Брифинг на тему «Лица мошенников и схема обмана Телетрейд «Синхронная торговля» в ИА «Интерфакс-Украина». Брифинг проводят руководитель РК «Амиллидиус» Богдан Терзи и представитель группы обманутых клиентов Teletrade Александр Роговский, юрист Алексей Борисенко. В конце брифинга Богдан Терзи обвиняет Катерину Шумило (сайт «Политека») в работе на Teletrade.
https://www.youtube.com/watch?v=gejiA0nEWYU
Предыдущий брифинг:
https://www.youtube.com/watch?v=U0YTUSdSuNk
В нём участвуют представитель группы обманутых клиентов Teletrade Вадим Кругляков, юрист Алексей Борисенко. Текстовые версии: https://interfax.com.ua/news/press-release/687207.html
https://interfax.com.ua/news/press-release/688978.html

​​К обману граждан приступил биржевой лохотрон WFT Group (Invest Group Llc). Домену wft .group всего 70 дней, но вам расскажут, что жуликам «доверяют более 30 лет». Текст на сайте написан по-дебильному.

​​Мошенники выпекают лохотроны как горячие пирожки. Не успеваем отписывать. Компания Provinvest ltd якобы берёт свое начало 12 ноября 1998 года. Домен, правда, зарегистрирован 21 июля 2020 года, а сайт provinvest .org сделан на коленке только что.
Центральный офис Provinvest имеет в Берне, но телефон даёт исключительно московский (+74951452279).
Но ничего, мамонт не поймёт.
И перл: «На данный момент Provinvest имеет представительства в более чем 70 странах в каждой точке мира».

​​В Яндексе рекламируется на сайте financeriagroup . com лохотрон «Газпром-Инвест». Якобы Газпром даёт возможность заработать всем россиянам («ГазПромИнвестинг»). Другие сайты тех же мошенников на этом IP (167.172.163.209): ria-invest .com, mtria .co, mt-ria .com, mkrianews .net, mtria .com, fin-ria .com.

​​Пару недель назад Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт форекс-лохотрона Finmax FX, который обманывает людей регуляцией несуществующего ЦРОФР и прочей дичью.
Но реклама лохотрона по-прежнему в Яндексе.
Если домен finmaxfx .com в России недоступен, то любой поддомен — пожалуйста. Например, promo. finmaxfx .com.
Плохо, когда борцы с жуликами глупее их.

​​Приступил к обману людей лохотрон Axis Fund (axisfund .io). Людей заманивают рекламой в фейсбуке о волшебной платформе заработка Павла Дурова. От создателей протухшего лжеброкера Trade Master.

«На меня вышла компания Control of Financial Brokerage (CFB), предлагает содействие по возврату средств, потерянных в KBCapitals. Говорят, что занимаются проверками и наложением штрафов на брокеров, а с клиентов денег не берут».

ОТВЕТ:
https://vklader.com/control-of-financial-brokerage/

Пранк. Юридическая компания Investment Limited — лохотрон, который цинично обирает уже обманутых людей. Мы совместно с @netdolgovRF оставили заявку на возврат денег, и дальше было познавательно.
Якобы с Кипра звонили жулики под вымышленными именами Артём Динаев и Анна Либман. Им сказали, что деньги потеряны в целом ряде фальшивых контор: Free Ton, Remaxima, Zurich Invest, Global Trade Investing, United BTC Bank, 1kdailyprofit. В сумме 500 тысяч долларов.
Мошенники поверили в такую неправдоподобную историю, хотя обычно даже самый неискушённый товарищ не потеряет деньги больше чем в двух телефонных лжеброкерах.
Пранкер называет имена людей, обманувших его (известные жулики Эрик Гафаров, Владимир Сухоплюев и Артём Маслов), но и это не смущает лжеюристов.
Затем пранкер называет своё имя — Герман Оскарович Шойгу — но и тут алчные разводилы не задумались.
Мы узнали всю схему развода, а далее в рамках мероприятия «операция – дезинформация» развели жуликов на признание.
https://youtu.be/0rSaKUON63k

​​Начали появляться жалобы на псевдоброкера Bir Trade (birtrade .com). Главный офис якобы находится в Великобритания, а сайт, как сказано, принадлежит польской компании Viretta Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
Та же самая польская организация значилась на сайте более старого лохотрона Maxima Trade (maximatrade .net). Последний заблокирован РКН.
Наглые жулики не приводят ни одной лицензии, зато поставили логотипы аж 4 регуляторов: ASIC (Австралия), BаFin (Германия), CySEC (Кипр) и FSA (Великобритания).
Аферисты не в курсе, что 3 апреля 2013 года Financial Services Authority (FSA) переименован в Financial Conduct Authority (FCA).

