Мошенники массово разводят людей через «секретные чаты» в Telegram по новой схеме. Пользователям присылают фейковое сообщение от имени Telegram о входе с другого устройства и кидают ссылку «подтвердить аутентификацию». Если перейти по ней, то можно сразу потерять учётную запись. На самом деле настоящие уведомления не приходят в секретные чаты и отправляются только от официального аккаунта с реальной галочкой, а не эмодзи.

✅ SCAM LIST - подписаться

Похоже, следующая неделя для глобальных рынков может быть довольно неприятной.

Долгое время настроение было простым: как-нибудь всё само собой наладится. Рынки вообще любят жить в этой фазе отрицания.
Но сейчас постепенно приходит более жёсткая реальность. Напряжение на Ближнем Востоке растёт, разговоры о перебоях с энергоресурсами становятся всё громче, и такие вещи редко проходят без последствий.

🔥 Когда начинаются проблемы с энергией, это почти всегда запускает цепочку вторичных эффектов: давление на инфляцию, нервные рынки, скачки цен и повышенную волатильность.

✅ SCAM LIST - подписаться

В течении пары часов мы запустим дроны по твоим координатам.

Телефонные мошенники запугали 14-летнюю школьницу из Беларуси и выманили 90 тысяч BYN (~30 000$). Как так вышло? Школьница познакомилась в телеге с парнем и скинула ему свою геолокацию. После этого ей прилетел кружок от человека в камуфляже, который угрожал, что по координатам прилетят дроны, а девочку обвинят в терроризме.

Она кинула в чс собеседника, но на связь вышел фейк следователь, который грозился посадить мать в тюрьму. Чтобы спасти семью, школьница отдала все родительские накопления для декларирования.

✅ SCAM LIST - подписаться

И то верно

✅ SCAM LIST - подписаться

Минфин США хочет дать криптобиржам право временно замораживать активы, если есть подозрение, что они связаны с незаконной деятельностью.
Речь о новом законе, который Конгрессу предлагают принять.

Сейчас ситуация немного странная. Биржи через блокчейн-аналитику часто видят подозрительные переводы. Но юридически они находятся в подвешенном состоянии. Подозрение есть, а чёткой нормы, которая позволяет официально удерживать средства, пока полиция или суд получают ордер, нет.

✅ SCAM LIST - подписаться

Криптан решил перевести свои миллионы банку Revolut, и на этом его связь с деньгами закончилась

✅ SCAM LIST - подписаться

Опять всплыли наши «копитрейдеры» — теперь с новым каналом ИИ-Магнат из Forbes

По факту это обычный копи-трейдинг через Bybit. Та же самая сетка клонов: меняются названия, аватарки, легенды, но сценарий один и тот же. Завлекают, тащат в личку, дальше по накатанной.

Запомните простой маркер: если вам говорят

«только через Bybit»

и сразу предлагают созвониться — разговор можно закрывать. Дальше будет давление, ссылки, «подключения», разрешения и прочая классика развода.

Никаких доступов, никаких переходов по ссылкам, никаких подписей транзакций по звонку. Это всегда заканчивается одинаково.

📌 Детали:

Канал: ИИ-Магнат из Forbes
Ссылка: https://t.me/+Jw47wyJD9n5iOGRi
ID: -1002143117965
Аккаунт: @AlexRu_Financier

Не ведитесь. Жалоба → «Мошенничество». И предупредите других, чтобы меньше людей наступали на одни и те же грабли.

✅ SCAM LIST - подписаться

Жителю Петербурга грозит штраф 2,4 млн рублей за поддельные часы Rolex

В аэропорту Пулково таможенники обратили внимание на часы на его руке. Мужчина утверждал, что это реплика стоимостью около 300 долларов. Однако экспертиза показала, что аксессуар является оригинальным.

Теперь Сергею может грозить штраф в двукратном размере от рыночной стоимости этой модели, примерно 2,4 млн рублей. Его юрист пытается в суде доказать, что часы всё-таки являются копией.

