Бывший глава финансового регулятора ФКЦБ Игорь Костикова про обман при продаже финансовых услуг. @finside

«Связался с TerraLUNA Unity, деньги украли.

В поисках помощи на меня вышла Дана Лагунова, фирма СТА, регулятор брокерской деятельности. +46767462464 - Telegram
dannalagunova. cta@ gmail . com - Skype

В течение месяца искали деньги, нашли 55000$, выводить сказали будут через кошелёк, блокчейн. А дальше по схеме разводки от Терра Луны. Деньги якобы отправили, но кошелёк их заморозил. Чтоб разморозил, нужна повторная верификация и положить денег на кошелёк...»

​​Знаете о какой конторе речь?

Кто собирал деньги в башне «Око»?

Однажды в деревне появился торговец и объявил жителям, что он будет покупать у них обезьян по 10 долларов. Сельские жители, видя как много обезьян в джунглях, забросили свои участки и принялись ловить обезьян. Торговец накупил тысячи обезьян по 10 долларов, но количество обезьян стало уменьшаться и ловить их стало все труднее.
Тогда торговец поднял награду за поимку каждой обезьяны до 20 долларов. И люди снова принялись ловить обезьян. Вскоре продовольствия в деревне стало совсем мало и сельские жители стали потихоньку возвращаться на свои поля. Торговец поднял цену до 50 долларов. Однако ему необходимо было отъехать в город по своим делам и он оставил вместо себя помощника.
Помощник собрал всех жителей деревни и предложил им сделку: Посмотрите на все эти клетки с тысячами обезьян, которые вы уже поймали. Я готов уступить их вам всего по 35 долларов, а когда вернется торговец, вы продадите их ему по 50 за штуку!
Жители деревни подумали, посчитали, потом собрали все свои сбережения, набрали долгов и скупили всех обезьян на 700 миллиардов долларов. После этого они никогда уже не видели торговца с помощником. Зато у них остались большие долги и совершенно ненужные им обезьяны.
Это все, что вам нужно знать о биткоинах.🤗

Житель Литвы сообщает:

«Девушка знакомится в соцсети Tinder. Приветливо общается, в дальнейшем невзначай предлагает торговать на левой бирже riseglobal.us. Скам. Меня обманула. Не могу никак вывести отсюда деньги»

Сайт уже не работает даже по VPN. А в августе заблокирован в РФ. Такие мошенницы всегда используют чужие привлекательные фотографии.
https://vklader.com/block-avg-2021/

Развод на деньги по схеме фальшивых вакансий ведётся в бизнес-центре «Омега-Плаза» по адресу улица Ленинская слобода, дом 19, офис 1046.
Чтобы жертвы не пробивали в поиске название фирмы, жулики его просто не указывают ни в приглашении, ни в прямом вопросе на собеседовании.
https://vklader.com/leninskaja-sloboda-19-1046/

Обычно по схеме «девушка хочет познакомиться и втягивает на фальшивую биржу» разводят русскоязычные мошенники, но нашего читателя обманули англоязычные.
https://vklader.com/auu-global/

«Приглашают в проект Project WiN. Можно ли доверять? Знакомый прислал такое письмо:
https://vklader.com/project-win/

Депутат Госдумы и кандидат в новую думу Олег Нилов защищает аферу Life Is Good Романа Василенко. Она же спонсор партии «Справедливая Россия».
https://vk.com/wall581444922_462

​​Прямо сейчас россиян заманивают два свеженьких лжеброкера.

Tixee, Pipbull LTD, SD061, CT House, Office 8A, Providence, Mahé, Seychelles (tixee .com)

Mars Invest, Mars Ltd, Beachmont Business Center, Suite 205, Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины; Splaiul Inependentei, No 273, 3rd Floor, Body 5, District 6 Bucharest, +40725086668 (mars-investltd .com, mars-invest .com)

Лохотроны настолько явные, что и офшоры наверняка придуманные. @vklader

«Обратился по объявлению о помощи в возврате средств от брокера. Позвонил человек, представился юристом, который сотрудничает с МИГА. Интуиция была на стороже. Он скинул мне в скайпе форму, которую я позже отправил якобы в ICSID в Investor Compensation Fund (support @ claimletter-icsid .com).

Приходит ответ, мол, мне полагается компенсация в $5034. Присваивается номер дела. А меня внутри бомбит, что не надо юристу эту инфу отправлять (почему-то). В общем, пока так и не отправил, хотя думаю, что это фейковый имейл, и они разыгрывают спектакль такой».

