ФНС получит расширенный доступ к переводам между физлицами
Налоговая сможет через Центробанк и банки отслеживать подозрительные операции и запрашивать данные без проверки, если переводы выглядят как скрытая предпринимательская деятельность.
Задача: вывести такие доходы из серой зоны и взять их под контроль.
✅ SCAM LIST - подписаться
Налоговая сможет через Центробанк и банки отслеживать подозрительные операции и запрашивать данные без проверки, если переводы выглядят как скрытая предпринимательская деятельность.
Задача: вывести такие доходы из серой зоны и взять их под контроль.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎11🤣7❤2
Мошенники начали массово обманывать российских пенсионеров, предлагая БАДы и мази по телефону, пишет Shot. Так, 72-летний житель Крыма стал жертвой, заплатив более 15 тыс. рублей за шесть упаковок мази и три банки витаминов. Продавцы обещали улучшение здоровья и скидки, а после жалоб на отсутствие эффекта предлагали купить новый курс.
✅ SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😨8✍4😡3👍1
SCAM LIST
«Отзовики» продолжают штамповать новые каналы. Подробнее о схеме мошенничества Подробнее - https://t.me/warn_scam/893?single Сейчас уже запущены ещё четыре новых канала. Это не случайные эпизоды, а поставленный на поток бизнес. Важно жаловаться не только…
Все скам-каналы, которые гнали трафик через сайты-отзовики уже с метками SCAM.
Отдельно хочется поблагодарить поддержку Telegram за реально быструю реакцию. Метки получили не только сами каналы, но и вся инфраструктура вокруг: аккаунты, боты, вспомогательные профили, всё, что использовалось внутри этих схем.
Если замечаете что-то похожее, то скидывайте нам. Мы со своей стороны тоже будем ловить такие проекты максимально быстро и разбирать их почти в день появления. Контента станет больше, но тут уж извините, рынок сам старается.
✅ SCAM LIST - подписаться
Отдельно хочется поблагодарить поддержку Telegram за реально быструю реакцию. Метки получили не только сами каналы, но и вся инфраструктура вокруг: аккаунты, боты, вспомогательные профили, всё, что использовалось внутри этих схем.
Если замечаете что-то похожее, то скидывайте нам. Мы со своей стороны тоже будем ловить такие проекты максимально быстро и разбирать их почти в день появления. Контента станет больше, но тут уж извините, рынок сам старается.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12🔥6❤3
SCAM LIST
Все скам-каналы, которые гнали трафик через сайты-отзовики уже с метками SCAM. Отдельно хочется поблагодарить поддержку Telegram за реально быструю реакцию. Метки получили не только сами каналы, но и вся инфраструктура вокруг: аккаунты, боты, вспомогательные…
Скам-сайты с “отзывами” начали добавлять у себя ссылки на каналы в Max для продвижения своих проектов.
Пока это идёт параллельно с Telegram ссылки стоят сразу на обе платформы. Но если блокировки в телеграмме продолжатся в том же темпе, не удивимся, если со временем они полностью переключатся на Max 😂
Подробнее о схеме мошенничества - https://t.me/warn_scam/893?single
✅ SCAM LIST - подписаться
Пока это идёт параллельно с Telegram ссылки стоят сразу на обе платформы. Но если блокировки в телеграмме продолжатся в том же темпе, не удивимся, если со временем они полностью переключатся на Max 😂
Подробнее о схеме мошенничества - https://t.me/warn_scam/893?single
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣12❤6👏2
В Краснодарском крае пользователи начали жаловаться на ограничения интернета у Билайн. В ответах поддержки прямо указывают, что для нормальной работы остальных сервисов нужно отключить Telegram.
✅ SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😡11🤯5👀2😁1
Мошенники начали разводить россиян через «перерасчёт платежей за свет» в мессенджерах.
Добавляют людей в чаты и представляются сотрудниками энергокомпаний, например Мосэнергосбыт. Дальше создают иллюзию активности: в чат пишут «другие пользователи» с фейковых аккаунтов и якобы получают шестизначные коды для перерасчёта. Человеку предлагают сделать то же самое через Госуслуги и кидают ссылку.
Ссылка ведёт не на настоящий портал, а на фишинговую копию. Дальше классика — ввод данных и прощай доступ к аккаунту.
