Жертвы киевского биржевого лохотрона Titan Pro 500 выложили записи разговоров с мошенниками. Степень дерзости и наглости участников преступной группы запредельные. Они в открытую издеваются над людьми, которые уже потеряли десятки тысяч долларов и хотят отобрать у них ещё деньги.
Шесть разговоров:
https://www.youtube.com/channel/UC6-sBJkQGt5x4td6akbq2Zw

Фальшивые рубли продавали за криптовалюту.
«После того как покупатель производил оплату через обезличенный кошелек все на той же Hydra, причем исключительно криптовалютой, из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию сообщникам отправлялась партия поддельных денег».
Банда поймана.
https://www.kommersant.ru/doc/4315751

​​Россияне жалуются, что с номера +74956470226 (84956470226) звонят мошенники, которые представляются как Premium Brokers. Этот телефон раньше использовали жулики из Go Capital FX. Вероятно, Premium Brokers это их обновлённое название.
https://vklader.com/premium-brokers/

​​Помните аферистов, продававших «франшизу маркетингового агентства» «Вонтрезалт»?
Суть франшизы была такая — незаконный сбор персональных данных посетителей сайтов с целью потом их спамить звонками.
Свои франшизы продвигали тем же способом.
Продавали всё это под марками WantResult, VR Tech, Lead Group, Lead Service, FranchGroupLead, WRC.
Главный там был Никита Шиянов. РБК называл его вундеркиндом.
Итог прост: все или почти все покупатели франшиз расстались с деньгами. Некоторые пытаются судиться в арбитражном суде или обычном.

Ещё одни мошенники-джеброкеры: RSK Partners.
Лохотрон входит в ту же группу, что и Avex Capital, о котором уже много отзывов пострадавших.
«Мне написала в Instagram девушка, представилась Полиной. Сказала, что ей скучно — живёт в Хорватии. У неё там кафе. Предложила перейти в WhatsApp. Далее шли ни к чему не обязывающие диалоги. Где-то недели через полторы она упомянула, что бежит оформлять покупку золота. Мол её троюродный брат (тут был первый прокол — родство всё время менялось) Константин работает на бирже. И что она зарабатывает себе на жизнь этим, а не своим кафе».
https://vklader.com/avex-capital/

В Замоскворецком суде Москвы в 2020 году появилось три иска к ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями» (АУФИ), ABC Incorporation Ltd, ACB Service, Ассет кэпитал бизнес интернэшнл ЛТД. Истцы: Майоров Е.С., Бакиев Р.Я., Макаренков А.А.
Проблема у всех одна: слив денег у псевдоброкера Asset Capital Business (ACB; Маршалловы острова).
Почему связываться с АУФИ нельзя (в комментариях ещё пострадавшие):
https://vklader.com/aufi/

​​Москвичей обзванивают с номера +74996423134 , представляются как «Хедж-фонд Кэпитал Файнэншл Менеджмент» (Capital Financial Management). Предлагают доходность от 10% в месяц. Это жулики.
https://vklader.com/capital-financial-management/

Канал «Форс-мажор» - все о законах эпохи коронакризиса. Для бизнеса и обычных людей.
⠀
🤝Первыми публикуем нормативные акты, рассказываем, как они повлияют на нас, учим их применять и использовать, консультируем и отвечаем на вопросы...
⠀
❓Как решать кадровый вопрос в эпоху кризиса и карантина,
❗️как снизить платежи по кредитам и налогам,
🤷🏼‍♂️как оформить форс-мажор и возможные арендные каникулы,
как подготовиться к банкротству.
🔥Какие штрафы ждут граждан и бизнес за нарушения карантинного законодательства,
🤫на какие выплаты можно претендовать от государства? 😎Всю выжимку с холодной головой и без истерик, вы найдете там
⬇️ ⬇️ ⬇️
⠀
https://t.me/forsmajorma

​​Очень много плохих отзывов на эту группу «брокеров» MaxiMarkets, Umarkets, MaxiCapital, Maxitrade, Market Solutions.
Главу группы лохотронов зовут Яков Лившиц.
https://vklader.com/maxicapital/
https://vklader.com/umarkets/
https://vklader.com/boriscooper/
https://vklader.com/umarkets-2020/
https://vklader.com/investing-com/

​​Так лохотрон Finiko продвигают в телеграм-каналах.