ОТВЕТ: Абсолютно типовой обман. Спасибо за сигнал. Добавили в чёрный список. @vklader

​​Появилась финансовая пирамида с легендой заработка на арбитраже трафика.

Что-то похожее на AI Marketing, который якобы зарабатывает на приводе клиентов компаниям.

Называется эта штука Arbitrage Traffic Corporation, Apex House, 3 Calthorpe Road, Edgbaston, Birmingham, England, B15 1TR, +441217900485 (atcorp. org). @vklader

Что такое хайп.

Разница между HYIP и hype. @vklader

Потерпела крах пирамида Symbios Club, на которую лоховоды возлагали надежды чуть ли не как на новое Финико.

Дмитрий Рассохин и Артём Кобыш, которые представлялись основателями, как считают члены пирамиды, лишь исполняли заданные роли, а реальным организатором был Александр Репринцев, известный по лохотрону Alpha Cash.

Это тот случай, когда никого не жалко, так как в отличие от того же Финико, все знали, что это пирамида и рассчитывали просто ограбить нижестоящего в этом безумном строении.

Не рой другому яму, сам в неё попадёшь, гласит народная мудрость. @vklader

«Фирма «Щит и меч правосудия» из Казани (Валиахметов Инсар Ильгизович) насколько хороша для возврата денег от брокера?»
ОТВЕТ:
Лица не скрывают, но по ним есть отзывы (1), (2), что берутся за безнадёжные случаи за предоплату. @vklader

На нашем YouTube канале мы опубликовали свежую консультацию.

Физическое лицо, называя себя консультантом несуществующего холдинга Life is Good (см. определение термина холдинг) рассказало возможной жертве сказку о поле чудес.

И поверив в себя и свою финансовую грамотность, сделало то, что делать запрещено.

Продемонстрировало вывод из "Hermes".

Обмен внутренней валюты между личными кабинетами. Привет жертвам Finiko, Antares, Frendex, Crowdwiz.

А обмен денежных средств, между банковскими картами участников финансовой пирамиды.

РОЛИК УЖЕ НА YOUTUBE КАНАЛЕ КРЕДИТНЫЙ ЮРИСТ РФ

С кого взыскивать денежные средства в случае скама Hermes Management, LP, Finance?

Ответ:

Если вы переводили денежные средства со своей банковской карты, на банковскую карту другого физического лица, то их возможно взыскать с данного физического лица.

За юридическим сопровождением обращаться в instagram: gz_consulting, net_dolgov_rf.

«Что вы думаете о криптовалюте?»

ОТВЕТ: Я думаю, что это не деньги / валюта. По определению. В частности, даже BTC не выполняет такие функции денег как средство обращения, средство платежа и мера стоимости.

Это цифровой актив, феномен, финансовый инструмент, религия для криптоэнтузиастов, спекулятивный актив, средство криминального обращения, денежный суррогат, способ ухода от налогов, цифровой товар. И так далее.

Что угодно, но не деньги / валюта. @finside

МВД сегодня сообщило об аресте организатора финансовой пирамиды Newmann Никиты Калинина.

Мы об этом написали 19 августа: https://t.me/vklader/3245

Генерал Волк, пресс-служба МВД под вашим руководством медленно работает.

Сюжет про жуликов: https://youtu.be/7gKFE-8i9AY. @vklader

Глава британского финансового регулятора Чарльз Ренделл предостерегает от покупки токенов, которые продвигают звёзды в Инстаграме.

Он приводит в пример Ким Кардашьян, которая рекламировала фантик Ethereum Max. @vklader

Жулики пишут:

«Сaмая нaдежная и пoпулярная плaтежная системa в миpе MasterCard.
Прeдставили миpу нoвую сoбственную плaтформу MasterCash.
Тeхнология пoзволит Вaм лeгально принoсить от 500 у.е в дeнь на финансoвом рынкe.
Всe подрoбности пoд видеo». @vklader

Медленно, но начинаются правильные действия. Задержан один из крупнейших лоховодов Финико Ильгиз Шакиров.

На его счету многие десятки тысяч завлечённых в пирамиду.

Он не только заманивал, но и проводил тренинги, чтобы находящиеся под ним лоховоды более эффективно обрабатывали население.

Тренинг назывался «Мастер вовлечения». @vklader