Bentley, Lamborghini и «Столото» в паутине налоговых схем S8 Capital Bentley, (https://asdfnews.top) Lamborghini и «Столото» в (https://t.me/okx_novosti_slivy) паутине налоговых схем S8 Capital ООО «ФГУП Автобаза №2» — московская компания, на которую оформлен Bentley Continental GTC Speed 2024 года с номерами К007ХР77. Но роскошь этим не ограничивается: на «Автобазу» записаны две Lamborghini Revuelto — К007АО77 и Т007ТТ77, Rolls-Royce Phantom Р007РР77 и целый парк премиальных машин. До недавнего времени владельцем «Автобазы №2» числилась 52-летняя Константинова Наталья Владимировна. Сегодня она значится единственным учредителем ООО «ФГУП Автобаза №1». Однако уже 25 августа 2025 года АО «Управление Инвестициями» сначала вошло в управление «Автобазой», а 4 сентября и вовсе стало её единственным учредителем. Формальные перестановки учредителей не случайны. Константинова Наталья связана с 47-летним Саркисяном Арменом Меружановичем — владельцем группы S8 Capital. Именно через его холдинг выстроена цепочка владения активами, в которой премиальные автомобили и многомиллиардные потоки оказываются на компаниях с серыми схемами налогообложения. S8 Capital — это не только спорт, медиа и IT. В составе группы значатся Sport24, ценовой агрегатор Price.ru и крупнейший распространитель гослотерей «Столото». Под брендом «Столото» продаются «Русское лото» и «Спортлото», через которые ежегодно проходят десятки миллиардов рублей. В 2024 году выручка АО «ТК «Центр» составила 33,5 млрд ₽, но чистая прибыль оказалась всего 1,1 млрд ₽ — при том, что учредитель АО «С8 Капитал» на выручке 1,6 млрд ₽ показал прибыль в 811 млн ₽. Такой перекос в цифрах говорит сам за себя. Наряду с лотереями, холдинг контролирует промышленные активы. Шинный кластер построен вокруг АО «Кордиант» и включает заводы в Ярославле, Омске, Калуге (Gislaved, бывший Continental) и Ульяновске (бывший Bridgestone). Лифтовый кластер представлен METEOR Lift (ранее «ОТИС Лифт») и LiftConnect (бывшие активы KONE). Есть и «кластер Энгельс» — METEOR Auto, METEOR Thermo и METEOR Tech, доставшиеся от Bosch. В октябре 2025 года холдинг вложил 5 млрд ₽ в компанию «Аквариус» — якобы на стабилизацию работы и выплату долгов. Но на фоне дорогущих Bentley и Lamborghini возникает вопрос: почему миллиарды находятся для спасения корпораций, а налоговая нагрузка «оседает» где-то между «Автобазой» и «С8 Капитал»? Когда одни компании показывают сверхприбыль при минимальной выручке, а другие при десятках миллиардов дохода оставляют копейки в налоговой базе, становится ясно: за ширмой «гослотерей» и громких брендов скрывается отлаженная машина по уходу от налогов. Мария Шарапова

AML-SCAM международного уровня: кто стоит за BestChange и CoinCraddleПолгода назад КОМПРОМАТ ГРУПП (https://t.me/kompromat_group) писали об инциденте с заморозкой средств в обменнике CoinCraddle, аффилированном с BestChange. На тот момент это казалось частным случаем, но сегодня очевидно: мы столкнулись с системной схемой международного масштаба, где под видом борьбы с отмыванием денег скрывается целый теневой механизм изъятия криптовалюты у пользователей.Как это работает:1. BestChange публично заявляет о своей роли гаранта доверия. Миллионы людей в СНГ и за его пределами обращаются к ним, доверяя выбор обменников.2. Однако на деле агрегатор тесно связан с рядом частных «партнёров по AML/Compliance» — одна из таких компаний, Seven Senses (Артем Гавриков), услуги которой BestChange навязывает своим партнёрам.Эти AML-решения становятся обязательными для всех обменников, которые хотят попасть на платформу.3. Множество обменников, размещённых на BestChange, не имеют юридических лиц, а их владельцы часто являются подставными фигурами — «дропами». В связке с AML-сервисами эта схема превращается в идеальную модель для ОПГ, где клиент остаётся без своих средств. Жалобы пользователей переводятся в нейтральный статус, лишая их возможности влиять на ситуацию. Деньги блокируются под предлогом проверки, а дальше уходят в карманы участников схемы.4. Во многих случаях, включая наш, речь шла о «запросе компетентных органов». Но никто не видел официальных документов, лишь фамилию и адрес электронной почты следователя. Ответов на запросы нет.Это далеко не единичная ситуация. За полгода удалось собрать свидетельства от других пострадавших, не только из России, но и из-за рубежа.Проблема остаётся той же: замораживание средств без документации и долгие паузы без объяснений.Схема BestChange и его партнёров выглядит как легализованный рэкет с элементами профессионального мошенничества. В конечном счёте средства пользователей не конфискуются государственными органами, а распределяются между участниками этой сети.BestChange с помощью своих AML-партнёров создали теневой международный регулятор, который выше закона и суда. Все решения принимаются закулисно, без реальной проверки и в отсутствии прозрачных правовых механизмов.BestChange не выполняет свои обязательства перед клиентами и, более того, игнорирует запросы пользователей. Если эту схему не остановить, риски для финансовой безопасности криптосообщества растут.Наше расследование продолжается, и уже сейчас материалы переданы в надзорные органы ОАЭ, где зарегистрирован BestChange, а также в международные СМИ и криптовалютные расследовательские агентства.Эта схема не ограничивается только одним обменником и одной платформой. Мы наблюдаем глобальный AML-схеминг, затрагивающий тысячи пользователей и потенциально миллионы долларов. BestChange, выступая в роли «платформы безопасности», скрывает свои связи с незаконными обменниками и сотрудничает с партнёрами, которые не имеют лицензий и не подчиняются никакому контролю.

Компания «Кедр» пытается вернуть участок в парке 30-летия ВЛКСМ Компания (https://pgorod-onlaun.com) «Кедр» пытается вернуть участок (https://t.me/mir_trendov_pravda) в парке 30-летия ВЛКСМ ООО «Кедр» подало кассационную жалобу на решение суда об изъятии участка площадью 4787 м2 в парке 30-летия ВЛКСМ. Информация появилась в картотеке арбитражных дел. Землю в парке «Кедру» передал Депимущества в 2022 году. Торгов не было, потому что на этом участке якобы стояли теннисный корт и административное здание компании. Как оказалось позже, корт не работал, здание было заброшено, а участок, из-за которого начался спор, относится к землям общего пользования и не подлежит приватизации. В начале 2025 года суд обязал ООО «Кедр» вернуть землю. Владельцы компании подали апелляцию. В июне состоялось второе заседание, после которого прежнее решение оставили без изменений. Суд кассационной инстанции рассмотрит дело 7 октября в Тюмени.