✅ SCAM LIST - подписаться
Добавляют людей в чаты и представляются сотрудниками энергокомпаний, например Мосэнергосбыт. Дальше создают иллюзию активности: в чат пишут «другие пользователи» с фейковых аккаунтов и якобы получают шестизначные коды для перерасчёта. Человеку предлагают сделать то же самое через Госуслуги и кидают ссылку.
Ссылка ведёт не на настоящий портал, а на фишинговую копию. Дальше классика — ввод данных и прощай доступ к аккаунту.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😡5🔥3😁3❤1🤝1👾1
Аферист-романтик развёл дагестанку на три миллиона рублей
Наида познакомилась с Магомедом в Телеграме. Общение закрутилось, девушка влюбилась: ухажер заезжал за ней на дорогих автомобилях, водил в дорогие рестораны и обещал золотые горы, но только за её счёт.
Через месяц влюблённый предложил вывести деньги из её фирмы и уехать за границу. Наида скинула ему 500 000 рублей, а потом взяла 2,5 миллиона в кредит. Магомед обещал вернуть деньги через три дня, но исчез.
Его задержали в Москве. Наида узнала, что все машины ее кавалер арендовал, теперь ей предстоит 6 лет платить долги по кредитам.
✅ SCAM LIST - подписаться
Наида познакомилась с Магомедом в Телеграме. Общение закрутилось, девушка влюбилась: ухажер заезжал за ней на дорогих автомобилях, водил в дорогие рестораны и обещал золотые горы, но только за её счёт.
Через месяц влюблённый предложил вывести деньги из её фирмы и уехать за границу. Наида скинула ему 500 000 рублей, а потом взяла 2,5 миллиона в кредит. Магомед обещал вернуть деньги через три дня, но исчез.
Его задержали в Москве. Наида узнала, что все машины ее кавалер арендовал, теперь ей предстоит 6 лет платить долги по кредитам.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣10🔥4🙉4
Ещё один представитель сетки с фейковым копи-трейдингом на Bybit — Антон 🚀 ИИ-разгон Капитала
Ничего нового: меняют названия, аватарки и тексты, схема одна и та же.
Ни один легальный трейдер не навязывает конкретную биржу и не тащит в личный созвон.
Если слышите:«Работаем только через Bybit, нужно подключиться, давайте созвонимся»
— просто закрывайте чат.
❗️Не передавайте доступы,
❗️не переходите по ссылкам,
❗️не подписывайте транзакции «по звонку».
📌 Детали:
Это скам. Жалоба → «Мошенничество». Предупредите других.
✅ SCAM LIST - подписаться
Ничего нового: меняют названия, аватарки и тексты, схема одна и та же.
Ни один легальный трейдер не навязывает конкретную биржу и не тащит в личный созвон.
Если слышите:«Работаем только через Bybit, нужно подключиться, давайте созвонимся»
— просто закрывайте чат.
❗️Не передавайте доступы,
❗️не переходите по ссылкам,
❗️не подписывайте транзакции «по звонку».
📌 Детали:
Канал: Антон 🚀 ИИ-разгон Капитала
ID: -1002033231854
Ссылка: https://t.me/+xhHFUjunCgMzMjUy
Аккаунт: @Mentor_Antonguru
Это скам. Жалоба → «Мошенничество». Предупредите других.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8❤3👌3🤣1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
9-летнему ребёнку позвонили якобы от имени силовых структур и начали угрожать: сказали, что его мать могут посадить в тюрьму.
Дальше вскрывается вторая часть схемы.
Чтобы «избежать проблем», ему дали задание забрать сейф. После этого он распилил его и спрятал деньги в тайнике.
✅ SCAM LIST - подписаться
Испугавшись, он сделал то, что ему сказали и передал курьеру семейный сейф, в котором было около $6000, «чтобы спасти маму».
Дальше вскрывается вторая часть схемы.
Курьером оказался 17-летний подросток. Его тоже предварительно обманули: сначала под предлогом замены домофона получили его данные, а затем начали запугивать тем, что его матери грозит уголовное дело.
Чтобы «избежать проблем», ему дали задание забрать сейф. После этого он распилил его и спрятал деньги в тайнике.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔17🤯11😡5🔥1
Мошенники украли более 1 млрд рублей у россиян в 2025 году, используя схемы с вовлечением детей, сообщили в F6.
