В Замоскворецком суде Москвы в 2020 году появилось три иска к ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями» (АУФИ), ABC Incorporation Ltd, ACB Service, Ассет кэпитал бизнес интернэшнл ЛТД. Истцы: Майоров Е.С., Бакиев Р.Я., Макаренков А.А.
Проблема у всех одна: слив денег у псевдоброкера Asset Capital Business (ACB; Маршалловы острова).
Почему связываться с АУФИ нельзя (в комментариях ещё пострадавшие):
https://vklader.com/aufi/

​​Москвичей обзванивают с номера +74996423134 , представляются как «Хедж-фонд Кэпитал Файнэншл Менеджмент» (Capital Financial Management). Предлагают доходность от 10% в месяц. Это жулики.
https://vklader.com/capital-financial-management/

Канал «Форс-мажор» - все о законах эпохи коронакризиса. Для бизнеса и обычных людей.
⠀
🤝Первыми публикуем нормативные акты, рассказываем, как они повлияют на нас, учим их применять и использовать, консультируем и отвечаем на вопросы...
⠀
❓Как решать кадровый вопрос в эпоху кризиса и карантина,
❗️как снизить платежи по кредитам и налогам,
🤷🏼‍♂️как оформить форс-мажор и возможные арендные каникулы,
как подготовиться к банкротству.
🔥Какие штрафы ждут граждан и бизнес за нарушения карантинного законодательства,
🤫на какие выплаты можно претендовать от государства? 😎Всю выжимку с холодной головой и без истерик, вы найдете там
⬇️ ⬇️ ⬇️
⠀
https://t.me/forsmajorma

​​Очень много плохих отзывов на эту группу «брокеров» MaxiMarkets, Umarkets, MaxiCapital, Maxitrade, Market Solutions.
Главу группы лохотронов зовут Яков Лившиц.
https://vklader.com/maxicapital/
https://vklader.com/umarkets/
https://vklader.com/boriscooper/
https://vklader.com/umarkets-2020/
https://vklader.com/investing-com/

​​Так лохотрон Finiko продвигают в телеграм-каналах.

​​Россияне жалуются на звонки с телефона +74992130459 (84992130459). Наглые молодые люди заманивают в трейдинг, представляются ABC Group. Данная структура является мошеннической.
https://vklader.com/abc-group/

​​ВОПРОС:
Наткнулся на фотку Дурова и зарегистрировался на сайте sachonews. Говорят, что заработать можно на TON. Через полчаса мне звонили с этого номера. +78692416270. Парень. Представился как Александр Павлов. Объяснил, что работать будем на фондовых рынках. Прибыль, мол, 12-13 тысяч рублей в неделю, не напрягаясь. И 10% себе берёт от заработка. Лохотрон очередной? Ещё номер оставил 89310091329, если будут вопросы. Звоните. Денег, естественно, я не слал никому. Страшно в никуда отправить. Хотя и сумма 200 долларов.
ОТВЕТ:
https://vklader.com/sachonews/

Антон Галкин #ДжониПиг издевается над мошенником, который занимается самым популярным сейчас разводом («по вашей карте Сбербанка проводится подозрительная операция»).
Звонок «Антона Быкова» поступил с номера +74992774992 (84992774992).
https://www.instagram.com/tv/B-w1XGGlf7e/

Подробнее о разводе:
https://vklader.com/fake-sberbank/

​​Очередной лжебиржевой лохотрон приступил к разводу российских граждан. InvestActive сделан на коленке по тем же шаблонам, что и такие лжеброкеры как RBC Trade, Vetoro Banc, FinFuture, Terra Finance.
https://vklader.com/investactive/

Уговариваем мошенницу из InvestActive найти честную работу
https://youtu.be/UmEjacmXf_4

​​Ещё один лжеброкер нацелился на русскоязычных простаков: Amega (amegafx. com). Никакой лицензии у жуликов нет, даже фальшивой. https://vklader.com/amegafx/

Рассказывает читатель:
«Очень тщательно открывал позиции по Нейросигналам Влада Гилки последние 6 месяцев. Результат: слил несколько депозитов! Я спросил: ЗАЧЕМ вам 25 тыс. подписчиков VIP Канала? Где ваш коммерческий интерес: в своей мега успешной торговле или в 25 тыс. подписчиках х 164$ = 4 100 000$? Зачем вам деньги подписчиков, если вы боги в торговле? Ответа НЕТ! Гилка декларирует прибыль 80%-100% в день. Если бы это было правдой хотя бы 20% в день, то за 20 дней увеличение в 38 раз. Положи Гилка 200$, 20% в день. 1-й месяц: 200$ х 38=7600$. 2-ой мес: 7600$ х 38=288800$. 3-й мес: 288800$ х 38=10974400$. 4-й мес: 10974400$ х 38=417027200$. Зачем подписчики, если на счету 417млн$? ВЫВОД: 1. Либо у Гилки нет первоначального депозита 200$. 2. Либо Гилке мало 417 млн$. 3.Либо Нейросигналы - Ловушка для Дураков!»