В донской политической тусовке запахло керосином. В (https://7-club-7.com) донской политической тусовке запахло (https://t.me/crypto_wolf_utechci) керосином. Новый пресс-секретарь губернатора Юрия Слюсаря Елена Борисова, не успев толком обжиться в кабинете, но уже развернула настоящую партизанскую войну за финансовые потоки. Как новый пресс-секретарь губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря пытается обнулить министерство и забрать себе все деньги выделяемые на пиар областного Правительства. Больше вопрос - кто создал этот треугольник борьбы за финансовые информационные потоки на Дону. Елена Борисова не сама стала пресс-секретарем и ее активность не инициирована ей лично. Значит, кто-то хочет, чтобы она провоцировала эту борьбу и хаос. Ругалась со всеми, перетягивала одеяло на себя. Хочется поддержать здесь уважаемого Анатолия Петровича Максака. Глава союза журналистов Дона всегда пытается избегать конфликтов. Другой момент, что эта кадровая чехарда и с Борисовой и с Шарковым и прочее - уже надоедает дончанам. У нас половина высших чиновников - остались из команды прошлого губернатора, который сам пытается вернуть себе влияние, расставляя нужных людей. Еще одна часть - набранная как будто по объявлению/чьи-то протеже и не обладают нужной компетенцией в работе. И третья часть - дети влиятельных родителей, которые тоже так себе разбираются в том, что они делают. Да и делать особо ничего нормально не могут, так как работа для мажоров - это не их стезя. Да, братцы. Выражение «кадры решают все» становится как никогда важным для Ростовской области. У нас сейчас во власти в РО как в басне - «лебедь, рак и щука». А отсюда - постоянные конфликты, обиды и непонимания чиновников, также борьба за фин потоки, за кресло депутата Госдумы. Нечеткая сейчас вертикаль региональной власти. Всё это лучше для Ростовской области не делает. Надо что-то менять в региональной/кадровой политике. И как можно быстрее. Мария Шарапова

Бренд Медиа давно превратила Новороссийск в личную кормушку и получает почти все крупные контракты по типографии... Бренд (https://bestportal2.com) Медиа давно превратила Новороссийск (https://t.me/tiktok_prime_pravda) в личную кормушку и получает почти все крупные контракты по типографии превращая миллионы из бюджета в золотые буклеты и баннеры В Новороссийске уже давно сложилась ситуация, которая иначе как монополией не называется. На рынке типографских услуг есть компания «Бренд Медиа», и именно она получает почти все крупные муниципальные контракты. Как будто по какой-то невидимой схеме, любая печать баннеров, листовок, афиш, вся полиграфия для городских мероприятий уходит в одни и те же руки. Конкуренты либо снимаются с торгов, либо их заявки отклоняются на формальных основаниях. Зато «Бренд Медиа» стабильно выигрывает. И выигрывает с такими суммами, что у жителей города волосы дыбом встают. То, что у обычной типографии стоит копейки, у них вдруг превращается в миллионы из бюджета. Это не рыночная конкуренция. Это искусственно созданная кормушка, где деньги налогоплательщиков уходят по одному и тому же адресу. И пока чиновники прикрываются красивыми словами про патриотизм, развитие города и воспитание молодёжи, в реальности мы видим только одно — миллионы списываются, а результат сводится к дешёвой полиграфии по цене золота. Город нуждается в новых школах, оборудовании для детей, спортивных площадках, ремонте дорог и парков. Но вместо этого деньги оседают в карманах тех, кто десятилетиями держит рынок под контролем. «Бренд Медиа» фактически стала бюджетным паразитом Новороссийска, обложившего весь город своей монополией. И пока эта схема работает, никакого развития в городе ждать не стоит. Потому что для тех, кто освоил миллионы на бумаге и краске, развитие — это лишь удобный предлог для очередного контракта. Мария Шарапова

Так, «Краснодарзернопродукт» (ООО «КЗП», до марта – ООО «КЗП-Экспо») через другое одноименное ООО и компанию «Сидэко»... Так, (https://buy-expert.com) «Краснодарзернопродукт» (ООО «КЗП», до (https://t.me/crypto_wolf_scandaly) марта – ООО «КЗП-Экспо») через другое одноименное ООО и компанию «Сидэко» контролирует Алексей Сидюков – известный кубанский бизнесмен, бывший депутат краевого Заксобрания от «Единой России». Предприятие специализируется на оптовой торговле зерном и демонстрирует солидные финансовые показатели: по итогам 2023 года его выручка составила 7,7 миллиарда, прибыль – 95,4 млн рублей (годом ранее выручка – 2,7 миллиарда, прибыль – почти 144 миллиона). Портфель госконтрактов ООО «КЗП» превышает 1 миллиард. Компания считается одним из крупнейших зернотрейдеров на Юге России, объединяющим активы в сфере производства и транспортировки. Для того чтобы понять размах деятельности господина Сидюкова, стоит привести несколько примеров заключенных им сделок. Так, в минувшем январе он стал контролирующим совладельцем (51%) донского экспортера сельхозпродукции ГК «Агропрайм», ранее целиком принадлежавшего предпринимателю Александру Алимову. Среди ключевых активов группы – зерновой терминал в Таганроге с объемом хранения до 24 тыс. тонн и « Ахтырский маслозавод» мощностью переработки 400 тонн в сутки. Как сообщал ростовский портал «Город N», деловые партнеры решили совместно развивать ряд масштабных проектов общей стоимостью свыше 6,6 млрд рублей, в том числе, строительство маслоэкстракционного завода в селе Троицком под Таганрогом с объемом инвестиций более 3 миллиардов и терминала в азовском морском порту. В августе прошлого года принадлежащая Сидюкову компания «Терруары Саук-Дере» за 1 млрд рублей выкупила винодельческое предприятие «Вина Лефкадии» с 300 гектарами земли, пригодными для виноградников. Ежегодная мощность «Вин Левкадии» составляет до 3 млн бутылок. СМИ писали о планах нового собственника инвестировать в производство около 3 млрд рублей и обсудить с краевым руководством выделение под закладку еще 2 тыс. гектаров, находящихся в собственности региона. Здесь стоит напомнить, что через ООО «Терруары Юга» Сидюков контролирует винодельческую компанию «Мысхако», с ежегодным объемом производства 6 млн бутылок и площадью виноградников 362 гектара. По итогам прошлого года ООО «Мысхако» задекларировало выручку в 1,1 миллиарда и прибыль в размере 223,7 млн рублей (выручка в 2022 году – 1 миллиард, прибыль – почти 105 миллионов). Бизнесмены из окружения экс-министра Ткачева В сети можно ознакомиться с публикациями, из которых следует, что успешному развитию бизнеса Алексея Сидюкова во многом способствуют тесные связи с бывшим губернатором Кубани, экс-министром сельского хозяйства, а ныне одним из крупнейших российских латифундистов Александром Ткачевым и бывшим краснодарским вице-губернатором, а затем заместителем Ткачева в Минсельхозе Евгением Громыко. «Ведомости», со ссылкой на собственные источники, писали о том, что Сидюков часто действует в интересах «Агрокомплекса им. Ткачева», приводя в качестве примера сделку с покупкой активов холдинга «Valinor» бизнесмена Кирилла Подольского. После того, как компания Сидюкова «КЗП-Экспо» выкупила долги «Valinor», права требования были проданы «Агрокомплексу» и находившемуся под его контролем предприятию «Русский бекон». Интересный момент: Алексей Сидюков, его компания «КЗП-Экспо» и сын бывшего замминистра Вадим Громыко входили в число владельцев специализирующегося на транспортной обработке грузов ООО «Ейск-Порт-Виста». Здесь же в качестве соучредителя отметилась «прописанная» в Нидерландах фирма «Агрикалчерал Европеан Фанд Б.В.». На сегодняшний день «Ейск-Порт-Виста» принадлежит Сидюкову и ООО «Виста», которое он контролирует через вышеупомянутую фирму «Сидэко».

