Криптоинвестора захватили и ограбили на $23,6 миллиона — держали под дулом пистолета, угрожали расправой и заставили перевести все деньги на кошельки нападавших.

После этого он публично заявил, что полностью уходит из крипты навсегда. По его словам, индустрия теперь опасна не только из-за хакеров в сети, но и из-за вполне реальных бандитов с оружием в оффлайне.

✅ SCAM LIST - подписаться

В США школьник стал фигурантом кражи около 1 000 BTC ($90 млн)
По данным расследования он получил доступ к средствам через учётные данные своего отца, связанного с государственными структурами по возврату украденных активов.

Позже ФБР установило личность подозреваемого — Джон Дагита. Его деанонимизировали из-за демонстративных трат и конфликта с другим хакером в Telegram, где он сам показал перевод $23 млн между своими кошельками.

🔄В итоге его задержали на острове Сен-Мартен в ходе совместной операции ФБР и французской жандармерии.

✅ SCAM LIST - подписаться

Арбитраж P2P 📈

Скам на MEXC + HIVE — очередная "гений" арбитража

Как работает схема:
📊 Вам пишет очередной “куратор-спаситель”.
📊 Просит купить HIVE на MEXC и сделать тестовый перевод: $10–$50.
Там же говорит: “В memo укажи свой UID, типа uid123456”.
📊 У вас, естественно, ошибка.
Вы спрашиваете: “А как правильно вводить UID?”
Поздравляю — вы только что сами сдали мошеннику свой идентификатор.
📊 В этот же момент скамер регает HIVE-аккаунт с таким же именем/memo. И всё.
Любой перевод с вашим memo летит прямиком в его карман, а вы думаете, что отправляете на биржу.
📊 Он делает вам “обратный перевод” с мелкой прибылью, чтобы вы расслабились и поверили в чудо-методичку по обогащению.
📊 Потом вы шлёте сумму покрупнее — и всё, деньги уезжают в одностороннее путешествие на неизвестные кошельки.

Почему схема вообще живёт:
— HIVE использует общий адрес, а memo — это фактически ваш номер счёта. Его легко подделать.
— “Тестовая прибыль” — дешёвый, но рабочий способ усыпить мозги и включить режим доверчивого инвестора.

📌 Детали:

Канал: Арбитраж P2P 📈
ID: -1002770156153
Ссылка: https://t.me/+usovlgNghwcyNGM8
Аккаунт: @Arbitrage_Vladimir

✅ SCAM LIST - подписаться

Молодой отец готовит новорождённого сына к бедной жизни

✅ SCAM LIST - подписаться

Ловушка для быков?

Аналитик Lofty считает, что текущая ситуация на рынке почти повторяет сценарий 2022 года. По его мнению, недавний рост BTC к $73K может оказаться обычной bull trap — движением, которое заманивает покупателей перед новым снижением.

Он обращает внимание на структуру графика: она почти идентична той, что формировалась перед падением в 2022 году. Тогда рынок также показал резкий рост, после которого последовало сильное движение вниз.
Если этот сценарий повторится, Lofty допускает падение BTC в район $45,000.

✅ SCAM LIST - подписаться

BlackRock ограничила выводы из фонда HLEND ($26 млрд)

Инвесторы запросили $1,2 млрд, фонд выплатит только $620 млн (5% лимит).
Первый такой случай с момента запуска.

Ограничение ввели из-за несоответствия между желанием инвесторов быстро вывести деньги и длительностью кредитов в портфеле. Акции BlackRock упали ~6% на торгах.

Ситуация отражает отток из индустрии частного кредитования на фоне банкротств заёмщиков, волатильности рынков и опасений по качеству кредитов.

✅ SCAM LIST - подписаться

Хакеры научились взламывать любые айфоны с iOS 13 по 17.2.1 удалённо, просто заманив жертву на сайт

Эксплойт под названием Coruna определяет модель телефона и версию системы через JavaScript, подбирает атаку и получает полный доступ. После этого опустошает криптокошельки, а в некоторых случаях и банковские счета.

Раньше этот набор использовали хакеры, связанные со спецслужбами, но потом код утёк и попал на чёрный рынок.

