По версии следствия, в период с мая 2015 года по ноябрь 2018 года обвиняемый занимался скупкой незаконно заготовленной древесины. После ее переработки, используя документы, содержащие недостоверные сведения, он незаконно экспортировал более 8,4 тыс. куб. м лесоматериалов стоимостью более 136 млн рублей.

По версии следствия, 12 июля 2024 года судоводитель, не имея права управления водным транспортом, двигаясь на маломерном судне «Крым» с тремя пассажирами (двое взрослых и ребенок) по реке Чара вблизи с. Токко Олекминского района Республики Саха (Якутия), не убедился в безопасности маневра и резко повернул рулевое колесо вправо, из-за чего кормовую часть лодки резко отбросило влево. Пассажир и ребенок оказались в воде.

В результате указанных противоправных действий один из пассажиров утонул, ребенка удалось спасти. Судоводитель не пострадал.

Установлено, что одним из участников внешнеэкономической деятельности в 2021 году при осуществлении экспорта пиломатериалов в таможенный орган подана декларация на товары, содержащая недостоверные сведения о происхождении древесины.

Установлено, что ответчиком создан формальный документооборот с целью придания спорной сделке вида реальных хозяйственных отношений, при этом фактически продажа лесоматериалов не осуществлялась, товары не поставлялись, денежные средства по договорам не передавались.

Установлено, что в мае 2022 года генеральный директор организации, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, незаконно передал 10 тыс. рублей сотруднику таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни за беспрепятственное таможенное оформление товаров, непринятие мер по привлечению юридического лица к административной ответственности.