Аналитики зафиксировали свыше 7000 инцидентов, где злоумышленники применяли социальную инженерию: выходили на детей, втирались в доверие и через них получали доступ к деньгам родителей.
Отдельно отмечается рост схем, связанных с игровыми платформами. Например, под предлогом раздачи игровой валюты в Roblox детей уговаривают перейти по ссылкам, передать данные или выполнить действия, которые в итоге приводят к списанию средств.
✅ SCAM LIST - подписаться
Аналитики зафиксировали свыше 7000 инцидентов, где злоумышленники применяли социальную инженерию: выходили на детей, втирались в доверие и через них получали доступ к деньгам родителей.
Отдельно отмечается рост схем, связанных с игровыми платформами. Например, под предлогом раздачи игровой валюты в Roblox детей уговаривают перейти по ссылкам, передать данные или выполнить действия, которые в итоге приводят к списанию средств.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😡13🤔6👍4😨1
По версии Mash замедление Telegram частично обусловлено отказом администрации мессенджера в блокировке теневого сервиса Continental.
Данное утверждение не соответствует действительности — чаты и каналы проекта удаляются настолько часто, что Continental сменил свое название на Old Hotel.
✅ SCAM LIST - подписаться
Данное утверждение не соответствует действительности — чаты и каналы проекта удаляются настолько часто, что Continental сменил свое название на Old Hotel.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔16❤5🤯4
Обнаружена новая копия мошеннической схемы "копи-трейдинга": Система Роста
Механика развода (Всегда одна и та же):
➡️ Только Bybit: Настойчиво требуют работать ТОЛЬКО на Bybit (это нужно для фишинга).
➡️ Обязательный "Созвон": Используют личное общение, чтобы скинуть вам вредоносную ссылку.
➡️ Цель: Заставить вас "подключить" Web3-кошелек и подписать транзакцию.
Подробнее о схеме мошенничества — по ссылке
📌 Детали:
Если видите такое — сразу жалоба → «Мошенничество». Это не новый проект, а старый скам, перелицованный под другое имя.
✅ SCAM LIST - подписаться
Механика развода (Всегда одна и та же):
Подробнее о схеме мошенничества — по ссылке
📌 Детали:
Канал: Система Роста
Ссылка: https://t.me/+ALKW3XYe7RsxNTli
ID: -1002964690050
Аккаунт: @roman_arbitrage_system
Если видите такое — сразу жалоба → «Мошенничество». Это не новый проект, а старый скам, перелицованный под другое имя.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🔥4❤3😁2
Во Владивосток мошенники убедили подростка передать ключи от квартиры, разыграв историю про “спецоперацию” с участием ФСБ.
Дальше его уже вели: сказали, что на него оформлена доверенность, начали давить и пугать, а затем предложили “решение” помочь в проведении секретной операции. Отдельно запретили кому-либо рассказывать, чтобы усилить контроль.
Когда родителей не было дома, подросток оставил ключи в оговорённом месте и ушёл из квартиры примерно на 2,5 часа, всё это время оставаясь на связи с куратором. За это время злоумышленники проникли внутрь, вскрыли сейф (буквально вырезали заднюю стенку) и забрали деньги.
✅ SCAM LIST - подписаться
По данным МВД России, в итоге из сейфа родителей похитили около 6 млн рублей и $95 тыс.
Схема началась с безобидного захода: звонок якобы от службы доставки с предложением выбрать пункт выдачи. Затем — классика: фейковое уведомление о взломе аккаунта в Госуслуги и “номер поддержки”, на который подросток сам и перезвонил.
Дальше его уже вели: сказали, что на него оформлена доверенность, начали давить и пугать, а затем предложили “решение” помочь в проведении секретной операции. Отдельно запретили кому-либо рассказывать, чтобы усилить контроль.
Когда родителей не было дома, подросток оставил ключи в оговорённом месте и ушёл из квартиры примерно на 2,5 часа, всё это время оставаясь на связи с куратором. За это время злоумышленники проникли внутрь, вскрыли сейф (буквально вырезали заднюю стенку) и забрали деньги.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8🤔6🤯4🤬2😁1
Forwarded from Марьяна Батьковна
ПООБЩАЛАСЬ С МОШЕННИКАМИ ВО ФРОД-РУЛЕТКЕ
Последние несколько дней провожу досуг необычно: захожу во фрод-рулетку, вызываю мошенника и принимаю удар на себя.
