​​В интернете идёт продвижение фальшивого трейдера Бориса Леви. Обещает сигналы, с помощью которых любой заработает на финансовом рынке, то есть приманивает лохов, чтобы оставили телефон.

Дальше действовать будут телефонные разводилы.

Источник сообщает адреса двух колл-центров жуликов из Maximarkets / Umarkets.
Киев, Куреневский переулок, 12, БЦ «Форум Кинетик»
Харьков, Университетская, 16.

​​Жулики, которые обманывают людей как ES Group (es-group .org) и TDI Partners (tdipartners .com), соорудили новый лохотрон Liquid AF (liquidaf .com). Домену больше 10 лет, но совсем недавно по данным archive .org там был просто сайт на китайском языке.
Подробнее.

​​Как «глобальная платформа для торговли активами на блокчейне» позиционирует себя сайт XVQ Trade (xvq .me). Но о такой «глобальной платформе» нет упоминаний в интернете (это будет примерно первое), сайт сделан совсем недавно, а домену всего 60 дней.

​​Фальшивый Ринат Бичурин и Криптобиржы

«Додо Пицца» развивает сеть франшиз. На их сайте есть отчётность и они предлагают инвестировать в новые рестораны. На ваш взгляд, соблюдая осмотрительность, это здоровый бизнес?

ОТВЕТ:
В отличие от финансовых мошенничеств, где можно быстро понять суть и сделать вывод, «Додо Пицца» это действующий бизнес. По реальным бизнесам требуется доскональное изучение, требующее много времени. Давать поверхностный ответ, здоровый бизнес «Додо Пицца» или нет, было бы неправильно. Поэтому мы поместим данный вопрос на сайт. Возможно, есть люди, которые досконально анализировали этот интересный проект Фёдора Овчинникова и смогут высказать свои оценки в комментариях.

​​Сайт Instaforex заблокирован в России. Лицами компании являлись крупные спортсмены:
Уле-Эйнар Бьёрндален, 8-кратный Олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира
Вишванатан Ананд, 15-й чемпион мира по шахматам (2008-2013)
Дарья Касаткина российская теннисистка (на фото)
Олег Тактаров (смешанные боевые искусства, Россия)
Алеш Лопрайс (ралли, Чехия)
Виктория Азаренко (теннис, Беларусь)
Андрей Кулебин (муай тай; Россия)
Янко Типсаревич (теннис, Сербия)
Владимир Моравчик (муай тай; Чехия)
Илона Корстин (баскетбол, Россия)
ФК «Боруссия»

Вся эта братия щедро финансировалась из денег, проигрываемых буратинами на «рынке форекс».

ЦБ запретил собирать деньги следующим КПК: «Семейный капитал» (ОГРН 1096952026412), ФКПП (ОГРН 1187746810118), «Городской сберегательный центр» (ОГРН 1207700090157), «Сбертайм» (ОГРН 5187746033173), «Достойное будущее» (ОГРН 1187627009184), «Капитал Гарант» (ОГРН 5187746012240).
А чуть ранее этим: https://vklader.com/kpk-zapret/

​​«Со мной связались из компании через сайт trader-ait. com и обещают увеличить мой капитал с помощью трейдинга. Посоветуйте пожалуйста безопасно ли с ними поработать или лучше не связаться! Заранее спасибо! Кстати, бонус тоже обещают 75$ за первый депозит».
ОТВЕТ:
Бонусы это типичная разводка со стороны лжеброкеров, знающих, что отдавать в реальности они не будут ни бонус, ни реально внесённые человеком деньги. trader-ait (Association of independent traders; Ассоциация Независимых Трейдеров) включён в чёрный список брокеров в июле 2020 года. Ни в коем случае не связывайтесь.
Подделывая документы, аферисты даже не в состоянии написать слово Admission без ошибки (Admissiong).

Помимо Instaforex заблокированы сайты New Financial Center (NFC; newfcenter .com), smarttrade24 .com, inofx .co, traderking .io, eurobaras .com, spb-bank .com, info-azkkb .icu, sbr-perevod .xyz, info-bkr.icu. В прошлые разы порции были более увесистыми и именитыми:
https://vklader.com/metka/genprokuratura/

«А где враньё у «Суши Мастера» Алекса Яновского (AllUnic, Холдинг Х100)? Условия IPO никто не будет нарушать. Если смогут выйдут в 2021 году. Как капитализация будет 2 млрд, там видно будет».
ОТВЕТ:
Враньё в том, как считают нынешнюю якобы оценку компании в $250 млн. Раз. На IPO в 2021 году выйти не смогут 100%, но врут, что есть такая возможность. Два. Кажется, уже хватит, чтобы понять, какого рода эта публика.

