​​ВОПРОС:

Неоднократно звонили и представлялись компаний БТС Брокер (BTS Broker). По общению очень приятные. Несмотря на три «нет», продолжают разговор🙂 Говорят, что не резиденты РФ. Предлагают биржевую торговлю. Интернет пишет, что базируются они в Лондоне. Лохотрон?

ОТВЕТ:

У этих ребят нет даже англоязычной версии сайта (https://btsbroker. net), так что английское происхождение — не более чем легенда. Хотя юрлицо BTS broker LTD действительно зарегистрировано в Великобритании (номера свидетельства 12360542; адрес: 286 Euston Road, London, NW1 3DP).

Но это абсолютно не повод им доверять. Напомним, что британские юрлица регистрировали такие финансовые аферы как Cashbery или Gafarov & Partners.

Британским брокером компанию делает только наличие лицензии от FCA (Financial Conduct Authority). Но и это не таблетка от недобросовестности. Под регулированием FCA находятся 58 тысяч фирм, оказывающих финансовые услуги. Уследить за всеми трудно, поэтому время от времени и лицензированные компании обманывают клиентов.

BTS Broker под регулирование FCA не подпадает. Это просто муляж брокера для развода народонаселения на деньги.

Лживость этой структуры налицо. Согласно реестру британских компаний, зарегистрирована фирма BTS broker LTD была 12 декабря 2019 года, а домен Btsbroker.net зарегистрирован 7 января 2020 года. При этом они пишут про 111 тысяч довольных клиентов, 263 тысячи зарегистрированных счетов и 215 миллионов проведённых сделок.

В реестре учредителем и директором BTS broker LTD значится некто VLADIMIROVICH, Suvorov Andrey. Сказано, что Андрей Владимирович Суворов является гражданином России, но резидентом Великобритании и родился в мае 1976 года.

​​Потерял деньги в Cryptolab
Влад Матвеев рассказывает, как пострадал в структуре, которая собиралась зарабатывать на алгоритмическом трейдинге криптовалютами.
И у него масса вопросов к управляющему Александру Бутманову.
«У меня возникает подозрение, что такое эффектное разорение фонда и такие замечательные личности, управляющие фондом, это не просто совпадение. Предполагаю, что слить деньги инвесторов в свой карман это для них вопрос техники».

Французский финансовый регулятор AMF (Autorité des Marchés Financiers) призвал розничных инвесторов проявлять максимальную бдительность в отношении инвестиционных предложений по виски (алкоголь такой).

AMF предупреждает, что ни одно инвестиционное предложение по виски не получило обязательную предварительную регистрацию от регулятора и рекомендует не реагировать на подстрекательства вкладывать средства в виски.

AMF поместил 12 платформ, предлагающих инвестировать в виски, в чёрный список.

Сообщает читатель:
Сегодня позвонили с этих трёх номеров +74993504723, +74996505091, +74951069642 и представились сотрудниками Сбербанка. Сразу были пойманы на лжи и стали агрессивно названивать со словами: «слышь, дружище». Опубликуйте пожалуйста, чтобы кто-либо не попался на эту тривиальную удочку.
Как фальшивый Сбербанк выманивает реквизиты карты:
https://vklader.com/fake-sberbank/

​​Финансовые мошенники, которые обманывают россиян и казахстанцев на якобы биржевых темах, особо никуда не прячутся. Они занимают этажи в бизнес-центрах Киева и чувствуют себя вольготно.
https://vklader.com/kiev-wolves/

Коронавирус нипочём финансовым мошенникам из Киева. Телефонная волчица Екатерина из лохотрона TitanPro 500 и сегодня вышла на охоту.
https://www.youtube.com/watch?v=aXvCo6xxCLI&t=

Мошенник с сайта ton-corp. ru (система заработка Павла Дурова Deltaton, TON Telegram) обещает 40-60% в месяц на волшебной программе, которую якобы разработал создатель ВК и Telegram.
Взнос «инвестиций» хочет именно через Qiwi, чтобы опротестовать было сложнее.
В конце разговор идёт по сценарию, который ставит мошенника в тупик.
https://youtu.be/LO11umyP0JQ

​​Сайт биржевого лохотрона Global Markets сделан только что на коленке и обещает обогащение на всём: от криптовалют до акций производителей индийской конопли.
https://vklader.com/global-markets/

​​Мошенники рассылают такие письма с левого адреса no-reply@register.ru и при этом на почту, не привязанную к PayPal.
Якобы замораживают аккаунт и требуется подтверждение.
При открытии ссылки происходит переход на сайт trixmedia. com, где уже готовы поля ввода персональных данных для входа в аккаунт PayPal.
Если быть невнимательным, можно передать мошенникам персональные и платёжные данные.

​​Remaxima — ещё один псевдоброкер, который для привлечения жертв использует рекламу с инновационной системой заработка от Павла Дурова. Деньги он собирает с помощью эквайринга Робокассы.
Снимки экрана и запись разговора с мошенницей:
https://vklader.com/remaxima/

ВОПРОС:
Что вам известно о PNK rental? Смахивает на скам, не находите?

