Курьер, выполнявший поручения мошенников в Подмосковье, должен выплатить 5 миллионов рублей.

19-летний житель Зеленограда в течение двух месяцев работал курьером у мошенников и получал деньги от обманутых людей. За это время через него прошло около пяти миллионов рублей.
В итоге его задержали, отчислили из колледжа и поместили в следственный изолятор.

Суд постановил изъять у него 400 тысяч рублей наличными и 103 тысячи рублей со счетов. Кроме того, он обязан возместить потерпевшим около 4,7 млн рублей. Телефон также конфискован в пользу государства. Молодому человеку назначили три года условно, после оглашения приговора его освободили в зале суда.

✅ SCAM LIST - подписаться

103-летняя женщина стала курьером у мошенников.

Ей позвонили злоумышленники и убедили перевести крупную сумму денег. После этого, под предлогом «секретной операции», они уговорили её забирать наличные у других обманутых людей и передавать их дальше.

Позже женщину задержали. В отделении полиции она вступила в конфликт с сотрудниками и заявляла, что они не настоящие полицейские.

✅ SCAM LIST - подписаться

Угадайте, что начнет происходить в самое ближайшее время.

✅ SCAM LIST - подписаться

Опять всплыли наши «копитрейдеры» — теперь с новым каналом ФОРМУЛА Rolls-Royce 🏁

По факту это обычный копи-трейдинг через Bybit. Та же самая сетка клонов: меняются названия, аватарки, легенды, но сценарий один и тот же. Завлекают, тащат в личку, дальше по накатанной.

Запомните простой маркер: если вам говорят

«только через Bybit»

и сразу предлагают созвониться — разговор можно закрывать. Дальше будет давление, ссылки, «подключения», разрешения и прочая классика развода.

Никаких доступов, никаких переходов по ссылкам, никаких подписей транзакций по звонку. Это всегда заканчивается одинаково.

📌 Детали:

Канал: ФОРМУЛА Rolls-Royce 🏁
Ссылка: https://t.me/+gvxmso48MX84Mzky
ID: -1002485082605
Аккаунт: @alexxx_royce

Не ведитесь. Жалоба → «Мошенничество». И предупредите других, чтобы меньше людей наступали на одни и те же грабли.

✅ SCAM LIST - подписаться

Криптоинвестора захватили и ограбили на $23,6 миллиона — держали под дулом пистолета, угрожали расправой и заставили перевести все деньги на кошельки нападавших.

После этого он публично заявил, что полностью уходит из крипты навсегда. По его словам, индустрия теперь опасна не только из-за хакеров в сети, но и из-за вполне реальных бандитов с оружием в оффлайне.

✅ SCAM LIST - подписаться

В США школьник стал фигурантом кражи около 1 000 BTC ($90 млн)
По данным расследования он получил доступ к средствам через учётные данные своего отца, связанного с государственными структурами по возврату украденных активов.

Позже ФБР установило личность подозреваемого — Джон Дагита. Его деанонимизировали из-за демонстративных трат и конфликта с другим хакером в Telegram, где он сам показал перевод $23 млн между своими кошельками.

🔄В итоге его задержали на острове Сен-Мартен в ходе совместной операции ФБР и французской жандармерии.

✅ SCAM LIST - подписаться

Арбитраж P2P 📈

Скам на MEXC + HIVE — очередная "гений" арбитража

Как работает схема:
📊 Вам пишет очередной “куратор-спаситель”.
📊 Просит купить HIVE на MEXC и сделать тестовый перевод: $10–$50.
Там же говорит: “В memo укажи свой UID, типа uid123456”.
📊 У вас, естественно, ошибка.
Вы спрашиваете: “А как правильно вводить UID?”
Поздравляю — вы только что сами сдали мошеннику свой идентификатор.
📊 В этот же момент скамер регает HIVE-аккаунт с таким же именем/memo. И всё.
Любой перевод с вашим memo летит прямиком в его карман, а вы думаете, что отправляете на биржу.
📊 Он делает вам “обратный перевод” с мелкой прибылью, чтобы вы расслабились и поверили в чудо-методичку по обогащению.
📊 Потом вы шлёте сумму покрупнее — и всё, деньги уезжают в одностороннее путешествие на неизвестные кошельки.

