​​В телеграме процветают мошенники, анонимно обещающие нереальные вещи вроде схемы как обыграть казино или гарантированно иметь высокий доход на спортивных ставках. Вот пример, как заманивают в онлайн-казино «Вулкан» (club-vulkan. com).

В интернете появилась реклама вложений в продовольственный бренд «Братья Черепановы».
Обещают пассивный доход до 30% на производстве тушёнки.
Неужели у такого простого продукта такая высокая маржинальность?
@cryptocritique выяснил, кто стоит за сбором денег. Это инвестиционное сообщество «Инвест» (Егор Головко и Ксения Горова).
Весь разнос по фактам.
Вспоминается история членов петербургского клуба «Капитал», которые потеряли кучу денег на проектах, которые презентовал клуб: ICO BeEasy. io (Александр Беспалов) и ICO Export. online (Наталья Подгорецкая и Андрей Грачёв), доверительное управлния (Мария Буканина) и прочее.

Россияне жалуются на звонки с номеров 84955966185, 84954090547, 84950058554, 84955966715, 84994992407, 84954092934, 84951175976, 84950882853, 84951178624, 84993822849, 84994994801, 84951994523, 84950055791, 84951314836 и других.
Мошенники с помощью робота сообщают, что имеют отношение к официальному Бюро кредитных историй и пугают людей тем, что их кредитная история полностью испортится, если они не предпримут выгодные им действия, в частности, пойдут на сайт, где мошенники будут выманивать у них деньги, персональные и платёжные данные.
Звучащие фразы: «критическое изменение кредитной истории», «БКИ Контроль».
С конца 2018 года Центральный банк Российской Федерации предоставил возможность затребования информации о том, в каких бюро хранится ваша кредитная история, через удобный портал Госуслуги.
https://vklader.com/gde-moja-kreditnaja-istorija/
Как узнать свою кредитную историю бесплатно.
https://vklader.com/cred-hist-besplatno/

ВОПРОС:
Обратился в компанию по возврату средств от брокера-мошенника. Нашёл данный криптовалютный кошелёк US11. На данный кошелек мне зачислили найденные средства и для их вывода необходимо оплатить налог.

ОТВЕТ:
Они просто нарисовали эту цифру в личном кабинете и вымогают деньги в виде якобы налога. Не переводите ничего. Прочитайте про то, как люди потеряли деньги, поверив мошенникам из US11: https://vklader.com/trustx/
https://vklader.com/us11/

​​Одна из реклам, обещающих быстрое обогащение на автоматическом трейдинге, заманивает в псевдоброкера Luxis Trade. По телефону мошенница говорит, что фирма из Люксембурга, но на сайте отразить этот интересный факт, видимо, забыли.
https://vklader.com/luxistrade/

​​Аферисты Эрик Гафаров и Владимир Сухоплюев не унимаются и пришли за вашими деньгами прямо в Facebook. Прямо во время карантина.
Ни математика, ни коронавирус их не берут.
Правда, название «инвестиционного фонда» Gafarov and Partners в рекламе не упоминается.
На каком рынке они с 2007 года? На рынке обмана? Где эти мифические спортивные аналитики? Кто сказал, что они лучшие?
По ссылке мы подробно разбираем, почему связываться с такими аферами не следует.
https://vklader.com/gap-fin/

​​Какого форекс-брокера выбрать?
Первая версия ответа на этот вопрос показалась некоторым слишком краткой. Поэтому приводим развёрнутый ответ.

​​ВОПРОС:
Брокер говорит, что регулируется и страхуется организацией под названием Regofbroker. Это даёт какие-то гарантии надёжности брокера?
ОТВЕТ:
Начнём с того, что на сайте Regofbroker размещены фальшивые члены команды. Это признак мошенничества.
Подробнее: https://vklader.com/regofbroker/

Ютубная разносит аферистов Гафарова и Сухоплюева, которые привлекли звёзд футбола к раскрутке Gafarov and Partners Fund. Это Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Александр Мостовой, Владимир Быстров, Руслан Нигматуллин, Александр Кержаков. Чуть выше разнос Вкладера.
https://www.youtube.com/watch?v=WkeN28xlf5g

​​Рассказывает читатель:
Скачал в интернете бесплатную книгу «Быстрый старт на финансовых рынках», на сайте AcademyFX или academyfxbook, если не ошибаюсь.
Не успел ничего прочитать ещё. Позвонил мне молодой человек с номера +79911143307 (89911143307). Представился как Максим Андреевич.
«Чтобы вам книжку не читать, я могу вам провести бесплатный бизнес-курс по работе на финансовом рынке в скайпе». Спрашиваю, что за фирма, говорит финансово-консалтинговая компания «Прайд», сидит в Пензе.
Комментарий Вкладера:
https://vklader.com/axeforex/

