#群主投稿
合作诈骗风险预警|请各位群主提高警惕
近期遇到一名自称 BC公司 的人员,以合作名义与我方洽谈,双方约定合作费用为 588U/月。
涉及数字资产合作,宁可多核实一步,也不要因为一时大意造成钱包资产损失。
请各位群主相互转发提醒,谨防同类诈骗。
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合作诈骗风险预警|请各位群主提高警惕
近期遇到一名自称 BC公司 的人员,以合作名义与我方洽谈,双方约定合作费用为 588U/月。
谈妥后,对方要求通过钱包转账,并向我方索取收款地址。转账过程中,对方以“钱包没有 TRX、无法支付手续费”为由,随后通过 **@imqb 发送所谓的转账信息。
但问题随之出现:
对方发送的并非正常到账操作,而是诱导钱包进行**授权操作**。所谓“提现需要绑定一个余额超过100U的钱包地址进行授权”,经过专业人员核查后,确认该操作存在明显的**恶意授权风险**。
⚠️ 一旦按照对方要求进行授权,钱包资产可能面临被转走的风险。
目前判断,该人员的行为高度疑似以合作、付款为幌子,诱导他人进行恶意钱包授权。
📌 特别提醒各位群主、
❌ 不要随意点击陌生人发送的授权链接
❌ 不要按照陌生人的要求进行钱包签名/授权
❌ 所谓“提现验证”“绑定大额钱包”“验证资产”等要求务必谨慎
❌ 涉及USDT/TRX等数字资产交易,务必先确认真实到账情况
正常收款不需要通过陌生链接进行钱包授权。
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如遇到类似情况,建议立即停止操作,并先让专业人员核查授权内容。
涉及数字资产合作,宁可多核实一步,也不要因为一时大意造成钱包资产损失。
请各位群主相互转发提醒,谨防同类诈骗。
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#群友投稿 #曝光
飞机叫“金宝”,真名刘星宇。去年欠我 1500,到今年问他要钱就说没钱,要不就放狠话要跟我同归于尽。
你咋那么牛逼啊,刘星宇?昨天找你要钱,你直接注销 Telegram(飞机)还把微信拉黑是吧?你挺喜欢骗人啊,你妈还帮你一起骗公司。去年撒谎说你妈得癌症,在公司骗了几次钱,我就想知道你妈怎么还不死啊?你妈是千年王八吗,一年得几次癌症都不死?
我现在不需要你还钱了,留着给你全家买棺材吧 我也不缺你这一点半拉的。我现在要做的就是举报你,把你在柬埔寨做过的勾当全部告诉警察:吸毒、贩毒、倒卖野生动物、做偷渡。你做人真的太牛逼了,欠钱不还反而要跟债主同归于尽。好好想想吧,刘星宇,我手上有你太多东西了,多到你想象不到。
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飞机叫“金宝”,真名刘星宇。去年欠我 1500,到今年问他要钱就说没钱,要不就放狠话要跟我同归于尽。
你咋那么牛逼啊,刘星宇?昨天找你要钱,你直接注销 Telegram(飞机)还把微信拉黑是吧?你挺喜欢骗人啊,你妈还帮你一起骗公司。去年撒谎说你妈得癌症,在公司骗了几次钱,我就想知道你妈怎么还不死啊?你妈是千年王八吗,一年得几次癌症都不死?
