Финское подразделение петербургского предприятия «Аргус-Спектрум» лишилось своих счетов одновременно в двух местных банках. От такого удара под дых не застрахован ни один российский бизнес в Финляндии, независимо от того, кому он принадлежит, какую продукцию выпускает и соблюдает ли местные законы.

https://www.fontanka.ru/2021/08/05/70063295/

Мошеннический колл-центр Almada International (Киев, метро «Дворец спорта») ищет звонилок. Как всегда.
25 000 гривен +%. Контактное лицо Мелисса Б: 380931049392
https://rabota.ua/company9904581/vacancy8034654
https://t.me/vklader/2343

«С чем связана такая активность на канале в последние дни? Лохотронщики начали плодиться почкованием?»

ОТВЕТ: Народ активизировался и шлёт в разы больше информации, чем обычно. Возможно, эффект Финико.

Задавайте вопросы и присылайте информацию любым удобным способом:

Телеграм | Контактная форма | info@vklader.com | ФБ | ВК | Инстаграм | Твиттер

Жулики, действовавшие раньше как Energy-markets (energy-markets .io), OFXB (ofxb .io), EuroFX Trade (eurofx .trade), Optimarkets (optimarket .co), Bid-Broker-Stocks (bid-broker-stocks .io), NeoTrade (neotrade .pro) теперь орудуют как OnyxProfit (onyxprofit .pro).
https://vklader.com/mutnyj-broker-energy-markets/

Испанский регулятор CNMV ещё в конце июня включил в чёрный список опасную пирамиду Kriptofuture.
https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=kriptofuture
Российский ЦБ чего-то ждёт.
https://vklader.com/blacklist-piramida-lohotron/

«Меня обманули мошенники Park Street advisors на большую сумму. Сейчас предлагают услуги по возврату денег представители «Частной юридической компании» (Калининград). Говорят, что нашли бенефициара, с которым нужно судиться. Оплата - 15% с возвращенных денег. Подозреваю, что в какой-то момент попросят оплату пошлины. Что вы думаете об этом?»

ОТВЕТ:
В случае анонимных мошенников невозможно установить бенефициара без расследования полиции. «Частная юридическая компания» — это тоже развод, пример:
https://t.me/vklader/2405

«Что за «лидирующая мировая социальная сеть для инвесторов» под названием A-B-A-N-K (a-b-a-n-k. com)?»
ОТВЕТ: это какой-то развод, никто такой социальной сети не знает, а домену меньше 4 месяцев.

«Меня обманул Экспертный центр РФ (Москва), у них же офисы Краснодар, Казань, работают под брокером Future Management Systems (future-fx. pro, future-fx. org, futurefx. broker, forexin. com). Разводят людей, показывают графики фиктивные. Перевод идет на карты Тинькофф наличными, потом сливают спустя несколько месяцев, так же роботы торговые ,тоже поначалу всё хорошо, потом и его сливают».

В Москве эти деятели (Экспертный центр РФ, EXC, ООО «Марс», 74992160127 сидят по адресу Павелецкая площадь, 2/2. Людей заманивают обзвонами, говорят, что человек что-то выиграл, но надо пройти обучение инвестициям.

ЦБ включил в чёрный список криптовалюту Ruscoin. На сайте проекта висят реквизиты ООО «Альфа» (ОГРН 1135476146101, учредитель и директор Быков Алексей Александрович).

«Токены RusCoin созданы для привлечения инвестиций в проекты, основанные российскими Фаундерами. На первом этапе, вырученные деньги пойдут на скупку акций мосбиржи (тикер: MOEX), цель - скупить 25%+1 акция Мосбиржи, в текущих ценах это около 1 миллиарда долларов США. Объем эмиссии токенов RusCoin (тикер: RSC) $1 050 000 000. Всего 21 млн монет, из них на waves-16 млн монет, на ETH- 5 млн монет. Цена на стадии размещения $50. 2% от собранных средств и 20% ежеквартальной прибыли идут на содержание проекта и выкуп токенов на биржах, остальные собранные средства на покупку акций Мосбиржи», — такие вот планы.

Выглядит как управление активами без лицензии, но ЦБ приводит другую причину попадания в чёрный список: признаки финансовой пирамиды.
http://cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=9728

Вообще оказание финансовых услуг без лицензии и / или признаки финансовой пирамиды наблюдаются примерно в каждом первом криптопроекте, но ЦБ пока почти не трогает этот сектор. Видимо, чтобы не прослыть ретроградом (https://finside.ru/14061/).

«Трейдер Михаил Романов мошенник?»

ОТВЕТ: типовой https://t.me/vklader/2933

«Есть очень масштабная крипто финансовая организация Blockchain Capital Зинната Хуснуллина. С первого взгляда всё легально, но они используют MLM, что является небольшим звоночком. Если вы углубитесь, то дело может быть громким».
ОТВЕТ:
Дело и так довольно громкое, раз ЦБ обратил внимание на данный проект и включил его в чёрный список за признаки пирамиды.
https://vklader.com/blockchain-capital-cb/
Для криптопроектов это пока редкость. Ещё пример: Ruscoin (https://t.me/vklader/3104).
Ну, а MLM в «инвестициях» это даже не звоночек, а Царь-колокол.

Также в чёрном списке ЦБ PlatinCoin (Platin Genesis Asia Limited), Crypto Invest, ETHCoinOn (Cryptobitex, Cryptonator, Global Technical Enterprise Ltd), Grandeur Bitcoin Project, MMM bitcoin, River Coins Limited, Skystarcoin, TKEY, Web coin.