🔎 ГБР начало расследование против должностных лиц Национального банка, которые в 2017-2019 годах закрывали глаза на происхождение средств, направляемых на капитализацию. За свои услуги банкстеры из департамента выездных проверок банков НБУ получали деньги.

Также ГБР выявило, что должностные лица НБУ пытаются реализовать кредитные портфели банков по заниженной стоимости – за оговоренный процент.

Банкстеры порезвились в украинской дочке Сбербанка, Индустриалбанке, Правэкс-Банке, Пиреус Банке, банке «Форвард», «Кредит Европа Банке», Укрстройинвестбанке, Банке 3/4 и Портал Банке.

Конституционный суд закрыл дело о приватизации предприятий государственной акционерной компании «Укррудпром», на которой заполучили ряд активов Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Вадим Новинский, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Закон о приватизации компании «Укррудпром» (2004) предполагал первоочередное право на приватизацию пакета акций компаниями, у которых уже были в собственности более 25% акций. Всё переиграть пытались в 2015 году с помощью парламентской комиссии по контролю за приватизацией, которая увидела признаки преступления. Спустя 4 года суд решил, что их там нет.

В результате приватизации «Укррудпрома» Ринат Ахметов получил Центральный и Северный ГОКи (по 50%+1);
«Приват» Коломойского-Боголюбова взяла 25,78% Южного ГОКа и 25,1% ГОК «Сухая Балка»;
Виктору Пинчуку досталось 93% Криворожского железорудного комбината;
Вадим Новинский получил 50%+1 Ингулецкого ГОКа.

Директор Запорожского титано-магниевого комбината Дмитрия Фирташа Владимир Сивак был полностью оправдан по выдвинутым обвинениям в растрате 492 млн грн. Заводской суд Запорожской области оправдал функционера «из-за отсутствия состава преступления».

САП и НАБУ после двух лет следствия не смогли собрать доказательства тому, что подконтрольная Фирташу Tolexis Trading Limited инвестировала в ЗТМК 880 млн грн, 492 млн грн из которых Владимир Сивак перечислил связанным с DF Group Фирташа компаниям «Энергомережа», «Синтез Ресурс», «Запорожьеоблэнерго» и банку «Надра», выступающим в роли кредиторов комбината.

Коломойский переписывает закон о НАБУ

Государство может лишится 5 млрд грн в случае положительного рассмотрения Конституционным судом жалобы Запорожского завода ферросплавов бизнесмена Игоря Коломойского – «Приват» требует признать неконституционным п. 13 ст. 17 Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», который даёт право НАБУ закрывать сомнительные сделки через суды.

За всё время полномочий НАБУ были отменены 93 сделки на сумму около 5 млрд грн, в том числе сделка на 172 млн грн между Запорожским заводом ферросплавов и Запорожьеоблэнерго. Оба предприятия участвовали в схемах с «прокладками», в крышевании которых политический Дмитрий Крючков обвинил Петра Порошенко и Игоря Кононенко.

Основатели Индустриального союза Донбасса Сергей Тарута, Виталий Гайдук и Олег Мкртчан продолжают делить деньги россиян, которым продали корпорацию в 2010 году. Делёж продолжается в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса, в который партнёры подали встречные иски.

Гайдук считает, что недополучил за выход из совместного бизнеса $1 млрд, утверждает, что его обманул Мкртчан, убедив согласиться на сделку. Тарута требует себе 50% 5-звёздного отеля Hyatt и Украинской горно-металлургической компании. Мкртчан хочет выйти из российского СИЗО, куда его посадили с обвинением в хищении 85 млрд руб, выделенных «Внешэкономбанком».

⚔️ Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ отстояли свое имущество в суде, которое хотел забрать Игорь Коломойский в счёт захваченных в Крыму активов «Привата».

Верховный Суд не удовлетворил жалобу частного исполнителя и оставил без изменений постановления Киевского апелляционного суда, которыми по требованию Сбербанка, ВТБ Банка и Проминвестбанка был снят арест с их движимого и недвижимого имущества.

Активы «дочек» российских госбанков были арестованы частным исполнителем по решению Апелляционного суда Киева от 05.09.2018 г. Отменяя постановления об аресте имущества и акций, апелляционный суд указал, что должником в этом деле является Российская Федерация, а не банки с российским госкапиталом. 

Суд отметил, что частный исполнитель не может быть исполнителем судебного решения, должником по которому является государство.

В Украине возрождают Forbes, который запустил Ложкин и погубил Курченко после покупки UMH. Новым издателем, получившим франшизу на Украину стала словацкая Barecz & Conrad Media. Свежий глянец со знакомыми лицами на обложках выйдет через полгода. У словаков получилось делать Forbes в своей стране, а также в Чехии, Австрии и Венгрии.

