Андрей Подшивалов разоблачает франшизу «КофеИн» (Coffee In, основатель Владислав Петлюк). Двое пострадавших рассказали, как внесли больше 400 тысяч рублей каждый, и так и не дождались обещанных поставок оборудования. Жертва акцентирует, что доверия этой франшизе добавило её наличие в списке франшиз на сайте Сбербанка. @vklader
Телеграм-канал «Евгений дарит!» (Евгений Петров) якобы проводит розыгрыш трёх призов от 100 до 200 тысяч рублей. Всем, кто «принимает участие», шлют информацию, что они выиграли. Но. Надо провести платёж на карту Visa Киви-банка 4890494766816359. Разумеется, это просто способ вымогательства. @vklader
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО организаторов финансовой пирамиды «Юнион Финанс» Юрия Павленко и Алексея Бескоровайного.
Остальным организатором избраны более мягкие меры пресечения. «По мнению следствия, с 02.11.2015 по 25.01.2022 Темеров, Павленко, Юлгушева, Бескоровайный, Гармашев и иные неустановленные лица, в том числе из руководителей и сотрудников КПО «Юнион Финанс», расположенного по адресу: 9-я Советская, д.4-6, объединились в устойчивую ОПГ под единым руководством, определив основным направлением завладение мошенническим путем денежных средств граждан под видом получения и последующего инвестирования паевых взносов в КПО «Юнион Финанс». @vklader
Остальным организатором избраны более мягкие меры пресечения. «По мнению следствия, с 02.11.2015 по 25.01.2022 Темеров, Павленко, Юлгушева, Бескоровайный, Гармашев и иные неустановленные лица, в том числе из руководителей и сотрудников КПО «Юнион Финанс», расположенного по адресу: 9-я Советская, д.4-6, объединились в устойчивую ОПГ под единым руководством, определив основным направлением завладение мошенническим путем денежных средств граждан под видом получения и последующего инвестирования паевых взносов в КПО «Юнион Финанс». @vklader
Полицейские предъявили обвинения и объявили в розыск организаторов финансовой пирамиды Life Is Good / Best Way Романа и Елену Василенко.
Тем временем сектанты-лоховоды с помощью массовых жалоб пытаются заблокировать аккаунты, которые распространяют правду о пирамиде.
В чате директор 7 уровня Сергей Валишев предлагает разработать и «другие методы».
Пострадавшим надо срочно обращаться в полицию с заявлением на зазывал и в суд для взыскания неосновательного обогащения, если деньги в пирамиду заводились на чью-то карту. Инструкция. #скамлайфизгуд @vklader
Тем временем сектанты-лоховоды с помощью массовых жалоб пытаются заблокировать аккаунты, которые распространяют правду о пирамиде.
В чате директор 7 уровня Сергей Валишев предлагает разработать и «другие методы».
Пострадавшим надо срочно обращаться в полицию с заявлением на зазывал и в суд для взыскания неосновательного обогащения, если деньги в пирамиду заводились на чью-то карту. Инструкция. #скамлайфизгуд @vklader
Телеграм-канал мошенников «Деньги избранных». Мужчина представляется как Андрей Скоробогатов и обещает увеличить вложенные деньги в разы. Собирает пожертвования на карту Росбанка 5246 1410 4156 8937. Актёр, которого задействовали мошенники, пока не опознан. @vklader
По делу финансовой пирамиды КПК «БМ-Инвест», МФК «Инвест-Проект», ООО «АвтоГрад» вынесен приговор организаторам (Владимир Метёлкин, Алексей Безотосный). Текст приговора пока не опубликован. По непроверенным данным, речь идёт о сроках 8 и 9 лет. @vklader
Вкладер
«БМ-Инвест»: печальный конец — Вкладер
Группа «БМ-Инвест», активно привлекавшая «вкладчиков» в «Яндекс.Директе» под 36% годовых и красивые слова, прекратила выплаты. «Группу» организовали
В рамках расследования воровства денег клиентов на криптовалютной бирже Wex пойман Алексей Билюченко.