我现在不需要你还钱了,留着给你全家买棺材吧 我也不缺你这一点半拉的。我现在要做的就是举报你,把你在柬埔寨做过的勾当全部告诉警察:吸毒、贩毒、倒卖野生动物、做偷渡。你做人真的太牛逼了,欠钱不还反而要跟债主同归于尽。好好想想吧,刘星宇,我手上有你太多东西了,多到你想象不到。
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#缅甸新闻
中国网络诈骗团伙已蔓延至缅甸腹地 曼德勒城
据《伊洛瓦底》最新一期“中国观察”报道,随着边境地区打击力度的加大,中国网络诈骗和电信诈骗团伙已进一步渗透至缅甸腹地,甚至扩散到了第二大城市曼德勒
缅甸军政府当局突袭了曼德勒省玛哈昂蔑区(Maha Aung Myay)的一处网络诈骗窝点,该窝点隐藏在一个玉石贸易公司的院落内,现场查获了电脑、笔记本、手机及现金,并逮捕了包括中国公民在内的至少10名嫌疑人
尽管边境地带(如克伦邦等地)频频开展针对诈骗园区的打击行动,但由于军方及地方武装的庇护与暗中协助,大量涉诈人员和窝点非但没有被彻底根除,反而不断向内陆和主要城市(如仰光、曼德勒)转移,利用空壳公司和洗钱网络继续作恶。
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中国网络诈骗团伙已蔓延至缅甸腹地 曼德勒城
据《伊洛瓦底》最新一期“中国观察”报道,随着边境地区打击力度的加大,中国网络诈骗和电信诈骗团伙已进一步渗透至缅甸腹地,甚至扩散到了第二大城市曼德勒
缅甸军政府当局突袭了曼德勒省玛哈昂蔑区(Maha Aung Myay)的一处网络诈骗窝点,该窝点隐藏在一个玉石贸易公司的院落内,现场查获了电脑、笔记本、手机及现金,并逮捕了包括中国公民在内的至少10名嫌疑人
尽管边境地带(如克伦邦等地)频频开展针对诈骗园区的打击行动,但由于军方及地方武装的庇护与暗中协助,大量涉诈人员和窝点非但没有被彻底根除,反而不断向内陆和主要城市(如仰光、曼德勒)转移,利用空壳公司和洗钱网络继续作恶。
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#国内新闻
江西万载警方跨省捣毁一贷款诈骗团伙 抓获涉案人员40人
近日,江西省万载县公安局组织警力跨省开展抓捕行动,成功捣毁一个涉嫌以办理贷款为名实施诈骗的犯罪团伙,抓获涉案人员40名。
目前,相关人员已被警方依法控制,案件正在进一步侦办中。警方提醒,办理贷款应选择正规金融机构和官方渠道。凡是以贷款为名,要求提前支付手续费、保证金、解冻费,或要求进行“刷流水”等操作的,均应提高警惕,谨防上当受骗。
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江西万载警方跨省捣毁一贷款诈骗团伙 抓获涉案人员40人
近日,江西省万载县公安局组织警力跨省开展抓捕行动,成功捣毁一个涉嫌以办理贷款为名实施诈骗的犯罪团伙,抓获涉案人员40名。
据了解,该团伙以“办理贷款”等为由设局,利用受害人急需资金的心理,以手续费、保证金、解冻费、刷流水等名目诱导受害人转账,从中实施诈骗。
目前,相关人员已被警方依法控制,案件正在进一步侦办中。警方提醒,办理贷款应选择正规金融机构和官方渠道。凡是以贷款为名,要求提前支付手续费、保证金、解冻费,或要求进行“刷流水”等操作的,均应提高警惕,谨防上当受骗。
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#国内新闻
西安警方连端3个电诈跑分窝点 14人落网涉案流水近500万元
9月13日,西安碑林警方公布一起电诈“跑分”案件。警方已抓获14名涉案人员,捣毁3个窝点,初步查明涉案资金流水近500万元。
截至9月13日,7名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,4名违法人员被行政处罚,案件仍在进一步办理。
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西安警方连端3个电诈跑分窝点 14人落网涉案流水近500万元
9月13日,西安碑林警方公布一起电诈“跑分”案件。警方已抓获14名涉案人员,捣毁3个窝点,初步查明涉案资金流水近500万元。
8月底,警方在办理一起电诈案件时发现,有人以“日结高薪兼职”为诱饵招人,收集身份证信息,要求兼职人员刷脸实名认证、绑定网络APP账户,再利用这些实名账户转移电信诈骗、网络赌博等非法资金。
警方随后锁定藏在西安未央区某公寓内的多个窝点。9月9日上午,警方集中收网,连续捣毁3个“跑分”窝点,抓获14人,查获个人收款码65个、涉案手机35部。
这些账户完成资金转移后会迅速注销,以此切断资金流向和身份关联。
截至9月13日,7名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,4名违法人员被行政处罚,案件仍在进一步办理。
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