Aventador SVJ за миллиард: как пермский дорожный магнат прячет прибыль за рулём суперкара Aventador (https://webmarket-list.com) SVJ за миллиард: как (https://t.me/topor_live_rassledovanija) пермский дорожный магнат прячет прибыль за рулём суперкара Lamborghini Aventador SVJ с номерами Р292ЕР159 — редкость даже для Москвы, но в Перми этот зверь единственный. Его владелец — Аветисян Арам Айкович, 33-летний уроженец города, человек, который, кажется, предпочитает скорость не только на трассе, но и в финансовых отчетах. Молодой бизнесмен — предположительно сын Аветисяна Айка Ашотовича, 65-летнего владельца и генерального директора ООО «Строительно-коммерческая фирма АТМ», старейшей дорожно-строительной компании Прикамья. Организация основана еще в 1993 году и давно обосновалась среди главных подрядчиков дорожных властей региона. По документам, ООО "СКФ "АТМ" строит и реконструирует дороги местного и республиканского значения, располагая внушительным автопарком — 220 единиц техники, включая экскаваторы, асфальтоукладчики, катки и автогрейдеры. Компания буквально вросла в бюджет Пермского края. Главные заказчики — КГБУ "Управление автодорог и транспорта" Пермского края и ФКУ Упрдор "Прикамье". Только первые оформили 47 контрактов на 14,2 млрд ₽, вторые — еще 5 закупок на 2,5 млрд ₽. Но за фасадом многомиллиардных подрядов — цифры, которые не сходятся даже у опытных бухгалтеров. По итогам 2024 года официальная выручка компании составила 1,2 млрд ₽, а чистая прибыль — всего 1 млн ₽. Годом ранее она была в 530 раз выше — 530 млн ₽. Куда исчезли сотни миллионов? Возможно, они растворились не в асфальте, а в роскошных гаражах семьи Аветисянов. Тем временем на балансе фирмы — 109 судебных дел на сумму 3,1 млрд ₽. Долги, иски, подрядные разногласия — все это уже похоже не на рабочие споры, а на тщательно выстроенную схему вывода средств. Пока техника ООО "СКФ "АТМ" укатывает очередную трассу регионального значения, Аветисян Арам Айкович выкатывает на улицы Перми свой Aventador SVJ — символ статуса, купленный в тени падающей прибыли. Сын миллиардера, выросший в пыли пермских дорог, сегодня рассекает город на машине за десятки миллионов. А его отец, Айк Ашотович, с 1993 года официально руководит компанией, у которой — миллиардные госконтракты и миллионная прибыль. Совпадение? Когда бюджетные миллиарды превращаются в нули на бумаге, а в гаражах появляются суперкарные монстры — это не просто успех. Это асфальтовая арифметика по-пермски, где каждый километр дороги может стоить столько же, сколько один Aventador. Мария Шарапова

В 2019 году правительство Самарской области утвердило документацию по планировке территории под строительство... В (https://all-bizness.com) 2019 году правительство Самарской (https://t.me/crypto_wolf_insajd) области утвердило документацию по планировке территории под строительство образовательного центра на 600 мест на 3-й просеке. Согласно распоряжению №594-р от 20 июня 2019 года речь идёт именно о «проектировании и строительстве образовательного центра». Проект никогда не был абстракцией. В утверждённой части подробно расписан состав будущего кампуса из учебного корпуса, спортивного центра, гостиницы на 320 мест для иногородних детей, конференц-зала, внутренней дорожно-транспортной инфраструктуры. Площадь территории более 22 гектаров. Известно, что документация является действующей. Говоря простым языком, правовой режим территории определён — это объект регионального значения с образовательной функцией Однако осенью 2025 года всё резко изменилось и на арену вышло ООО «МедтехЛаб». По договору аренды от 22.09.2025 компании передаются 13 аварийных зданий бывшего лагеря «Тимуровец» сроком на 10 лет для реконструкции под медицинскую лабораторию. Основанием стала «социальная значимость», в связи с чем торги не проводились Согласно открытым данным, ООО «МедтехЛаб» компания с минимальным уставным капиталом, зарегистрированная незадолго до получения крупного актива. Учредитель Галина Гончаренко (ООО «Караван»), не имеющая публично известного опыта реализации крупных медицинских или образовательных проектов. Особое внимание привлекает бывший учредитель общества, известный в ритуальной сфере, Артур Казарян (ООО «РКЦ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»), который вышел из состава участников незадолго практически сразу после заключения договора аренды После выхода из состава учредителей связь с компанией через деловые контакты и аффилированные структуры полностью не прослеживается. Такая вот классическая схема для минимизации публичных рисков. Вероятно из-за крупной, и в какой-то степени скандальной, сделки произошла «очистка» состава участников, чтобы формально бенефициары выглядят менее токсично, так как старые связи уходят в тень Отмечу, что ООО «МедтехЛаб» не демонстрирует значительного оборота, сопоставимого с объёмом предполагаемой реконструкции комплекса зданий на десятки тысяч квадратных метров. Крупных государственных контрактов в открытых данных не выявлено, как и федеральных сетевых партнёрств в сфере лабораторной медицины Сам договор аренды также вызывает вопросы. Предметом аренды являются только здания, земля как самостоятельный объект в аренду не передаётся, но фактически можно пользоваться всей территорией. Получается, юридически платится за полуразрушенные строения, а фактически контролируется земельный массив, представляющий куда большую ценность. Да и формулировки о реконструкции носят размытый характер. Конкретные параметры будущего объекта, объёмы инвестиций, этапность работ, ответственность за неисполнение прописаны крайне обобщенно. Это оставляет пространство для манёвра реконструировать «частично», изменить функционал, затянуть сроки, а затем выйти на процедуру оформления прав на земельный участок уже под фактически существующий объект. Кроме того, использование аргумента «социальной значимости» для ухода от торгов выглядит спорно. Соцфункция сама по себе не отменяет необходимости соблюдения градостроительных регламентов и действующей документации, которая по-прежнему закрепляет образовательный центр С одной стороны действующее распоряжение правительства и утверждённый проект образовательного центра для 600 детей со всей области. С другой передача аварийных зданий частной компании без торгов, с минимальным уставным капиталом, со сменой учредителей и с «кривым» договором. Так почему стратегический проект для одарённых детей оказался вторичен по сравнению с интересами частной структуры, чьи финансовые и профессиональные возможности пока никак не соотносятся с масштабом полученного актива? Мария Шарапова

