Сообщают, что в финансовых структурах Meros и Fontvielle теперь работают люди из печально известного QBF, клиенты которого лишились многих миллионов долларов, несмотря на наличие лицензии Банка России.

Их уговаривали «заводить» деньги в офшор, а в этом случае защитить права инвесторов крайне проблематично.

По данным пострадавших от QBF, на Meros TM Markets Ltd работают сейчас Руслан Дында и Сергей Хмелевой.

Meros без лицензии Банка России оказывает финансовые услуги, в частности, предлагает модные сейчас услуги участия в IPO и pre-IPO. На сайте merostm. com указано юрлицо Meros Markets Ltd, зарегистрированное по адресу массовой регистрации офшоров-пустышек (Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Связываться с фирмами из подобных юрисдикций не следует.

В «Фонтвьель», по данным пострадавших в QBF, привлечением клиентов занимаются такие бывшие менеджеры QBF как Алексей Ченцов, Джавид Исаев, Руслан Спинка, Марина Бурштейн.

В отличие от Meros, ООО «ИК «Фонтвьель» обладает лицензиями Банка России и является членом НАУФОР, как это было и в случае с ООО ИК «КьюБиЭф».

Наличие бывших сотрудников QBF в составе фирмы не означает, что она использует недобросовестные практики, которые сейчас в отношении QBF расследуются в рамках уголовного дела. Однако это тревожный звонок.

По непроверенным данным сайта пострадавших бывшие сотрудники QBF есть в Открытии, ITI Capital, БКС. @finside

Кто-то скажет, что рядовые продавцы финансовых продуктов могут не знать, что продают «гнилые помидоры». Да они и сами скажут, что не были в курсе делишек руководства. Да, но нет.

Это именно те люди, которые уговаривают клиентов вложить деньги. И получают за это хороший процент.

Если они это делают по продуктам, которые выстраивают финансовую пирамиду в офшоре (как QBF), то они либо дураки (не понимают, что им поручили продавать продукт с широкими возможностями злоупотреблений), либо подлецы (знают, что продают максимально токсичный продукт, но продолжают делать это, лишь бы забрать комиссию).

По идее финансовые компании с репутацией должны избегать и дураков, и подлецов. @finside

Генеральный директор ООО ИК КьюБиЭф Станислав Матюхин к ответственности не привлекается и даже улыбается в своём инстаграме. Это говорит о том, что вся сомнительная деятельность группы QBF была сосредоточена не на легальном юрлице с лицензией Банка России, а на офшорах. Лицензированная же компания выполняла все требования. Когда ЦБ отозвал лицензию, было уже поздно.

В конце мая Тверской суд Москвы заключил в СИЗО Зелимхана Мунаева и Евгению Россиеву из QBF по делу об особо крупном мошенничестве. Руководитель QBF Роман Шпаков скрылся в ОАЭ.

Станислав Матюхин 7 лет работал в ФСФР и Банке России на позиции заместителя начальника отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов. @finside

Сбер увеличил скорость работы искусственного интеллекта ruDALL-E. Он генерирует картинку на любой текстовый запрос. Вот, что получилось на запрос «финансовый мошенник в стиле Ван Гога».

Задавайте вопросы и присылайте информацию любым удобным способом:

Телеграм | Контактная форма | info@vklader.com | ФБ | ВК | Инстаграм | Твиттер @vklader

Мимикрия мошенников под государственный орган. Федеральная служба борьбы с финансовым мошенничеством не существует, но прямо сейчас рекламируется Яндексом. @vklader

Новый телефонный развод. Представляются как Rabota ru. Обещают «заработок без вложений». Уговаривают установить приложение Zoom или Skype. Пытаются залезть в экран, чтобы выудить данные, предположительно карты. @vklader

Лохотрон «MasterCash от Газпрома».

