«А где враньё у «Суши Мастера» Алекса Яновского (AllUnic, Холдинг Х100)? Условия IPO никто не будет нарушать. Если смогут выйдут в 2021 году. Как капитализация будет 2 млрд, там видно будет».
ОТВЕТ:
Враньё в том, как считают нынешнюю якобы оценку компании в $250 млн. Раз. На IPO в 2021 году выйти не смогут 100%, но врут, что есть такая возможность. Два. Кажется, уже хватит, чтобы понять, какого рода эта публика.

​​Financial Consulting Group (finconsulting .group) — новый лохотрон, который в числе партнёров называет мошенников Trading Times, Red Fin Stocks и фальшивого регулятора Broker Status и Сryptomall Asia.

​​Пошли просьбы помочь достать деньги из Kent Club.
А что ожидали-то от «международного клуба, увеличивающего ваши доходы благодаря уникальному алгоритму капитализации» имени фараона Хеопса?
Основателем указан Павел Павлович Павлюк.

В ВК рекламируется фальшивый магазин texnoboltik. ru. Домену 36 дней. Юрлицо — однодневка, ООО «Лира-Плюс» (зарегистрировано 14 июля). Генеральный директор — Оль Артур Анатольевич, учредитель Евстафьева Нина Николаевна. Видимо, дропы. Отзывы в интернете якобы 2017 года — фальшивые.
Платежи для жуликов помогает принимать Сбербанк, весь такой инновационный.

Google продвигает лохотрон «Детектор миллионера» на сайте https://spelproffsen.com/dmplatform/page/355sz5445/
Актёр Евгений Шмелёв, играющий миллионера, якобы заработавшего кучу денег на трейдинге, заманивает людей к мошенникам.
Разоблачение:
https://vklader.com/evgemiy-shmelev/

Читатель сообщает: «ООО «Абсолют Финанс Индустри» (генеральный директор и учредитель Воробьёв Никита Александрович). НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НИМ !!! Заключают договора о помощи в оформлении кредита, тянут деньги, ничего не делают, не выполняют условия договора, как оказалось, просто РАЗВОДЯТ НА ДЕНЬГИ !!!!»

ООО «Абсолют Финанс Индустри» (ИНН 7730258654, ОГРН 1207700296209) зарегистрировано 18 августа 2020 года. Это вступает в огромное противоречие с тем, как фирма рассказывает о себе.

​​В расследование «Волки с Крещатика» добавлена новая глава.

Finance Info News (FIN) — ещё один куст мошеннических колл-центров с Украины.

Называют себя «консалтинговой компанией, предоставляющей услуги крупным мировым компаниям по сопровождению клиентов на глобальном финансовом рынке». На деле «крупные мировые компании» это карманные кухни, имена которых постоянно меняются, как только интернет насыщается отзывами обманутых.

На своём сайте financeinfonews .com жулики пишут о 7 годах работы, 8 филиалах и 900 сотрудников и даже приводят один адрес: Днепр, ТРЦ «Каскад Плаза», Екатеринославский бульвар, дом 1. Ещё один колл-центр находится в Днепре на улице Столярова, дом 1 (ТРЦ «Панорама»).

Жулики обманывают людей из СНГ как лжеброкеры ES Group, TDI Partners, Liquid AF. Ранее были Avex Capital, Trust Meridan, RSK Partners и другие. Для прибалтийских стран есть специализированные лохотроны, например, сейчас это TrustyMax.

На сайте rabota .ua структура постоянно ищет сотрудников в Днепре и Запорожье: менеджеры по работе с клиентами, клиент-менеджеры. Обещают зарплату 15-20 тысяч гривен ($530-700).

На деле это «звонилки», проводящие первичный обзвон тех, кто клюнул на рекламную уловку (платформы заработка «Газпрома» и «Лукойла», «Максимизатор прибыли», «Золото наций», TON Павла Дурова, «Общее дело», «Цепная реакция», «Восток3» (эти рекламные разводы используют разные лохофермы). Для поиска жертв также под видом красивой девушки знакомятся в соцсетях.

Скоро год, как жулики «Сберагро» сделали ноги, а вывеска на Садовом кольце висит до сих пор.

​​Лоходром «Единый Компенсационный Центр Возврата Невыплаченных Денежных Средств» не останавливается. Лезет теперь спамом якобы от сотрудницы госоргана.