«Подозреваемый был задержан в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области. У него при себе в двух дорожных чемоданах находились наличные деньги в сумме свыше 190 миллионов рублей. Кроме того, одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 миллионов рублей, один миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение», — сообщает МВД. @vklader
«Подозреваемый был задержан в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области. У него при себе в двух дорожных чемоданах находились наличные деньги в сумме свыше 190 миллионов рублей. Кроме того, одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 миллионов рублей, один миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение», — сообщает МВД. @vklader
Клиент Тинькофф Банка утверждает, что отправил знакомому 50 тысяч рублей, а на счёт были зачислены евро по невыгодному курсу. @vklader
Вкладер
Конвертация в евро при переводе в Тинькофф? — Вкладер
Клиент Тинькофф Банка утверждает, что отправил знакомому 50 тысяч рублей, а на счёт были зачислены евро по невыгодному курсу. — Расскажу, как Тинькофф
Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры 9 - 23 марта заблокировал более 200 околофинансовых доменов. @vklader
Вкладер
🏴 Rannforex, Arsenal Markets, Binarium, Opoforex, Crypto Worlds в чёрном списке Генпрокуратуры — Вкладер
Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры 9 — 22 марта 2022 года заблокировал более 200 околофинансовых доменов. Как правило, эти же домены уже
Уже несколько лет москвичей разводят на деньги в ООО «Академия управления финансами и инвестициями» (АУФИ). По АУФИ есть много десятков заявлений в полицию и исков в суд. Сидит контора в престижном бизнес-центре Lighthouse (улица Валовая, дом 26). Бизнес-центр принадлежит фирме O1 Properties.
Думаете, в этой фирме не знают, чем занимается АУФИ? Вряд ли. Офис O1 Properties находится не просто в одном здании, но даже на том же 11-м этаже, что и АУФИ. Однако владелец недвижимости предпочитает закрывать глаза на происходящее. Владельцем O1 Properties является кипрский офшор Riverstretch, имеющий связь с Роснефтью и такими лицами как Алексей Мазин, Павел Ващенко, Валерий Михайлов. В руководящие органы O1 Properties входят Юлия Репрынцева, Ольга Тартаковская, Павел Барбашев, Яна Юникова, Елена Белевцева, Андрей Кузьминов, Oлег Мышкин. @vklader
Думаете, в этой фирме не знают, чем занимается АУФИ? Вряд ли. Офис O1 Properties находится не просто в одном здании, но даже на том же 11-м этаже, что и АУФИ. Однако владелец недвижимости предпочитает закрывать глаза на происходящее. Владельцем O1 Properties является кипрский офшор Riverstretch, имеющий связь с Роснефтью и такими лицами как Алексей Мазин, Павел Ващенко, Валерий Михайлов. В руководящие органы O1 Properties входят Юлия Репрынцева, Ольга Тартаковская, Павел Барбашев, Яна Юникова, Елена Белевцева, Андрей Кузьминов, Oлег Мышкин. @vklader
В сообществе неслышащих России скандал. Женщины языком жестов убедили более 300 людей вложить много миллионов рублей под предлогом «инвестиций в спортивные ставки». И не отдали. Пострадавшие называют имена зазывал: Сахарова Татьяна Сергеевна (Санкт-Петербург), Добычина Светлана Викторовна (Магнитогорск, Санкт-Петербург).
Деньги собирали в телеграм-каналах «Фон-Ставка» и «Чудо». Активисты собираются подавать заявления в полицию. @vklader
Деньги собирали в телеграм-каналах «Фон-Ставка» и «Чудо». Активисты собираются подавать заявления в полицию. @vklader
«Что-нибудь знаете о компании IPO, Investment Partnership Operation (t.me / iporussia)? Утверждают, что аффилированный партнер банка Swissquote (в колл-центре банка инфу не подтвердили). Представители заявили, что это в связи с политической ситуацией. Люди отправляют заявку в банк на открытие инвестиционного счета на форексе, затем оплачивают IPO годовое обслуживание в зависимости от суммы депозита, и клиенты подписывают соглашение, что счётом будет распоряжаться IPO. Также, что банк ответственности не несёт.
Представители компании уверяют, что эта процедура — просто формальность, и счетами клиентов управляют инвестиционные фонды банка (название которых совершенно секретно, чтобы избежать клиентской нагрузки). Документально это не подтверждают. Доходность за прошлые годы не дают, якобы «банковская тайна», нет документально подтвержденных сведений о том, как ведётся работа со счётом: агрессивная ли торговля, сколько процентов от депозита в работе на словах, и всегда цифры разные. Периодически выкидывают скрины доходов клиентов, но старше года информации нет (и то под сомнением, что скрины подлинные). Сейчас еще маркетологов в партнерство взяли (Sfera). Понимаю, что у них что-то не чисто, и попахивает лохотроном. У вступивших людей доходность пока идёт. Может, есть какая-то информация?»
