Вкладер
18.5K subscribers
1.75K photos
306 videos
28 files
4.23K links
Потом не говорите, что вас не предупреждали. По всем вопросам: @nv125, info@vklader.com, https://vklader.com/contacts/, https://fb.com/vklader, https://vk.com/vklader.
Download Telegram
Forwarded from Финсайд
met-rek.pdf
266.9 KB
ЦБ ужесточает контроль над операциями, которые на самом деле являются доходами нелегального бизнеса.

Так, банкам рекомендовано стращать счета с большим количеством контрагентов - физических лиц (более 10 в день или более 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.

Другие критерии для подозрений изложены в Методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина. @finside
​​Жулики рисуют им цифры в личном кабинете, они счастливы, считая эти цифры деньгами.

Пример от пирамиды AI Marketing. @vklader
Филькины грамоты, которые шлют людям лжеюристы Empire Solution Ltd, обещающие возврат денег, потерянных аж в 2019 году в HQ Broker.

Якобы деньги нашлись в несуществующем Billing PSP Center of Cyprus.

Рассказ несостоявшейся жертвы. @vklader
В суд поступил первый иск к ООО «Премьер Тендер», мутной конторе, которая в Москва-Сити принимает деньги под «вложения в государственные тендеры».

Данный иск судья вернул, указав, что он должен рассматриваться не в Головинском суде, а в Пресненском. @vklader
Мошенники с приложением Gazprom Active залезли прямиком в Google Play.

Это приложение просто для сбора телефонов, обманывают жулики индивидуально по такой схеме. @vklader
​​«Eva Capitals (evacapitals .com) злостные мошенники, причём наглые, шифрующие. Вложенные деньги никогда обратно не получите. Я из вложенных 50.000 евро обратно ни цента не получила. Кроме того они постоянно звонят и угрожают клиенту. Очень массированное изощрённое давление для последующего выбивания денег». @vklader
«Loyalty Сorporation. Этой компании в вашем чёрном списке нет. Но схема их действий точно такая же: сначала провели платеж, чтобы отследить брокера, «гарантом» якобы являлся blockchain, затем надо заплатить за конвертацию криптовалюты в фиатные деньги, которые теперь находятся в Австралийком банке. Потом надо заплатить налог. Следующее письмо приходит якобы с валютного контроля, где надо оплатить федеральную печать. Что дальше не знаю, потому уже сил нет платить. Вот так 11000 долларов брокеру и 4500 долларов за всякую муть». В чёрный список добавили. @vklader
Обзвоны людей фальшивыми следователями продолжаются. Мы объясняли, зачем это делают мошенники, здесь: https://t.me/vklader/3301. @vklader
Тинькофф Банк дарит 1000 рублей тем, кто оформит дебетовую карту Tinkoff Black и потратит по ней всего 5000 рублей.

Кроме того, на остаток по карте банк начисляет 4% годовых (а с подпиской Tinkoff 6%), даёт повышенный кэшбэк по трём категориям на выбор (а также 1% на всё остальное).
Потребительские кооперативы «МАО», «Инвестфинанс», «Подкова», «Сбережение» включены в чёрный список ЦБ. @vklader
Какие-то жулики зарегистрировали в России пустышку ООО «Транснефто» (а, возможно, и просто взяли реквизиты чужой фирмы) и бомбят иностранцев спамом с предложением купить топливо у «Транснефти». @vklader
Подогнали список зазывал в финансовую пирамиду Torexo.

Ринат Галимов, Дария Березина, Антон Наумов, Глеб Бабыкин, Никита Лежанкин, Андрей Дильман, Павел Майкан, Эдуард Затулывитер (Уже не доктор – LifE), Айрат Нигматуллин, Владимир Сапронов (дневник Владимировича), Андрей Мохов, Евгений Исупов, Роман Суднев, Анастасия Татаркина (Anastasia Deaf), Дамир Хасибулин, Oleg Alabis, Виталий Малышев (Vitaly Travel - Заработок На Крипте), Наталина Благова (Asteri Club, investpara), Максим Мернес (Cryptoboss), Николай Фень, Дмитрий Жигунов, Глеб Иванов (Investorlife - заработок в интернете), Вадим Дубровский, Рамазан Набиев, Андрей Гит, Сергей Колодин, Paradise Alanya, Gris Channel, Big Invest, Руслан Ермоленко, Павел Ядрихинский, Дмитрий Медведев (Medvedev Profit), Дмитрий Фунт (Сто Фунтово), Денис Забозлаев, Сергей Золик, Александр Марков, Павел Колесников (Пако Инвест), Тимур Махмутов, Александр Зданович, Эльвира Garmoniya, Елена Градобоева, Владимир Колесниченко, Денис Новиков, Евгений Порфирьев, Виктор Белоглазов, Евгений Invest Инвест Бро, Сергей Луканович (Манимагия), Crypto Prospect, Майкл Бекмамбетов, Азат Гирфа, Олег Иванов (Kripto LOL), Илья Райхбаум, Паша Канатный, Александр Ридель, Виктор Смольников, Дмитрий Вильчинский, Василий Титов, Евгений Ларионов.

Уже сажать начали зазывал, а им всё равно. @vklader
ООО «Тим Сэт» (Team Set, Москва, бизнес-центр «Золото», улица Золотая, дом 11, метро «Электрозаводская») активно ищет телефонных спаммеров, которые продвигают сомнительные «инвестиционные услуги», оказываемые без лицензии.

Например, это трейдинг в NPBFX из чёрного списка Генеральной прокуратуры

Наш читатель побеседовал с ведущим HR-менеджером Полиной и выяснил детали. @vklader