​​Читатель из Прибалтики в 2017 году вложил 10000 долларов через «брокера» Midas Globe, в несколько раз увеличил виртуальный счёт, захотел вывести деньги, но не тут-то было.
В 2020 году с ним связался другой «брокер» Maxwell (maxwell. fm). Сказали, что знают ситуацию и пообещали вернуть на счёт 15 000 долларов, если он вложит 10 000 долларов.
Далее: https://vklader.com/bqit-finance-maxwell/

​​Александр Движнов сообщает, что уголовное преследование капперов, обманывающих людей, обещая заработки на спортивных ставках, медленно, но развивается. В частности, арестованы Денис Николаенко и Дмитрий Харин.
Александр Движнов раскрыл мошенническую схему жулика Никиты Маркина (настоящая фамилия Науменко) и его друга инста-блогера Мусы Жиляева.
Другие фигуранты, которые вскоре могут быть повергнуты уголовному преследованию: Георгий Мищенко (Максим Травинский), Никита Белов, Альвина Амириян, Ирина Пинчук, Лера Туманова, Саша Золотов, Сэм Джонс, Анастасия Малышева (Dance Малышка).

Мошенники с сайта interinvest. broker переехали на домен interinvest. pro. Жулики используют данные реального ООО «ИнтерИнвест», обладающего лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг. Под этим соусом обманывают.
https://vklader.com/interinvest-broker/

Света Идиятуллина:
— Тоже посмотрела этот ролик https://www.youtube.com/watch?v=HAJo4dZSbZQ и попала в лохотрон и потеряла большую сумму, взяла кредит. Твари конченые (компания Finlay), финансовый аналитик был Андрюша, не поподайтесь!

Мошенники из 24 News Trade (те же жулики, что и в I Smart Group) пытаются развести на деньги человека, который уже с ними связался, перечислив сумму на «инвестиции». Теперь он пытается вывести деньги, а жулики всеми путями стараются получить с него ещё.
https://youtu.be/zs_EfaNlMKw

Звонки с якобы московских номеров +74950494483, +74950491913.
Звонили также с номеров:
89099090410, Валерий Палкин, тот же голос, что и в I Smart Group
89852985564 Настя, позвонила после заявки по рекламе Quantum System (https://vklader.com/quantum-system/).
89647991086, якобы верификация

Разоблачение 24 News Trade: https://vklader.com/24news/
Блокировка сайта 24 News Trade: https://vklader.com/zablock-2020/
Разоблачение I Smart Group: https://vklader.com/ismartgroups/

В рекламе появился домен your-start .club — новый домен старых мошенников.
Ранее были домены myfirstsuccess .live, boris-fedotov .live, finstudycourse .pro, filatovmarat .ru, yourcours .ru, fin-best. online и другие.
Курсы несуществующего биржевого гуру (варианты: Марат Филатов, Борис Федотов, Леонид Попов, Алекс Грант, Владимир Седов) для того, чтобы завлечь в псевдоброкера и присвоить деньги.

Жулик из Umarkets пытается обмануть россиянина. Просит завести кредитную карту, даёт тупые финансовые прогнозы, бравирует важными финансовыми новостями, врёт про связь с HSBC, что отрицает сам HSBC. В общем, полный набор негодяя. 5 разговоров на 41 минуту.
https://youtu.be/XN1cm0ijRZY

Россиян массово пытаются разводить, звоня с территории Украины под видом службы безопасности Сбербанка, Альфа-банка или ВТБ.
А вот обратный случай. Украинцу звонят из «поддержки Приватбанка». Он считает, что у звонящего афериста российский акцент.

В последние дни на сайте vklader.com особо популярен разбор лохотрона Hermes Managеment (Life Is Good).
Кажется, люди, вложившие деньги на счёт Виста в Белизе (офшор без лицензии) начинают нервничать, а особо умные даже подозревать неладное.

В расследование «Волки с Крещатика» добавлена новая глава про Maximarkets / Umarkets.
Это одни из самых активных телефонных аферистов в России. В сентябре 2020 года Роскомнадзор заблокировал сайт Maximarkets по требованию Генпрокуратуры, но вряд ли это остановит жуликов. Они привыкли использовать разные названия.
Среди них помимо Maximarkets и Umarkets также MaxiCapital, Maxitrade (Market Solutions Ltd).
Звонилок нанимают на контору Maxi Group International Llc. На сайте rabota.ua масса вакансий от этой конторы. Нанимают людей в колл-центры в Киеве, Харькове, Днепре, Львове. Ищут людей, знающих польский язык, в Луцке, Черновцах, Тернополе, Ивано-Франковске с переездом в Киев.
Источник сообщает адреса двух колл-центров Maximarkets / Umarkets: Киев, Куреневский переулок, 12 (БЦ «Форум Кинетик»), Харьков, Университетская, 16.
Интересная деталь. Лохотрон не звонит не только гражданам Украины, но и евреям из других стран. Характерные имена и фамилии фильтруются на уровне регистрации и просто не передаются на обзвон. Всем евреям, которые случайно перечисляют деньги в компанию, вывод делается сразу, утверждает бывший сотрудник.
Это в целом понятно, так как организатора скама зовут Яков Лившиц. Совсем недавно он как ни в чём не бывало ходил по российским конференциям, раздавал интервью и даже добился вхождения в обе банковские ассоциации (АРБ и АРБР), хотя Maximarkets и не банк, и не российская фирма.