передала курьерам пакет с ювелиркой и коллекционными часами. Одного из курьеров полиция уже задержала.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁13👏9🤔5🔥1
С 1 июля при переводах через СБП планируют ввести обязательное указание ИНН для всех — как физлиц, так и юрлиц.
Мера направлена на борьбу с мошенниками и дропперами: ИНН используют как более стабильный идентификатор, который сложнее сменить, чем номер телефона или карту.
Ожидается, что это упростит отслеживание подозрительных операций и цепочек переводов.
✅ SCAM LIST - подписаться
Мера направлена на борьбу с мошенниками и дропперами: ИНН используют как более стабильный идентификатор, который сложнее сменить, чем номер телефона или карту.
Ожидается, что это упростит отслеживание подозрительных операций и цепочек переводов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬13😁8🤔5👍1🔥1
SCAM LIST
С 1 июля при переводах через СБП планируют ввести обязательное указание ИНН для всех — как физлиц, так и юрлиц. Мера направлена на борьбу с мошенниками и дропперами: ИНН используют как более стабильный идентификатор, который сложнее сменить, чем номер телефона…
За нелегальный обмен крипты в России хотят ввести уголовку — об этом заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
Новый закон затронет все обменники, брокеров и биржи без лицензии.
Крипту разрешат обменивать только через лицензионные сервисы, но даже там нельзя будет обменять Биткоин на наличку.
Штраф до 20 тыс. рублей грозит тем, кто не сообщит о криптокошельке, пишет Baza.
✅ SCAM LIST - подписаться
Новый закон затронет все обменники, брокеров и биржи без лицензии.
Крипту разрешат обменивать только через лицензионные сервисы, но даже там нельзя будет обменять Биткоин на наличку.
Штраф до 20 тыс. рублей грозит тем, кто не сообщит о криптокошельке, пишет Baza.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔13😡7😨6👍1👎1🔥1
SCAM LIST
Нашли еще 5 каналов так называемых «офисов», продвигающих одну и ту же схему с копи-трейдингом. Сетка постепенно разрастается: новые каналы появляются почти ежедневно. Меняются названия, оформление и легенды, но суть схемы остаётся неизменной. Мы, со своей…
Все каналы, о которых писали раньше — те самые, что крутили фишинговую схему с Web3-кошельком под видом Bybit — теперь с меткой SCAM.
Список каналов
https://t.me/warn_scam/1158
https://t.me/warn_scam/1179
Под раздачу попали не только сами каналы, но и боты и связанные аккаунты — это серьёзно режет коммуникацию между скамерами и их жертвами.
Если видите похожие проекты — сразу кидайте нам. Мы тоже продолжаем мониторить и будем находить такие каналы максимально быстро, в идеале в день их появления, и публиковать здесь. Контента станет больше, да, потерпите.
Чем быстрее такие каналы получают метки, тем меньше времени у мошенников остаётся на работу.
Двигаемся дальше в том же темпе 👍🏻
✅ SCAM LIST - подписаться
Список каналов
https://t.me/warn_scam/1158
https://t.me/warn_scam/1179
Под раздачу попали не только сами каналы, но и боты и связанные аккаунты — это серьёзно режет коммуникацию между скамерами и их жертвами.
Если видите похожие проекты — сразу кидайте нам. Мы тоже продолжаем мониторить и будем находить такие каналы максимально быстро, в идеале в день их появления, и публиковать здесь. Контента станет больше, да, потерпите.
Чем быстрее такие каналы получают метки, тем меньше времени у мошенников остаётся на работу.
Двигаемся дальше в том же темпе 👍🏻
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥17❤9👍5😁2
НСПК признала Сбер лучшим банком по защите клиентов от мошенников.
Отдельно отметили возвраты средств: через сервис «Добрая воля» удалось вернуть клиентам более 3,5 млрд рублей, которые ранее ушли на счета дропперов.
Банк получает ключевые номинации уже третий год подряд, делая упор на антифрод и технологии безопасности.
