Установлено, что ответчиком создан формальный документооборот с целью придания спорной сделке вида реальных хозяйственных отношений, при этом фактически продажа лесоматериалов не осуществлялась, товары не поставлялись, денежные средства по договорам не передавались.

Установлено, что в мае 2022 года генеральный директор организации, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, незаконно передал 10 тыс. рублей сотруднику таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни за беспрепятственное таможенное оформление товаров, непринятие мер по привлечению юридического лица к административной ответственности.

Установлено, что в июле 2024 года пассажир поезда Nº 10 сообщением «Москва-Владивосток» обратился за возвратом денежных средств. С него, его супруги и 6 детей незаконно удержаны денежные средства в виде сбора за оформление возврата по неиспользованным проездным документам, однако перевозчиком не был учтен факт задержки поезда на 4 часа.