✅ SCAM LIST - подписаться

Женскую аудиторию нашего канала поздравляем с 8 марта💐

Пусть в жизни будет больше поводов для радости, улыбок и вдохновения. Чтобы каждый день приносил что-то хорошее: приятные эмоции, красивые моменты и маленькие поводы сказать себе “день был не зря”.
И да, пусть вокруг будет побольше людей, которые не портят настроение. Это вообще лучший подарок.

✅ SCAM LIST - подписаться

Мошенники массово разводят людей через «секретные чаты» в Telegram по новой схеме. Пользователям присылают фейковое сообщение от имени Telegram о входе с другого устройства и кидают ссылку «подтвердить аутентификацию». Если перейти по ней, то можно сразу потерять учётную запись. На самом деле настоящие уведомления не приходят в секретные чаты и отправляются только от официального аккаунта с реальной галочкой, а не эмодзи.

✅ SCAM LIST - подписаться

Похоже, следующая неделя для глобальных рынков может быть довольно неприятной.

Долгое время настроение было простым: как-нибудь всё само собой наладится. Рынки вообще любят жить в этой фазе отрицания.
Но сейчас постепенно приходит более жёсткая реальность. Напряжение на Ближнем Востоке растёт, разговоры о перебоях с энергоресурсами становятся всё громче, и такие вещи редко проходят без последствий.

🔥 Когда начинаются проблемы с энергией, это почти всегда запускает цепочку вторичных эффектов: давление на инфляцию, нервные рынки, скачки цен и повышенную волатильность.

✅ SCAM LIST - подписаться

В течении пары часов мы запустим дроны по твоим координатам.

Телефонные мошенники запугали 14-летнюю школьницу из Беларуси и выманили 90 тысяч BYN (~30 000$). Как так вышло? Школьница познакомилась в телеге с парнем и скинула ему свою геолокацию. После этого ей прилетел кружок от человека в камуфляже, который угрожал, что по координатам прилетят дроны, а девочку обвинят в терроризме.

Она кинула в чс собеседника, но на связь вышел фейк следователь, который грозился посадить мать в тюрьму. Чтобы спасти семью, школьница отдала все родительские накопления для декларирования.

✅ SCAM LIST - подписаться

И то верно

✅ SCAM LIST - подписаться

Минфин США хочет дать криптобиржам право временно замораживать активы, если есть подозрение, что они связаны с незаконной деятельностью.
Речь о новом законе, который Конгрессу предлагают принять.

Сейчас ситуация немного странная. Биржи через блокчейн-аналитику часто видят подозрительные переводы. Но юридически они находятся в подвешенном состоянии. Подозрение есть, а чёткой нормы, которая позволяет официально удерживать средства, пока полиция или суд получают ордер, нет.

✅ SCAM LIST - подписаться

Криптан решил перевести свои миллионы банку Revolut, и на этом его связь с деньгами закончилась

✅ SCAM LIST - подписаться

Опять всплыли наши «копитрейдеры» — теперь с новым каналом ИИ-Магнат из Forbes

По факту это обычный копи-трейдинг через Bybit. Та же самая сетка клонов: меняются названия, аватарки, легенды, но сценарий один и тот же. Завлекают, тащат в личку, дальше по накатанной.

Запомните простой маркер: если вам говорят

«только через Bybit»

и сразу предлагают созвониться — разговор можно закрывать. Дальше будет давление, ссылки, «подключения», разрешения и прочая классика развода.

Никаких доступов, никаких переходов по ссылкам, никаких подписей транзакций по звонку. Это всегда заканчивается одинаково.

📌 Детали:

Канал: ИИ-Магнат из Forbes
Ссылка: https://t.me/+Jw47wyJD9n5iOGRi
ID: -1002143117965
Аккаунт: @AlexRu_Financier

Не ведитесь. Жалоба → «Мошенничество». И предупредите других, чтобы меньше людей наступали на одни и те же грабли.

✅ SCAM LIST - подписаться

Жителю Петербурга грозит штраф 2,4 млн рублей за поддельные часы Rolex

В аэропорту Пулково таможенники обратили внимание на часы на его руке. Мужчина утверждал, что это реплика стоимостью около 300 долларов. Однако экспертиза показала, что аксессуар является оригинальным.

Теперь Сергею может грозить штраф в двукратном размере от рыночной стоимости этой модели, примерно 2,4 млн рублей. Его юрист пытается в суде доказать, что часы всё-таки являются копией.

✅ SCAM LIST - подписаться