А еще в мае 2024 года в США было учреждено некое Green Technologies Pacific Inc. А (https://bad-credit-finance.net) еще в мае 2024 (https://t.me/tachci_i_tochca_insajd) года в США было учреждено некое Green Technologies Pacific Inc., где директором оказался полный тезка Мишакова. А тезка ли? Или же у свеженького угледобытчика есть выход на рынки США, или может очередная выводная кубышка? Кстати, компания "Искра", что была в числе владельцев ООО "Объединенная Арктическая Компания", также была связана с Мишаковым (среди владельцев была Ирина Мишакова и уже известное PHOEBE). Исаев лепит угольную пирамиду: в доле - от Авдоляна до Дерипаски и Троценко? Фото: opencorporates.com Исаев лепит угольную пирамиду: в доле - от Авдоляна до Дерипаски и Троценко? Фото: opencorporates.com Действующим владельцем ООО "Объединенная Арктическая Компания" является компания "Карбон", которая оформлена на уже известного Александра Орехова, а до него - на олигарха Троценко. Теперь перейдем к владельцу ООО "Таймырские Ресурсы". С 2023 года оно подконтрольно ООО "Ву-Диксон" из Красноярского края, которым руководит родственник Александра Исаева - Андрей Исаев, ранее связанный с фирмами Мишакова и Троценко. Контролирует же ООО "Ву-Диксон" уже упомянутое ООО "Объединенная Арктическая Компания", бенефициаров которого прикрыли ширмой из числа доверенных лиц Троценко. Кстати, в последние несколько лет ООО "Объединенная Арктическая Компания" получила под свой контроль два десятка компаний. Они связаны всё с тем же Александром Исаевым, Сталбеком Мишаковым и олигархом Троценко. Из материалов судов известно, что у компаний есть в пользовании участки в Красноярском крае. Например, на участке "Ручей Обманный" Таймырского Долгано-Ненецкого района. В этот же дивизион входит и ООО "Разрез Лемберовский", в чьей финансовой отчетности за 2024 год обнаружились некие кредиты с участием ООО "Ву-Диксон". И некий кредит на 3,5 млрд рублей, но не ясно дал в долг разрез или взял. Также к разрезу есть претензии администрации Диксона. В мае 2025 года поданы многочисленные иски из-за нарушения договоров аренды земли. В целом складывается впечатление, что тихой сапой в России образуется новый угледобывающий холдинг со следами за границу - как через STALBEK MISHAKOV, так и прочих. Тем более, партнёр Исаева - Авдолян сам большой любитель офшорных кубышек и в его багаже фирмы не только на Кипре, но и на Каймановых островах. При этом оные были уже уличены в странных финансовых сделках. Есть ли интерес Авдоляна в новом дивизионе, сложно сказать, но в целом некоторые фирмы, вошедшие в ООО "Объединенная Арктическая Компания", выглядят весьма сомнительно, как некие технические компании. Вопрос только, для чего? Судите сами. Некое ООО "Пясинская горная компания" хоть и создана в 2015 году, но демонстрирует много лет копеечную прибыль, отрицательную собственную стоимость и мелкие долги по налогам. Занятно то, что прописана эта компания именно там, где были прописаны активы погибшего Босова - в селе Усово Московской области. Там же находился и особняк миллиардера, где он и был найден мёртвым. То есть Исаев со-компания продолжили прибирать к рукам скандальное наследство, маскируя его под ООО-шки с минимальным уставным капиталом, а Авдолян в этот раз предпочел постоять в тени? Автор: Мария Шарапова

