«Меня обманул Экспертный центр РФ (Москва), у них же офисы Краснодар, Казань, работают под брокером Future Management Systems (future-fx. pro, future-fx. org, futurefx. broker, forexin. com). Разводят людей, показывают графики фиктивные. Перевод идет на карты Тинькофф наличными, потом сливают спустя несколько месяцев, так же роботы торговые ,тоже поначалу всё хорошо, потом и его сливают».

В Москве эти деятели (Экспертный центр РФ, EXC, ООО «Марс», 74992160127 сидят по адресу Павелецкая площадь, 2/2. Людей заманивают обзвонами, говорят, что человек что-то выиграл, но надо пройти обучение инвестициям.

ЦБ включил в чёрный список криптовалюту Ruscoin. На сайте проекта висят реквизиты ООО «Альфа» (ОГРН 1135476146101, учредитель и директор Быков Алексей Александрович).

«Токены RusCoin созданы для привлечения инвестиций в проекты, основанные российскими Фаундерами. На первом этапе, вырученные деньги пойдут на скупку акций мосбиржи (тикер: MOEX), цель - скупить 25%+1 акция Мосбиржи, в текущих ценах это около 1 миллиарда долларов США. Объем эмиссии токенов RusCoin (тикер: RSC) $1 050 000 000. Всего 21 млн монет, из них на waves-16 млн монет, на ETH- 5 млн монет. Цена на стадии размещения $50. 2% от собранных средств и 20% ежеквартальной прибыли идут на содержание проекта и выкуп токенов на биржах, остальные собранные средства на покупку акций Мосбиржи», — такие вот планы.

Выглядит как управление активами без лицензии, но ЦБ приводит другую причину попадания в чёрный список: признаки финансовой пирамиды.
http://cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=9728

Вообще оказание финансовых услуг без лицензии и / или признаки финансовой пирамиды наблюдаются примерно в каждом первом криптопроекте, но ЦБ пока почти не трогает этот сектор. Видимо, чтобы не прослыть ретроградом (https://finside.ru/14061/).

«Трейдер Михаил Романов мошенник?»

ОТВЕТ: типовой https://t.me/vklader/2933

«Есть очень масштабная крипто финансовая организация Blockchain Capital Зинната Хуснуллина. С первого взгляда всё легально, но они используют MLM, что является небольшим звоночком. Если вы углубитесь, то дело может быть громким».
ОТВЕТ:
Дело и так довольно громкое, раз ЦБ обратил внимание на данный проект и включил его в чёрный список за признаки пирамиды.
https://vklader.com/blockchain-capital-cb/
Для криптопроектов это пока редкость. Ещё пример: Ruscoin (https://t.me/vklader/3104).
Ну, а MLM в «инвестициях» это даже не звоночек, а Царь-колокол.

Также в чёрном списке ЦБ PlatinCoin (Platin Genesis Asia Limited), Crypto Invest, ETHCoinOn (Cryptobitex, Cryptonator, Global Technical Enterprise Ltd), Grandeur Bitcoin Project, MMM bitcoin, River Coins Limited, Skystarcoin, TKEY, Web coin.

Лжеброкер Eurostandarte (Евростандарт) ещё жив. Сообщает несостоявшаяся жертва:
«Только что звонили, очень назойливо предлагали деньги положить минимальный счет 15000р, Девушка больше говорила, чем слушала мои вопросы, так же не умело на них отвечала. Когда я сказал, что мне нужно подумать, почитать отзывы, подождать до завтра, начала меня отговаривать, рассуждать какой в этом смысл в этом и т.д. Сказала, что уже с сегодняшнего дня можно зарабатывать деньги, хотя сегодня воскресенье. Я настаивал на том, что мне нужно подумать, нехотя повесила трубку. обещала перезвонить. Сижу жду».
https://vklader.com/eurostandarte/

Какие-то жулики скопировали сайт vklader.com на адресу vklader .money и продвигают там лохотрон Fin-offers. Про него написано (скорее всего, придумано), что это фирма Expert-Advisor OU, Sõpruse tn 44-4, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn 31026 Ida-Virumaakond, Estonia. Переход идёт на сайт investstock .site.
Домен vklader .money зарегистрирован 15 июля 2021 года.
Правильный сайт: https://vklader.com/.

Жертв московского лохотрона «Гранд Премьер» обзванивают жулики, представляясь Московским центром права по борьбе с финансовыми преступлениями (Наумов Алексей Дмитриевич) от Федеральной антимонопольной службы. Пытаются снова развести на деньги.

