«По вашему последнему почту про банкомат Сбера: моя мама сняла 70 тысяч рублей, не пересчитывая, убрала и положила дома, а через пару недель, когда отдавала мне, выяснилось, что одна купюра какая-то белорусская 5-ка или 20-ка, не помню уже. Когда ты недосчитался одной купюры, это ещё как-то можно списать на свою невнимательность, но белорусской купюре в нашем доме взяться неоткуда, там никто не был ни разу. Чека не было, претензию даже не составляли.» @finside

Мошеннический телеграм-канал AliCrypto. Некая девушка, которая представляется как Алина Шинкарева, собирает деньги для «заработка на криптовалюте».

«Через 3-4 дня участники, вложившие от 1.000$ до 5.000$ получат Х2 к своему депозиту», — обманывают мошенники. @vklader

Набирает обороты мошенническая схема «Лёгкое задание». Дуракам говорят ежедневно делать некое лёгкое задание, за что якобы кто-то готов платить. Так объясняются довольно высокие доходы, которые в виде цифр начисляются в личном кабинете. Превратить цифры в деньги дураки, конечно, же не успеют. Пример такой пирамиды: Let’s Yarn, якобы связанная с крупным сайтом Etsy. Всё это распространяется по MLM. По ссылке 25 названий такого типа пирамид. @vklader

На Филиппинах арестованы 19 зазывал в финансовую пирамиду Decentra. Ранее они втягивали людей в другую пирамиду — Crowd1, которая активно плела сети на просторах бывшего СССР. @vklader

Русскоязычные люди стали получать такой спам в Telegram: «Имeeшь aккаунт на бинанcе или дрyгой биpже? Я и мoя кoмaндa в нaшeм кaналe зapaбaтываем деньги путём обмена кpиптовaлют на рaзныx биpжax Ecли тебе интеpeснa тeмa зapабoткa на Криптoвалюте, приcoединяйcя к нaм Для нoвых пoдпиcчиков залили бeсплатную схeму заpaбoтка нa pазнице кyрсoв»

В чем развод. @vklader

Жителей бывшего СССР вовлекают в аферу Business. Club (Active Wallet LTD).

Почему это не инновационный финансовый продукт, а пирамида и развод. @vklader

«Я оставила жалобу на Pemex на сайте Брокер Трибунал (brokertribunal . com), чтобы другие не вложили в эту компанию. После чего мне позвонил юрист, представился Павлом Самсоновым из компании Simax and Partners, предложил вернуть депозит с Pemex. Для этого нужно было зарегистрироваться на Corindusted (corindusted . com), это криптокошелёк, и для работы протокола закинуть туда немного btc.
После этого мне позвонил другой юрист Игорь Жданов из компании Компания Sidley Austin. Сказал, что ему поручили возврат депозита. Мы подписали договор…». Конец истории и мораль. @vklader

«Если у вас не было на канале про платформу NopCommerce, дайте сигнал, что это пирамида. Много людей большие деньги потеряли там, депозиты в USDT делали, концов не будет. И сейчас много похожих создали, где ещё лучше условия».

ОТВЕТ: В канале про NopCommerce не было, но на сайте в чёрный список лохотрон включён. Относится к разряду пирамид «Лёгкое задание». @vklader

Опасность такой схемы мошенничества в том, что люди верят в то, что получают деньги за какую-то полезную работу. А веря, они искренне зазывают в лохотрон новых людей. Вот пример, как человек делится своим опытом «заработка» на мошенническом сайте OnBuY Pro (onbuy . store). Всё видео на 8 минут, тут фрагмент. @vklader

«Эта девушка называет себя Лобанова Елизавета Олеговна, 1995 года рождения. Elzacrypt под видом брокера выманивает у людей деньги, затем придумав сказку об обвале биржи, что надо платить комиссии, подговаривает вложить ещё. Так я потеряла 87000 рублей»

Названия каналов с лицом этой девушки постоянно меняются, раньше это был Elizaveta Invest Team, в данном случае «Trade Team». @vklader

Прислали настоящее имя девушки, которая снимала видео для мошенников канала AliCrypto, где её представляют как Алина Шинкарева.
Настоящее имя актрисы: Саша Лапинская (Sasha Lapinskaya). @vklader

Всех этих гуру-трейдерш мошенники ищут примерно так и платят по 500 рублей за короткое видео (в данном случае). В канале бывает 20-30 видео, то есть за 10-15 тысяч рублей можно себе приобрести судимость за мошенничество. @vklader

«Сейчас прочитала вашу статью по поводу арбитража на криптовалютах. Мне неоднократно поступали здесь, в Telegram подобные предложения, но я подозревала, что именно в обменниках суть их обмана. Уже собиралась сегодня задать вам вопрос по этому поводу, и вдруг вижу вашу информацию с подтверждением моих мыслей!» @vklader

Хитрые мошенники в Telegram подделывают видео якобы с открытием приложения Сбербанка на своём смартфоне, чтобы убедить глупых людей, что крупные выплаты действительно происходят. Это пример из мошеннического бота Mettalex. Он и десятки аналогичных каналов и ботов мы помещаем в чёрный список телеграм-каналов на сайте. Их столько, что сообщать о каждом в канале, невозможно. @vklader

Пострадавшие от криптоблогерки Blondy Chain выпустили подробное расследование её деятельности.

https://teletype.in/@blondyscam/blondy-scamka @vklader

Развод на деньги с именами Ярослава (Dentons), Ляззат Бектурганова (Crystal Blockchain), Vaidmeu, Екатерина Устинова (Capital Defence Lawyers LTD). @vklader