越南大事件|灰产爆料|东南亚吃瓜💥
#行业新闻 #吃瓜 新币担保的一个过往:1.3亿U易手,一年后摇钱树没了,倒亏5000万U 皮一下新币担保的一个过往。其实早在2025年6月左右,新币就已经易手,原老板梦幻将新币卖给了以伟哥为首的投资人。 今年跟梦幻大哥聊天时,他本人亲口证实当时新币卖了1.3亿美金。这个数字此前外界其实很少有人知道。 妹再算一笔账。按照外界流传的新币担保每月约 700万U左右收入计算,新团队接手约14个月,理论累计营收已经达到 9.8亿U以上。 独立财务数据新币从未公开过,所以我们只能估算。个人猜测,截至发生…
#行业新闻 #吃瓜
新币部分账号恢复可搜索,疑似由执法部门上线取证
据网友投稿,新币停止运营后,今日部分关联账号疑似恢复,包括+8888117、+8888114、+8888115 等,目前均可重新搜索到。
PS:8号那天TG遭遇大范围网络波动,紧接着新币就出事了,有网友曾提出猜想 有没有可能那天的波动就是在采集新币的数据?
回顾往期新闻:https://t.me/vvvfa/12825
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新币部分账号恢复可搜索,疑似由执法部门上线取证
据网友投稿,新币停止运营后,今日部分关联账号疑似恢复,包括+8888117、+8888114、+8888115 等,目前均可重新搜索到。
与此同时,新币官网对应的四字用户名仍显示封禁状态,但据称可以继续挂在账号上。圈内因此猜测,相关账号可能已被执法部门控制,并通过重新上线进行调查取证。
PS:8号那天TG遭遇大范围网络波动,紧接着新币就出事了,有网友曾提出猜想 有没有可能那天的波动就是在采集新币的数据?
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#老挝资讯
向中方移交142名涉嫌违法犯罪的中国籍人员
据老挝公安部门消息:9月10日,老挝公安部治安总局外籍人员管理局联合老中警务合作中心,经南塔省磨丁国际口岸,将142名中国籍涉嫌违法犯罪人员移交中国警方,以便中方开展进一步调查。
据悉,此次移交人员由老挝公安部外籍人员管理局、万象市公安局等部门登记汇总后统一移交。移交过程中,老方还向中国公安部移交了包括电脑、手机在内的大量涉案物品,作为后续调查取证材料。
移交仪式上,老方代表、老挝公安部外籍人员管理局接报与协调科副科长维克多·拉班迪少校签署了移交协议。
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向中方移交142名涉嫌违法犯罪的中国籍人员
据老挝公安部门消息:9月10日,老挝公安部治安总局外籍人员管理局联合老中警务合作中心,经南塔省磨丁国际口岸,将142名中国籍涉嫌违法犯罪人员移交中国警方,以便中方开展进一步调查。
据介绍,此次移交人员中包括5名女性。此前,老挝公安部有关部门对相关人员开展了跟踪、盘查和整治工作。
经初步调查,相关人员涉嫌违反老挝《出入境及外籍人员管理法》,包括未通过官方指定口岸出入境、从事与签证目的不符的工作、未经许可在老挝境内经商或从业,以及在当地非法滞留、隐匿等行为。老方同时怀疑,部分人员可能涉嫌从事网络犯罪活动,相关情况仍有待中方进一步调查核实。
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据悉,此次移交人员由老挝公安部外籍人员管理局、万象市公安局等部门登记汇总后统一移交。移交过程中,老方还向中国公安部移交了包括电脑、手机在内的大量涉案物品,作为后续调查取证材料。
移交仪式上,老方代表、老挝公安部外籍人员管理局接报与协调科副科长维克多·拉班迪少校签署了移交协议。
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#群友爆料
这个人是公司的总监,有股份,公司是做美国盘的,在特区外号叫高进,真实姓名朱达志。
特区开始检查的时候,欺骗公司的人说出去特区外躲一躲,车在楼下,所有人上车了,下车就到了亚太宏图园区,把所有人骗到了缅甸。到了以后改名叫高路远。