ОТВЕТ:
https://vklader.com/pnkrental/

НДФЛ на вклады не столько велик, сколько будет неприятен психологически.
Одно дело при получении дохода банк удержит 13% дохода — как будто их и не было.
Другое дело самому перечислять крупную сумму в бюджет намного позже, чем получены доходы.
О процентном доходе, полученном в 2021 году, банки уведомят ФНС. Та рассчитает общую сумму дохода, вычтет порядка 60000 рублей (или 1 млн рублей умножить на ключевую ставку на 1 января 2021 года) и пришлёт в личный кабинет налогоплательщика требование об уплате.
Если у вас вкладов на 10 млн рублей, то это будет 70 тысяч рублей, например.
Которые надо взять и перевести.

​​Псевдобиржевая мафия начала рекламировать нового лжеброкера — Credit Agricole Swiss. Название у него как у французского банка, логотип — как у швейцарского. И много-много ещё всякой дичи. https://vklader.com/credit-agricole-swiss/

​​Один из крупных крипто-телеграм-каналов рекламирует откровенный скам — Hexland.
Мошенники обещают 2% в день под бред о строительстве островов из мусора в океане.

​​Фальшивый брокер eXcentral с украинскими корнями завлекает в клиенты россиян. В таких конторах под разговоры о миллионных доходах их вгоняют в долги на десятки тысяч долларов.
https://vklader.com/excentral/

​​Oinvest — новый псевдоброкер, по которому пока нет отзывов пострадавших в рунете. Мошенники только начали рекламировать его на русскоязычную аудиторию с помощью... Ивана Урганта (тот не в курсе).
Разбор лохотрона Oinvest и запись звонка:
https://vklader.com/oinvest/

​​Источник в Киеве сообщил о том, что фальшивая криптобиржа CDLConline24 имеет несколько адресов в центре Киева: главный офис на Михайловской улице, саппорт на улице Лысенко (дом 8, 9), маркетинг отдел — Костёльная улица, дом 4, 12. «Главный — некий Миша. Маркетолог Денис Мельник покупает битки, инвестор херов. Ребята собираются подавать заявление в налоговую. Подписываются только документы на неразглашение. Причём с ошибками и без юридической силы», — сообщает источник.

​​ВОПРОС:
Вы считаете, что сейчас физическому лицу лучше всего держать свои деньги во вкладах в банке (даже с учетом нового налога)?
Альтернатив безопасных вариантов для инвестирования сейчас нет?

ОТВЕТ:
https://vklader.com/vklad2020/

Относительно свежая схема околобиржевого развода.
Рассказывает пострадавший: «Схема организованного обмана. Развод на деньги. Я уже нашёл других людей, которых пытались развести. Схема похожая, отличается лишь в некоторых деталях. Девушка знакомится через соцсети, пытается в течение нескольких недель войти в доверие. Потом начинает рассказывать, что зарабатывает побочно своему основному бизнесу деньги на сделках на бирже, сама в этом абсолютно не разбираясь. У неё есть некий двоюродный или троюродный брат финансовый аналитик, который очень успешно торгует на бирже и даёт ей ценные советы, как вложить деньги. Она лишь делает то, что он говорит и имеет довольно существенную прибыль. Спустя какое-то время она предлагает помощь этого брата. Тот звонит обычно с иностранных номеров (в моём случае английские или датские номера IP-телефонии и рассказывает, какой он опытный, успешный и имеет многочисленные связи на финансовом рынке позволяющие ему делать замечательные беспроигрышные сделки. Он берёт за услуги 21% прибыли. Предлагает сперва приобрести криптовалюту на Coinbase или Bitstamp, потом создать аккаунт и приобретать активы на платформе goodzgroup или avexcapital. Если вы на это купились и вложили деньги, вы их больше никогда не увидите».
Разбор лохотрона: https://vklader.com/avex-capital/

Рассказывает пострадавший от мошенников из TrustFX:

«Торговлю с брокерской фирмой TrustFX я начал с 250 евро, затем аналитик уговорил инвестировать больше покупать и продавать акции на бирже. Общая сумма вложений составила 25 000 евро через Bitstamp Limited! Заработал намного больше, но, когда захотел перевести себе, меня попросили платить крупный налог.

Тогда и началась «печальная история». Я с большими трудностями занял 8000 евро и заплатил. Но ничего не получил. Мне постоянно угрожают, что моя учётная запись будет заблокирована, и каждый день будут рассчитаны проценты по штрафам. И в конечном итоге ничего не получу.

Я обратился за помощью к консалтинговой фирме. Я совершил очередную ошибку, и открыл их по предложению кошелек US11.

Я заплатил 0.07 биткойнов. По истечении какого-то времени юрист сообщил, что удалось вывезти часть моих денег. А на моем счете в US11 действительно появилась сумма в биткойнах.

Потом снова столкнулся с новыми проблемами. Эти биткойны находятся на REFUND и чтобы их можно было взять на мой счёт, надо уплачивать налог IRS.

Trustfx уже каждый день угрожает мне, что каждый день из моей учетной записи снимаются деньги и скоро будет 0».

Основателю потребительских кооперативов «Социнвествклад», «Инвестсоцвклад», «Соцвклад» Евгению Митину следствие добавило к статье «Мошенничество» статью «Организация преступного сообщества». https://stoppiramida.ru/news/2058/