​​Россияне жалуются на звонки с телефона +74992130459 (84992130459). Наглые молодые люди заманивают в трейдинг, представляются ABC Group. Данная структура является мошеннической.
https://vklader.com/abc-group/

​​ВОПРОС:
Наткнулся на фотку Дурова и зарегистрировался на сайте sachonews. Говорят, что заработать можно на TON. Через полчаса мне звонили с этого номера. +78692416270. Парень. Представился как Александр Павлов. Объяснил, что работать будем на фондовых рынках. Прибыль, мол, 12-13 тысяч рублей в неделю, не напрягаясь. И 10% себе берёт от заработка. Лохотрон очередной? Ещё номер оставил 89310091329, если будут вопросы. Звоните. Денег, естественно, я не слал никому. Страшно в никуда отправить. Хотя и сумма 200 долларов.
ОТВЕТ:
https://vklader.com/sachonews/

Антон Галкин #ДжониПиг издевается над мошенником, который занимается самым популярным сейчас разводом («по вашей карте Сбербанка проводится подозрительная операция»).
Звонок «Антона Быкова» поступил с номера +74992774992 (84992774992).
https://www.instagram.com/tv/B-w1XGGlf7e/

Подробнее о разводе:
https://vklader.com/fake-sberbank/

​​Очередной лжебиржевой лохотрон приступил к разводу российских граждан. InvestActive сделан на коленке по тем же шаблонам, что и такие лжеброкеры как RBC Trade, Vetoro Banc, FinFuture, Terra Finance.
https://vklader.com/investactive/

Уговариваем мошенницу из InvestActive найти честную работу
https://youtu.be/UmEjacmXf_4

​​Ещё один лжеброкер нацелился на русскоязычных простаков: Amega (amegafx. com). Никакой лицензии у жуликов нет, даже фальшивой. https://vklader.com/amegafx/

Рассказывает читатель:
«Очень тщательно открывал позиции по Нейросигналам Влада Гилки последние 6 месяцев. Результат: слил несколько депозитов! Я спросил: ЗАЧЕМ вам 25 тыс. подписчиков VIP Канала? Где ваш коммерческий интерес: в своей мега успешной торговле или в 25 тыс. подписчиках х 164$ = 4 100 000$? Зачем вам деньги подписчиков, если вы боги в торговле? Ответа НЕТ! Гилка декларирует прибыль 80%-100% в день. Если бы это было правдой хотя бы 20% в день, то за 20 дней увеличение в 38 раз. Положи Гилка 200$, 20% в день. 1-й месяц: 200$ х 38=7600$. 2-ой мес: 7600$ х 38=288800$. 3-й мес: 288800$ х 38=10974400$. 4-й мес: 10974400$ х 38=417027200$. Зачем подписчики, если на счету 417млн$? ВЫВОД: 1. Либо у Гилки нет первоначального депозита 200$. 2. Либо Гилке мало 417 млн$. 3.Либо Нейросигналы - Ловушка для Дураков!»

​​В Facebook пошла реклама сайта redinvite, который заманивает в Red Fin Stocks, называющую себя «международной брокерской компанией с хорошей репутацией». На деле это никакой не брокер, а лохотрон для развода недалёких людей на деньги. Его клон называется Profit Markets.
https://vklader.com/redfinstocks-profit-markets/

​​В Яндексе появилась реклама инвестиций в успешные стартапы. Она ведёт на сайт index-pro. ru, где сказано: «Увеличьте свой доход в 5-25 раз за год благодаря уникальной разработке IT-стартапа из Цюриха, Швейцария. Используйте инновационный продукт и богатейте». Это мошенники.
https://vklader.com/index-pro/

​​В Facebook рекламируется сайт income-trade. org, где обещают «доступ к крупнейшему в мире рынку с бонусом 100%».
Так заманивают в финансовый лохотрон Swiss Market Index

​​Матричная пирамида — опасный вид финансового мошенничества. В отличие от долговых пирамид они могут существовать долго, так как процент дохода участникам не обещается. Они сами подписываются под условия аферы.

Как правило, речь идёт о взносе суммы N одному из вышестоящих членов пирамиды. При этом человеку обещается обогащение, если он построит под собой так называемую структуру.

К примеру, речь может идти о трёхуровневой матрице: человек должен пригласить двух-трёх друзей, те — тоже двух-трёх и те — двух-трёх.

Иногда обещают тот или иной товар вдвое-втрое дешевле, если приведёшь в пирамиду нескольких друзей. Чаще всего это айфоны.

Примеры матричных пирамид: Finiko, «Система взаимовыручки», Pro100. game, Global InterGold, Tirus Ltd, REAL GOLD VIP Club, crowdwiz, Dream, D-Life.

Когда матрица заполнится, человек в её основании получает доход. Но жизнь оказывается прозаичнее. На деле у абсолютного большинства матрица не заполнится никогда в силу выгорания поляны: не так много людей готовы вписываться в низкопробные аферы, а тем более спамить знакомых предложениями присоединиться.

Матричная пирамида ничего не создаёт, а только перераспределяет деньги тем, кто стоит у основания пирамиды от тех, кто пришёл позже.

По сути, это обман.