​​В Facebook пошла реклама сайта redinvite, который заманивает в Red Fin Stocks, называющую себя «международной брокерской компанией с хорошей репутацией». На деле это никакой не брокер, а лохотрон для развода недалёких людей на деньги. Его клон называется Profit Markets.
https://vklader.com/redfinstocks-profit-markets/

​​В Яндексе появилась реклама инвестиций в успешные стартапы. Она ведёт на сайт index-pro. ru, где сказано: «Увеличьте свой доход в 5-25 раз за год благодаря уникальной разработке IT-стартапа из Цюриха, Швейцария. Используйте инновационный продукт и богатейте». Это мошенники.
https://vklader.com/index-pro/

​​В Facebook рекламируется сайт income-trade. org, где обещают «доступ к крупнейшему в мире рынку с бонусом 100%».
Так заманивают в финансовый лохотрон Swiss Market Index

​​Матричная пирамида — опасный вид финансового мошенничества. В отличие от долговых пирамид они могут существовать долго, так как процент дохода участникам не обещается. Они сами подписываются под условия аферы.

Как правило, речь идёт о взносе суммы N одному из вышестоящих членов пирамиды. При этом человеку обещается обогащение, если он построит под собой так называемую структуру.

К примеру, речь может идти о трёхуровневой матрице: человек должен пригласить двух-трёх друзей, те — тоже двух-трёх и те — двух-трёх.

Иногда обещают тот или иной товар вдвое-втрое дешевле, если приведёшь в пирамиду нескольких друзей. Чаще всего это айфоны.

Примеры матричных пирамид: Finiko, «Система взаимовыручки», Pro100. game, Global InterGold, Tirus Ltd, REAL GOLD VIP Club, crowdwiz, Dream, D-Life.

Когда матрица заполнится, человек в её основании получает доход. Но жизнь оказывается прозаичнее. На деле у абсолютного большинства матрица не заполнится никогда в силу выгорания поляны: не так много людей готовы вписываться в низкопробные аферы, а тем более спамить знакомых предложениями присоединиться.

Матричная пирамида ничего не создаёт, а только перераспределяет деньги тем, кто стоит у основания пирамиды от тех, кто пришёл позже.

По сути, это обман.

​​ВОПРОС:

Добрый день! Хотелось бы рекомендацию по данному ресурсу Sincere Systems (заработок на валютном рынке с помощью автоматизированного торгового робота с искусственным интеллектом).

ОТВЕТ:

Признаки мошенничества налицо. Их много, но вот хотя бы шесть штук:
https://vklader.com/sincere-systems/

​​Новый лжеброкер Raise Trade (Рейз Трейд) приступил к разводу народонаселения. Домен жулики зарегистрировали уже во время коронавирусного карантина, 19 марта 2020 года. Сайт точно такой же, как у Invest Absolute.
https://vklader.com/raise-trade/

Мошенник от «службы безопасности Сбербанка» оказался начинающим и желающим бросить своё занятие. И раскрыл несостоявшейся жертве всю кухню. Например, что зарабатывают такие жулики всего 150-200 долларов в неделю.
Аудиозапись: https://www.facebook.com/vklader/posts/1635860129885847

​​Выпуск криптовалюты Павла Дурова Gram давно отменён, но мошенники продолжают дурить народ на тему волшебной системе заработка, которая якобы приносит 40-60% в месяц.

​​ВОПРОС:
Что вы думаете о счёте «Виста» в компании «Лайф из гуд»?

ОТВЕТ:
Доверительное управление активами является лицензируемым видом деятельности. Регуляторы следят, чтобы не было злоупотреблений. Есть система независимого контроля за действиями управляющих компаний (специализированные депозитарии, где хранятся активы; независимые аудиторы, проверяющие честность УК — целая инфраструктура).

Это нужно, чтобы избежать построения финансовой пирамиды, когда деньги новых инвесторов просто идут на выплаты старым. В случае с Hermes Management (счета Vista) людям предлагается на слово поверить, что компания в реальности во что-то вкладывает деньги, а не рисует доходность старым вкладчикам за счёт новых.

Лицензии российского ЦБ, как и любой другой юрисдикции, у Hermes Management Ltd нет. Даже такая сомнительная с точки зрения доверия юрисдикция как Белиз не продлила лицензию Hermes Management с 1 января 2020 года.

«Эти лица не уполномочены предоставлять, продолжать, или осуществлять какие-либо международные финансовые услуги», — предупреждает регулятор.

По ссылке ещё много доводов не вкладывать ни цента на счёт Vista.