ОТВЕТ: https://vklader.com/ipo-investment-swissquote/. @vklader
Представители компании уверяют, что эта процедура — просто формальность, и счетами клиентов управляют инвестиционные фонды банка (название которых совершенно секретно, чтобы избежать клиентской нагрузки). Документально это не подтверждают. Доходность за прошлые годы не дают, якобы «банковская тайна», нет документально подтвержденных сведений о том, как ведётся работа со счётом: агрессивная ли торговля, сколько процентов от депозита в работе на словах, и всегда цифры разные. Периодически выкидывают скрины доходов клиентов, но старше года информации нет (и то под сомнением, что скрины подлинные). Сейчас еще маркетологов в партнерство взяли (Sfera). Понимаю, что у них что-то не чисто, и попахивает лохотроном. У вступивших людей доходность пока идёт. Может, есть какая-то информация?»
ОТВЕТ: https://vklader.com/ipo-investment-swissquote/. @vklader
Вкладер
IPO, Investment Partnership Operation (Кайрат Бермуканов): не связывайтесь — Вкладер
«Что-нибудь знаете о компании IPO, Investment Partnership Operation (t.me / iporussia)? Утверждают, что аффилированный партнер банка Swissquote (в
О новосибирских жуликах «Иджин» / «Белф».
«Я попалась. И сейчас в долгах. Сижу, читаю и снова слёзы. Я многодетная в декрете и с ипотекой. Искала работу. Позвонили, предложили делать отчёты. Согласилась. Далее стандартная схема, как вы описываете. Правда, мне за 2 отчёта вывели на бинанс и после на карту. Взяла кредитных карт, микрозаймов.... Пошла на школу - первый раз слили баланс ещё на обучении. Обучение и обучением назвать нельзя. Из обещанного часа, занятие 25-30 минут и ничего полезного. Постоянные отлучения, и вопросы: нашла ли деньги для пополнения баланса... Второй, для которого делала отчёты уверял, что всё отработаем. Мне ж надо закрывать долги. Снова поверила - заработали, но вывести не дали. В этот же день слили опять всё... Дальше началось самое интересное: начались разговоры с брокером для предоставления компенсации, разговоры, что его счёт тоже заблокировали, что он пытается своими силами найти мне средства, чтобы завести на счёт и отработать, оплатить ещё раз школу углублённый курс, школа выделяет средства и отрабатывает все что потеряли.... В итоге никаких действий. Заявление в прокуратуре, жду ответа.... В итоге сейчас у меня долги по просрочкам микрозаймов, звонки коллекторов, ипотека». @vklader
«Я попалась. И сейчас в долгах. Сижу, читаю и снова слёзы. Я многодетная в декрете и с ипотекой. Искала работу. Позвонили, предложили делать отчёты. Согласилась. Далее стандартная схема, как вы описываете. Правда, мне за 2 отчёта вывели на бинанс и после на карту. Взяла кредитных карт, микрозаймов.... Пошла на школу - первый раз слили баланс ещё на обучении. Обучение и обучением назвать нельзя. Из обещанного часа, занятие 25-30 минут и ничего полезного. Постоянные отлучения, и вопросы: нашла ли деньги для пополнения баланса... Второй, для которого делала отчёты уверял, что всё отработаем. Мне ж надо закрывать долги. Снова поверила - заработали, но вывести не дали. В этот же день слили опять всё... Дальше началось самое интересное: начались разговоры с брокером для предоставления компенсации, разговоры, что его счёт тоже заблокировали, что он пытается своими силами найти мне средства, чтобы завести на счёт и отработать, оплатить ещё раз школу углублённый курс, школа выделяет средства и отрабатывает все что потеряли.... В итоге никаких действий. Заявление в прокуратуре, жду ответа.... В итоге сейчас у меня долги по просрочкам микрозаймов, звонки коллекторов, ипотека». @vklader
Вкладер
Берегитесь! Hamilton Investments Group, «Иджин» (Новосибирск) — Вкладер
«Что вы можете сказать про биржу Hamilton. Можно ли ей доверять?» ОТВЕТ: Во-первых, это не биржа, а лжеброкер. Во-вторых, не связывайтесь с ним, разведут
По делу пирамиды Life Is Good задержан 80-летний Виктор Василенко, отец сбежавшего за границу жулика Романа Василенко (справа). Отец афериста хотел улететь в Дубай, хотя давал подписку о невыезде. Познавательный репортаж на 5 минут. #скамлайфизгуд @vklader