此人天天带着他女朋友,女朋友名字和信息,以及他们两个人的家庭住址,后续后续都会发出来,还有更多的证据我会陆续发出来的,让这种畜生在国外也混不下去。
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这个人是公司的总监,有股份,公司是做美国盘的,在特区外号叫高进,真实姓名朱达志。
特区开始检查的时候,欺骗公司的人说出去特区外躲一躲,车在楼下,所有人上车了,下车就到了亚太宏图园区,把所有人骗到了缅甸。到了以后改名叫高路远。
我是在他们到宏图的时候被这个总监买过来的,天天体罚。中间想过逃跑,但是被抓到了,抓到以后把我打的躺在房间休息了一个星期。后面问我要了18万的赔付,我给了,转手就把我卖给别的园区了。
后面听说他们搬家到了保利园区,公司的一个员工也是买来的,跟着他去到了保利园区,打人、买卖人口、圈禁他人。他还在网络上骗招,骗来的人生活更是生不如死。
保利被查,自己跑了,把所有人扔在园区不管,也不放,除非给赔付才放。其他园区都开门放人,他把赔付拉得很高,不让任何人走,逼迫他们偷渡去柬埔寨继续做。
后面听说一个公司只有2个人愿意跟他去柬埔寨,其他人都不去。不去的下场就是卖掉,他把所有人卖得四分五裂,钱装进自己口袋。
可想而知,一个公司没有人愿意跟他做,可见这是个什么样的人、什么样的公司。
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此人有人命在手,买卖人口、囚禁、打人、逼迫别人犯罪。相关证据我已经提交给中国公安,中国如果拿他没办法,后续也会给美国提交此人信息,泰国、马来,让他无处可藏。
此人天天带着他女朋友,女朋友名字和信息,以及他们两个人的家庭住址,后续后续都会发出来,还有更多的证据我会陆续发出来的,让这种畜生在国外也混不下去。
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#越南新闻
成功捣毁特大网络诈骗团伙,涉案金额超过1万亿越南盾
一条在网络空间实施诈骗的犯罪团伙近日被成功捣毁。该团伙共骗取数千名受害者、涉案金额超过1万亿越南盾。此次行动由广宁省公安机关联合越南公安部有关业务单位开展。值得注意的是,犯罪分子还非法买卖、使用个人信息数据,以筛选并精准接触潜在受害者。
与随机拨打电话不同,犯罪分子会收集包括电话号码、银行账户、住址、职业、贷款记录、投资经历等在内的个人数据,并据此针对不同受害者制定相应的诈骗话术和剧本。
骗取受害者的钱款后,犯罪分子会立即将资金转入数百个中间银行账户(也称“垃圾账户”),随后兑换成加密货币USDT,或转入境外电子钱包,以此掩盖资金流向、逃避追查。
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成功捣毁特大网络诈骗团伙,涉案金额超过1万亿越南盾
一条在网络空间实施诈骗的犯罪团伙近日被成功捣毁。该团伙共骗取数千名受害者、涉案金额超过1万亿越南盾。此次行动由广宁省公安机关联合越南公安部有关业务单位开展。值得注意的是,犯罪分子还非法买卖、使用个人信息数据,以筛选并精准接触潜在受害者。
与随机拨打电话不同,犯罪分子会收集包括电话号码、银行账户、住址、职业、贷款记录、投资经历等在内的个人数据,并据此针对不同受害者制定相应的诈骗话术和剧本。
骗取受害者的钱款后,犯罪分子会立即将资金转入数百个中间银行账户(也称“垃圾账户”),随后兑换成加密货币USDT,或转入境外电子钱包,以此掩盖资金流向、逃避追查。
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#柬埔寨新闻
柬央行点名KHQRPay:未经授权提供支付服务,公众商户需警惕
9月11日,柬埔寨国家银行发布警告,网站khqr.cc运营的KHQRPay未获得央行许可或授权,却仍在提供支付相关服务,公众和商户使用时需提高警惕,避免出现资金风险。
KHQRPay目前仍对外提供动态KHQR二维码、交易验证和API接口等服务,并列出Bakong KHQR、ABA Pay和Binance Pay等支付方式。