Суть простая: чем дольше держишь злоумышленника на линии, тем меньше людей он успеет обмануть. Пять минут разговора — и, возможно, ты уже уберег кого-то от потери денег.
Занятие, скажу я вам, затягивает.
Один «доставлял» мне несуществующую посылку, другой настойчиво убеждал срочно «обновить данные», чтобы не заблокировали карту «Феникс».
И в какой-то момент ловишь себя на мысли: это не только про эксперимент, но и про способ переключиться. После рабочего дня — отличный вариант выпустить пар и при этом сделать что-то полезное.
В общем, заходите во фрод-рулетку. Давайте давать отпор мошенникам вместе.
Ваша Марьяна Наумова
Последние несколько дней провожу досуг необычно: захожу во фрод-рулетку, вызываю мошенника и принимаю удар на себя.
Суть простая: чем дольше держишь злоумышленника на линии, тем меньше людей он успеет обмануть. Пять минут разговора — и, возможно, ты уже уберег кого-то от потери денег.
Занятие, скажу я вам, затягивает.
Один «доставлял» мне несуществующую посылку, другой настойчиво убеждал срочно «обновить данные», чтобы не заблокировали карту «Феникс».
И в какой-то момент ловишь себя на мысли: это не только про эксперимент, но и про способ переключиться. После рабочего дня — отличный вариант выпустить пар и при этом сделать что-то полезное.
В общем, заходите во фрод-рулетку. Давайте давать отпор мошенникам вместе.
Ваша Марьяна Наумова
👏21😁13❤9👎3
Отзовики снова наштамповали каналы.
Суть схемы: Делают сеть псевдо-сайтов с отзывами, где методично льют грязь на всех подряд. Любая биржа, любой обменник, любой проект внезапно оказывается «скамом». И тут же, абсолютно случайно, рядом появляется их «проверенный канал», где сидят якобы честные ребята и знают, куда нести деньги.
Подробнее - https://t.me/warn_scam/893?single
Сейчас активны ещё 11 новых каналов. Это не случайность, а целая скам-индустрия.
Это мошенничество. Жалоба → «Мошенничество». Предупредите других.
✅ SCAM LIST - подписаться
Суть схемы: Делают сеть псевдо-сайтов с отзывами, где методично льют грязь на всех подряд. Любая биржа, любой обменник, любой проект внезапно оказывается «скамом». И тут же, абсолютно случайно, рядом появляется их «проверенный канал», где сидят якобы честные ребята и знают, куда нести деньги.
Подробнее - https://t.me/warn_scam/893?single
Сейчас активны ещё 11 новых каналов. Это не случайность, а целая скам-индустрия.
📌 Детали:📊 Ловкий Шанс
https://t.me/joinchat/HyWkvboAy70wZDVi
-1003711336587📊 Nuvora
https://t.me/joinchat/BHMargNveZE0Y2Qy
-1002280124981📊 Brunto
https://t.me/joinchat/W86AgI13OX0wNTYy
-1002305250346
@daime_support
5754153794📊 Энергия Трейда
https://t.me/joinchat/AXU4bwMBaTA3NTRi
-1003799692426📊 Zemai
https://t.me/joinchat/6FxZrhXfl40wODJi
-1002981449048📊 Pyronix
https://t.me/joinchat/1Cf9oazHacQ1NDRi
-1002399082836📊 Kensai
https://t.me/joinchat/GHnq6EFZJi9lMTAy
-1003137523304
@senpaj_support
6400445587📊 Честный Рынок
https://t.me/joinchat/AcMw7c0BmkZkOTli
-1003526788495
@bin_option_robot
8671748995📊 Orivex
https://t.me/joinchat/zA8ji0sqV6c0MWE6
-1002493080132
@pump_crypt_robot
8793391233
@pump_traderrs
7238162736📊 Chakror
https://t.me/joinchat/BT4fHvD8ryE5MjAy
-1003152846270
@shinobi_support
5842313541
@huub_robot
8721896136📊 Гармония Капитала
https://t.me/joinchat/uKaYR0WBDIE2OTUy
-1003778678092
@egoor_trader
6927015944
@bin_option_robot
8671748995
Это мошенничество. Жалоба → «Мошенничество». Предупредите других.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13🔥8👍4