«Смогла купить себе машину с помощью мастеркеш. Теперь вам не нужен опыт или знания, чтобы регулярно получать прибыль на фондовом рынке. Все, что вам необходимо сделать, это пройти простую регистрацию на официальном сайте и дождаться звонка от специалиста для активации личного кабинета». @vklader

Щедро. @vklader

500 долларов в день каждому желающему от волшебной программы Илона Маска Tesla X.
«В финансовую революцию Маска уже инвестировали Константин Хабенский, Мария Шапапова и Леонардо Ди Каприо», — говорят мошенники в ролике. @vklader

IPO Mercury Retail Group (алкосети «Красное & Белое» и «Бристоль») отменили из-за рыночной ситуации, как ранее и IPO «Делимобиль». Другими словами, покупать акции сети по оценке $20 млрд инвесторы не готовы. @finside

«После потери денег у брокера (он у вас в чёрном списке, но увидел уже увы после сотрудничества) на меня вышла юридическая компания «Академия права», они якобы нашли мои деньги в бельгийском банке «Аргента», но счёт был заблокирован и банк предоставил мне возможность оплатить неустойку, оплачивать не стал, потому как почуял неладное».

И правильно. Схема обмана типовая. @vklader

Отправили досудебную претензию по клевете в издании «Лента» в адрес проекта @vklader.

Генеральному директору ООО «Лента.Ру»
Цыперу Андрею Сергеевичу
Главному редактору ООО «Лента.Ру»
Тодорову Владимиру Леонидовичу

Копии:
Генеральному директору
ООО «Рамблер&Ко Медиа»
Шишкину Сергею Андреевичу
Генеральному директору Rambler Group
Доброхваловой Татьяне Сергеевне
Первому заместителю Председателя
Правления СберБанка
Хасису Льву Ароновичу @vklader

Обновление all-time-high биткоином опять "совершенно случайно" совпало с тем, что Tether вчера "напечатал из воздуха" 2 МИЛЛИАРДА USDT. За неделю уже было напечатано 5+ миллиардов USDT. Естественно, ничем не обеспеченных.

Крипта с подачи Tether окончательно превращается в пирамиду. И судя по скорости печатания фантиков, пирамидка того и гляди скоро схлопнется.

«Слышал недавно по радио о том, что мошенники внедряют геймификацию в свои схемы (зарабатывай, играя), тем самым под удар попадают не только финансового необразованные люди, но и дети. Есть какая-то информация о данных схемах и, возможно, проектах? Знакомая закинула денег в Cryptosnake. Далек от крипты, хотел бы больше информации иметь».

ОТВЕТ: Если у вас есть мнение о Cryptosnake или других подобных играх, оставьте его в комментариях. @vklader

10 ноября 2021 года ЦБ включил ещё 37 организаций в чёрный список. @vklader

Прямо сейчас по России-1 идёт программа Малахова про то, как журналист внедрился в криминальный украинский колл-центр, откуда звонят «из Сбербанка». @vklader

С номера +79265468484 звонит фальшивый старший лейтенант полиции Рогачков Анатолий Алексеевич. Якобы идёт расследование мошенничества. Но мошенник быстро понял, что над ним издеваются, так как в схеме называемый человек не должен быть знаком тому, кому звонят. @vklader

Журналистка внедрилась в криминальный колл-центр в Днепре (проспект Дмитрия Яворницкого, дом 1а, офис 507) и засняла жуликов скрытой камерой.

Самые интересные моменты.

№1 рассказывает об условиях «работы».

№2 обучает, как правильно обманывать людей. Продолжение обучения.

№3 и №4 хвастаются своими удачными кражами денег. @vklader

Снова самый мерзкий товарный MLM-лохотрон «Тяньши».

Работа мечты по продаже БАДов оказалась сектой. Разнос в телевизионном репортаже. @vklader

Народ деаномизировал жуликов из колл-центра в Днепре.

1 Зубачевская Елена
2 Гревцов Виталий Юрьевич
3 Маслодуда Майя Сергеевна
4 Родион Варава @vklader

«За кредитом мошенники отправили Миронову в конкретную организацию, ООО «Живые деньги» (1-й Люсиновский переулок, дом 3Б). Здесь, по словам потерпевшей, за две квартиры ей пообещали кредит в 15 млн рублей.
Сегодня в компании, которая выдавала кредит, идут обыски».
ООО «Живые деньги» (ОГРН 5177746153822, ИНН 9705111274) зарегистрировано 1 ноября 2017 года. Учредитель — Байков Сергей Александрович. Генеральный директор — Слижевский Максим Александрович. @vklader