Почему схема вообще живёт:
— HIVE использует общий адрес, а memo — это фактически ваш номер счёта. Его легко подделать.
— “Тестовая прибыль” — дешёвый, но рабочий способ усыпить мозги и включить режим доверчивого инвестора.

📌 Детали:

Канал: Арбитраж P2P 📈
ID: -1002770156153
Ссылка: https://t.me/+usovlgNghwcyNGM8
Аккаунт: @Arbitrage_Vladimir

✅ SCAM LIST - подписаться

Молодой отец готовит новорождённого сына к бедной жизни

✅ SCAM LIST - подписаться

Ловушка для быков?

Аналитик Lofty считает, что текущая ситуация на рынке почти повторяет сценарий 2022 года. По его мнению, недавний рост BTC к $73K может оказаться обычной bull trap — движением, которое заманивает покупателей перед новым снижением.

Он обращает внимание на структуру графика: она почти идентична той, что формировалась перед падением в 2022 году. Тогда рынок также показал резкий рост, после которого последовало сильное движение вниз.
Если этот сценарий повторится, Lofty допускает падение BTC в район $45,000.

✅ SCAM LIST - подписаться

BlackRock ограничила выводы из фонда HLEND ($26 млрд)

Инвесторы запросили $1,2 млрд, фонд выплатит только $620 млн (5% лимит).
Первый такой случай с момента запуска.

Ограничение ввели из-за несоответствия между желанием инвесторов быстро вывести деньги и длительностью кредитов в портфеле. Акции BlackRock упали ~6% на торгах.

Ситуация отражает отток из индустрии частного кредитования на фоне банкротств заёмщиков, волатильности рынков и опасений по качеству кредитов.

✅ SCAM LIST - подписаться

Хакеры научились взламывать любые айфоны с iOS 13 по 17.2.1 удалённо, просто заманив жертву на сайт

Эксплойт под названием Coruna определяет модель телефона и версию системы через JavaScript, подбирает атаку и получает полный доступ. После этого опустошает криптокошельки, а в некоторых случаях и банковские счета.

Раньше этот набор использовали хакеры, связанные со спецслужбами, но потом код утёк и попал на чёрный рынок.

✅ SCAM LIST - подписаться

Женскую аудиторию нашего канала поздравляем с 8 марта💐

Пусть в жизни будет больше поводов для радости, улыбок и вдохновения. Чтобы каждый день приносил что-то хорошее: приятные эмоции, красивые моменты и маленькие поводы сказать себе “день был не зря”.
И да, пусть вокруг будет побольше людей, которые не портят настроение. Это вообще лучший подарок.

✅ SCAM LIST - подписаться

Мошенники массово разводят людей через «секретные чаты» в Telegram по новой схеме. Пользователям присылают фейковое сообщение от имени Telegram о входе с другого устройства и кидают ссылку «подтвердить аутентификацию». Если перейти по ней, то можно сразу потерять учётную запись. На самом деле настоящие уведомления не приходят в секретные чаты и отправляются только от официального аккаунта с реальной галочкой, а не эмодзи.

✅ SCAM LIST - подписаться

Похоже, следующая неделя для глобальных рынков может быть довольно неприятной.

Долгое время настроение было простым: как-нибудь всё само собой наладится. Рынки вообще любят жить в этой фазе отрицания.
Но сейчас постепенно приходит более жёсткая реальность. Напряжение на Ближнем Востоке растёт, разговоры о перебоях с энергоресурсами становятся всё громче, и такие вещи редко проходят без последствий.

🔥 Когда начинаются проблемы с энергией, это почти всегда запускает цепочку вторичных эффектов: давление на инфляцию, нервные рынки, скачки цен и повышенную волатильность.

✅ SCAM LIST - подписаться

В течении пары часов мы запустим дроны по твоим координатам.

Телефонные мошенники запугали 14-летнюю школьницу из Беларуси и выманили 90 тысяч BYN (~30 000$). Как так вышло? Школьница познакомилась в телеге с парнем и скинула ему свою геолокацию. После этого ей прилетел кружок от человека в камуфляже, который угрожал, что по координатам прилетят дроны, а девочку обвинят в терроризме.

Она кинула в чс собеседника, но на связь вышел фейк следователь, который грозился посадить мать в тюрьму. Чтобы спасти семью, школьница отдала все родительские накопления для декларирования.

✅ SCAM LIST - подписаться