✅ SCAM LIST - подписаться
Отдельно отметили возвраты средств: через сервис «Добрая воля» удалось вернуть клиентам более 3,5 млрд рублей, которые ранее ушли на счета дропперов.
Банк получает ключевые номинации уже третий год подряд, делая упор на антифрод и технологии безопасности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11👍8🤣8👌4🤯1
Власти обсуждают механизм, при котором ответственность за мошенничество могут переложить на банки или операторов связи.
Если оператор пропустил звонок от скамеров или банк, видя данные в антифроде, всё равно выдал кредит — ущерб предлагают автоматически компенсировать за их счёт.
Параллельно на «Госуслугах» планируют создать сервис с «красной кнопкой», через который можно будет оперативно уведомлять банки и операторов связи, если человек стал жертвой мошенников, сообщил вице-премьер Григоренко.
✅ SCAM LIST - подписаться
Если оператор пропустил звонок от скамеров или банк, видя данные в антифроде, всё равно выдал кредит — ущерб предлагают автоматически компенсировать за их счёт.
Параллельно на «Госуслугах» планируют создать сервис с «красной кнопкой», через который можно будет оперативно уведомлять банки и операторов связи, если человек стал жертвой мошенников, сообщил вице-премьер Григоренко.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥12❤6👍6🤔5😁3
Чите 18-летний студент лишился 7 млн рублей, поверив мошенникам.
Деньги забрала 41-летняя женщина, которая затем перевезла наличные в другой регион и передала их дальше по цепочке. Позже её задержали, расследование продолжается.
✅ SCAM LIST - подписаться
Сначала ему позвонили и сообщили о якобы положенной социальной выплате по потере кормильца. Под этим предлогом он продиктовал код из СМС, после чего началась вторая часть схемы.
Далее с ним связались уже от имени “силовых органов” и сообщили, что его средства находятся под угрозой и их необходимо “задекларировать”. Следуя инструкциям, студент собрал все сбережения и передал их курьеру.
Деньги забрала 41-летняя женщина, которая затем перевезла наличные в другой регион и передала их дальше по цепочке. Позже её задержали, расследование продолжается.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁13🤯7👍3😢3❤1😱1🤬1
$100,000, вложенные в альткоины на старте хайпа, сегодня легко могли превратиться примерно в $4,800.
Речь про портфель из крупных L2-решений, которые на пике казались “очевидной ставкой”. По факту — просадка на уровне 95–98%, несмотря на громкие названия и сильный маркетинг.
Сценарий типичный: заход на хайпе, ожидание продолжения роста, затем затяжное падение вместе с уходом ликвидности. Большинство таких проектов не смогли удержать ни интерес, ни капитал.
✅ SCAM LIST - подписаться
Речь про портфель из крупных L2-решений, которые на пике казались “очевидной ставкой”. По факту — просадка на уровне 95–98%, несмотря на громкие названия и сильный маркетинг.
Сценарий типичный: заход на хайпе, ожидание продолжения роста, затем затяжное падение вместе с уходом ликвидности. Большинство таких проектов не смогли удержать ни интерес, ни капитал.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👌11❤5🔥5😁2🤯2🤬1🖕1
Павел Дуров попросил россиян обновить Telegram
Мессенджер внедрил новые протоколы технологии противодействия блокировкам и обновил протокол для обхода цензуры.
Он также посоветовал заранее использовать несколько VPN и прокси, а также не подключаться к ним через российские приложения.
По его словам, несмотря на запрет, использование Telegram в России остаётся стабильным благодаря «цифровому сопротивлению».
✅ SCAM LIST - подписаться
Мессенджер внедрил новые протоколы технологии противодействия блокировкам и обновил протокол для обхода цензуры.
Он также посоветовал заранее использовать несколько VPN и прокси, а также не подключаться к ним через российские приложения.
По его словам, несмотря на запрет, использование Telegram в России остаётся стабильным благодаря «цифровому сопротивлению».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🥰10🔥5
Пенсионера из Москвы развели на 31 млн рублей через классическую многоходовую схему.
Итог — минус 31 млн и очередной кейс, где одна ошибка (код из SMS) запускает всю цепочку развода.
