А это адепты пирамиды Kriptofuture из Екатеринбурга. На переднем плане Максим Колыняк.

У него есть довольно популярный ютуб-канал «Maxim Kolynyak KriptoFuture Global Master», в котором Максим Колыняк и Ринат Имашев с апреля завлекают людей в пирамиду Kriptofuture, называя себя мастер-дистрибуторами. @vklader

А тут мошенники прокололись. Если Дуров даёт каждому по 500 долларов в день, то это не соответствует доходу 50000 рублей в месяц. @vklader

ЦБ ужесточает контроль над операциями, которые на самом деле являются доходами нелегального бизнеса.

Так, банкам рекомендовано стращать счета с большим количеством контрагентов - физических лиц (более 10 в день или более 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.

Другие критерии для подозрений изложены в Методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина. @finside

Очередное пополнение чёрного списка пирамид и лохотронов из нескольких десятков названий. @vklader

​​Жулики рисуют им цифры в личном кабинете, они счастливы, считая эти цифры деньгами.

Пример от пирамиды AI Marketing. @vklader

В суд поступил первый иск к ООО «Премьер Тендер», мутной конторе, которая в Москва-Сити принимает деньги под «вложения в государственные тендеры».

Данный иск судья вернул, указав, что он должен рассматриваться не в Головинском суде, а в Пресненском. @vklader

Мошенники с приложением Gazprom Active залезли прямиком в Google Play.

Это приложение просто для сбора телефонов, обманывают жулики индивидуально по такой схеме. @vklader

​​«Eva Capitals (evacapitals .com) злостные мошенники, причём наглые, шифрующие. Вложенные деньги никогда обратно не получите. Я из вложенных 50.000 евро обратно ни цента не получила. Кроме того они постоянно звонят и угрожают клиенту. Очень массированное изощрённое давление для последующего выбивания денег». @vklader

«Loyalty Сorporation. Этой компании в вашем чёрном списке нет. Но схема их действий точно такая же: сначала провели платеж, чтобы отследить брокера, «гарантом» якобы являлся blockchain, затем надо заплатить за конвертацию криптовалюты в фиатные деньги, которые теперь находятся в Австралийком банке. Потом надо заплатить налог. Следующее письмо приходит якобы с валютного контроля, где надо оплатить федеральную печать. Что дальше не знаю, потому уже сил нет платить. Вот так 11000 долларов брокеру и 4500 долларов за всякую муть». В чёрный список добавили. @vklader

ЦБ включил ещё 117 организаций в чёрный список. Среди них опасные финансовые пирамиды Orion Finance, KOK Play, IT Smart Money, Alcor.

Весь список пополнений: https://vklader.com/blacklist-cbr-140921/ @vklader

Обзвоны людей фальшивыми следователями продолжаются. Мы объясняли, зачем это делают мошенники, здесь: https://t.me/vklader/3301. @vklader

Тинькофф Банк дарит 1000 рублей тем, кто оформит дебетовую карту Tinkoff Black и потратит по ней всего 5000 рублей.

Кроме того, на остаток по карте банк начисляет 4% годовых (а с подпиской Tinkoff 6%), даёт повышенный кэшбэк по трём категориям на выбор (а также 1% на всё остальное).

Пока адепты тупой пирамиды Artery надеются, что ЦБ исключит контору из чёрного списка, Банк России напротив всё добавляет туда домены этих аферистов.

Сейчас их в списке уже 17 штук. @vklader

Потребительские кооперативы «МАО», «Инвестфинанс», «Подкова», «Сбережение» включены в чёрный список ЦБ. @vklader

Какие-то жулики зарегистрировали в России пустышку ООО «Транснефто» (а, возможно, и просто взяли реквизиты чужой фирмы) и бомбят иностранцев спамом с предложением купить топливо у «Транснефти». @vklader

Читатель в 18 скриншотах рассказал о ещё одном типе мошенничества через Авито. Контакт оказался растянут на 4 дня. @vklader

https://vklader.com/blacklist-16-09-2021/ @vklader