​​Псевдоюридическая фирма Investment Trust обещает компенсировать потери в брокерах через регуляторов. Мошенники врут, что успешно обработали более 15000 заявлений по восстановлению финансовых средств граждан РФ, ЕС и других стран.

Легенда у жуликов такая: «Деятельность направлена на урегулирование споров не банальными заявками на Chargeback, которые в 95% случаев не имеют никакого смысла, а обращением напрямую в Орган Регулятор Вашей брокерской компании».

Априори это бред, так как регуляторы в принципе не компенсируют потери у лжеброкеров.

​​Хитроумный развод придумали жулики-лжеюристы EESV. Они маскируются под инициативную группу, которая готовит коллективный иск против форекс-мошенников. Когда пострадавшие выходят на контакт, им «по дружбе» в переписке советуют обратиться в «российское представительство бельгийской юридической фирмы EESV (Eesvlawyers)». Для развода сделано сообщество в ВК размером 6000 человек.
Подробнее и ссылки: https://vklader.com/eesv-otzyvy/

В новую порцию заблокированных РКН доменов финансовых жуликов попали:

Maximarkets (maximarkets .org), UnitedBTCbank (unitedbtcbank .com), Adamant FX (adamantfx .io), Trading Teck (tradingteck .com), forex-bcs .com, vizavi .com

и и ещё 20 доменов.

Мысли о Яндекс+Тинькофф пишу в @finside, если что

​​Домену estella .world всего 16 дней, но уже поступила жалоба, что деньги собирают и не платят. Чего ждать от людей, которые пишут Interprises вместо Enterprises и присоединиться без мягкого знака.

​​ВОПРОС:
«Можете что-то сказать про КПК «Сберкнижка» (sberkn .ru)? Лицензия ЦБ вроде есть. Отец хочет вложить небольшую сумму денег на пробу. Но у меня впечатление, что мутноватая контора. Особенно напрягает их страховщик НКО «МОВС».

ОТВЕТ

​​К сбору денег народонаселения приступила фирма «Народная земля», обещающая до 30% в месяц на земле и недвижимости. Перед нами структура с явными признаками мошенничества.

​​«Юнитраст Кэпитал» слился с деньгами «инвесторов», а ведь мы предупреждали ещё в мае 2019 года о том, что вкладывать туда нельзя. Сайт не работает, а раньше на нём висели такие лица.

Вкладер | Сайт | Телеграм | Ютуб | Инстаграм | ФБ | ВК | Вопросы-ответы

«Юнитраст Кэпитал» смылся и даже не почистил свою группу в ВК, где размещены фото организаторов аферы, а обманутые «инвесторы» оставляют ругательные комментарии. В синем пиджаке генеральный директор ООО «Юнитраст Кэпитал» Ковалевич Евгений Валерьевич.
Остальные фото и отзывы:
https://www.instagram.com/p/CFg1ASwD95d/

ЦБ установил факты манипулирования маркетмейкерами рынка еврооблигаций.

Парами-манипуляторами являлись:

GTCP TRADING LTD и GorTec Management Ltd, операции по счетам которых совершал торговый робот, разработанный Докучаевым Алексеем Сергеевичем для целей маркет-мейкинга;

Чирков Михаил Юрьевич и Чирков Юрий Валерьевич, счетом которого управлял Чирков Михаил Юрьевич;

IT INVEST FINANCIAL SOLUTIONS (CYPRUS) LTD и в разные периоды последовательно сменявшие друг друга АО «ММТБ», Хохрин Александр Витальевич, DA VINCI CAPITAL INVESTMENTS (CY) LTD. От имени АО «ММТБ» и Хохрина А.В. заявки на совершение сделок с еврооблигациями в торговую систему выставлял сотрудник АО «ИК «Ай Ти Инвест» (маркет-мейкера, клиентами которого являлись IT INVEST FINANCIAL SOLUTIONS (CYPRUS) LTD и его контрагенты), Тимощенко Иван Александрович.

@finside — канал, в котором @oleganisimov1 пишет про банки, инвестиции, финтех. Больше 20 тысяч подписчиков, среди которых много предпринимателей, банкиров и айтишников.

Будьте в правильной компании. Подписывайтесь на @finside.

-----------------
Вкладер | Сайт | Телеграм | Ютуб | Инстаграм | ФБ | ВК | Вопросы-ответы