​​Financial Consulting Group (finconsulting .group) — новый лохотрон, который в числе партнёров называет мошенников Trading Times, Red Fin Stocks и фальшивого регулятора Broker Status и Сryptomall Asia.

​​Пошли просьбы помочь достать деньги из Kent Club.
А что ожидали-то от «международного клуба, увеличивающего ваши доходы благодаря уникальному алгоритму капитализации» имени фараона Хеопса?
Основателем указан Павел Павлович Павлюк.

В ВК рекламируется фальшивый магазин texnoboltik. ru. Домену 36 дней. Юрлицо — однодневка, ООО «Лира-Плюс» (зарегистрировано 14 июля). Генеральный директор — Оль Артур Анатольевич, учредитель Евстафьева Нина Николаевна. Видимо, дропы. Отзывы в интернете якобы 2017 года — фальшивые.
Платежи для жуликов помогает принимать Сбербанк, весь такой инновационный.

Google продвигает лохотрон «Детектор миллионера» на сайте https://spelproffsen.com/dmplatform/page/355sz5445/
Актёр Евгений Шмелёв, играющий миллионера, якобы заработавшего кучу денег на трейдинге, заманивает людей к мошенникам.
Разоблачение:
https://vklader.com/evgemiy-shmelev/

Читатель сообщает: «ООО «Абсолют Финанс Индустри» (генеральный директор и учредитель Воробьёв Никита Александрович). НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НИМ !!! Заключают договора о помощи в оформлении кредита, тянут деньги, ничего не делают, не выполняют условия договора, как оказалось, просто РАЗВОДЯТ НА ДЕНЬГИ !!!!»

ООО «Абсолют Финанс Индустри» (ИНН 7730258654, ОГРН 1207700296209) зарегистрировано 18 августа 2020 года. Это вступает в огромное противоречие с тем, как фирма рассказывает о себе.

​​В расследование «Волки с Крещатика» добавлена новая глава.

Finance Info News (FIN) — ещё один куст мошеннических колл-центров с Украины.

Называют себя «консалтинговой компанией, предоставляющей услуги крупным мировым компаниям по сопровождению клиентов на глобальном финансовом рынке». На деле «крупные мировые компании» это карманные кухни, имена которых постоянно меняются, как только интернет насыщается отзывами обманутых.

На своём сайте financeinfonews .com жулики пишут о 7 годах работы, 8 филиалах и 900 сотрудников и даже приводят один адрес: Днепр, ТРЦ «Каскад Плаза», Екатеринославский бульвар, дом 1. Ещё один колл-центр находится в Днепре на улице Столярова, дом 1 (ТРЦ «Панорама»).

Жулики обманывают людей из СНГ как лжеброкеры ES Group, TDI Partners, Liquid AF. Ранее были Avex Capital, Trust Meridan, RSK Partners и другие. Для прибалтийских стран есть специализированные лохотроны, например, сейчас это TrustyMax.

На сайте rabota .ua структура постоянно ищет сотрудников в Днепре и Запорожье: менеджеры по работе с клиентами, клиент-менеджеры. Обещают зарплату 15-20 тысяч гривен ($530-700).

На деле это «звонилки», проводящие первичный обзвон тех, кто клюнул на рекламную уловку (платформы заработка «Газпрома» и «Лукойла», «Максимизатор прибыли», «Золото наций», TON Павла Дурова, «Общее дело», «Цепная реакция», «Восток3» (эти рекламные разводы используют разные лохофермы). Для поиска жертв также под видом красивой девушки знакомятся в соцсетях.

Скоро год, как жулики «Сберагро» сделали ноги, а вывеска на Садовом кольце висит до сих пор.

​​Лоходром «Единый Компенсационный Центр Возврата Невыплаченных Денежных Средств» не останавливается. Лезет теперь спамом якобы от сотрудницы госоргана.

​​Читатель из Прибалтики в 2017 году вложил 10000 долларов через «брокера» Midas Globe, в несколько раз увеличил виртуальный счёт, захотел вывести деньги, но не тут-то было.
В 2020 году с ним связался другой «брокер» Maxwell (maxwell. fm). Сказали, что знают ситуацию и пообещали вернуть на счёт 15 000 долларов, если он вложит 10 000 долларов.
Далее: https://vklader.com/bqit-finance-maxwell/