​​Хитроумный развод придумали жулики-лжеюристы EESV. Они маскируются под инициативную группу, которая готовит коллективный иск против форекс-мошенников. Когда пострадавшие выходят на контакт, им «по дружбе» в переписке советуют обратиться в «российское представительство бельгийской юридической фирмы EESV (Eesvlawyers)». Для развода сделано сообщество в ВК размером 6000 человек.
Подробнее и ссылки: https://vklader.com/eesv-otzyvy/

В новую порцию заблокированных РКН доменов финансовых жуликов попали:

Maximarkets (maximarkets .org), UnitedBTCbank (unitedbtcbank .com), Adamant FX (adamantfx .io), Trading Teck (tradingteck .com), forex-bcs .com, vizavi .com

и и ещё 20 доменов.

Мысли о Яндекс+Тинькофф пишу в @finside, если что

​​Домену estella .world всего 16 дней, но уже поступила жалоба, что деньги собирают и не платят. Чего ждать от людей, которые пишут Interprises вместо Enterprises и присоединиться без мягкого знака.

​​ВОПРОС:
«Можете что-то сказать про КПК «Сберкнижка» (sberkn .ru)? Лицензия ЦБ вроде есть. Отец хочет вложить небольшую сумму денег на пробу. Но у меня впечатление, что мутноватая контора. Особенно напрягает их страховщик НКО «МОВС».

ОТВЕТ

​​К сбору денег народонаселения приступила фирма «Народная земля», обещающая до 30% в месяц на земле и недвижимости. Перед нами структура с явными признаками мошенничества.

​​«Юнитраст Кэпитал» слился с деньгами «инвесторов», а ведь мы предупреждали ещё в мае 2019 года о том, что вкладывать туда нельзя. Сайт не работает, а раньше на нём висели такие лица.

Вкладер | Сайт | Телеграм | Ютуб | Инстаграм | ФБ | ВК | Вопросы-ответы

«Юнитраст Кэпитал» смылся и даже не почистил свою группу в ВК, где размещены фото организаторов аферы, а обманутые «инвесторы» оставляют ругательные комментарии. В синем пиджаке генеральный директор ООО «Юнитраст Кэпитал» Ковалевич Евгений Валерьевич.
Остальные фото и отзывы:
https://www.instagram.com/p/CFg1ASwD95d/

ЦБ установил факты манипулирования маркетмейкерами рынка еврооблигаций.

Парами-манипуляторами являлись:

GTCP TRADING LTD и GorTec Management Ltd, операции по счетам которых совершал торговый робот, разработанный Докучаевым Алексеем Сергеевичем для целей маркет-мейкинга;

Чирков Михаил Юрьевич и Чирков Юрий Валерьевич, счетом которого управлял Чирков Михаил Юрьевич;

IT INVEST FINANCIAL SOLUTIONS (CYPRUS) LTD и в разные периоды последовательно сменявшие друг друга АО «ММТБ», Хохрин Александр Витальевич, DA VINCI CAPITAL INVESTMENTS (CY) LTD. От имени АО «ММТБ» и Хохрина А.В. заявки на совершение сделок с еврооблигациями в торговую систему выставлял сотрудник АО «ИК «Ай Ти Инвест» (маркет-мейкера, клиентами которого являлись IT INVEST FINANCIAL SOLUTIONS (CYPRUS) LTD и его контрагенты), Тимощенко Иван Александрович.

@finside — канал, в котором @oleganisimov1 пишет про банки, инвестиции, финтех. Больше 20 тысяч подписчиков, среди которых много предпринимателей, банкиров и айтишников.

Будьте в правильной компании. Подписывайтесь на @finside.

-----------------
Вкладер | Сайт | Телеграм | Ютуб | Инстаграм | ФБ | ВК | Вопросы-ответы

​​В бесплатных газетах для пенсионеров, в частности, «Север Столицы» появилась реклама сбора денег откровенными жуликами под названием «Медфарм».
Мы разбирали этот обман.
У жуликов помимо ООО (зарегистрировано 31 июля) есть одноимённый потребительский кооператив (ОГРН 1205000038891; зарегистрирован 8 июля, председатель правления Мишин Николай Викторович, видимо, дроп).
Подъехать аферисты предлагают на улицу Раевского, дом 3. Обещают до 22% годовых.

​​alexgorsky .ru— новый домен лохотрона «Цепная реакция» (якобы система заработка Александра Горского, этот человек не существует). Домен зарегистрирован 8 дней назад, но уже прошёл модерацию в Яндекс.Директе и приступил к поиску лохов.
Указанный в баннере Яндекс.Директа «Альпари Брокер» к данным мошенникам отношения не имеет. Проверяют лицензии в Яндексе на слово. В интернете ж врать не будут.

«Скажите про компании х100 и Riches Company?»
ОТВЕТ:
Почему не стоит верить X100 («Суши Мастер», AllUnic): https://finside.ru/13745/.
По Riches Company анализа нет, с виду какой-то мутный MLM. Возможно, у читателей есть мысли про этот и другие проекты.
Не стесняйтесь, отправляйте @nv125 или https://vklader.com/contacts/.

Аферисты назвались как FinEX ETF, а в домене переставили местами буквы t, f и x. У настоящего домен finexetf .com, у фальшивого — finetfx. com.
Наличие зарегистрированного в Англии летом 2020 года юрлица FINEX ETF LTD (директор Mark Martinez) не должно смущать: перед нами стопроцентные мошенники.
Якобы сидят в Лондоне (44 Russells Wharf Flats, Harrow Road, London, Великобритания, W10 4RE), правда, телефон дан только российский +74952560370.
Уже поступают жалобы на развод. Продают людям фальшивое участие в биржевых фондах (exchange traded funds). Деньги экспроприируют.

Супруг пострадавшей в рухнувшем жилищном кооперативе «Триумф-НК» утверждает: несмотря уголовное дело на председателя «Триумф-НК» Валентину Анисимову, её дочь Ирина Анисимова до сих пор принимает наличными от пайщиков, которым обещают квартиры.

Читатель:
— В чёрный список можно смело добавлять компанию Первый центр инвестиций и Tradiva — брокера, которого они рекомендуют. Открыл счёт в офисе ПЦИ. Уже месяц не могу вывести деньги. Брокер на связь не выходит. ПЦИ делают вид, что это не их проблема. Будьте осторожнее!!!

@vklader:
Tradiva в списке уже давно. Сайт 1centerinvest .ru уже не действует. Офис был по адресу Марксистская улица, 34к8, телефон +7 495 023-99-33. Сайт tradiva .com пока работает.

​​В интернете идёт продвижение фальшивого трейдера Бориса Леви. Обещает сигналы, с помощью которых любой заработает на финансовом рынке, то есть приманивает лохов, чтобы оставили телефон.

Дальше действовать будут телефонные разводилы.

Источник сообщает адреса двух колл-центров жуликов из Maximarkets / Umarkets.
Киев, Куреневский переулок, 12, БЦ «Форум Кинетик»
Харьков, Университетская, 16.

​​Жулики, которые обманывают людей как ES Group (es-group .org) и TDI Partners (tdipartners .com), соорудили новый лохотрон Liquid AF (liquidaf .com). Домену больше 10 лет, но совсем недавно по данным archive .org там был просто сайт на китайском языке.
Подробнее.

​​Как «глобальная платформа для торговли активами на блокчейне» позиционирует себя сайт XVQ Trade (xvq .me). Но о такой «глобальной платформе» нет упоминаний в интернете (это будет примерно первое), сайт сделан совсем недавно, а домену всего 60 дней.