该平台服务条款也明确写明,KHQRPay并非柬埔寨国家银行或Bakong官方服务,而是独立运营的软件工具和支付网关。
柬埔寨央行提醒,使用支付平台前应先确认是否取得NBC许可,避免使用未经授权的支付服务。
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柬央行点名KHQRPay:未经授权提供支付服务,公众商户需警惕
9月11日,柬埔寨国家银行发布警告,网站khqr.cc运营的KHQRPay未获得央行许可或授权,却仍在提供支付相关服务,公众和商户使用时需提高警惕,避免出现资金风险。
KHQRPay目前仍对外提供动态KHQR二维码、交易验证和API接口等服务,并列出Bakong KHQR、ABA Pay和Binance Pay等支付方式。
该平台服务条款也明确写明,KHQRPay并非柬埔寨国家银行或Bakong官方服务,而是独立运营的软件工具和支付网关。
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#网友爆料
我是一名从柬埔寨西港被遣返回国的受害者,目前因偷渡罪处于取保候审。
我要实名曝光一个跨境犯罪集团——新币犯罪集团部分领导管理真实信息!2025年9月,我被初中同学刘文鸿(外号银总)诱骗,去到柬埔寨西港金贝1园区,参与电信诈骗、网络赌博平台相关工作。
也提醒身边同乡、年轻人,不要被熟人、同学诱骗出境,境外高薪全是陷阱,一旦出去人身安全根本没有保障。
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我是一名从柬埔寨西港被遣返回国的受害者,目前因偷渡罪处于取保候审。
我要实名曝光一个跨境犯罪集团——新币犯罪集团部分领导管理真实信息!2025年9月,我被初中同学刘文鸿(外号银总)诱骗,去到柬埔寨西港金贝1园区,参与电信诈骗、网络赌博平台相关工作。
后期柬埔寨当地开展严查,该犯罪团伙打算转移到其他国家。在我没有护照的情况下,他们直接把我遗弃在西港街头,置我的生死于不顾。我流落街头数月,靠吃饭店剩菜、睡酒店楼梯间艰难求生,最后被当地宪兵抓获遣送回国。
据我亲身了解,新币是一个组织严密的跨境犯罪团伙,主要从事境外电信诈骗、网络赌博,搭建newpay支付钱包,通过线下典当换汇门店,专门用来洗白犯罪赃款,整套链条完整。团伙核心人员大多是同乡、亲戚、发小关系。
团伙主要核心人员及分工:
1. 周振超(绰号超总):新币集团明面最高头目,整个团伙总负责人。
2. 刘文鸿(外号银总):新币担保部主管,也就是诱骗我出境的人,他不止骗了我一个同乡出去,至今还有不少人依旧受他控制。
3. 杨思源(绰号九总):深度参与各类黑灰产,全权运营newpay资金收付工具,负责赃款流转洗白。
4. 唐志(外号发财),负责集团线下典当换汇门店,是犯罪资金洗白变现的关键环节。
5. 冉棋材(外号阿任):先后担任newpay钱包主管,后调至担保部,管理担保群组。
6. 赵望(外号青山):担保仲裁部门,还诱骗其同学进入犯罪集团。
7. 李兴楠(外号阿楠):担保部门中层管理人员。
8. 雷神:负责newpay钱包日常运营,协助赃款洗白流转。
9. 梦飞:真名苏朝飞,负责人超总的贴身秘书,集团财务、后勤总负责人,身兼多项核心职务。
10. 向前:任职于newpay钱包。
11. 小玲:苏朝飞的妹妹,负责担保板块后勤保障。
这群家伙做着跨境电诈、赌博、洗钱的伤天害理勾当。就算团伙出现问题企图跑路,也逃不过法律的追究。
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我已经把全部完整线索、身份信息、个人经历书面提交给办案公安机关,检举揭发该犯罪集团,希望警方能够重视这条线索,深挖整个新币犯罪链条,解救还被困在境外的人员,让犯罪分子接受法律制裁。
也提醒身边同乡、年轻人,不要被熟人、同学诱骗出境,境外高薪全是陷阱,一旦出去人身安全根本没有保障。
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