✅ SCAM LIST - подписаться
Сначала звонок про «замену счётчиков» — под этим предлогом выманили код из SMS.
Дальше подключились «силовики»: убедили, что его деньги под угрозой и их срочно нужно «спасти». Мужчина поверил и в течение нескольких дней семь раз передавал наличные курьерам.
Итог — минус 31 млн и очередной кейс, где одна ошибка (код из SMS) запускает всю цепочку развода.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥14😁8👌5🤣2❤1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Путин удивился темпам роста телефонного мошенничества
— Прошу прощения 2019-й год, 294 тыс. единиц, в 24-м — 765.
— Рост в 2,5 раза, ущерб строчкой ниже. Видите, это данные МВД, данные Сбера ещё больше, но Сбер они более аналитические, а МВД всё-таки почти в пять раз.
— Динамика колоссальная, почти в 5 раз
А все потому, что у нас не было безопасного государственного мессенджера MAX.
✅ SCAM LIST - подписаться
— Прошу прощения 2019-й год, 294 тыс. единиц, в 24-м — 765.
— Рост в 2,5 раза, ущерб строчкой ниже. Видите, это данные МВД, данные Сбера ещё больше, но Сбер они более аналитические, а МВД всё-таки почти в пять раз.
— Динамика колоссальная, почти в 5 раз
А все потому, что у нас не было безопасного государственного мессенджера MAX.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣30🔥5❤3😁2👍1
Ну да, осталось каждому выдать по линии «спецсвязи» — тогда, возможно, процент телефонного мошенничества наконец начнёт снижаться.
✅ SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁13🔥10💯8👍2
В Петербурге накрыли небольшую группу из Самары:
Парень с прошлым и две девушки занимались классическим скамом через объявления. Писали людям под видом покупателей, дальше — «нужна предоплата/гарантия сделки» и деньги уходят на подконтрольные счета.
Один из эпизодов: пенсионер минус 3 млн рублей. При обысках изъяли телефоны, технику, сим-карты и банковские карты.
Каким образом вообще можно внести предоплату на такую сумму, остаётся загадкой.
✅ SCAM LIST - подписаться
Парень с прошлым и две девушки занимались классическим скамом через объявления. Писали людям под видом покупателей, дальше — «нужна предоплата/гарантия сделки» и деньги уходят на подконтрольные счета.
Один из эпизодов: пенсионер минус 3 млн рублей. При обысках изъяли телефоны, технику, сим-карты и банковские карты.
Каким образом вообще можно внести предоплату на такую сумму, остаётся загадкой.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥8😁5❤2
На примере канала The Экономист видно, как админы зарабатывают на рекламе скама от «офисов».
Пост стоит ~145 тыс., выходит 2–4 рекламы в месяц, мошенники тратят по 300+ тыс. рублей только на один канал.
А таких каналов, где они закупают рекламу, сотни. В сумме это десятки миллионов рублей в месяц на продвижение схем.
При этом канал зарегистрирован в РКН. Формально это означает:
— канал идентифицирован, данные владельца есть
— есть обязанность соблюдать требования к контенту
— реклама должна соответствовать правилам и маркироваться
— канал обязан исполнять предписания и удалять нарушения
Но ничего подобного не видим, а наоборот, канал уже год продолжает рекламировать скамеров.
✅ SCAM LIST - подписаться
Пост стоит ~145 тыс., выходит 2–4 рекламы в месяц, мошенники тратят по 300+ тыс. рублей только на один канал.
А таких каналов, где они закупают рекламу, сотни. В сумме это десятки миллионов рублей в месяц на продвижение схем.
При этом канал зарегистрирован в РКН. Формально это означает:
— канал идентифицирован, данные владельца есть
— есть обязанность соблюдать требования к контенту
— реклама должна соответствовать правилам и маркироваться
— канал обязан исполнять предписания и удалять нарушения
Но ничего подобного не видим, а наоборот, канал уже год продолжает рекламировать скамеров.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😐12😨9😡8👍3🔥3👀2