Про «Гранд Премьер»:
https://vklader.com/grand-premier-stop/
https://www.youtube.com/watch?v=4d_kVgwD0FQ
https://vklader.com/grand-premier-otzyvy/

14 завлекал в финансовую пирамиду OneCoin обвинены в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, незаконном распространении и пирамидальной продаже электронных денег. https://vklader.com/zazyvaly-onecoin/

Мошенники используют образ Михаила Пореченкова для заманивания в аферу. Возможно, это сделано с помощью нейросети. «Комплекция тела, форма головы, голос — всё левое. Только лицо Пореченкова. Впечатление, что слегка не попадает это именно из-за нейросетей», — считает наш читатель.

В начале года мы писали о дип-фейк видео, в котором основатель Flocktory и Dbrain Дмитрий Мацкевич приглашал на мастер-класс, где обещали 360% годовых у мошенников Barclay Stone.
Вот оно:
https://www.instagram.com/tv/CKOvjmOjXnw/
Ещё одно дип-фейк видео от тех же жуликов на 29 минут:
https://www.instagram.com/tv/CKPQD8wDlXj/

«Мне сегодня рано утром звонил «следователь» с номера +74952170351 с той же историей (якобы в отделение банка пришёл некто и по доверенности хотел получить деньги: https://vk.com/wall-14047347_5692). Мол, якобы я в больнице, нужна операция и человек от меня пришёл кредит с доверенностью брать. Спросонья сначала поверила, а быстренько проснувшись все поняла. Рано утром специально могут звонить. Психологический ход.

«Следователь» начал уже напрягаться, когда да/нет ответы я начала заменять на «допустим» и т.п., так как голосовые ответы тоже воруют. Вел допрос по телефону. Пытался запугать неразглашением тайны. Сказала, что сама приду сейчас в отделение и знаю, как все по закону должно быть. Адрес так и не сказал, пытался запугать, что я прерываю допрос и это грозит ответственностью. На что я повторила несколько раз дайте адрес отделения, куда явиться на допрос, и я знаю, как все по закону должно выглядеть. Чувак уже психанул. Повышенным голосом выпалил, что за мной приедет сейчас наряд. И кинул трубку. До сих пор наряд жду.»

«Пришло такое сообщение: Друзья, не забываем заходить в AssetGFinance. Доход 1% в день, растущий токен, выход на биржи даст хорошие иксы, перспективная компания на долгосрок. Бонус ближайшую неделю +5% к депозиту. У вас ещё не было информации про этих ребят это что-то новенькое, да? Или можно заходить?»

ОТВЕТ:
Подробного обзора не было, просто включили в список пирамид и лохотронов:
https://vklader.com/blacklist-piramida-lohotron/
По типовым причинам:
https://vklader.com/piramida-obman/

Реклама «Цепная реакция» сейчас ведёт людей в том числе на лохотрон Tryton Pro, Jerminus Ltd, Маршалловы острова, +74950451753, +358942705408 (tryton. pro)

Пишут, что закрылась УК «Оптима», вкладчикам говорят временно закрыты в связи с пандемией.
ОТВЕТ: Предупреждали с самого начала https://vklader.com/uk-optima/

Окончательный скам пирамиды Frendex.
Удивительный народ вкладывал во Frendex, учитывая, что было известно про аферу с самого начала:
https://vklader.com/frendex-otzyvy/
Вовлечением в пирамиду занимались Руслан Пичугин, Дмитрий Чечулин, Табриз Ахтямов, Шамиль Ильясов, Рамис Миндияров Анастасия Ашихмина, Азат Насыбуллин, Алина Галимуллина, Алексей Тришаков, Булат Фаритович, Эльвира Мадиярова, Айдар Мадияров (последние двое на фото) и так далее.
В ютубе приглашали в пирамиду Френдекс Максим Мернес, Владимир Семчук, Михаил Тополев, Анатолий Симонов, Галина Апляева, Азат Нургалиев, Владимир Афанасьев и другие.

Золотой директор Frendex Рамис Миндияров хвастается, что прямо или косвенно завлёк в пирамиду 5000 человек. Frendex его представляет как «предпринимателя и маркетолога». Начал в январе 2021 года и приводился как пример для остальных лоховодов.

Роли руководителей пирамиды Frendex исполняли Руслан Пичугин, Дмитрий Чечулин (сверху вниз). Первый известен по скаму Sand Coin (https://vklader.com/ico-bankex-sonm-mark-space/), второй известен по скаму Международный финансовый центр / Global FX (https://finside.ru/13105/).

Вероятно, хотели срубить побольше на Frendex, но исполняли роли весьма уныло, в отличие от Кирилла Доронина (ранее скам «Эскалат»: https://vklader.com/love_story_kzn/), который выкладывался по полной программе и даже готов посидеть в тюрьме.

Сообщают из Пскова:

Борис Иванов, который ранее втягивал людей в «Лайк Центр» Аяза Шабутдинова и пирамиду «Антарес Трейд», теперь продвигает две пирамиды: Symbios Club (https://vklader.com/symbios-finance-club-otzyvy/) и RAF (https://vklader.com/raf-otzyvy/).