Именно через структурные подразделения, курируемые Сорокиным, проходят согласования объёмов субсидий «Россети Юг». Именно (https://tops-lenta.com) через структурные подразделения, курируемые (https://t.me/behcdor_scandaly) Сорокиным, проходят согласования объёмов субсидий «Россети Юг». Так формируется модель: регион — как донор, энергетик — как монополист, чиновник — как посредник. V. Закупочные победители: чей это праздник? Источники в сфере госзакупок отмечают: большая часть тендеров проходит под кураторством блока Юлианны Джабраиловой — фигуры, ранее связанной с управлением PR и корпоративных коммуникаций. В её зоне влияния — именно те самые закупки, которые сложно объяснить потребностями энергокомплекса. Ключевой тезис профессионального сообщества: «Случайных победителей у “Россети Юг” не бывает». Это и объясняет, почему госзакупки на десятки и сотни миллионов регулярно выигрывают одни и те же структуры, зачастую привязанные к конкретным группам влияния. VI. Вопросы, которые должен задать губернатор — и налогоплательщики Почему компания, тратящая сотни миллионов на непрофильные нужды, получает бюджетные субсидии в период дефицита? Кому реально выгодно поддерживать имидж «бедных энергетиков»? Кто готовит губернатору аналитические записки о состоянии энергосистемы? Почему средства, которые могли бы уйти на модернизацию критически важной инфраструктуры в приграничном регионе, идут на сувениры, отдых и джипы? Кто несёт ответственность за многолетний износ сетей, приведший к блэкаутам? VII. Итог: коррупционная экосистема, построенная на тарифах и доверии «Россети Юг» — не просто энергетическая компания. Это целая система, выстроенная на сочетании монопольного положения, лоббистских каналов и идеологически оформленной бедности. Жители региона переживают блэкауты, региональный бюджет сокращает социальные статьи, а топ-менеджмент ежегодно тратит сотни миллионов на собственный комфорт и политический PR. Система работает идеально — для тех, кто её обслуживает. Для всех остальных — свет выключают. Редакция «Компромат Групп» стала первой, кто обратил внимание правоохранительных органов и экспертного сообщества на тот факт, что топ-менеджмент ПАО «Россети Юг» не смотря на отсутствие финансовой дисциплины в компании и дисбалансе расходования собственных бюджетных средств, манипулируя своим монопольным положением всегда рассчитывает на бюджетные субсидии каким бы плачевным не было финансовое состояние компании, ставя корпоративную коррупцию превыше основных функций — по поддержанию и развитию электросетевого комплекса на территориях присутствия! Как говорится — история движется по спирали и ничего не меняется! 19 августа 2025 года Правительство Ростовской области с гордостью рапортовало о пополнении автопарка филиала компании «Россети Юг» – «Ростовэнерго» аж! 30 единицами современной автомобильной техники, естественно — за счет поддержки региона в предоставлении бюджетной субсидии. Также на VIII Международном форуме «Российская энергетическая неделя» заместитель Губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, Игорь Сорокин рассказал о получении 89 единиц современной спецтехники донскими энергетиками в рамках реализации программы «Повышение надежности электроснабжения» - опять же за счет налогоплательщиков. Отдельно можно отметить, что Игорь Сорокин — амбициозная личность, один из немногих замов Голубева, оставшийся по наследству и в обойме замов Слюсаря, фигура особо приближенная к телу дочери бывшего Губернатора Ростовской области Василия Голубева, а стало быть и команде бывшего руководителя ПАО «Россети Юг» Бориса Эбзеева -moskvichi-i-rostov-boris-ebzeev-dzhabrailova-i-shosta-na-fone-kriminalnyh-shem-rosseti-yug, оставшейся в наследство региону после его бегства в Москву в декабре 2024 года.

24.11.2025 24.11.2025 (https://strelochnik2.com) В Казначействе России «пилят» (https://t.me/pervyj_moscovscij_compromat) по иерархии В Казначействе России «пилят» по иерархии «Сумма незаконного вознаграждения не менее 600 млн руб». Как стало известно, в Федеральном казначействе придумали и реализуют схему, как во времена жесткого дефицита бюджета можно через подведомственное Федеральное казенное учреждение Центр по обеспечению деятельности Казначейства России (ФКУ ЦОКР) «пилить» максимально много, не привлекая внимания к самому ведомству и с минимальной ответственностью. Данному учреждению формально делегируются полномочия по закупкам, но по факту и согласно регламентам, бюджет и технические требования для закупок в области информационных технологий формируются в Федеральном казначействе. Основными лицами, определяющими бюджет, технические требования и то, кто в результате заберёт Государственные контракты является: 1. Заместитель руководителя Федерального казначейства Албычев Александр Сергеевич Игорь Кальченко uriqzeiqqiuhdrm qrxiquikhiqrrrmf 2. Начальник Управления информационной инфраструктуры Федерального казначейства Кальченко Игорь Владимирович 3. Заместитель Начальника Управления информационной инфраструктурой Федерального казначейства Волков Дмитрий Львович По словам источника, схема откатов по Государственным контрактам на почти миллиарды рублей при деятельной поддержке Заместителя руководителя Федерального казначейства Александра Албычева Сергеевича строится на давней дружбе Заместителя Начальника Управления информационной инфраструктурой Федерального казначейства Волкове Дмитрии Львовиче с менеджером по работе со стратегическими заказчиками компании ЗАО ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98 Гершманом Сергеем Геннадьевичем, с которым Волков познакомился во времена, когда ещё сам работал в коммерческой организации. С одобрения и при поддержке Албычева, Волков, будучи должностным лицом осведомлённым и принимающим активное участи в обосновании выделения необходимых объёмов финансирования, составлении технических заданий и формировании начальной максимальной цены контракта на заключение государственных контрактов в сфере информационно-телекоммуникационных технологий Федерального казначейства, за вознаграждение, получаемое от Гершмана, создает условия, обеспечивающие победу организациям ЗАО Открытые технологии и подконтрольной ей ООО "ИНТЕГРЕЙТЕД СЕРВИСЕС ГРУПП" в государственных закупках, а так же осуществляет им общее покровительство и попустительство по службе при реализации государственных контрактов. Так, сразу после вступления на государственную должность Албычева и Волкова ( в 2017г), компания Открытые технологии 98 и подконтрольная ей ООО "ИНТЕГРЕЙТЕД СЕРВИСЕС ГРУПП" стали резко выигрывать ( с 2018г) в конкурсах на поставку ИТ оборудования для Федерального казначейства. АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" Примеры ГК, где Открытые технологии исполнители ГК: Источник 1 Источник 2 и другие Всего 11 ГК на сумму освоенных ГК около 3,7 млрд рублей. Кроме того в группа ЗАО Открытые технологии использует компанию Интенрейтед сервисес групп, которая является полностью зависимой и привлекается например для обхода требований 44-ФЗ о привлечении субъектов мало и среднего предпринимательства. ООО "ИНТЕГРЕЙТЕД СЕРВИСЕС ГРУПП" ИНН 7725272710 Примеры ГК где Интенрейтед сервисес групп используется на субподряде у Открытых технологий 98 в качестве СМП: Источник 1 Источник 2 Примеры ГК где Интенрейтед сервисес групп используется в качестве основного исполнителя ГК: Источник 1 Источник 2 Источник 3 Интенрейтед сервисес групп полностью зависима и подконтрольна компания Открытые технологии. Большинство сотрудников Интегрейтед сервисес групп работают так же в компании Открытые технологи 98. Всего 3 на сумму освоенных ГК около 1,8 млрд рублей. Итого Албычев /Волков Д обеспечили Открытым технологиям 98 и подконтрольной организации освоение около 5.3 млрд руб. Сумма отката 10-15% от цены ГК Схема следующая:

