​​«Моего отца надули уже все известные конторы, он им очень доверял. Вот сейчас очередные юристы с сайта «Право и прогресс» (pravo-progress .ru) предложили помощь за 9% от возвращенной суммы. Я все ждал когда подвох всплывет и вот он проявился. Прислали какую-то хрень якобы с сайта регулятора, там наши биткоины. Уверяют, что это средства нашлись. Сейчас навязывают всякие махинации по выводу этих средств. В последнем письме просят заплатить комиссию. Оплачивать через обменники. Я не знаю как донести до отца, что это разводилово. Скажите разве такой регулятор существует? Это их сайт new. fsasvg. com/login?»

ОТВЕТ:
Конечно, это мошенники. Разоблачены здесь: https://t.me/vklader/2851.

Сайт настоящего регулятора Сент-Винсента и Гренадин находится по адресу svgfsa .com.

Впрочем, сам регулятор предупреждает, что ни за что не отвечает: https://vklader.com/st-vincent-and-the-grenadines/.

«Зря вы Тяньши в черный список занесли».

ОТВЕТ:

Абсолютно не зря. Фальшивые вакансии, втягивание в кредиты это признаки даже не лохотрона, а мошенничества.

https://vklader.com/tiens/

Google обычно такое к рекламе не допускает, но вот не выдержал.

Мошенник-лжеюрист с сайта «Право и прогресс» (pravo-progress .ru) звонит человеку и утверждает, что его деньги потерянные в лохотроне Market Solutions Ltd (1,1391 BTC) якобы найдены у регулятора Сент-Винсента и Гренадин.
https://youtu.be/cwA08eVpX30
В качестве доказательства он шлёт фальшивый документ от якобы регулятора (https://t.me/vklader/3034) и ссылку на фальшивый сайт fsasvg. com/login, где хотят украсть деньги с помощью покупки криптовалют на сайте CCMarkets.
Но. Сайт настоящего регулятора Сент-Винсента и Гренадин находится по адресу svgfsa .com. Сам регулятор предупреждает, что ни за что не отвечает: https://vklader.com/st-vincent-and-the-grenadines/.
А лжефирма «Право и прогресс» разоблачена здесь: https://t.me/vklader/2851.
https://vklader.com/pravo-i-progress/

«Можете подсказать о проекте Senexa (senexa. biz)»
ОТВЕТ:
Мошенническая пирамида с азиатской легендой. Обещает от 1 до 1,9% в день. Просуществует недолго. В списке пирамид и лохотронов присутствует (https://vklader.com/blacklist-piramida-lohotron/). В чёрном списке ЦБ пока нет. Что ещё можно рассказать про такую шляпу?

Начато продвижение двух сайтов, сделанных по одному шаблону: это лжеброкеры Utradex (utradex .net) и Time Option (time-option .com). В частности, про них массово пишут фальшивые отзывы.
Та же банда раньше разводила людей с помощью FreshOption (freshoption .net), 24broker (24broker .net), Prime Option (primeoption .net). Options247 (options247 .net), UTrader (utrader .cc; uTrader .com), 24optione (24optione .net). Grand Trade (grandtrade- .net, grand-trade .net),
https://vklader.com/utradex-time-option-otzyvy/

«FX-crypto. Можно туда вкладывать деньги?»

ОТВЕТ:

Нельзя. Достаточно того, что вместо лицензии они предъявляют филькину грамоту от несуществующей организации ЦРОФР (IFMRRC).
И ещё много всякой дичи:
https://vklader.com/fxcr-limited-fx-crypto/

«Я вложила в компанию деньги, а регулятор PFSA обещали вернуть,можно верить».
ОТВЕТ: Нет. Это типичная уловка мошенников (https://vklader.com/fake-regulator/). Регуляторы не занимаются выплатами средств, потерянных у жуликов. Польский регулятор Polish Financial Supervision Authority (PFSA) или Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UFNK) этим тоже не занимается. Перед вами мошенники.

