#行业新闻 #新币担保
几小时前,美国财政部(OFAC) 宣布对 Xinbi Guarantee 实施制裁,并发布了一批地址。
这些地址此前已被 Tether 冻结。
然而,我们的情报显示,并非所有地址都属于 Xinbi,一些第三方支付和 OTC 实体的业务地址也因此受到牵连,因为它们通过 Xinbi 开展业务。
回顾往期新闻:https://t.me/vvvfa/12723
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几小时前,美国财政部(OFAC) 宣布对 Xinbi Guarantee 实施制裁,并发布了一批地址。
这些地址此前已被 Tether 冻结。
然而,我们的情报显示,并非所有地址都属于 Xinbi,一些第三方支付和 OTC 实体的业务地址也因此受到牵连,因为它们通过 Xinbi 开展业务。
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#网友投稿 #曝光
菲律宾实体商家跑路广告费400U
甜心家·鲜花.甜品·生日蛋糕·奶茶 甜心家
商家用户名:@sugarbaking
商家频道:https://t.me/tianxinsugar
商家发的地址:TWz2GKv48qTPsAvuYSFVDFJQDVekYeFcsx
之前合作过,地址是商家聊天确认了的,商家收到款开始扯皮,有详细的截图,扬言需要流量不怕曝光,后面找我协商也承认了地址是他的号发出来的 。
但是还是坚持说没收到钱,最近行业不景气可以理解,但是实体商家不该做出这种没有底线的行为。
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商家用户名:
商家频道:
商家发的地址:
之前合作过,地址是商家聊天确认了的,商家收到款开始扯皮,有详细的截图,扬言需要流量不怕曝光,后面找我协商也承认了地址是他的号发出来的 。
但是还是坚持说没收到钱,最近行业不景气可以理解,但是实体商家不该做出这种没有底线的行为。
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#网友投稿
23年在特区待过的人应自查网逃记录,确认立案地及案由。
面对警察询问:
1. 勿信“坦白从宽”,仅供词称在园区仅待二十多天,后去万象KTV/餐馆工作。
2. 不指认他人,不提及具体盘口,声称对公司业务不知情,感觉异常后逃离。
3. 若非大老板,刑期约1-2年。
4. 切勿承认组织他人(组织偷渡罪重于诈骗罪)或称被他人带出。
5. 称独自旅游后被诱骗至园区,以规避偷渡罪。
6. 严禁承认在赌场上班或洗码,否则可能因“骗取护照从事非法活动”被定偷渡罪。
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23年在特区待过的人应自查网逃记录,确认立案地及案由。
面对警察询问:
1. 勿信“坦白从宽”,仅供词称在园区仅待二十多天,后去万象KTV/餐馆工作。
2. 不指认他人,不提及具体盘口,声称对公司业务不知情,感觉异常后逃离。
3. 若非大老板,刑期约1-2年。
4. 切勿承认组织他人(组织偷渡罪重于诈骗罪)或称被他人带出。
5. 称独自旅游后被诱骗至园区,以规避偷渡罪。
6. 严禁承认在赌场上班或洗码,否则可能因“骗取护照从事非法活动”被定偷渡罪。
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#行业新闻
太子银行要解散了 存款人已全部获偿
9月10日,Morisonkak MKA有限公司通报清算进展。截至8月31日,太子银行已完成所有存款人偿付,胖大银行约98%存款人获全额偿付。
仍有135名存款人未获全额偿付,清算人将随资产变现继续推进。联系电话:023 218 994、069 566 866。
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太子银行要解散了 存款人已全部获偿
9月10日,Morisonkak MKA有限公司通报清算进展。截至8月31日,太子银行已完成所有存款人偿付,胖大银行约98%存款人获全额偿付。
Morisonkak MKA有限公司为柬埔寨国家银行指定清算人。太子银行于3月8日发布最后通知后,偿付工作现已结束,目前进入关闭账户、税务申报及编制最终报告等收尾阶段,完成后将向商业部办理解散手续。胖大银行第二阶段偿付于8月25日完成,预计约98%存款人已获全额偿付。
仍有135名存款人未获全额偿付,清算人将随资产变现继续推进。联系电话:023 218 994、069 566 866。
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