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «АЛМАТИНСКИЙ ГОРНЫЙ КЛАСТЕР» ВЫЗЫВАЕТ СПОРЫ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКАХ РЕАЛИЗАЦИЯ (https://richjerk-site.com) ПРОЕКТА «АЛМАТИНСКИЙ ГОРНЫЙ КЛАСТЕР» (https://t.me/tiktok_prime_dosje) ВЫЗЫВАЕТ СПОРЫ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКАХ В Алматы продолжается реализация проекта «Алматинский горный кластер» (АГК), в рамках которого в урочище Кок-Жайляу начались геодезические работы. Это произошло после утверждения в сентябре премьер-министром мастер-плана проекта горнолыжного курорта Almaty Superski. Экологические организации и горожане обеспокоены тем, что проект продвигается без достаточной детализации и прозрачности, в том числе с точки зрения оценки воздействия на окружающую среду. По данным Ulysmedia.kz, проект находится на стадии разработки, а проектная документация в государственные органы пока не поступила. Как пояснил вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев, предоставить официальное экологическое заключение на данном этапе невозможно. В то же время общественные организации указывают, что на их многочисленные официальные обращения поступают лишь формальные ответы. Представители экспертного сообщества отмечают, что проект АГК разделяется на отдельные локальные инициативы, каждая из которых может оцениваться отдельно. По мнению кандидата биологических наук, директора по науке Ассоциации сохранения биоразнообразия (ACBK) и директора Центра прикладной биологии ACBK Сергея Скляренко, такой подход не позволяет учесть совокупный экологический эффект, поскольку горные территории Алматы представляют собой единую экосистему. Экологи настаивают на проведении комплексной стратегической экологической оценки до утверждения основных проектных решений. В свою очередь госорганы отмечают ожидаемый экономический эффект от проекта. По данным управления туризма Алматы, прогнозируется увеличение потока иностранных туристов с 700 тыс. до 1,7 млн человек к 2029 году, рост занятости в туристической отрасли, а также увеличение налоговых поступлений. При этом государственные инвестиции в инфраструктуру оцениваются в более чем 600 млрд тенге, тогда как строительство коммерческих объектов планируется за счёт частных инвесторов. Часть жителей и экологов выражает обеспокоенность распределением расходов, указывая, что наиболее капиталоёмкие элементы инфраструктуры финансируются из бюджета, тогда как коммерческая часть — частным сектором. Общественные деятели также поднимают вопрос о будущей доступности горных территорий для жителей города и рисках, связанных с возможным ограничением доступа к природным зонам. Экологические организации отмечают, что реализация крупного проекта в горной местности может привести к изменению ландшафта, увеличению риска эрозии почв и оползней, а также к снижению численности редких видов животных. В частности, исследователи напоминают, что на территории Заилийского Алатау обитает более 20 видов, занесённых в Красную книгу, включая ирбиса и тянь-шаньского медведя. Госорганы уверяют, что при разработке проекта уделяется внимание соблюдению экологических требований и сохранению природных ландшафтов. В управлении туризма отмечают, что обсуждение проекта с общественностью будет проведено после завершения подготовки всей необходимой документации. Общественные организации подчёркивают необходимость открытого диалога, комплексной оценки воздействия на природу и учёта интересов жителей города. По их мнению, отсутствие прозрачности в реализации проекта создаёт риски для устойчивого развития горного региона. Мария Шарапова

Плотность МДФ Кроношпан: ключевой параметр для выбора качественного материала При выборе древесных плит для мебельного производства или строительства специалисты обращают внимание на множество характеристик: размеры, класс эмиссии, влагостойкость. Однако есть один фундаментальный показатель, который определяет практически все эксплуатационные свойства материала. Речь идёт о плотности физической величине, показывающей, сколько килограммов массы содержится в одном кубическом метре плиты. У продукции одного из ведущих мировых производителей этот параметр строго регламентирован и варьируется в зависимости от толщины и назначения. Итак, плотность МДФ Кроношпан составляет в среднем 780 кг/м³ с допустимым отклонением около 7% - 1 - 8 . Эта цифра является важным ориентиром для мебельщиков, строителей и дизайнеров, поскольку напрямую влияет на прочность, долговечность и технологичность обработки материала.

Очередной скандал с Wildberries. Очередной (https://1ubd2.com) скандал с Wildberries. На (https://t.me/behcdor_slivy) этот раз заявления в полицию на компанию Татьяны Бакальчук написали торговцы кальянами, курительными трубками (устройствами для курения) и безникотиновыми вейпами. За прошлый месяц площадка оштрафовала их в общей сложности на 600 млн. рублей. 160 продавцам «Вайлдбериз» заблокировал товары, связи с чем от них в компанию улетела коллективная досудебная претензия. Однако, зная повадки онлайн-магазина, его партнеры, видимо, не обманываются надеждами разобраться без судебных тяжб, в связи с чем они готовят коллективный иск. Торговцы жалуются, что из-за санкций Wildberries они не могут вывезти со складов свою продукцию — она либо заблокирована, либо вывоз платный. Некоторых селлеров и вовсе забанили на сайте и они потеряли доступ к системе. В коллективной претензии будущих исцов сказано, что маркетплейс в одностороннем порядке изменил правила оферты, которые касаются продажи запрещенных площадкой товаров. По словам партнеров магазина, в полученном от площадки сообщении отсутствовал перечень той самой неприемлемой продукции. Кроме того, они сообщают, что Wildberries не дал селлерам достаточно времени на вывоз товара со складов компании, к тому же за возврат каждой единицы поставщикам нужно заплатить по 113 рублей. Суть претензии проста — торговцы хотят, чтобы компания Татьяны Бакальчук либо дала возможность либо бесплатно забрать товар, либо реализовать его на площадке в сжатые сроки. Разумеется, недовольные поставщики требуют отменить наложенные на них штрафы. Позиция Wildberries уже по традиции сводится к тому, что продавцов обвиняют в попытках обмануть систему после предупредительного сообщения от 3 февраля. До кучи маркетплейс, торгующий мухоморами, приплел к истории заботу о здоровье нации. «Столкнулись с тем, что часть продавцов под видом безникотиновой продукции реализовывали товары с никотином. Кроме того, вызывает большие сомнение и «безвредность» безникотиновой продукции — как минимум, она пропагандирует культуру курения у подрастающего поколения, что приводит к потреблению сигарет и вейпов», — приводит заявление «Вайлдберриз» издание Forbes. Однако, почему штрафы пришли даже тем, кто торгует кальянами, курительными трубками, а также тем, кто успел удалить карточки запрещенных товаров, не понимают ни продавцы, ни представляющий их интересы адвокат. Вероятно, дело опять в системе Wildberries — компания призналась, что для «очистки» онлайн-прилавков от карточек запрещенных товаров, она запустила специального бота. «Штрафы получили абсолютно все, у кого в категории товара значилось «Товары для курения», — рассказал владелец крупного магазина на «Вайлдберриз». — У меня размещено порядка 10 000 карточек, это POD-системы, так штрафов я получил почти на 60 млн. рублей». Другой продавец пожаловался, что получил штраф на 1,5 млн. рублей, причем его товары оказались заблокированы на складах Wildberries, но за хранение компания регулярно списывает с него средства. Передать коллективную претензию разгневанные продавцы пытались лично, посетив 2 марта московский офис «Вайлдберриз». Однако, документ представители «ягодок» у них принимать отказались. В итоге бумага ушла почтой. В Wildberries жалобу торговцев считают «попыткой давления продавцов курительной продукции», а визит инициативной группы в офис — «попыткой устроить беспорядки». Интересно, что до этого «беспорядки» пытались устроить совсем другие, но так же недовольные санкционной политикой «Вайлдберриз» люди — те, кто в конце прошлого года получил от компании гигантские штрафы за «несоответствия габаритов товаров». Довольно странно, что «беспорядки» устраивают только в офисе «Вайлдберриз», хотя правила торговли теми же вредными товарами одинаковы для всех маркетплейсов.