«Подскажите, известно ли вам о Symbios Finance club (resident .symbios .club)? Анализировал их платформу, и сайт рабочий, и документы предоставлены, и вроде как лицензия имеется. Реальный это проект? Можно доверять?»

ОТВЕТ:
Финансовый клуб Симбиоз — пирамида с легендой заработка на торгах по банкротству. Для создания доверия есть юрлицо ООО «Симбиоз Финанс» (Екатеринбург, улица Ткачей, строение 25, офис 1008). Оно зарегистрировано 7 октября 2020 года, есть и публичные персоны: Дмитрий Рассохин и Артём Кобыш, за которыми, вероятно, стоят реальные организаторы.
Подробнее:
https://vklader.com/symbios-finance-club-otzyvy/

Андрей Алистаров после своего разоблачения на Финико получает угрозы от менеджеров пирамиды, так называемых «звёзд». Самой наглой «звездой» оказался Радик Сафин, муж еще одного менеджера Финико, Марины Сафиной. Он публично в чате пострадавших от пирамиды заявил об угрозах Алистарову путём причинения вреда здоровью.
Другие «звёзды» Доронина пытаются всеми силами остановить волну заявлений в полицию, объясняя факт перевода денежных средств в чужие карманы как рискованную инвестицию, но никак не инсценировку, либо кражу денег вкладчиков.
https://youtu.be/vfer9qNIga8

Домодедово. Подозреваемая в мошенничестве Ольга Козак собрала 30 млн рублей с дураков под ягодный и фруктовый бизнес.
«Показывала фотографии плантаций в Египте. Это, как выяснилось позже, статьи о заражении ягод».
https://youtu.be/yEuYubMGUQU

«Что-нибудь слышали про КПК «Московский сберегательный альянс»? Настойчиво навязывают услуги».

ОТВЕТ:
Есть признаки обмана. Связь с аферистами ООО «Национальный инвестиционный дом». Подробнее:
https://vklader.com/kpk-msa/

«Мне предлагают вложить деньги в компанию Marit Group, утверждают, что компания надёжная. Можно с ними работать?»

ОТВЕТ:
Если вы про Merit Group, то нельзя. Это мошенники: https://vklader.com/merit-group/. Сайт meritgroup.trade заблокирован на территории России и внесён в чёрный список ЦБ http://cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=9335.

На разных форумах появились сообщения такого содержания.
Это, видимо, должно помочь жуликам выдавливать наш материал «InvestGT: нагло врущий лохотрон» из поисковой выдачи.
Но вряд ли поисковики такие глупые, ведь на целевой странице нет никакой порнографии, а поисковики хорошо научились анализировать содержание иллюстраций.
https://vklader.com/investgt/

«Очень часто слышу о приглашениях в компанию Aunite Group. Можно ли доверять этой компании? Предлагается вложить всего лишь 50 000₽ пригласить людей и на выходе получить 1 800 000₽. Меня это настораживает».

ОТВЕТ:
В подобных структурах как Aunite Group (Switips, Citylife, Royal Club) приглашать людей оказывается намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому шанс потерять 50 тысяч рублей выглядит высоким.
Подробнее: https://vklader.com/aunite-group-otzyvy/

«От подруги узнала, что она пострадала от NASDAQ Trade, от трейдера Авдеева Александра Викторовича. Идёт охотно на помощь и на поддержку людям, хотя имеет очень много положительных видео и скрин отзывов. Даёт охотно паспорт для доверия. Забрал депозит 35000р+ 13%налога+5%комиссии с биржи».

«Хотела бы уточнить по поводу компании Амир Капитал. Менеджеры настойчиво звонят и предлагают вложиться.
Есть какая-то информация?»

ОТВЕТ:

Это пирамида из чёрного списка ЦБ. https://t.me/vklader/2676.