Жертвы киевского биржевого лохотрона Titan Pro 500 выложили записи разговоров с мошенниками. Степень дерзости и наглости участников преступной группы запредельные. Они в открытую издеваются над людьми, которые уже потеряли десятки тысяч долларов и хотят отобрать у них ещё деньги.
Шесть разговоров:
https://www.youtube.com/channel/UC6-sBJkQGt5x4td6akbq2Zw

Фальшивые рубли продавали за криптовалюту.
«После того как покупатель производил оплату через обезличенный кошелек все на той же Hydra, причем исключительно криптовалютой, из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию сообщникам отправлялась партия поддельных денег».
Банда поймана.
https://www.kommersant.ru/doc/4315751

​​Россияне жалуются, что с номера +74956470226 (84956470226) звонят мошенники, которые представляются как Premium Brokers. Этот телефон раньше использовали жулики из Go Capital FX. Вероятно, Premium Brokers это их обновлённое название.
https://vklader.com/premium-brokers/

​​Помните аферистов, продававших «франшизу маркетингового агентства» «Вонтрезалт»?
Суть франшизы была такая — незаконный сбор персональных данных посетителей сайтов с целью потом их спамить звонками.
Свои франшизы продвигали тем же способом.
Продавали всё это под марками WantResult, VR Tech, Lead Group, Lead Service, FranchGroupLead, WRC.
Главный там был Никита Шиянов. РБК называл его вундеркиндом.
Итог прост: все или почти все покупатели франшиз расстались с деньгами. Некоторые пытаются судиться в арбитражном суде или обычном.

Ещё одни мошенники-джеброкеры: RSK Partners.
Лохотрон входит в ту же группу, что и Avex Capital, о котором уже много отзывов пострадавших.
«Мне написала в Instagram девушка, представилась Полиной. Сказала, что ей скучно — живёт в Хорватии. У неё там кафе. Предложила перейти в WhatsApp. Далее шли ни к чему не обязывающие диалоги. Где-то недели через полторы она упомянула, что бежит оформлять покупку золота. Мол её троюродный брат (тут был первый прокол — родство всё время менялось) Константин работает на бирже. И что она зарабатывает себе на жизнь этим, а не своим кафе».
https://vklader.com/avex-capital/

В Замоскворецком суде Москвы в 2020 году появилось три иска к ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями» (АУФИ), ABC Incorporation Ltd, ACB Service, Ассет кэпитал бизнес интернэшнл ЛТД. Истцы: Майоров Е.С., Бакиев Р.Я., Макаренков А.А.
Проблема у всех одна: слив денег у псевдоброкера Asset Capital Business (ACB; Маршалловы острова).
Почему связываться с АУФИ нельзя (в комментариях ещё пострадавшие):
https://vklader.com/aufi/

​​Москвичей обзванивают с номера +74996423134 , представляются как «Хедж-фонд Кэпитал Файнэншл Менеджмент» (Capital Financial Management). Предлагают доходность от 10% в месяц. Это жулики.
https://vklader.com/capital-financial-management/

Канал «Форс-мажор» - все о законах эпохи коронакризиса. Для бизнеса и обычных людей.
⠀
🤝Первыми публикуем нормативные акты, рассказываем, как они повлияют на нас, учим их применять и использовать, консультируем и отвечаем на вопросы...
⠀
❓Как решать кадровый вопрос в эпоху кризиса и карантина,
❗️как снизить платежи по кредитам и налогам,
🤷🏼‍♂️как оформить форс-мажор и возможные арендные каникулы,
как подготовиться к банкротству.
🔥Какие штрафы ждут граждан и бизнес за нарушения карантинного законодательства,
🤫на какие выплаты можно претендовать от государства? 😎Всю выжимку с холодной головой и без истерик, вы найдете там
⬇️ ⬇️ ⬇️
⠀
https://t.me/forsmajorma

​​Очень много плохих отзывов на эту группу «брокеров» MaxiMarkets, Umarkets, MaxiCapital, Maxitrade, Market Solutions.
Главу группы лохотронов зовут Яков Лившиц.
https://vklader.com/maxicapital/
https://vklader.com/umarkets/
https://vklader.com/boriscooper/
https://vklader.com/umarkets-2020/
https://vklader.com/investing-com/

​​Так лохотрон Finiko продвигают в телеграм-каналах.

​​Россияне жалуются на звонки с телефона +74992130459 (84992130459). Наглые молодые люди заманивают в трейдинг, представляются ABC Group. Данная структура является мошеннической.
https://vklader.com/abc-group/