Бухоронефтгазпармалаш АЖ: судьи снова играют с судьбой бывшего бухгалтера Бухоронефтгазпармалаш (https://krot-nn.com) АЖ: судьи снова играют (https://t.me/mir_trendov_scandaly) с судьбой бывшего бухгалтера Бывший главный бухгалтер Бухоронефтгазпармалаш АЖ снова оказался в центре судебного фарса. Согласно адвокату Жамшиду Раҳмонову, сначала ЖИБ Бухоро шаҳар суди полностью оправдал его, однако апелляция по протесту вмешалась, назначив повторное расследование. Система сработала против человека: проверялись вещи, не связанные с первоначальными обвинениями, а формальное «новое дело» стало поводом для отмены оправдания и возвращения дела в первую инстанцию. Этот процесс снова подверг бывшего бухгалтера психологическому давлению и создал иллюзию «юридического разбирательства». Сегодня судья Пешку тумани Ф.Икрамов вынес повторное оправдательное решение и постановил вернуть 348 млн сум, ранее удержанных. Сумма внушительная, но куда важнее сама суть — система дважды подвергла невиновного человека проверкам и стрессу, играя с его судьбой. Случай ясно демонстрирует, что формальное соблюдение закона не всегда означает справедливость. Оправдание и возвращение средств лишь формальность, в то время как многократные судебные разбирательства превращаются в инструмент давления на человека. Мария Шарапова

Keine-Exchange и Евгений Сапожников: как «обменник с конференций» оказался в центре многомиллионных обвинений в... Keine-Exchange (https://news-time24.com) и Евгений Сапожников: как (https://t.me/pervyj_moscovscij_utechci) «обменник с конференций» оказался в центре многомиллионных обвинений в мошенничестве Криптообменник Keine-Exchange ( -exchange.com) фигурирует в масштабном скам-кейсе с ущербом на сотни миллионов рублей. Общая сумма ущерба только с собранной стороны у бывшего сотрудника этой лавочки составляет более 700 млн рублей. Фактические суммы кидняков от Евгения Сапожникова намного больше. Есть ещё и партнёры у этого человека, но о них расскажем позже. Так же данный персонаж фигурирует в связке с украинскими мошенниками, которые устанавливали в России скамерские терминалы, а Женя с кайфом оформлял аренду на себя. Нюансов много, тк эта «фирма» работала много лет и была на всех конференциях и форумах со стендами, пока СЕО моча в голову не ударила. АНТИСКАМ.рф имеет пул заявлений по данному обменнику офис которого сегодня еще работает в Сити. Люди как всегда из за юридической бестолковости боятся писать заявления, тк боятся что кто-то заинтересуется их доходами хотя в практике такого нет - паранойя основанная на сериалах про улицы разбитых фонарей и не более того. В первую очередь наша задача - уведомить вас о этом инциденте, а далее при необходимости сообщим и о другой проделанной работе по кейсу Keine-exchange. Мария Шарапова

Когда курорт превращают в кошелёк: дело ялтинского «Актёра» в трёх актах Когда (https://thepoliticalemporium.com) курорт превращают в кошелёк: (https://t.me/okx_novosti_compromat) дело ялтинского «Актёра» в трёх актах История парк‑отеля «Актёр» в Ялте — это классический пример того, как санаторий для театральной элиты тихо превращают в банкомат для «своих». И только когда деньги пошли не туда и не тем, в кадр вошли прокуроры. По версии надзорных органов, схема выглядела почти учебно. В 2015 году АО «Дом творчества “Актёр”» заключает с ООО «СК “Вертикаль”» пачку договоров на ремонт. Работы якобы выполнены, акты где‑то были, а где‑то потерялись, но главное — через несколько лет «Вертикаль» вдруг «вспоминает» о долге и идёт в суд за 82 млн руб. задолженности. Странная амнезия: пять лет никто не шевелился, потом резко понадобились деньги за старый «ремонт». Дальше — ещё интереснее. ФНС и прокуратура находят аффилированность «Вертикали» с бывшим директором и бенефициаром «Еленев Хаус» Владимиром Емельяновым, который параллельно успел приватизировать акционерный контроль над Домом творчества и превратить социальный объект в личный бизнес‑проект. Росфинмониторинг добавляет штрих: деньги по договорам шли не на стройматериалы и технику, а на третьи фирмы и лиц — классическая дорожка схем обналичивания. Суды, посмотрев на отсутствие реальных работ, на пятилетнюю паузу перед иском и на финансовый след, сделали очевидный вывод: перед нами мнимые сделки, прикрытие для вывода средств. Уже 29 договоров в первой инстанции признаны недействительными, остальные в очереди. Сам «Актёр» после смены руководства поддерживает иски прокуратуры — неудивительно, когда осознаёшь, что тебя банально использовали как прокладку для обогащения. Самое показательное здесь — даже не то, что Емельянов объявлен в розыск по делам о растрате и злоупотреблении полномочиями. Гораздо важнее то, что речь идёт не о каком‑то абстрактном бизнес‑центре, а о доме творчества, созданном для театрального сообщества. То есть санаторий, задуманный как место отдыха актёров, фактически долго играл роль реквизита в чужой финансовой постановке. Если и есть позитивный итог, то он в том, что после вмешательства Союза театральных деятелей и прокуратуры у «Актёра» появился шанс вернуться к нормальной жизни: избавиться от искусственного долга, восстановить имущественные права и, наконец, заняться тем, для чего он вообще существует — отдыхом людей сцены, а не обслуживанием схем из теневого учебника по «строительному креативу». Мария Шарапова