Признание недействительными 5 кредитных договоров рефинансирования (2008-2014 годы) и 5 договоров личного поручительства Игоря Коломойского по ним, является стартовой площадкой для блокировки иска Нацбанка против олигарха в Швейцарии.

Эти договоры, являющиеся предметом рассмотрения в Женеве, оспариваются в Хозяйственном суде Киева, который сегодня решил не спешить и перенёс заседание на 7 июня.

Практика прощения поручительства Коломойского широко используется Печерским районным судом. У судей хозсуда нет причин поступать иначе. На кону (долг бизнесмена перед НБУ) – 9,2 млрд грн.

В Администрации Президента Украины готовятся указы о назначении заместителями главы СБУ, отвечающими за прослушку и провокации, крайне одиозных граждан.

Квота Игоря Коломойского – полковник Виталий Бунечко, в своё время пытавшийся контролировать тендеры «Энергоатома», «Укргаздобычи». Его брат Вячеслав работает на «Укрнафте» на «Приват» – защищал в судах интересы Коломойского перед НАБУ.

Квота Арсена Авакова – Олег Козловский, СБУшник, которого глава МВД назначил замглавы Нацполиции после удачных контропераций против СБУ.

Золотая акция – Алексей Петров, глава контрразвеки СБУ, известный провокациями, фабрикациями и политическими заказами.

А тем временем ВТБ, в котором кредитируется УЗ, покупает контрольный пакет акций Рустранском – крупнейшего российского перевозчика продукции АПК.

Сильный шаг, учитывая, что ранее ВТБ уже приобрел 100% акций Новороссийского зернового терминала и ведет переговоры о покупке 50% зернового терминала в Тамани.

Бывший руководитель «Нафтогаза» и «Криворожстали» Олег Дубина всплыл в информпространстве в качестве владельца и бенефициара гостиницы Hyatt в Киеве, за которую судятся между собой Сергей Тарута и Виталий Гайдук в Высоком суде Лондона.

Дубина владеет гостиницей через компанию Новые инжиниринговые технологии, 24,5% которой принадлежит его кипрскому офшору Prandicle Limited. Компанию ему составляют Виталий Гайдук (25,5% через Roselink Limited) и сидящий в российском СИЗО Олег Мкртчан (50% через Potena Holdings Limited).

Сын Валерии Гонтаревой Антон, известный домашним стартапом Medikit телемедицины получил в партнёры в проекте сервиса обратной связи Revizion экс-главу «Киевстара» Петра Чернышова. У Чернышова 15% бизнеса, у Гонтарева – 27%.

Глава Минэнергоугля Игорь Насалик не пройдёт в Раду по квоте партии Порошенко и взял в качестве отступных крупнейшую в Западной Украине Калушскую ТЭЦ. Кабмин передал её из госсобственности в коммунальную собственность территориальной громады Калуша.

Насалик дважды был мэром этого города, а сейчас в качестве городского головы сидит его наместник – Игорь Матвийчук. Подарок от государства позволит контролировать поставки угля на ТЭЦ, в том числе продолжить подкладывать «угольные пироги» по цене нормального топлива.

Ринат Ахметов начал получать открытки из Кремля, которые ему не достались даже в последнем пакете антиукраинских санкций. Тогда многобашенные тактики и стратеги рассчитывали на больший результат оппозиционных сил Ахметова-Новинского-Медведчука-Рабиновича, которые в результате занялись простейшим делением путём почкования.

Чтобы усилить объединительные настроения у Рината Ахметова перед парламенскими выборами в Раду, РФ не дала его Метинвесту и ДТЭК квот на уголь. Это приведёт к удорожанию продукции и к дополнительной панике в виду вводимого рынка электроэнергии в Украине с 1 июля.

В Кремле также считают, что без угля Ахметов будет сговорчивей и откажется от получения через Гаагу сотен миллионов долларов за «отжатое» РФ «Крымэнерго».

Украинские активы ArcelorMittal и «Евраза» получили квоты в формате угольное диеты.

Прокуратура Одесской области закрыла дело против Юрия Иванющенко [Юра Енакиевский] и сняла подозрения о присвоении им 618 млн грн из средств «киотского протокола», выделенных на утепление объектов социальной сферы Луганской области, а также отжиме рынка «7-й километр» в Одессе (вместе с бизнес-партнёром Иваном Аврамовым).

В ЕС с Иванющенко уже сняты санкции, теперь он снят с розыска. Его деньги ещё остаются арестованными в Швейцарии (72 млн франков).