✅ SCAM LIST - подписаться

Темщики в этом году уничтожили цветочный бизнес из-за демпинга цен

Владельцы цветочных магазинов жалуются в соцсетях на мамкиных коммерсов, которые продавали букеты по заниженным ценам. Благодаря таким темщикам, в этом году реальным бизнесменам удалось заработать намного меньше.

✅ SCAM LIST - подписаться

9 марта полиция Нидерландов запустила кампанию «Game Over?!» на рекламных экранах по всей стране показали 100 подозреваемых в мошенничестве.

Пока идёт первая фаза. Фотографии показывают с размытыми лицами, но так, чтобы человек мог узнать себя. До 19 марта им предлагают добровольно явиться.
Кто не придёт, с 23 марта появится на тех же экранах уже без размытия.
Все фигуранты связаны с классическими схемами:
звонки от «сотрудников банка», «фейковые полицейские», и курьеры, которые забирают карты и наличные у жертв.

Интересный способ сообщить мошенникам, что им лучше скрыться.
Или всё-таки расчёт на другое, что испугаются и придут сами, возможно даже те, о ком полиция раньше не знала.

✅ SCAM LIST - подписаться

Ещё один представитель сетки с фейковым копи-трейдингом на Bybit — Rich Lady | №1 в России

Ничего нового: меняют названия, аватарки и тексты, схема одна и та же.
Ни один легальный трейдер не навязывает конкретную биржу и не тащит в личный созвон.

Если слышите:«Работаем только через Bybit, нужно подключиться, давайте созвонимся»
— просто закрывайте чат.
❗️Не передавайте доступы,
❗️не переходите по ссылкам,
❗️не подписывайте транзакции «по звонку».

📌 Детали:

Канал: Rich Lady | №1 в России
ID: -1001779573681
Ссылка: https://t.me/+UlRZ_64pKQZmMjIy
Аккаунт: @MariaTrd_Coach

Это скам. Жалоба → «Мошенничество». Предупредите других.
✅ SCAM LIST - подписаться

Во Франции преступники, переодетые полицейскими, ворвались в дом семьи под Парижем и заставили хозяина перевести им около €900 000 в BTC

Угрожая ножом, они дождались перевода, после чего связали, ранили супругов и скрылись. Женщина смогла освободиться и вызвать помощь — теперь полиция пытается отследить украденные монеты по блокчейну.

За 2025 год число подобных нападений увеличилось на 75%, а общие потери пострадавших достигли $40 900 000.

✅ SCAM LIST - подписаться

Налоговая служба США начала рассылать новую форму для криптоаудита. Инвесторов просят указать все сервисы, которыми они когда-либо пользовались — от бирж до личных кошельков.

Документ требует полного раскрытия криптоактивности за годы, а ошибки или пропущенные аккаунты могут привести к серьёзным юридическим последствиям.

✅ SCAM LIST - подписаться

История с неожиданно хорошим финалом. Такое, оказывается, тоже случается.

75-летняя жительница Адлера за жизнь накопила около 19 миллионов рублей. Мошенники вышли на неё не сразу в лоб. Сначала долгие разговоры, объяснения, давление. В какой-то момент её убедили, что деньги нужно срочно «задекларировать», иначе они могут пропасть.

По их инструкции женщина купила примерно полтора килограмма золота и передала его посреднику.
Первым звеном в этой цепочке стала женщина из Москвы. Ей объяснили, что она помогает передать «задекларированные средства» бухгалтеру. Она забрала золото у пенсионерки и передала его дальше.

Затем драгоценный груз оказался у двух курьеров из Кургана. Но на этом маршрут закончился. Их задержали по дороге.
В итоге мошенники рассчитывали получить эквивалент примерно 19 миллионов рублей. Но золото до них так и не дошло. Иногда такие истории заканчиваются именно так. Редко, но всё же.

✅ SCAM LIST - подписаться

С вас 2500

✅ SCAM LIST - подписаться