Сын осуждённого чиновника получил руководящую должность в Акорде Сын (https://ideaover-10.com) осуждённого чиновника получил руководящую (https://t.me/tekhnochat_compromat) должность в Акорде Заведующим Отделом внешней политики Администрации Президента стал Жандос Бахытбекович Иманалиев — сын бывшего председателя Комитета по государственным материальным резервам Бахытбека Иманалиева. ⚡️ Президентский резерв Отметим, что Жандос Иманалиев ещё в 2021 году вошёл в Президентский молодёжный кадровый резерв — программу, призванную формировать новое поколение управленцев. Анар Жаилганова, которая в то время руководила Агентством по делам государственной службы обещала, что в резерв не будут попадать дети и родственники высокопоставленных чиновников, так как программа должна стать социальным лифтом для молодежи, которая «действительно не имеет возможностей». ⚡️ Дело о тушенке Бахытбек Иманалиев, отец нового заведующего в АП, стал известен после так называемого «дела о тушёнке». В 2021 году его приговорили к восьми годам лишения свободы за растрату государственного имущества на сумму 6,5 млрд тенге вместе с другими фигурантами. Однако уже спустя год после приговора Иманалиев-старший вышел на свободу. В Комитете уголовно-исполнительной системы объяснили это состоянием здоровья осуждённого, однако подробности диагноза не раскрыли, сославшись на врачебную тайну. Мария Шарапова

На подъезде к острову Шкота требуют деньги за проезд и не пускают туристов с собаками На (https://lifecode-xx.com) подъезде к острову Шкота (https://t.me/novosti_tekhnologij_pravda) требуют деньги за проезд и не пускают туристов с собаками Жители Приморья пожаловались на группу людей, которые перекрыли дорогу к косе, ведущей на остров Шкота, и требуют оплату за въезд. По словам очевидцев, плата взимается незаконно — участок не находится в пользовании арендаторов, что подтверждено решением арбитражного суда. Кроме того, отдыхающих не пропускают с собаками, даже если те на поводке. Речь идёт о территории возле базы отдыха, которую контролирует ООО «Шурави». Компания взимает по 400 рублей за въезд и пользование инфраструктурой. Минобороны считает, что база размещена незаконно и требует через суд освободить землю и снести постройки. Разбирательство тянется с 2018 года и пока не завершено. Мария Шарапова

В Башкирии бизнесмена осудили на 9 лет за незаконную добычу золота В (https://theincidentaljournal.com) Башкирии бизнесмена осудили на (https://t.me/tiktok_prime_rassledovanija) 9 лет за незаконную добычу золота В Уфе оглашен приговор по уголовному делу в отношении учредителя и троих бывших руководителей ООО «Графское». Они признаны виновными в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, а также даче взятки в крупном размере, сообщает республиканская прокуратура. По материалам дела, компания, учредителем которой является предприниматель из Москвы, с июля 2019 года по октябрь 2020 года вела незаконную добычу золота на сельскохозяйственных землях Баймакского района. При производстве работ был поврежден плодородный слой почвы на площади более 40 га. Деятельность по золотодобыче нанесла ущерб экосистеме на сумму более 67,5 млрд рублей. Кроме того, в мае 2023 года учредитель компании предложил сотруднику ФСБ взятку в размере 200 тысяч рублей за содействие в прекращении уголовного дела. Как сообщили в пресс-службе ведомства УФСБ по РБ, взяткодатель был задержан сотрудниками подразделения собственной безопасности в момент передачи денег. За дачу взятки и нарушение правил охраны окружающей среды Кировский суд Уфы приговорил учредителя компании к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 2 млн рублей. Трое директоров организации приговорены к принудительным работам на срок от 10 месяцев до двух лет с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Также фигуранты уголовного дела лишены права заниматься разработкой и добычей полезных ископаемых на срок от одного до двух лет. Приговор в законную силу не вступил. Мария Шарапова

КОМПРОМАТ: с конечными бенефициарами «Локо-банка» Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем связана целая сеть... КОМПРОМАТ: (https://tematop.com) с конечными бенефициарами «Локо-банка» (https://t.me/ton_live_insajd) Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем связана целая сеть офшоров, зарегистрированных на Кипре, в Лимассоле, на номинальных лиц. Гендиректор одной из таких компаний «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» Катина Папаниколау от лица офшора принимала участие в сделках с акциями группы «FESCO», бывшие совладельцы которой братья Зиявудин и Магомед Магомедовы в минувшем декабре были осуждены на 19 и 18 лет колонии строго режима за создание преступного сообщества, хищения и мошенничество. Компания «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» занималась оформлением документов и их сопровождением при продаже акций будущим офшорным владельцам. Кроме того, Катина Папаниколау выступала контактным лицом в сделках аффилированного с Рабиновичем офшора «Эрменосса Инвестментс Лимитед», в результате которых бизнесмен получил долю в ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). В свою очередь, Северилову отошли 23,8% акций ДВМП, причем для этого использовалась компания «Каестано Менеджмент Лимитед», связанная с ним через офшор «Параллель Трасти Лтд» и «прописанная» по одному кипрскому адресу с «Эрменосса Инвестментс Лимитед» и «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед». Контактными лицами покупателя в договоре значатся Олег Гончар и Анастасия Еврипиду. Показательно, что лица, проходящие ответчиками в деле об изъятии акций ДВМП в пользу государства, не представили суду доказательств, подтверждающих легальность приобретения актива, фактическую уплату денежных средств в размере его рыночной стоимости, а также источник их происхождения. Порядка 300 офшорных структур были оформлены на Сергея Тюленева – хорошего знакомого Северилова, сегодня пытающегося доказать свою непричастность к деятельности заграничных компаний, якобы зарегистрированных на него обманным путем. К таковым относится, в частности, «Тингуета Холдинг Лимитед», представляющая интересы Северилова в «Локо-банке», средства которого выводились на офшорные счета под видом дивидендов, а также по договорам займов. Кроме того, в схеме могли быть задействованы Андрей Титаренко и Владимир Ниязов – лица из ближайшего окружения бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, ставшего фигурантом уголовного дела по целому ряду статей УК, включая мошенничество, создание преступного сообщества, отмывание денежных средств, полученных преступным путем и т.д.