Одесского афериста Диму Малиновского, укравшего €12 млн у сингапурской фирмы, закупавшей аммиак в Одесском припортовом заводе, покрывали заместители Генпрокурора Дмитрий Сторожук, Юрий Столярчук и формально вписался нардеп БПП Владимир Арьев.

Прокуроры позволили Малиновскому инсценировать свою смерть и перебраться во Францию, где тот, через люксембургскую фирму купил за €3 млн замок XII столетия в Бургундии, перевёз семью и скупал картины Сальвадора Дали.

Генпрокуратура решила воскресить Малиновского из мёртвых лишь после того, как сингапурцы увидели в новостях, что аферист задержан французскими силовиками по подозрению в мошенничестве.

Французы, зная историю с украинскими прокурорами, не спешат выдавать Малиновского Родине.

Американский пирог из Коломойского

В иске ПриватБанка к Игорю Коломойскому и другим собственникам, поданному в Канцлерский суд штата Делавэр (США), раскрываются схемы, благодаря которым в течение 2006-2016 годов на счетах кипрских офшоров бенефициаров накопилось $470 млрд – в 2 раза больше ВВП Кипра в тот период.

Кредитные средства, выданные ПриватБанком подконтрольным собственникам компаниям, отмывались и использовались для покупки коммерческой недвижимости и металлургических активов в США. Кредиты погашались по схеме циклического перекредитования – за счёт новых кредитов, выданных другим подконтрольным компаниям. Кредитная дыра в корпоративном портфеле ПриватБанка увеличивалась.

На 20 крупнейших фигурантов схемы Коломойского и сотоварищи (названа Optima Schemes) приходится $203,04 млрд исходящих платежей в пользу других клиентов ПриватБанка:
Brimmilton Limited, Divot Enterprises Limited, Birgminton Investing Inc., Albroath International Corp., Grammel Holdings Inc, Hangli International Holdings Limited, Carnton Commercial Ltd, Halefield Holdings Limited, Craentex Investments Ltd, Crispex Inc, Ravenscroft Holdings Ltd, Bonham Business Corp, Rossyn Investing Corp., Logarinvest Limited, Brotstone Ltd, Newell Industries Limited, Ballioti Enterprises Ltd, Hetterington Group Ltd, Kalten Trade S.A., Bonique Limited.

Детали прачечной по ссылке

Бизнесмен Виктор Пинчук с 2011 года платит сотни тысяч долларов своему американскому лоббисту Дагу Шоену, который обеспечивает продвижение филантропических проектов и бизнеса украинского олигарха.

Платежки Шоену от Пинчука приходят за «научное обогащение, обучение и повторение официального и применяемого английского языка».

Даг Шоен, помимо прочего, был тем человеком, который приложил руку к отчёту Пола Манафорта по Украине и неполитическом неполитическим уголовном преследовании Юлии Тимошенко во время президентства Виктора Януковича, от оплаты за который $4,6 млн Виктор Пинчук продолжает открещиваться.

Сергею Тигипко АМКУ выписал штраф в 136 тыс грн за нарушение процедуры принудительного выкупа у миноритариев 6% акций Кузни на Рыбальском, ранее приобретённой у Петра Порошенко и Игоря Кононенко за $300 млн.

Кузня подала недостоверную информацию о подконтрольных ей компаниях, когда Тигипко через фирму Евинз Лимитед получал разрешение на концентрацию акций завода в 2018 году.

Комитету сообщили только о двух дочерних компаниях - Строй-Реновация и Ленд Девелопмент ЛТД Плюс, забыв о ещё семи подконтрольных заводу предприятиях: Дом Культуры, Медико-санитарная часть, ЛК-Металлургия, ДП общественного питания Парус, Жилищно-эксплуатационная контора-ЛК, Внешэкономсервис и Киевгейст Инвестмент.

Бывший аппаратчик президента Петра Порошенко бизнесмен Дмитрий Елманов благополучно увёл из-под удара государственного «Укрэксимбанка» $5,5 млн в которые были оценены заложенные активы «АТП 13060», входящего в его «БМ Групп».

В мае Хозсуд Днепропетровской области открыл дело о банкротстве должника банка, в результате чего стоимость его активов будет традиционно занижена на 90-99%, и за бесценок выкуплена связанными лицами.

$10,5 млн долга «БМ Групп» перед «Укрэксимбанком» уже «похоронены», а на $5,5 млн банкиры всё ещё имели виды, до последнего времени.

Выписавший себе корочку участника боевых действий Елманов успел выйти из-под огня до смены властной вертикали.